Биткоин и государства

[madnessteat]

~snip~

Через Тинькофф недавно в день прогнали около $10000 пятью транзакциями. Банк не задал не одного вопроса.

Коммерческим банкам по барабану сколько вы средств перегоняете через них. Больше перегоняете, они больше получают. По факту деньги из воздуха. Не помню, то ли у Ламера, то ли у Заводила был стрим и там гость рассказывал о заработке на кешбеке с транзакций. Как я понимаю, эти ребята миллионы в день спокойно перегоняют чтобы заработать.

Думаю что дарственная это последний вариант.

[1714983819]

1714983819

[1714983819]

1714983819

[1714983819]

1714983819

[1714983819]

1714983819

[1714983819]

1714983819

[~DefaultTrust]

Через Тинькофф недавно в день прогнали около $10000 пятью транзакциями. Банк не задал не одного вопроса.

С карты перегоняли? Название карты в студию пожалуйста, проверим по тарифам.

Коммерческим банкам по барабану сколько вы средств перегоняете через них.

Лолшто?

Блокируют карты если будет перевод
Тинькофф заблокировал карту
запросили дополнительно документы
Приостановили перевод для проверки
провёл несколько платежей на незначительные суммы и мою карту в банке Тинькофф заблокировали.

Дальше лень, сам гугли.

Больше перегоняете, они больше получают. По факту деньги из воздуха. Не помню, то ли у Ламера, то ли у Заводила был стрим и там гость рассказывал о заработке на кешбеке с транзакций. Как я понимаю, эти ребята миллионы в день спокойно перегоняют чтобы заработать.

А, ну все понятно: очередной пересказчик от "одна бабка сказада", детектед. Скорее всего и перевод той кучи килобаксов ты тоже только на картинке в ютубе видел 

[taikuri13]

~
Через Тинькофф недавно в день прогнали около $10000 пятью транзакциями. Банк не задал не одного вопроса.

Коммерческим банкам по барабану сколько вы средств перегоняете через них. Больше перегоняете, они больше получают. По факту деньги из воздуха. Не помню, то ли у Ламера, то ли у Заводила был стрим и там гость рассказывал о заработке на кешбеке с транзакций. Как я понимаю, эти ребята миллионы в день спокойно перегоняют чтобы заработать.
~

Один день и по лимиту, который рядом с максимальным. Пару месяцев таких транзакций и посмотрим на который день эта система сломается. Любой коммерческий банк находится под регулятором, который в любой момент может отозвать лицензию, поэтому номера с перегонами долго не живут. Кроме этого - финансовая безопасность, которая есть в отделе у каждого банка и это не обязательно финмониторинг (привет от суммы в 600к - всем кешбекерам, которые гоняют миллионы в день). Я бы еще поверил, если бы такое проходило лет 6-8 назад, но в 2020 - у меня очень много вопросов к этому, особенно с учетом повышающейся жесткости и мониторингу в финансовых операциях. Да и макс в кэшбеке чаще всего ограничен конкретной цифрой.

[madnessteat]

~DefaultTrust Сам реально на Тинькофф (TINKOFF Black) выводил около 400 тыс рублей и через несколько дней еще 280. Правда у меня туда ежемесячно еще прилетают средства с белой ЗП. Можете продолжать бояться и читать истории из гугла. Я делюсь своим собственным опытом. Раньше работал с банком Россельхозбанк, недавно полностью закрыл там счета. Ни разу ничего не блокировали.

Ну а связываться ли вам с каким-то банком, решайте сами.

[~DefaultTrust]

~DefaultTrust Сам реально на Тинькофф (TINKOFF Black) выводил около 400 тыс рублей и через несколько дней еще 280. Правда у меня туда ежемесячно еще прилетают средства с белой ЗП. Можете продолжать бояться и читать истории из гугла. Я делюсь своим собственным опытом. Раньше работал с банком Россельхозбанк, недавно полностью закрыл там счета. Ни разу ничего не блокировали.

Ну а связываться ли вам с каким-то банком, решайте сами.

Если бы вы делились только собственным опытом, то перед тем как писать голословное "не пользуйтесь сбером", сначала нужно было представить собственный опыт блокировки вашей карты сбера при схожих условиях: "выводил около 400 тыс рублей и через несколько дней еще 280.".

Еще раз и по пунктам:
1. Все банки в РФ обязаны четко следовать предписаниям ЦБ РФ.
2. По предписанию ЦБ, все банки обязаны блокировать счета и карты если ваши переводы удовлетворяют критериям описанным в единой инструкции с грифом "для служебного пользования".
3. Если банк из РФ не исполняет пункты 1 и 2, то у банка очень быстро и без сожалений отбирают лицензию.
4. У всех банков есть разные линейки тарифов для ведения разных счетов, на всех тарифах у всех банков есть лимиты на вывод. Лимиты могут быть большими и малыми, у того же сбера есть премиум тарифы, где можно безналом по ляму в сутки переводить и налом по 170к в сутки снимать без вопросов.

Поэтому если от кого-то где-то услышите, что "не пользуйтесь сбером и не будут блокировать", можете смело и без сомнений гнать такого долбоеба ссаными тряпками в сторону ближайшей параши.

[taikuri13]

~
Поэтому если от кого-то где-то услышите, что "не пользуйтесь сбером и не будут блокировать", можете смело и без сомнений гнать такого долбоеба ссаными тряпками в сторону ближайшей параши.

И еще раз дополняю про отдел внутренней безопасности и определенные расчетные счета, с которых приходят денежные средства на расчетный счет физ. лица. И там не будет на первом не цифра, а именно - откуда. И даже один перевод на счет юрика способен вызвать как минимум внутреннюю проверку. А кроме этого - приведу примером счета, на которые было невозможно было сделать оплату, так как они стояли в блоке во всех банках. Вне зависимости от того, с какого банка были попытки перевода.

И да, конечно - кроме Сбера есть еще небольшая кучка государственных банков И банков с гос. санацией и с гос. участием.

[madnessteat]

Поэтому если от кого-то где-то услышите, что "не пользуйтесь сбером и не будут блокировать", можете смело и без сомнений гнать такого долбоеба ссаными тряпками в сторону ближайшей параши.

По-моему уже всем известно, что в первую очередь проблемы возникают в банках, наиболее связанных с самой государственной системой, т.к они в одной упряжке. В РФ это Сбер, ВТБ, Почта Банк.

Ну а про долбоеба, ссаные тряпки и парашу не совсем уместно на самом деле. 

[taikuri13]

~
По-моему уже всем известно, что в первую очередь проблемы возникают в банках, наиболее связанных с самой государственной системой, т.к они в одной упряжке. В РФ это Сбер, ВТБ, Почта Банк.
~

А может быть их только по официальной информации - 26?

https://mnogo-kreditov.ru/rejtingi-bankov/spisok-bankov-s-gosudarstvennym-uchastiem.html

Сейчас в особой стране такая ситуация, что любой, даже самый простой коммерческий банк просто так не сможет существовать, так как из 1000-и банков тетя Наибулина очень резко сократила количество за последние годы. И, исходя из этого - любой банк, который сейчас существует в РФ... (логики можно самостоятельно добавить).

[madnessteat]

~snip~

Интересно. С большей частью банков из этого списка никогда не имел дел, да и навряд ли когда-то придется столкнуться с ними. Думаю, что я не сильно ошибся, указав два банка возглавляющих список, т.к. именно они мелькают в различных государственных программах. Полагаю, что они больше всего пытаются угодить РФ.

[~DefaultTrust]

Сбер это последний банк в РФ у которого отберут лицензию. Неужели непонятно? Госбанки и уж тем более сбер, могут как раз таки позволять себе больше вольностей чем всякие провинциальные пивовары.
Да, и зарубите на носу: в сегоднишних реалиях нет никаких государственных интересов РФ, есть только безконтрольная жажда наживы людей захвативших и удерживающих власть. Поэтому именно госбанки получают максимум прибыли даже при неадекватном управлении. Очевидно же, что когда законы пишут твои бизнес партнеры под твою диктовку,  то ты будешь на десять шагов впереди любого конкурента!

[taikuri13]

~
Интересно. С большей частью банков из этого списка никогда не имел дел, да и навряд ли когда-то придется столкнуться с ними. Думаю, что я не сильно ошибся, указав два банка возглавляющих список, т.к. именно они мелькают в различных государственных программах. Полагаю, что они больше всего пытаются угодить РФ.

Ну Росколхоз - это специфический банк, который "типа" под фермеров существует. Через него очень много грязного прошло. И "Открытие" начинал коммерческим, а заканчивает подобным. Просто я к тому, что если покопаться в документах, то окажется, что с коммерческими банками в РФ очень большая проблема

Сбер - про него есть поговорка, что скорее рухнет государство, чем он. И практика многолетнего "кидалова" населения говорит именно об этом.

[johhnyUA]

Раз уж зашел разговор про банки, дам хорошую подборочку статей. Тем, кто живет в РФ может даже оказаться полезным, все таки не хочется в один момент из владельца ликвидных средств стать владельцем ОФЗ РФ 

https://ecworld.fund/padenie-bankov-i-riski-valyutnoj-likvidnosti-2020-2021/

https://ecworld.fund/bezopasnost-bankovskih-vkladov-ili-kak-vyglyadit-narisovannaya-ekonomika/

https://ecworld.fund/v-putin-udaril-po-bankam-kolichestvo-bankov-v-2020-2021-godah-snova-sokratitsya-a-komissii-vyrastut/

В статьях описывается к чему приведет сокращение количества банков, и зачем это вообще в принципе делается.

[delfastTions]

Суд в Китае отклонил апелляцию майнингового гиганта Bitmain, который добивался  возмещения ущерба в размере $30 млн от трех соучредителей Poolin, одного из крупнейших в мире пулов по майнингу криптовалют...

Не все так просто с "горно добытчиками" в поднебесной.
Ссорятся, судятся

[taikuri13]

Пока страны Европы начинают восстанавливаться от кризиса - направление компании DCG, одной из самых крупных в мире криптовалют направлено в сторону развивающихся рынков, а это Африка и Латинская Америка. Об этом говорит покупка криптовалютной биржи Luno https://www.luno.com/en/

Поэтому сейчас очень интересны все новости с этой части америки, как я понимаю, там уже очень многие обратили внимание на биткоин.
https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2020/09/09/digital-currency-group-reveals-sudden-acquisition-of-bitcoin-and-crypto-exchange-luno/#f1d0a5936e2b

Об этом же и новое исследование Сhainalysis:
https://blog.chainalysis.com/reports/2020-global-cryptocurrency-adoption-index-2020

[madnessteat]

В связи со скорым вступлением в силу закона "о регулировании цифровых финансовых активов и криптовалют" на территории РФ, появился вопрос - что же все таки делать, бросать крипту, шифроваться или менять место проживания?

[taikuri13]

В связи со скорым вступлением в силу закона "о регулировании цифровых финансовых активов и криптовалют" на территории РФ, появился вопрос - что же все таки делать, бросать крипту, шифроваться или менять место проживания?

По моему за последние года полтора очень часто писал про релокацию И я до сих пор считаю этот способ хоть и очень сложным, особенно с семьей, детьми. Но зато это решает все и сразу. РФ сейчас не очень дешевая для проживания + к этому повышение налогов и санкции, которые выматывают деньги из простых людей, так как государство не получает иностранной поддержки в виде технологий и длинных кредитов. Отсюда и повышение налогов, акцизов и штрафов.

Ни одного знака, что что-то поменяется до 2036 года я не вижу. Ситуация будет только ухудшаться.

https://www.interfax.ru/russia/727178
Прочитав эту статью, можно косвенно понять, что же на самом деле происходит с бюджетом страны.

Выбор не простой, шифроваться на майнинге - в моем понимании очень сложно, так как сбытовая компания все видит, проверки по объемам будут, типа как контролер приходит, только он может и с полицаем придти. Менять место - да, это вариант. Смотреть на законодательство, легкость ведения бизнеса, людей и лояльность к криптовалютам. Конечно, я бы предложил съездить в выбранную страну, на пару недель, чтобы самому все руками потрогать Да вот только сейчас это не так просто сделать. Ну и то, что сначала едет мужчина, а потом перевозит семью - по моему это неплохой вариант.

ps: У нас с вами почти одинаковая дата регистрации. И за все это время мы видели и как проекты скамились, как цена на биткоин методично падала, как биржи уходили в закат и перспективные альты дешевели в 100 раз. И что, бросить все это, когда все только начинается, после того, что мы прошли? Нет. 

[delfastTions]

Иран предоставил майнерам Bitcoin эксклюзивный доступ к электроэнергии с трех электростанций

По данным государственной электроэнергетической компании Thermal Power Plant Holding Company (TPPH) Иран предоставил майнерам биткоинов эксклюзивный доступ к электроэнергии, вырабатываемой с трех электростанций для майнинга.
Мохсен Тарцталаб, управляющий директор TPPH, сообщил местному агентству новостей в понедельник, что необходимое оборудование было установлено на трех электростанциях Рамин, Нека и Шахид Монтазери.
Правительственная фирма, которая отвечает за разработку и эксплуатацию тепловых электростанций, теперь продолжит выдавать тендеры на три проекта, документы которых будут загружены на сайт SetadIran.ir в ближайшее время, сказал Тарцалаб.

Важно отметить, что крипто майнеры будут получать избыток электроэнергии только от дополнительных турбин, которые должны быть построены на целевых электростанциях для этой конкретной цели. Tarztalab объяснил это тем, что турбины не потребляют жидкое топливо, как газовое масло, и только природный газ, который сжигает чище по сравнению с углем.

Круть, согласитесь, вот как надо государству подходить к крипте...  

[CasGal]

Иран предоставил майнерам Bitcoin эксклюзивный доступ к электроэнергии с трех электростанций

По данным государственной электроэнергетической компании Thermal Power Plant Holding Company (TPPH) Иран предоставил майнерам биткоинов эксклюзивный доступ к электроэнергии, вырабатываемой с трех электростанций для майнинга.
Мохсен Тарцталаб, управляющий директор TPPH, сообщил местному агентству новостей в понедельник, что необходимое оборудование было установлено на трех электростанциях Рамин, Нека и Шахид Монтазери.
Правительственная фирма, которая отвечает за разработку и эксплуатацию тепловых электростанций, теперь продолжит выдавать тендеры на три проекта, документы которых будут загружены на сайт SetadIran.ir в ближайшее время, сказал Тарцалаб.

Важно отметить, что крипто майнеры будут получать избыток электроэнергии только от дополнительных турбин, которые должны быть построены на целевых электростанциях для этой конкретной цели. Tarztalab объяснил это тем, что турбины не потребляют жидкое топливо, как газовое масло, и только природный газ, который сжигает чище по сравнению с углем.

Круть, согласитесь, вот как надо государству подходить к крипте...  

В 11-ти странах запрещена криптовалюта и любая работа с ней, в 12-ти её наоборот приняли, то есть практически 50/50. Многие видят ненадёжность, риски, обвал и т.п. Так-то я соглашусь насчет отношения Ирана к крипте, но в целом ей нужно больше времени.

[madnessteat]

~snip~

Наверное вы правы, смена места жительства пожалуй лучший вариант, особенно когда понимаешь, что Родина постепенно превращается в СБЕРгосударство.

[taikuri13]

~
Наверное вы правы, смена места жительства пожалуй лучший вариант, особенно когда понимаешь, что Родина постепенно превращается в СБЕРгосударство.

Думаю, что точнее будет сказать, что превращение идет в Северную Корею, где главный лидер тоже "сторонник перемен и военной мощи". И за экономику беспокоится.
https://www.kp.ru/daily/26009/2934407/

Поэтому релокация в моем понимании - очень мягкая замена слову "эвакуация". И варианты есть разные, начиная от того, что увезти с собой то, чем вы занимаетесь в крипте, чтобы потом помогать семье из другой страны, либо перевезти ее за собой.

То, что касается особой страны, вне зависимости от того, насколько злые законы они примут и как они их будут соблюдать - ничего из этого не способно изменить главного. Никто из нас не верит и не доверяет ей. Поэтому и майнеров может и не посадят в первый день, но внесут в список и никто не скажет что будет с ними дальше, потому что и законотворчество исполняется полностью некомпетентными людьми, которые вообще ничего не понимают в целом, в финансах.

ps: Как решитесь - напишите, есть что посоветовать.