Probleme pentru CEO-ul CoinFlux

[ltcrstrbrt]

 
 In cursul zilei de astazi, CEO-ul CoinFlux, Vlad Nistor, a fost saltat de DIICOT si Secret Service.
Cu ocazia perchezitiei la domiciliul acestuia cat si la sediul social al firmei, au fost ridicate documente si dispozitive de stocare.

Acuzatiile care i se aduc sunt urmatoarele:

1 Constituire grup infractional

2 Frauda informatica prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice

3 Inselaciune

Cererea de extradare se va judeca pe, 20.12.2018.

Se pare ca respectivul a "fentat" niscavai clienti americani....

PS: DIICOT nu are control asupra dosarului invinuitului deci cel mai probabil acesta va face o vizita gratuita in State.

[Laskoo]

Da, mersi de info, e bine de stiut pentru ca aveam cont acolo, acum citesc pe net despre caz.

De ce oare s-o fi complicat el, nu inteleg?! Cand ai o afacere care merge (cel putin asa pare) ca merge la 3.000.000 euro cifra de afaceri.

[ltcrstrbrt]

In general, se spune ca esti "surpins" de unele.. mai ales de catre persoanele de la care nu te asteptai.. E vorba de sistemul nostru de realitati..inchipuite.. Realitati care ne sunt construite de care imagini "bune"... Pana la urma asta suntem invatati inclusiv prin educatie... Eleganta, politetea, dorinta de a face bine.. toate acestea vand! Creaza o imagine de bine depsre cineva sau ceva.. Problemele apar atunci cand acele calitati sunt supra estimate..nerealiste.

N-am folosit niciodata coinflux... din simplul motiv ca mi se parea o chichita.. o nisa ..nici cal nici magar.. Pe de alta parte sunt o persoana mai greu de convins ... Pur si simplu treaba respectiva  nu imi dadea suficienta incredere, oameni care invatase ceva si faceau oarecum altceva ( de ex: Bitcoinul n-a fost facut pentru persoanele educate in "spiritul"  bancar, ci din contra... Bitcoinul se doreste a fi exact opusul).

Normal .. mereu vor exista pareri si persoane cu pareri... Insa in momentul in care stii ca incalci o legislatie ( pe cea a Statelor Unite) iar tu cu buna stiinta incerci sa ascunzi unele treburi .. imaginea aceea buna despre o persoana..se schimba... Pana la urma blockchainul pe langa multele functionalitati, a fost creat si pentru a rezolva problema increderii... Ce ironie.. Unii vor spune ca omul na gresit cu nimic, altii vor spune ca din contra... Totusi ramane ideea de a fi corect, cat timp incalci o legislatie, nu inseamna ca esti corect si nu poti sa inspiri incredere. Daca tu incalci ceva legiferat, inseamna ca "legile" nescrise ale moralitatii, nici nu mai conteaza (pentru alea nu exista pedepse)..  Omul stie foarte bine ce a facut.. Treaba e veche.. cel putin 3-4 ani.

Ramane si prezumtia de nevinovatie... insa ai lor procurori is putin mai altfel decat ai nostri... nu se arunca cu capul inainte ca mai apoi sa fabrice probe...

Vom vedea ce se va decide pe 20 Dec.

Momentan din cate cunosc, tranzactiile sunt bocate, conturile la fel... daca se va stabili si vre-un prejudiciu..situatia se schimba radical..

Cumva imi aduce aminte de Btcxchange, pe care l-am folosit de multe ori dar pur si simplu fostul ceo, nu prezenta incredere.. indiferent de imaginea buna pe care si-a creat-o respectivul..

[Laskoo]

Mda, aici nu cred ca e vorba de noi, ca romani, ca nu suntem educati sau ca avem un sistem inchipuit de valori, cred ca toate popoarele au pleava lor. Peste tot sunt hoti, criminali, violatori, spagari, etc..

Cat despre coinflux, imi placea ca, ca si btcxchange au avut schimb direct in ron. Apoi s-au schimbat lucrurile si am trecut de la btcxchange la coinflux de cand s-a inchis. Acum de ceva vreme vand/cumpar cryptomonede pe Kraken, inca nu am retras EURO sa vad cat dureaza, dar de depus merge repede. Cam 24h maxim.

Cat despre CoinFlux, sper sa fie totul bine pt Vlad Nistor daca nu a facut nimic ilegal.

Cum ai zis si tu o sa vedem mai tarziu ce se va intampla cu el si platforma lui.

[ltcrstrbrt]

Mda, aici nu cred ca e vorba de noi, ca romani, ca nu suntem educati sau ca avem un sistem inchipuit de valori, cred ca toate popoarele au pleava lor. Peste tot sunt hoti, criminali, violatori, spagari, etc..

Cat despre coinflux, imi placea ca, ca si btcxchange au avut schimb direct in ron. Apoi s-au schimbat lucrurile si am trecut de la btcxchange la coinflux de cand s-a inchis. Acum de ceva vreme vand/cumpar cryptomonede pe Kraken, inca nu am retras EURO sa vad cat dureaza, dar de depus merge repede. Cam 24h maxim.

Cat despre CoinFlux, sper sa fie totul bine pt Vlad Nistor daca nu a facut nimic ilegal.

Cum ai zis si tu o sa vedem mai tarziu ce se va intampla cu el si platforma lui.

Retragerile in Euro ( SEPA) de pe Kraken dureaza 1-2 zile maxim.. acum probabil depinde si de sume...( n-am incercat cu sume mai mici de 10k).

PS: Americanii n-au venit degeaba aici...aveau o pista sigura...
Problema corectitudinii se manifesta peste tot in lume.. si reprezinta o decadere a omului axat pe societatea materialista..( ca multe, foarte multe alte probleme).



         

[Laskoo]

Mda, aici nu cred ca e vorba de noi, ca romani, ca nu suntem educati sau ca avem un sistem inchipuit de valori, cred ca toate popoarele au pleava lor. Peste tot sunt hoti, criminali, violatori, spagari, etc..

Cat despre coinflux, imi placea ca, ca si btcxchange au avut schimb direct in ron. Apoi s-au schimbat lucrurile si am trecut de la btcxchange la coinflux de cand s-a inchis. Acum de ceva vreme vand/cumpar cryptomonede pe Kraken, inca nu am retras EURO sa vad cat dureaza, dar de depus merge repede. Cam 24h maxim.

Cat despre CoinFlux, sper sa fie totul bine pt Vlad Nistor daca nu a facut nimic ilegal.

Cum ai zis si tu o sa vedem mai tarziu ce se va intampla cu el si platforma lui.

Retragerile in Euro ( SEPA) de pe Kraken dureaza 1-2 zile maxim.. acum probabil depinde si de sume...( n-am incercat cu sume mai mici de 10k).

PS: Americanii n-au venit degeaba aici...aveau o pista sigura...
Problema corectitudinii se manifesta peste tot in lume.. si reprezinta o decadere a omului axat pe societatea materialista..( ca multe, foarte multe alte probleme).



         

Am inteles, deci e cam la fel cu depunerile. E bine, eu mai retrag EURO de pe un site de poker si dureaza mai mult de 1-2 zile.

Asta e clar ca nu veneau decat la sigur si daca prejudiciul e destul de mare, nu veneau pt cateva mii de dolari.

[HrN]

Din cele citite pe internet, nu are treaba firma CoinFlux, ci Vlad Nistor in persoana, care inainte sa isi infiinteze acest exchanger, ar fi facut.............. Stie doar el ce !

[ltcrstrbrt]

Din cele citite pe internet, nu are treaba firma CoinFlux, ci Vlad Nistor in persoana, care inainte sa isi infiinteze acest exchanger, ar fi facut.............. Stie doar el ce !

Mnu...

Defapt prin tentativa aia de "exchange" s-ar fi intermediat tranzactii cu bani furati de la cetateni americani... intrebarea care se pune este daca respectivul actiona impreuna cu cei din acel grup ( e vb de un grup de romani care prin anumite metode de phishing furau bani de la cetatenii americani pe care ulterior, probabil, ii schimbau in criptomonede) sau activitatile infractionale  ii sunt necunoscute... deci este nevinovat. Cam astea-s zvonurile....

[ltcrstrbrt]

Pana la urma CEO-ul CoinFlux a fost plasat in arest preventiv pentru 30 zile... Maine se judeca cererea de extradare..

Americanii sustin ca respectivul facilita convertirea sumelor de bani in criptomonede si avea cunostinta de cauza ca acesti bani proveneau din activitati ilicite...

Cam urata treaba....

[Laskoo]

Pana la urma CEO-ul CoinFlux a fost plasat in arest preventiv pentru 30 zile... Maine se judeca cererea de extradare..

Americanii sustin ca respectivul facilita convertirea sumelor de bani in criptomonede si avea cunostinta de cauza ca acesti bani proveneau din activitati ilicite...

Cam urata treaba....

Asta e nasol, daca stia si nu ca inchidea ochii, ci facilita treaba asta.

Pacat, sa faci d-astea cand ai o afacere. Pentru ce?! Banii oricum vin, pleaca.

[ltcrstrbrt]

Pana la urma CEO-ul CoinFlux a fost plasat in arest preventiv pentru 30 zile... Maine se judeca cererea de extradare..

Americanii sustin ca respectivul facilita convertirea sumelor de bani in criptomonede si avea cunostinta de cauza ca acesti bani proveneau din activitati ilicite...

Cam urata treaba....

Asta e nasol, daca stia si nu ca inchidea ochii, ci facilita treaba asta.

Pacat, sa faci d-astea cand ai o afacere. Pentru ce?! Banii oricum vin, pleaca.

Pana la urma Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea de extradare pentru Nistor, acesta va fi judecat in State.

Mnu, in afaceri banii nu vin si pleaca..in afaceri banii se fac...se strang, se aduna... de multe ori indiferent prin ce metode...

Intocmai, treburile astea le faci cand ai o afacere.. in afaceri idealismul nu conteaza...se pune pret pe materialism...sunt doctrine filosofice contrare..

Respectivul oricum era materialist ... ( materialist ca ideologie).. un produs al materialismului dialectic...

[Laskoo]

Pana la urma CEO-ul CoinFlux a fost plasat in arest preventiv pentru 30 zile... Maine se judeca cererea de extradare..

Americanii sustin ca respectivul facilita convertirea sumelor de bani in criptomonede si avea cunostinta de cauza ca acesti bani proveneau din activitati ilicite...

Cam urata treaba....

Asta e nasol, daca stia si nu ca inchidea ochii, ci facilita treaba asta.

Pacat, sa faci d-astea cand ai o afacere. Pentru ce?! Banii oricum vin, pleaca.

Pana la urma Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea de extradare pentru Nistor, acesta va fi judecat in State.

Mnu, in afaceri banii nu vin si pleaca..in afaceri banii se fac...se strang, se aduna... de multe ori indiferent prin ce metode...

Intocmai, treburile astea le faci cand ai o afacere.. in afaceri idealismul nu conteaza...se pune pret pe materialism...sunt doctrine filosofice contrare..

Respectivul oricum era materialist ... ( materialist ca ideologie).. un produs al materialismului dialectic...

Mda, asta e nasol. Pacat de el si CoinFlux...

Nu m-am referit la afaceri cu "banii vin si pleaca" ci in general.

[Zubilica2]

Nu e asa simplu cum credeti voi.

http://www.atimes.com/article/can-congress-understand-crypto-enough-to-implement-new-laws/

1. A respectat legile EU dar a incalcat legile US (care nu sunt indeplin implementate/reglementate)
2. Este fiul fondatorului BT (banca transilvania) - are backup legislativ (avocati priceputi )

Extradarea in sine poate fi facuta daca exista duplicitate a legii in ambele tari , in cazul lui nu exista.

E o zona gri destul de mare in care exista argumente pro si contra.

ex . daca un cetatean american cumpara Kinder intr-un magazin din Europa, poti acuza vanzatorul (European) de frauda ? il poti extrada in US pentru a fi judecat ?

ps. kinder este interzis un US, iar comparatia de mai sus este o exagerare pentru a vedea o extremitate a zonei gri.

pss. Daca a incalcat KYC/AML european, sau daca a stiut de bani ilegali schimbati prin platforma Coinflux, atunci e vinovat si nu il salveaza nimeni de justitia americana

[ltcrstrbrt]

Nu e asa simplu cum credeti voi.

http://www.atimes.com/article/can-congress-understand-crypto-enough-to-implement-new-laws/

1. A respectat legile EU dar a incalcat legile US (care nu sunt indeplin implementate/reglementate)
2. Este fiul fondatorului BT (banca transilvania) - are backup legislativ (avocati priceputi )

Extradarea in sine poate fi facuta daca exista duplicitate a legii in ambele tari , in cazul lui nu exista.

E o zona gri destul de mare in care exista argumente pro si contra.

ex . daca un cetatean american cumpara Kinder intr-un magazin din Europa, poti acuza vanzatorul (European) de frauda ? il poti extrada in US pentru a fi judecat ?

ps. kinder este interzis un US, iar comparatia de mai sus este o exagerare pentru a vedea o extremitate a zonei gri.

pss. Daca a incalcat KYC/AML european, sau daca a stiut de bani ilegali schimbati prin platforma Coinflux, atunci e vinovat si nu il salveaza nimeni de justitia americana

Americanii au o legislatie in domeniul cripto mult mai bine pusa la punct de cat noi.. ( fara doar si poate!)
E irelevant a cui fiu o fi..
Kinder-ul nu este interzis in State, sunt interzise doar ouale Kinder ( pentru ca, contin acele surprize non-comestibile.. chestie de siguranta in alimentatie).
Americanii sustin ca stia de banii proveniti din activitati ilicite...

Vezi ca extradarea ( aici fiind vorba de extradare pasiva) se acorda pe baza conventiilor multilaterale, tratatelor bilaterale sau  pe baza reciprocitatii..

Nu stiu de unde te informezi dar tare-mi ca avocatii aia  ai lui o sa'l infunde si mai tare.. L-am ascultat pe unu'..abia vorbea..multi termeni care nu se regasesc in terminologia juridica...

Momentan exista o decizie de extradare ( care nu este definitiva)..cel mai probabil a facut recurs...

[ltcrstrbrt]

Pana la urma va fi extradat.... decizia e definitiva....

[Laskoo]

Pana la urma va fi extradat.... decizia e definitiva....

Pacat de el... Cred ca o sa fie foarte nasol acolo. Nu ca aici n-ar fi fost.

Mersi de info @ltcrstrbrt!

[Zubilica2]

Nu e asa simplu cum credeti voi.

http://www.atimes.com/article/can-congress-understand-crypto-enough-to-implement-new-laws/

1. A respectat legile EU dar a incalcat legile US (care nu sunt indeplin implementate/reglementate)
2. Este fiul fondatorului BT (banca transilvania) - are backup legislativ (avocati priceputi )

Extradarea in sine poate fi facuta daca exista duplicitate a legii in ambele tari , in cazul lui nu exista.

E o zona gri destul de mare in care exista argumente pro si contra.

ex . daca un cetatean american cumpara Kinder intr-un magazin din Europa, poti acuza vanzatorul (European) de frauda ? il poti extrada in US pentru a fi judecat ?

ps. kinder este interzis un US, iar comparatia de mai sus este o exagerare pentru a vedea o extremitate a zonei gri.

pss. Daca a incalcat KYC/AML european, sau daca a stiut de bani ilegali schimbati prin platforma Coinflux, atunci e vinovat si nu il salveaza nimeni de justitia americana

Se parca ca Mister se afla in situatia de mai sus  ultimul paragraf.
Mult mai naiv decat credeam .
A spalat bani in cunostinte de cauza , bazandu-se pe pilele cu tasu .
A incalcat niste legi americane (si romanesti da alea nu se pun , ca ai nostrii nu au fost instare sa le descopere)

NU conteaza unde esti (cine esti) in lumea asta , cu fiscul american (sau FBI) nu te joci, te gasesc si in gura de sarpe, astia l-au inchis pe Al Capone

https://www.bursa.ro/vlad-nistor-de-la-coinflux-a-recunoscut-ca-a-spalat-1-8-milioane-de-dolari-prin-exchange-ul-sau-68828938

[GazetaBitcoin]

Dupa cum am mai scris in trecut, se pare ca proprietarii de exchange-uri romanesti dau numai de belele. Sper sa nu pateasca asa ceva si ceilalti care inca mai sunt pe piata.

Si inainte cu alte cateva luni cu 2 in minus Desi am contul creat in 2017, am devenit activ la finalul lui octombrie 2019. Dar mai intram pe aici nefiind logat. Am urmarit cu mare interes, de exemplu, discutiile dintre Horea Vuscan (primul patron al BTCxChange) si nophex, fostul programator care fiind neplatit a fugit cu codul sursa al exchange-ului chiar cand era pe cale sa fie vandut In cearta a intervenit si im0rtel, despre care am aflat ulterior ca era si el un fost angajat. Recomand citirea tuturor postarilor din acest topic: NOTIFICARE IMPORTANTĂ: vă rugăm să va retrageți toate fondurile din BTCXchange. De asemenea, in discutie au intervenit si alte nume importante in domeniu, precum antonioeram (patronul Netopia Mobilpay) sau BombaUcigasa (patronul StartHash - prima ferma de BTC din Romania). Din pacate, ambii inactivi in prezent.

Discutiile au mai continuat apoi (Intrebare pentru Horea Vuscan, Care este cel mai rentabil exchange de bitecoin ? si BTCXchange, forum oficial. Primul Bitcoin exchange din Romania!) si s-au finalizat printr-o plangere penala la adresa lui nophex, in care a fost gasit vinovat. Nophex, care intre timp deschisese o platforma crypto de videochat (Xotika.tv, desfiintata intre timp), s-a trezit si neplatit, si cercetat penal, urma urma plangerii unui criminal (care a lasat 5 copii orfani), huligan, tepar prin Polonia, dar totodata si candidat la primaria Oradea (s-a retras ulterior, dupa ce a aflat si Basescu ce loaze are prin partid). Elegant Intr-un final, Horea a reusit sa vanda exchange-ul catre Max Nicula, dar acesta a decis sa-l inchida definitiv in 2018, datorita problemelor cu bancile. Din pacate pentru el si din fericire pentru utilizatori, Nicula doar a incetat operatiunile firmei, dar nu a putut s-o inchida, deoarece ANAF i-a cerut datele personale ale utilizatorilor, iar el nu le mai avea intrucat le stersese cand exchange-ul a incetat activitatea. Ceva de ras-plans.

De asemenea, in ultimul topic mentionat, pe pagina a doua, apare si vladnistor, fostul patron al CoinFlux (pe vremea aceea fiind un simplu utilizator), care chestiona legitimitatea tranzactiilor BtcxChange.

Ca o ironie a sortii, in decembrie 2018 Nistor a fost saltat de mascati pentru constituire de grup infractional, frauda informatica si inselaciune.

Si ca tot vorbeam mai sus de Nicula:

Max Nicula, un tânăr afacerist din Chişinău, în vârstă de 32 de ani, riscă până la doi ani de închisoare pentru ultraj. Acesta a înjurat şi s-a certat cu Poliţia, în plină stradă şi la comisariat, manifestând dispreţ faţă de oamenii legii [...]

Acesta a invocat diverse motive pentru a nu prezenta actele de identitate, timp în care înjura continuu angajaţii Poliţiei. „Închideţi botul”, „O să vină timpul şi o să vă spânzurăm pe toţi”, Sunteţi nişte draci” etc.

Surse: adevarul.ro si YouTube.

Aparent BTCxChange a fost detinut doar de oameni certati cu legea

Si o scurta intrebare pentru Zubilica2: tot al tau este (a fost) si contul Zubilica?

[Zubilica2]

Code:

Si o scurta intrebare pentru Zubilica2: tot al tau este (a fost) si contul [url=https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=51664]Zubilica[/url]? :)

Da, ce vremuri, am prins BTC la 2-5 $ si mi se parea scump. Si la 100 tot parea scump , si la 1000 tot parea scump )
1. a fost hackuit,
2. Am primit mail )
3. Am facut cerere de recuperare
4 . Se pare ca trebuie si adeverinta dupa locul de veci de la tot neamul incapand cu Burebista
5. Am renuntat si asa a aparut Zubilica2 (lipsa de inspiratie)

Mai putine info aici https://bitcointalk.org/index.php?topic=177529.0

[Rizzrack]

5. Am renuntat si asa a aparut Zubilica2 (lipsa de inspiratie)

Mai putine info aici https://bitcointalk.org/index.php?topic=177529.0

In cazul in care nu ai renuntat 100% sugerez sa mai incerci o data. Procedura de recuperare s-a modificat si poate (daca totul e ok) iti recuperezi contul pana la urma
Urmeaza instructiunile de aici: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089777.0