NEGOCIECOINS FALINDO?

[bananas]

Na última sexta (24), o GBB denunciou à Delegacia de Estelionato de Curitiba um esquema de fraude que vinha fazendo saques duplicados, valendo-se de uma vulnerabilidade nas plataformas de operações de compra e venda de criptomoedas. Apenas um dos fraudadores conseguiu sacar R$ 2 milhões ilegalmente, mas o montante total do golpe deve chegar a R$ 50 milhões.

Alguém já confirmou se essa informação confere?
Pois, se o saque duplo como eles alegam for apenas um motivo para justificar os "problemas", será que o GBB faria uma denúncia formal às autoridades informando Nomes e CPF (e outros dados, considerando que o KYC funcione como deveria)?

Hipoteticamente fariam. A denunciação caluniosa é um crime grave e ainda assim bem comum, a polícia civil sempre investiga essa possibilidade principalmente em casos financeiros e ou envolvendo seguradoras e em casos de violência doméstica onde 80% são denúncias falsas.

[60sat]

(...) O Grupo garante que não haverá qualquer prejuízo para os clientes, (...)

Que piada. Esse "sequestro" dos BTCs já deve ter causado prejuízos enormes para os clientes que precisam movimentar eles o tempo todo.

[rdluffy]

Estou aqui pra avisar que acabei de receber meu saque em BTC finalmente, depois de 1 semana
Espero que todo mundo consiga receber também e que isso não aconteça mais

[Loganota]

Estou aqui pra avisar que acabei de receber meu saque em BTC finalmente, depois de 1 semana
Espero que todo mundo consiga receber também e que isso não aconteça mais

Que ótimo que eles pagaram, tomara que ninguém leve mais prejuízo nessa história...

Vamos ver qual vai ser o futuro dessa empresa

[dpr4]

Gostaria de informar a todos que tbm recebi a grana que tinha na NC integralmente.

Fico feliz por ter recebido essa grana e espero sinceramente que todos consigam recuperar seus fundos.

Alguns dos meus amigos tbm já recuperaram seus investimentos. Os que ainda estão na fila, agora aguardam mais esperançosos.

Esse episódio me trouxe bastante aprendizado. Não subestimo mais a regra que diz que "exchange não é carteira".

Em relação ao Grupo Bitcoin Banco meu feedback migra de muito positivo pra muito negativo. Aconselho a todos que evitem negociar através de alguma de suas subsidiárias.

Não gostei da maneira como administraram o "problema", sobretudo da maneira como fui tratado.

Sei que pessoas e empresas falham, mas acredito que essas falhas podem ser valiosas no processo de aprimoramento. Torço bastante pra que a empresa e todos os envolvidos no episódio aprimorem suas práticas e retomem a minha confiança, a confiança dos demais usuários e do mercado como um todo.

[Paredao]

Gostaria de informar a todos que tbm recebi a grana que tinha na NC integralmente.

Fico feliz por ter recebido essa grana e espero sinceramente que todos consigam recuperar seus fundos.

Alguns dos meus amigos tbm já recuperaram seus investimentos. Os que ainda estão na fila, agora aguardam mais esperançosos.

Esse episódio me trouxe bastante aprendizado. Não subestimo mais a regra que diz que "exchange não é carteira".

Em relação ao Grupo Bitcoin Banco meu feedback migra de muito positivo pra muito negativo. Aconselho a todos que evitem negociar através de alguma de suas subsidiárias.

Não gostei da maneira como administraram o "problema", sobretudo da maneira como fui tratado.

Sei que pessoas e empresas falham, mas acredito que essas falhas podem ser valiosas no processo de aprimoramento. Torço bastante pra que a empresa e todos os envolvidos no episódio aprimorem suas práticas e retomem a minha confiança, a confiança dos demais usuários e do mercado como um todo.

Fico feliz de saber que você recebeu e que descobriu de modo traumático que exchange não é carteira. Acredito que tenha que se mudar essa cultura, principalmente no Brasil, de deixar bitcoins custodiados com terceiros. 

[rdluffy]

Hoje solicitei um saque da conta do meu irmão que também tinha um bom valor lá, espero que também ocorra tudo bem
Esse problema está sendo sanado, só que agora eles precisam prestar contas quanto ao volume que constava na CoinMarketCap
E não só isso, agora tenho certeza que quase todos os clientes irão migrar para outras exchanges, eu particularmente não me sinto seguro em colocar mais dinheiro lá infelizmente

[sabotag3x]

Hoje solicitei um saque da conta do meu irmão que também tinha um bom valor lá, espero que também ocorra tudo bem
Esse problema está sendo sanado, só que agora eles precisam prestar contas quanto ao volume que constava na CoinMarketCap
E não só isso, agora tenho certeza que quase todos os clientes irão migrar para outras exchanges, eu particularmente não me sinto seguro em colocar mais dinheiro lá infelizmente

CMC já estava excluindo o preço deles da média, agora estão excluindo o volume também:

[rdluffy]

Outra grande notícia para a Negocie Coins e BitCoin Banco

https://br.cointelegraph.com/news/sao-paulo-court-orders-blocking-of-r-726-thousand-in-bank-accounts-linked-to-bitcoin-bank-group

Cara, a situação está feia, consegui receber meus BTC e apesar de não desejar mal a empresa, não tenho muitas esperanças não, ninguém vai querer mais depositar e negociar por lá, um triste fim

[Paredao]

Outra grande notícia para a Negocie Coins e BitCoin Banco

https://br.cointelegraph.com/news/sao-paulo-court-orders-blocking-of-r-726-thousand-in-bank-accounts-linked-to-bitcoin-bank-group

Cara, a situação está feia, consegui receber meus BTC e apesar de não desejar mal a empresa, não tenho muitas esperanças não, ninguém vai querer mais depositar e negociar por lá, um triste fim

Parece que bloquearam liminarmente o valor que esses três clientes tinham na exchange. Agora o juiz vai avaliar se libera ou não para esses três clientes o dinheiro deles. Situação complicada.  

[jpdorn]

Fico encabulado como uma indústria tão prospera atrai tanto desespero e incompetência 

[tht397]

Só tenho 2500 lá. Ainda bem. Fico imaginando como está a cabeça de quem tem quantias substanciais.

Já vinham enfrentando atraso nas retiradas há algum tempo. Aí veio a suposta invasão hacker e serviu de desculpinha pra praticamente congelar as retiradas. Divulgaram vídeos inúteis e duas filas - uma de retirada em reais e outra em btc. A fila de retiradas em reais é bizarra - não anda, anda pra trás, as pessoas variam de posição aleatoriamente, etc. A de btc durou uns dias e saiu do ar. Nunca mais voltou.

Agora soltaram 3 vídeos completamente inúteis, nos quais tergiversam e nada esclarecem sobre as retiradas, se limitando a dizer que não há prazo numa frase solta, e retornando pra outros assuntos envolvendo uma moeda própria na qual ninguém está interessado, como se o dinheiro bloqueado da galera fosse algo de menor importância.

Só tenho alguma esperança de receber porque duas pessoas aqui receberam. Mas vou encerrar minha conta logo depois, como fiz na foxbit, após aquele papelão inacreditável de ficar mais de 15 dias completamente fora do ar.

O Brasil é pródigo em produzir exchanges imprestáveis. No mesmo dia em que me cadastrei na negociecoins, me cadastrei na mercadobitcoin. Não consegui atravessar o processo de validação até hoje, apesar de já ter enviado até vídeo dizendo a frase que pediram.

Brasil, enfim. 

[rdluffy]

Cada dia a coisa fica pior, não consigo acreditar o nível em que eles estão conduzindo essa situação
3 clientes tinham lá em torno de 726 mil reais
Imagina quantos milhões eles não tem em posse

Vou te falar que eles irão ao fundo do poço por conta própria e não por causa do hack
Se eles tivessem simplesmente fechado 1 ou 2 dias, fizessem uma geral e não ficassem prendendo dinheiro de ninguém, assumindo o prejuízo e trabalhando, os clientes iriam continuar, sem problemas

Agora no momento que prendem o dinheiro por semanas, não liberam BTC, começam a soltar vídeos atrás do outro, acabou, todos clientes irão retirar seu dinheiro e a fonte irá secar, simples assim

[tht397]

Cada dia a coisa fica pior, não consigo acreditar o nível em que eles estão conduzindo essa situação
3 clientes tinham lá em torno de 726 mil reais
Imagina quantos milhões eles não tem em posse

O juiz requisitou o bloqueio de 726 mil via BACENJUD. Não quer dizer que ele vá encontrar esse dinheiro.

Acho MUITO PROVÁVEL que a empresa não movimente mais dinheiro através de contas vinculadas ao seu CNPJ. Mas vamos ver.

[jpdorn]

O Brasil é pródigo em produzir exchanges imprestáveis. No mesmo dia em que me cadastrei na negociecoins, me cadastrei na mercadobitcoin. Não consegui atravessar o processo de validação até hoje, apesar de já ter enviado até vídeo dizendo a frase que pediram.

Brasil, enfim.  

Acho que o problema não vai por aí não- só um problema brasileiro-; bolsas de bitcoin são bancos não regulamentados, e quando alguém tenta se aventurar com uma startup criando um banco, cria uma recompensa pra hackers, e daí você vê tantos hack de exchanges(bancos com péssima segurança e muito dinheiro). Os bancos atuais ou atuam com 'segurança por obscuridade' ou com um forte sistema de segurança.
 Se você é um hacker, esse deve ser o melhor tempo da história pra trabalhar.

[rdluffy]

O Brasil é pródigo em produzir exchanges imprestáveis. No mesmo dia em que me cadastrei na negociecoins, me cadastrei na mercadobitcoin. Não consegui atravessar o processo de validação até hoje, apesar de já ter enviado até vídeo dizendo a frase que pediram.

Brasil, enfim.  

Acho que o problema não vai por aí não- só um problema brasileiro-; bolsas de bitcoin são bancos não regulamentados, e quando alguém tenta se aventurar com uma startup criando um banco, cria uma recompensa pra hackers, e daí você vê tantos hack de exchanges(bancos com péssima segurança e muito dinheiro). Os bancos atuais ou atuam com 'segurança por obscuridade' ou com um forte sistema de segurança.
Se você é um hacker, esse deve ser o melhor tempo da história pra trabalhar.

Com toda certeza, se um cara ou um grupo se dedicar integralmente a encontrar uma falha de segurança em alguma corretora ou mesmo em carteiras de criptos, a recompensa é gigantesca, pode ser na casa dos milhões, em uma tacada só o cara faz o dinheiro de toda uma vida
Do lado das corretoras, brasileiras ou não, há o fato de que é uma tecnologia muito nova, não é a mesma coisa de um banco, então deve faltar profissionais especialistas nessa área, sobrando para as empresas contratarem profissionais mais "genéricos".

[Paredao]

O Brasil é pródigo em produzir exchanges imprestáveis. No mesmo dia em que me cadastrei na negociecoins, me cadastrei na mercadobitcoin. Não consegui atravessar o processo de validação até hoje, apesar de já ter enviado até vídeo dizendo a frase que pediram.

Brasil, enfim. 

Só me tira uma dúvida. Não tenho conta lá no mercadobitcoin, mas segundo o site, eles não pedem validação(selfie e foto de documentos) para contas "normais", isso procede ?? Ou é mais uma mentira propagada por exchanges ??

[TryNinja]

Só me tira uma dúvida. Não tenho conta lá no mercadobitcoin, mas segundo o site, eles não pedem validação(selfie e foto de documentos) para contas "normais", isso procede ?? Ou é mais uma mentira propagada por exchanges ??

Como assim? O que seria uma conta "normal")? Eu tenho uma conta no MercadoBitcoin (só pra ter, por que prefiro usar outras exchanges) e eu tive que verificar meus documentos pra usar.

[Paredao]

Só me tira uma dúvida. Não tenho conta lá no mercadobitcoin, mas segundo o site, eles não pedem validação(selfie e foto de documentos) para contas "normais", isso procede ?? Ou é mais uma mentira propagada por exchanges ??

Como assim? O que seria uma conta "normal")? Eu tenho uma conta no MercadoBitcoin (só pra ter, por que prefiro usar outras exchanges) e eu tive que verificar meus documentos pra usar.

É o que está escrito aqui na página da empresa: https://www.mercadobitcoin.com.br/comissoes-prazos-limites  Tem três tipos de conta: Normal, Vip ou Gold. A Normal só exige validação do email. 

[TryNinja]

É o que está escrito aqui na página da empresa: https://www.mercadobitcoin.com.br/comissoes-prazos-limites  Tem três tipos de conta: Normal, Vip ou Gold. A Normal só exige validação do email. 

Hmm... aparentemente você está certo.

O cliente “Normal” é aquele que entra no site, faz o cadastro e a validação do e-mail utilizado na abertura da conta. A plataforma permite que o usuário que usa esse modelo de cadastro realize depósitos de até R$ 100 em dinheiro em caixas eletrônicos ou direto no caixa da agência a cada 24 horas. Para sacar, o limite disponibilizado é de R$ 500 por dia.

Fonte: https://blog.mercadobitcoin.com.br/normal-vip-e-gold-conhe%C3%A7a-os-tipos-de-cadastro-do-mercado-bitcoin-cc615d3403de

Só que com um limite de depósito de apenas R$ 100/dia é complicado... Não da pra fazer nada com isso.