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Author Topic: NEGOCIECOINS FALINDO?  (Read 3940 times)
Alveus
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October 28, 2019, 01:14:55 PM
 #381

A arbitragem infinita de fato não era infinita,


Tanto que acabou Grin ou ainda ta dando pra fazer essa porra mesmo com os saques bloqueados?

Pelo que compreendi o ciclo da arbitragem basicamente era esse:
i) A pessoa depositava os BTC na Negociecoins e os trocava por reais;
ii) fazia a transferência dos reais da Negociecoins para a TemBTC por meio da Fortknox (uma blockchain privada com somente um minerador e que teve double spend, supostamente 50 milhões de rombo);
iii) comprava os BTC por reais na TemBTC;
iv) sacava os bitcoins da TemBTC para a Negociecoins;

Com os saques travados os ciclos de arbitragem se encerraram. Note que o rombo do double spend foi muito alavancado, principalmente se  utilizassem bots como esse.

Hello people who like to make trades and arbitrations, I am from Brazil, and here we have a group called BITCOINBANCO,
in which I have a registration, they have TWO exchanges (NegocieCoins [https://coinmarketcap.com/exchanges/negocie-coins/] and TemBTC (Does not have CMP)).

They have just released a statement that has opened registration for foreigners!

What is cool about this platform is that you can transfer (BRL Brazilian currency) between the two exchanges automatically, without going through the Brazilian banks!

Usually BITCOIN is cheaper at TEMBTC and more expensive at NEGOCIECOINS, what Brazilians are doing is buying cheaper at one and selling at the other.

What most foreigners are doing is selling the most expensive bitcoin in NEGOCIECOINS and buying back cheaper at TEMBTC, so they are accumulating BTC in this arbitrage!

I made a tool in GITHUB to be able to demonstrate the SPREAD that exists between the two, normally the total rates go from 1.5% to the arbitration cycle, however in some moments like now
the spread is over 1.809%!
My GITHUB: https://github.com/MatheusGrijo/ArbitragemNegocieCoinsTemBTC (If you can I can leave in ENGLISH)


Link of the exchanges involved:
https://www.negociecoins.com.br
https://www.tembtc.com.br

I do not work on any of them and I will not be liable for loss or damage that may occur!
I'm just informing the community!


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October 28, 2019, 01:59:40 PM
 #382

-snip-

Ah, verdade.. pensei só no bloqueio dos saques de BRL via banco (que não eram necessários) e esqueci dos saques de BTC..
tg88
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October 28, 2019, 02:34:21 PM
 #383

Talvez esse método dos ciclos explique como a moça da reportagem multiplicou os 50 mil iniciais em R$ 880 mil que estão bloqueados. + de 1600% Grin

https://portaldobitcoin.com/como-uma-investidora-foi-manipulada-e-enganada-por-claudio-oliveira-o-dono-bitcoin-banco/

 
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October 28, 2019, 11:14:39 PM
 #384

Talvez esse método dos ciclos explique como a moça da reportagem multiplicou os 50 mil iniciais em R$ 880 mil que estão bloqueados. + de 1600% Grin

https://portaldobitcoin.com/como-uma-investidora-foi-manipulada-e-enganada-por-claudio-oliveira-o-dono-bitcoin-banco/

Já dá para entender mais ou menos como que acontecia a tal arbitragem "infinita". Só não entendi ainda o motivo deles serem proprietários de mais de uma exchange.

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Pumared
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October 29, 2019, 02:13:50 AM
 #385

Sei lá cara, o maluco coloca X e o negocio rende vários porcentos e fica para "recebe" 150 mil reais. É algo inacreditável a ingenuidade das pessoas com tanto dinheiro.

Alveus
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October 29, 2019, 06:07:18 PM
Last edit: October 29, 2019, 06:24:09 PM by Alveus
 #386

Sei lá cara, o maluco coloca X e o negocio rende vários porcentos e fica para "recebe" 150 mil reais. É algo inacreditável a ingenuidade das pessoas com tanto dinheiro.

As pessoas que realizavam as  próprias operações de arbitragem - fazendo centenas de ciclos até multiplicar o capital. O capital não multiplicava espontaneamente, quem fazia os ciclos de arbitragem não tinha nada de ingênuo.


...
Já dá para entender mais ou menos como que acontecia a tal arbitragem "infinita". Só não entendi ainda o motivo deles serem proprietários de mais de uma exchange.
Para ficar mais fácil de controlar os preços entre as exchanges e facilitar as transferências em reais.

PeterCarveck
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November 02, 2019, 07:45:09 PM
 #387

Segundos fontes que conversei, a dívida da NegocieCoins/Bitcoin Banco/Tem BTC chega a mais de R$ 1bi.

Se alguém tem expectativa de receber, já aviso, a chance é quase nula
alegotardo
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November 04, 2019, 02:50:32 PM
 #388

Segundos fontes que conversei, a dívida da NegocieCoins/Bitcoin Banco/Tem BTC chega a mais de R$ 1bi.

Se alguém tem expectativa de receber, já aviso, a chance é quase nula

Olha, pra uma exchange que teoricamente transacionava 300 mil bitcoins por dia, acho que isso aí é até pouco. Fonte

Agora, que a maioria não vai receber isso já é certo, aquilo que foi confiscado em bens deve ser repartido para os poucos que conseguiram ganhar alguma causa na justiça.

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PeterCarveck
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November 05, 2019, 11:25:02 PM
 #389

https://portaldobitcoin.com/bitcoin-banco-deve-r-600-milhoes-a-mais-de-seis-mil-clientes-presidente-e-o-maior-credor/

R$ 600mi.

É menos até do que eu esperava. Ou seja não transacionava nem de perto o que falava.
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November 05, 2019, 11:36:26 PM
 #390

https://portaldobitcoin.com/bitcoin-banco-deve-r-600-milhoes-a-mais-de-seis-mil-clientes-presidente-e-o-maior-credor/

R$ 600mi.

É menos até do que eu esperava. Ou seja não transacionava nem de perto o que falava.
Quanto que eles falavam? Se for dos 300 mil BTC, esse seria o volume total de transações. Ou seja, eu compro 1 BTC e depois vendo 1 BTC. Houve um volume de 2 BTC. Não quer dizer que eles tem 300 mil BTC nas carteiras.

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November 06, 2019, 01:38:25 AM
 #391

https://portaldobitcoin.com/bitcoin-banco-deve-r-600-milhoes-a-mais-de-seis-mil-clientes-presidente-e-o-maior-credor/

R$ 600mi.

É menos até do que eu esperava. Ou seja não transacionava nem de perto o que falava.
Quanto que eles falavam? Se for dos 300 mil BTC, esse seria o volume total de transações. Ou seja, eu compro 1 BTC e depois vendo 1 BTC. Houve um volume de 2 BTC. Não quer dizer que eles tem 300 mil BTC nas carteiras.

Fazendo uma conta de padeiro

600 milhões de reais divididos por 40 mil (aproximadamente 10k de dólares) é aproximadamente 15K de bitcoins.
15k btc x 20 ciclos de arbitragem = 300k de btc de volume.


Paredao
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November 06, 2019, 03:33:52 AM
 #392

Mais um capítulo da novela "mexicana-brasileira": https://portaldobitcoin.com/bitcoin-banco-entra-com-pedido-de-recuperacao-judicial-para-todas-as-empresas-do-grupo/ Eles entraram com pedido de recuperação judicial. Agora é esperar para ver se o Juiz aceita ou não. Não sei não, está parecendo que a "vaca foi para o brejo". É o que dizem na minha terra numa situação dessas.  Shocked

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 #393

Mais um capítulo da novela "mexicana-brasileira": https://portaldobitcoin.com/bitcoin-banco-entra-com-pedido-de-recuperacao-judicial-para-todas-as-empresas-do-grupo/ Eles entraram com pedido de recuperação judicial. Agora é esperar para ver se o Juiz aceita ou não. Não sei não, está parecendo que a "vaca foi para o brejo". É o que dizem na minha terra numa situação dessas.  Shocked

Na melhor das hipóteses em que o pedido de recuperação judicial seja aceito, o grupo Bitcoin Banco e as outras 7 empresas citadas no pedido tem no máximo 60 dias para apresentar uma "solução" ao pagamento das dívidas.
Se desde o estopim da "crise" até agora eles não conseguiram resolver, acha que vão conseguir por a casa em ordem em 2 meses? Eles estão que nem a Atlas já procurando alternativas de dar um "jeitinho legal" de resolver as coisas.

[EDIT]
Ah, sem contar a melhor parte.... todos os processos contra eles ficam "parados" por nada menos que 6 meses Cool

[EDIT 2]
Quote de postagem feita em tópico errado...
Acredito que quase todo mundo já tenha visto a notícia em outro portal de que vazou a lista dos credores com nomes, endereços e saldos.
@Paulo2, vale a pena o criptofacil verificar também e atualizar a timeline.

Pois bem, segundo consta o total exato da divida é R$ R$ 616.906.508,21 para mais de 6350 clientes, desculpem mas não vou por fonte em tópico alheio Tongue

O mais interessante é que o tal Grijó supostamente tinha R$ 2kk lá Shocked mas ele negou logo em seguida.

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rdluffy
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November 07, 2019, 10:46:48 PM
 #394

Mais um capítulo da novela "mexicana-brasileira": https://portaldobitcoin.com/bitcoin-banco-entra-com-pedido-de-recuperacao-judicial-para-todas-as-empresas-do-grupo/ Eles entraram com pedido de recuperação judicial. Agora é esperar para ver se o Juiz aceita ou não. Não sei não, está parecendo que a "vaca foi para o brejo". É o que dizem na minha terra numa situação dessas.  Shocked

Na melhor das hipóteses em que o pedido de recuperação judicial seja aceito, o grupo Bitcoin Banco e as outras 7 empresas citadas no pedido tem no máximo 60 dias para apresentar uma "solução" ao pagamento das dívidas.
Se desde o estopim da "crise" até agora eles não conseguiram resolver, acha que vão conseguir por a casa em ordem em 2 meses? Eles estão que nem a Atlas já procurando alternativas de dar um "jeitinho legal" de resolver as coisas.

[EDIT]
Ah, sem contar a melhor parte.... todos os processos contra eles ficam "parados" por nada menos que 6 meses Cool

[EDIT 2]
Quote de postagem feita em tópico errado...
Acredito que quase todo mundo já tenha visto a notícia em outro portal de que vazou a lista dos credores com nomes, endereços e saldos.
@Paulo2, vale a pena o criptofacil verificar também e atualizar a timeline.

Pois bem, segundo consta o total exato da divida é R$ R$ 616.906.508,21 para mais de 6350 clientes, desculpem mas não vou por fonte em tópico alheio Tongue

O mais interessante é que o tal Grijó supostamente tinha R$ 2kk lá Shocked mas ele negou logo em seguida.


É complicado, se tem alguém sendo bem pago é o advogado ou advogados do bitcoinbanco, porque estão empurrando e usando de todos artifícios que podem, e o pagamento para os clientes não são oferecidos em nenhum momento

alegotardo
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November 28, 2019, 11:35:24 AM
 #395

Trazendo pra cá a notícia....

URGENTE: Justiça aceita pedido de recuperação judicial do Grupo Bitcoin Banco

O GBB tem 5 dias pra apresentar algumas documentações que faltaram e 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação.

Conforme já dito antes... com esse aceite da justiça todas as ações e execuções contra as empresas do grupo ficam suspensas. Mais do que isso, a juíza determinou também a suspensão de todos os bloqueios e execuções de ativos (R$, BTC, bens, etc.) Cool

É minha gente, o negócio tá feio.

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tg88
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November 28, 2019, 11:55:04 AM
 #396

Complicado, não vejo maneira de recuperar... para isso ocorrer no minimo teria que apresentar uma forma de retomar atividade, e se isso ocorrer quem vai se arriscar como cliente?

No fim só mais uma manobra para arrastar o processo, infelizmente só vai sobrar o pó para os credores.

 
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Paulo2
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November 28, 2019, 02:18:42 PM
 #397

Complicado, não vejo maneira de recuperar... para isso ocorrer no minimo teria que apresentar uma forma de retomar atividade, e se isso ocorrer quem vai se arriscar como cliente?

No fim só mais uma manobra para arrastar o processo, infelizmente só vai sobrar o pó para os credores.

E se o plano de recuperação for aceito, eles podem ter até mais uns 2 anos até que chegue um ponto que falem "Não tem jeito" e peçam a falência deles
O cara nomeado para ser o admnistrador judicial - que é quem vai analisar as coisas - tem um bom currículo
Vamos ver os próximos capítulos

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Paredao
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November 28, 2019, 07:04:16 PM
 #398

Complicado, não vejo maneira de recuperar... para isso ocorrer no minimo teria que apresentar uma forma de retomar atividade, e se isso ocorrer quem vai se arriscar como cliente?

No fim só mais uma manobra para arrastar o processo, infelizmente só vai sobrar o pó para os credores.

E se o plano de recuperação for aceito, eles podem ter até mais uns 2 anos até que chegue um ponto que falem "Não tem jeito" e peçam a falência deles
O cara nomeado para ser o admnistrador judicial - que é quem vai analisar as coisas - tem um bom currículo
Vamos ver os próximos capítulos

Opa, mais uma capítulo da novela. Não é mesmo que a justiça vai aceitar a recuperação judicial dos caras. A justiça brasileira é bem estranha mesmo. Agora vamos ver os prazos para o pagamento dos credores e ver também os ativos que a empresa possui. Aguardando os próximos capítulos.

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TryNinja
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November 28, 2019, 07:53:10 PM
 #399

Opa, mais uma capítulo da novela. Não é mesmo que a justiça vai aceitar a recuperação judicial dos caras. A justiça brasileira é bem estranha mesmo. Agora vamos ver os prazos para o pagamento dos credores e ver também os ativos que a empresa possui. Aguardando os próximos capítulos.
Recuperação judicial para uma pirâmide? Wtf? Eu não entendo do assunto, mas é isso mesmo? Como que isso funciona?

Paulo2
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November 29, 2019, 06:24:57 PM
 #400

Opa, mais uma capítulo da novela. Não é mesmo que a justiça vai aceitar a recuperação judicial dos caras. A justiça brasileira é bem estranha mesmo. Agora vamos ver os prazos para o pagamento dos credores e ver também os ativos que a empresa possui. Aguardando os próximos capítulos.
Recuperação judicial para uma pirâmide? Wtf? Eu não entendo do assunto, mas é isso mesmo? Como que isso funciona?

Eles criaram uma pseudo-fraude e eles nunca ofereceram rendimento.
Logo, ainda não tem como caracterizar juridicamente por pirâmide financeira, apesar de sabermos que foi sim um golpe.

Tem várias jogadas nessa RJ: O maior credor declarado é um presidente com 90M.
Claro que ainda tem a fase de habilitação, mas hoje o maior voto para aprovação do plano de recuperação ou não, seria dele mesmo.

Os próximos capítulos serão conhecidos em breve. O administrador tinha 24 horas para responder se topava entrar ou não.

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