Судебные тяжбы с Binance - юрисдикция, регуляторы

[#Cryptoman]

ПО биржи тупо не сработало на команду пользователя (не произошло срабатывания создание ордера) - а когда это произошло (временный промежуток через 12-15 минут), цена уже улетела вниз. Если вкратце и в целом, без подробностей и деталей.

Если видеоподтверждения нет, то факта протормозки биржи не доказать. Кроме того, придется доказать, что протормозка возникла не по причине отсутствия или сбоев интернет провайдера.
Что бы грамотно наехать на биржу, надо иметь доказательства что не было человеческого фактора, проблем с компьютером, браузером, интернетом.
Кроме того, перед биржей находится прокладка - клаудфлар, придется даказывать, что на их технической стороне в этот момент проблем тоже не было.

[Azrieli]

Потихоньку двигаемся, скоро будут очередные новости. Ничего не забыто и не заброшено.

[Ryan Bianchi]

 Прошел примерно месяц, как вы начали рассылать письма. Интересно, из 116 адресатов вообще кто-то ответил?
Именно в письменной форме или по электронной почте и так далее?

[Duelist]

Получили от Binance - "подарок", как они его называют в виде "покрытия убытка в размере 10%". Из более чем 85.000 USDT, выделили 8.500 USDT в токенах BNB.

Я конечно не юрист, но мне кажется, что уже факт выплаты вам компенсации можно использовать в суде как частичное признание Binance своей виновности.

А вообще конечно дело выиграть будет непросто. Слишком много технических моментов. Когда Биткойн был на хаях, ходили слухи что все биржи жутко лагали.
Думаю, многие получили убытки от этих лагов. Но не слышал, чтобы кто-то получил возврат.

Интересно продолжение вашей истории. Держите нас в курсе.

[Azrieli]

Прошел примерно месяц, как вы начали рассылать письма. Интересно, из 116 адресатов вообще кто-то ответил?
Именно в письменной форме или по электронной почте и так далее?

Ответы есть - не так много как хотелось, но двигается потихоньку. Сайтом тоже занимаемся, параллельно пытаясь продавить Binance. Но с последним явно глухо: к руководству обращения не долетают, а саппорт насколько я понимаю - работает с тикетами по системе шаблонов. Скопировали-отправили и не *бет.

[Evgenklm]

Если уверены в своей правоте, а я так понимаю уверены на все 100% думаю такую биржу как бинанс это само по себе замучит , не думаю, что они обеднеют из-за оставшиеся остатка 75 тыс$, тем более в бнб они 10% отдали. Уже бы отдали бы и забыли об этой проблеме

[#Cryptoman]

Если уверены в своей правоте, а я так понимаю уверены на все 100% думаю такую биржу как бинанс это само по себе замучит , не думаю, что они обеднеют из-за оставшиеся остатка 75 тыс$, тем более в бнб они 10% отдали. Уже бы отдали бы и забыли об этой проблеме

У каждой биржи иногда тормозит вебинтерфейс, но зачем биржам платить за это деньги? Вот если доказать что тормоза были вызваны намеренно.

[TMT01]

Получили от Binance - "подарок", как они его называют в виде "покрытия убытка в размере 10%". Из более чем 85.000 USDT, выделили 8.500 USDT в токенах BNB. Обменяли, вывели. Остальные 90%, включается мантра, где Binance тыкает ссылкой на свои же правила и объясняет дословно: Мы ничего Вам не должны, не обязаны, и ни за что не несем ответственность, ни за торговлю, ни за балансы пользователей, ни за средства пользователей - Вы торгуете на свой страх и риск.

Естественно, такой формат общения "сам дурак" нас не устроил, всю нашу конфликтную ситуацию (включая скриншоты торговых дней, объемы в день торговли, переписку с саппортом), аккуратно упаковали в почти 116 почтовых конвертов и начинаем рассылку по организациям, которые по нашему мнению должны следить за "Диким рынком Криптовалюты" и за такими "ковбоями" как Binance. Стоит добавить, что в результате общения в тикетной системе - мы так и не смогли узнать где находится физический офис "корпорации", какая компания управляет биржей, в какой юрисдикции, какие-либо контакты компании, юридического отдела или хоть какие-то контакты физических лиц. Все это "тайна вселенского масштаба".

Мы присутствовали на организованном Mitape в Москве, передали наши жалобы и прошения представителям Binance - которые были, тоже, абсолютно никакой реакции. Такое впечатление, что подобные "действия" в Binance поставлены на поток и мы их рассматриваем как мошеннические, включая манипуляцию торговлей и всем прочем.

Если кому-то нужно, публикую список организаций в которые можно (и нужно) обращаться в данной ситуации, по странам:
USA
United Kingdom
France
Germany
The Netherlands
Belgium
Japan
Hong Kong
Australia
India
Switzerland
Malta
China
Singapore
Republic of Korea

Непосредственно организации:
Japan Financial Intelligence Office (JAFIO)
Criminal Investigation Department India
Joint Cipher Bureau India
Ministry of Industry and Information Technology (MII) China
Internet Society of China (ISC)
State service for coordinating the fight against crime on the Internet ( SCOCI Switzerland)
Cybercrime Coordination Unit Switzerland (CYCO)
Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)
Suspicious Transaction Reporting Office (STRO Singapore)
FBI - USA
Securities Investor Protection Corporation (SIPC) – USA
National Cyber-Forensics and Training Alliance (Ncfta) – USA
National Central Bureaus (NCBs)
Securities and Exchange Commission (SEC) - USA
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – USA
National Futures Association (NFA) – USA
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) – USA
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – USA
Department of Justice USA
Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) – USA
New York City Department of Finance (DFS) – USA
Federal Reserve System (FED) – USA
Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI) – USA
Department of the Treasury USD
Governor and Company of the Bank of England - United Kingdom
Police United Kingdom
National Police Business Crime - United Kingdom
National Cybersecurity Center (NCS) - United Kingdom
National Crime Agency (NCA) - United Kingdom
Joint Intelligence Committee (JIC) - United Kingdom
The Serious Fraud Office (SFO) - United Kingdom
Ministry of Justice United Kingdom
Transparency International UK (TI-U) - United Kingdom
Financial Conduct Authority (FCA) - United Kingdom
The Anti-Money Laundering Forum is an initiative from the International Bar Association (ALMF) - United Kingdom
Financial Services Compensation Scheme (FSCS) - United Kingdom
European Securities and Markets Authority (ESMA) – France
The European Banking Authority (EBA) – France
Interpol
Ministère de l'Économie et des Finances (TRACFIN) – France
Financial Action Task Force (FATF) – France
Council of Europe European Committee on Crime Problems (CDPC) – France
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) – Germany
Europol - The Netherlands
Eurojust - The Netherlands
European Anti-Fraud Office (OLAF) – Belgium
National Police Agency – Japan
Bank of Japan
Ministry of Finance (Japan)
Financial Services Agency (FSA) – Japan
Japan Securities Dealers Association (JSDA) – Japan
Securities and Futures Commission (SFC) – Hong Kong
Hong Kong Police Force
HONG KONG Monetary Authority
Security Bureau Hong Kong
Joint Financial Intelligence Unit (JFI) - Hong Kong
Australian Securities and Investments Commission (ASIC) – Australia
Reserve Bank of India (RBI) – India
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) – India
Indian Police Service
Intelligence Bureau India
Central Bureau of Investigation (CBI) – India
Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Switzerland
Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) – Switzerland
Federal Office of Police Switzerland
Swiss National Bank (SNB)
Nachrichtendienst des Bundes (NDB) - Switzerland
The Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malta
Central Bank of Malta
Cyber Crime Unit Malta
Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) – Malta
China Securities Regulatory Commission (CSRC) – China
CBRC – China
The peoples Bank of China
Ministry of Public Security (MPS) – China
Monetary Authority of Singapore (MAS) - Singapore
Singapore Police Force
Cyber Security Agency Singapore
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) – Singapor
FSS - Republic of Korea
Korea's Financial Services Commission (FSC) - Republic of Korea
FIU - Republic of Korea
Bank of Korea
National Police Agency - Republic of Korea
SUPREME PROSECUTOR'S OFFICE - Republic of Korea
KFIU - Republic of Korea
National Intelligence Service (NIS) - Republic of Korea
Ministry of National Defense - Republic of Korea
Korea Financial Intelligence Unit (KoFI) - Republic of Korea



Если кому-то нужны собранные контакты: емаилы, телефоны, факсы, адреса каждой из организации - пишите, предоставим.

Параллельно, планируем создать веб-ресурс для освещение данной проблемы, для сбора "тайной информации" о "тайной корпорации", сбору подобных историй и методов выхода из них. Все же, права есть и у трейдеров, а у биржи должны быть свои обязательства, а не только получать комиссию, продавать свои говнотокены, манипулировать рынком.

Урл веб-ресурса - опубликую позднее и двигаемся дальше.

Привет, как можно с вами связаться? Не могу лс отправить. Столкнулся вот с такой проблемой https://bitcointalk.org/index.php?topic=5182912.msg52712132#msg52712132 может сможете что подсказать или юрист, который работал по вашему вопросу.

[Azrieli]

ЛС вроде работает - без проблем.

[bitcoinst]

Если уверены в своей правоте, а я так понимаю уверены на все 100% думаю такую биржу как бинанс это само по себе замучит , не думаю, что они обеднеют из-за оставшиеся остатка 75 тыс$, тем более в бнб они 10% отдали. Уже бы отдали бы и забыли об этой проблеме

У каждой биржи иногда тормозит вебинтерфейс, но зачем биржам платить за это деньги? Вот если доказать что тормоза были вызваны намеренно.

Это вообще никак не доказать, даже если удастся выявить определенную закономерность в случаях и массовый характер явления.
Тем более в пользовательском соглашении будет прописан отказ от ответственности при любых подобных явлениях.
Удивительно что они вообще выплатили эти 10%, но в этом случае, как уже было сказано выше,они действительно признают свою вину, а значить нужно продолжать давление.

[Azrieli]

Потихоньку двигаемся, много обратной связи - отрабатываем все. Очень надеемся, что Бинанс закончит так же как и Финик.

[laiyskylone]

Если уверены в своей правоте, а я так понимаю уверены на все 100% думаю такую биржу как бинанс это само по себе замучит , не думаю, что они обеднеют из-за оставшиеся остатка 75 тыс$, тем более в бнб они 10% отдали. Уже бы отдали бы и забыли об этой проблеме

У каждой биржи иногда тормозит вебинтерфейс, но зачем биржам платить за это деньги? Вот если доказать что тормоза были вызваны намеренно.

Это вообще никак не доказать, даже если удастся выявить определенную закономерность в случаях и массовый характер явления.
Тем более в пользовательском соглашении будет прописан отказ от ответственности при любых подобных явлениях.
Удивительно что они вообще выплатили эти 10%, но в этом случае, как уже было сказано выше,они действительно признают свою вину, а значить нужно продолжать давление.

Тоже удивился, что они выплатили какую-то компенсацию, т.к это нереально доказать и с таким успехом, любой человек может ссылаться на тормоза интерфейса и прогрузки и требовать деньги. Лично я не сомневаюсь, что ошибка могла быть с их стороны но это нереал доказать, а в суде они просто покажут вам историю вашу и скажут ваши действия + по соглашению продукт предоставляется "как есть" - это вообще стандарт, и даже ТОН от телеграма юзает такую политику, да и многие конторы тоже

[KOPHEP]

С этими китаезами из Бинанс судится бесполезно, если отожмут деньги, то хер отдадут. У них там целые юридические отделы по отжиму денег работают

[Azrieli]

С этими китаезами из Бинанс судится бесполезно, если отожмут деньги, то хер отдадут. У них там целые юридические отделы по отжиму денег работают

https://ttrcoin.com/maltiyskiy-regulyator-zayavil-ob-otsutstvii-u-binance-statusa-licenzirovannoy-kripto-kompanii.9776/
https://forklog.com/regulyator-malty-u-binance-net-litsenzii-dlya-raboty-v-strane/

Регуляции там 0.

[Hix]

Ситуация довольно простая, из-за действий биржи порядка 8 месяцев назад было потеряно - чуть больше 85.000 USDT.

А что за действия биржи, которые привели к потере средств?

[Azrieli]

Ситуация довольно простая, из-за действий биржи порядка 8 месяцев назад было потеряно - чуть больше 85.000 USDT.

А что за действия биржи, которые привели к потере средств?

Скоро опубликуем ссылку на сайт, где будет и история потери средств. Лениво все  это делать, но увы - нужно. Банан пора закрывать.

[Azrieli]

https://forklog.com/smi-kollektivnyj-isk-v-ssha-mozhet-obojtis-binance-v-milliardy-dollarov/

Кайл Роше, партнер юридической фирмы Roche Cyrulnik Freedman, в разговоре с Cointelegraph подчеркнул, что к коллективным искам могут присоединиться новые участники: «Если вы покупали один из этих токенов или торговали на одной из этих бирж, то свяжитесь с нами».

Контакты (сайт + емаилы) по ссылке - https://forklog.com/protiv-tether-i-bitfinex-podali-isk-na-1-4-trln/

[Azrieli]

Ресурс где будем освещать все телодвижения, собирать тусовку "обобранных и оскорбленных" аферистами из Binance - https://fraudbinance.com/ или https://scambinance.com/

Давно нужно было его запустить, но все времени нет, мотивации нет, желания нет. А оно должно быть. Если у Вас конфликт с Binance обращайтесь.
Потихоньку будем его наполнять и публиковать не только истории (претензии), но и списки куда обращаться, поднаготную Binance и все прочее.
Закончится скорее всего тем, что будет подан коллективный иск к Binance, уже сейчас есть группа потерпевших, которым эта сила по плечу.

[Azrieli]

Ещё одна история, кидалово Binance - https://medium.com/@ashcash_/scam-on-binance-bull-bear-part-2-9c85996e13ed

[#Cryptoman]

Ещё одна история, кидалово Binance - https://medium.com/@ashcash_/scam-on-binance-bull-bear-part-2-9c85996e13ed

Это не кидалово, это глупые пользователи не прочитали о том что такое бул и бир токены.

Эти токены не имеют реалтайм привязки с плечем три, цену устанавливают сами продавцы и покупатели, а спустя некоторое время происходит выравнивание.
У фтх есть чат в телеграмм, можете поинтероваться как работает выравнивание и почему плече не всегда равно 1 к 3.
Я тоже как бы чутка пострадал, я пошел на сайт фтх и сделал для себя открытие по этим токенам. Они не работают как рычаг 1 к 3, но они стремятся так работать.