(SHARE) Hati-hati dengan Penipu yg ingin membeli token ico sebelm list di Market

[Furious 7]

Penipu ini masuk telegram official ico kemudian menuliskan pesan akan membeli token melalui PM.
ini sebagian chat dia :

https://prnt.sc/p6pnag

dia menawarkan harga tinggi dan memberikan alamat bitcoin seolah-olah dia memiliki banyak bitcoin.
Jangan tergiur orang ini penipu.

[1715036866]

1715036866

[1715036866]

1715036866

[1715036866]

1715036866

[1715036866]

1715036866

[1715036866]

1715036866

[masulum]

~



~

Apakah sudah ada korbannya mas? mungkin bisa ditambah juga informasi korbannya di sini. Sekalian juga, saya berikan beberapa tips bagi yang penasaran dan ingin melakukan transaksi di luar exchange seperti untuk menerima penawaran ini.

1. Cek username telegram, kemudian cari di Google/Yahoo/Bing dan mesin telusur lainnya, karena ini akan memudahkan kita siapa tahu orang tersebut masuk blacklist di forum lain.
2. Cek foto, meskipun ini mungkin agak aneh, tapi tidak menutup kemungkinan foto yang dipasang dari stock foto gratis/berbayar.
3. Gunakan escrow jika memang Anda merasa sudah sangat harus menjual, anggap saja sudah kepepet kebutuhan, mau jual putusin pake escrow yang Anda pilih sendiri. jangan dari orang tersebut. jika ia tidak bersedia, lupakan saja mending nunggu penawar lain.

Itu saja saran dari saya, monggo ditambahkan/koreksi.

jika memang ada member SFI yang nanti "penasaran" ingin nyoba nerima tawaran dari orang asing. Satu saja pesan saya "hati-hati, jangankan orang asing, orang dekat saja bisa nipu" DYOR/DWYOR.

Note: bukan saran untuk melakukan transaksi dengan orang asing, silakan lakukan dengan risiko Anda sendiri

[Strongkored]

Ini beberapa screenshot dari telegram channel ICO


Dari ss percakapan di atas memang agak membingungkan antara yang menipu dan yang ditipu. Untuk yang banyak ikut airdrop dan juga bounty lebih baik jangan pernah bertransaksi dengan orang yang belum kita kenal sekalipun terlihat menyakinkan, harus curiga kalau ada yang menawarkan harga lebih murah dari ICO sekalipun alasannya adalah butuh/urgent

3. Gunakan escrow jika memang Anda merasa sudah sangat harus menjual, anggap saja sudah kepepet kebutuhan, mau jual putusin pake escrow yang Anda pilih sendiri. jangan dari orang tersebut. jika ia tidak bersedia, lupakan saja mending nunggu penawar lain.

Jangan pernah mau bertransaksi tanpa menggunakan ini, dan escrownya haruslah dengan escrow yang terpercaya jangan sampai kita gunakan escrow tapi escrownya adalah teman dari penipu tersebut.

[YOSHIE]

Tidak banyak yang bisa di katakan PENIPUAN, modus ini bermacam cara bisa dilakukan oleh SI-penipu, Telegram, Twitter, Facebook, dll.

Jadi, semua ini dikembalikan kepada diri kita sendiri cara menanggapi seseorang yang belum kita kenal, Dengan Menawarkan, Merayu, Ajakan tujuan scamer ingin menipu.

Dalam hal ini, untuk mencegah dan waspadai terhadap Penipuan saya harus mengambil dua topic tentang nasehat supaya terhindar dari penipuan.
Sedikit sisihkan waktu untuk melihat dan membaca topic di bawah ini:

Topic: Topic: Antisipasi Scammer !

Topic: Topic: PENIPUAN BERKEDOK TRADING DAN GIVEAWAY

Semoga ke dua topic diatas bisa menjadi pedoman untuk lebih berhati-hati, di saat kita belum kenal seseorang yang menawarkan sesuatu yang bisa membuat kita menghayal keuntungan.

[Furious 7]

Apakah sudah ada korbannya mas? mungkin bisa ditambah juga informasi korbannya di sini.

Saya tidak mengetahui berapa orang korbannya, kemudian saya sempat saya coba pancing untuk bertransaksi tetapi saya ingin menggunakan escrow dia menolak.
saya juga menelelusuri username telegram dia, ternyata dia banyak melakukan penawaran yang sama di berbagai gruop.

[Rohtox]

Intinya jangan pernah melakukan transaksi dengan orang yang tidak kita kenal, mengingat saya sendiri juga pernah di modusin sama beberapa orang bule yang awalnya minta tolong di withdraw-in saldonya dia dengan alasan bermacam-macam yang ujungnya saya disuruh bukan akun di salah satu website lalu dia transfer sejumlah btc ke akun saya tersebut namun ketika withdraw si website tersebut minta kita deposit dulu baru bisa withdraw.

[Husna QA]

Intinya jangan pernah melakukan transaksi dengan orang yang tidak kita kenal, -snip-

Kalau saya cenderung tidak terlalu mempermasalahkan mau transaksi dengan orang yang sudah kita kenal ataupun belum kita kenal, yang penting ketahui proses transaksi dengan orang tersebut apakah ciri-ciri atau indikasinya cenderung mencurigakan atau tidak.
Contoh diantaranya:

-snip- kemudian saya sempat saya coba pancing untuk bertransaksi tetapi saya ingin menggunakan escrow dia menolak. -snip-

-snip- awalnya minta tolong di withdraw-in saldonya dia dengan alasan bermacam-macam yang ujungnya saya disuruh bukan akun di salah satu website lalu dia transfer sejumlah btc ke akun saya tersebut namun ketika withdraw si website tersebut minta kita deposit dulu baru bisa withdraw.

Biasanya itu website punya dia atau dia adalah adminnya untuk mengecoh seolah ada sejumlah transfer btc ke akun kita di websitenya tersebut padahal jumlah BTC yang tertera diakun itu adalah palsu.

[kawetsriyanto]

Intinya jangan pernah melakukan transaksi dengan orang yang tidak kita kenal,

Bukan orang yang tidak dikenal Om, tapi orang yang tidak jelas identitasnya. Orang-orang yang melakukan pembelian ICO berasal dari bermacam-macam negara, jadi ya pasti mereka orang-orang yang tidak kita kenali.

Anyway, makanya biasanya ada aturan investor kudu melakukan KYC. Nah salah satunya untuk menghindari hal semacam ini.

saya sendiri juga pernah di modusin sama beberapa orang bule yang awalnya minta tolong di withdraw-in saldonya dia dengan alasan bermacam-macam

Itu modus lama Om. Saya juga pernah dikirim PM seperti yang jenengan ceritakan. Intinya kalo penawarannya tidak masuk akal, skip aja.
Dipikir aja, masa ada orang yang gak kenal kita tiba2 mintak kita WD saldonya. Apakah gak aneh??  

Tidak banyak yang bisa di katakan PENIPUAN, modus ini bermacam cara bisa dilakukan oleh SI-penipu, Telegram, Twitter, Facebook, dll.

Gmn maksudnya ini Om Yos?
Apa maksudnya : "Berbagai macam cara bisa dilakukan Penipu. Medianya bisa jadi via Telegram, Twitter, Facebook, atau lainnya".

[YOSHIE]

Apa maksudnya : "Berbagai macam cara bisa dilakukan Penipu. Medianya bisa jadi via Telegram, Twitter, Facebook, atau lainnya".

Oh, soal itu.....!
Jawaban:
[1]. Facebook Kembali Menjadi Ladang Penipuan, Kali Ini Meminta Bitcoin
[2]. Twitter Telegram CEO terkait penipuan bagi BTC
[3]. Parah, Scammer mencoba memanfaatkan kesuksesan ICO Telegram

Lain carita dengan yang satu ini, modus semacam ini yang sering memakan korban, "di indonesia" kebanyakan wanita tampa menyadari yang ASLI dan PALSU.
Dengan tidak hati-hati langsung percaya akhirnya menyesal.

[4]. Penipuan dari Facebook si Bule

[as9ardia]

Bagaimana bisa kita kenali ciri-cirinya..??

Kalau ciri-ciri yang pasti mungkin hampir tidak bisa dipastikan, karena sejauh yang saya perhatikan dari beberapa kasus penipuan, itu biasanya menggunakan beberapa metode yang berbeda. Tapi diantara semuanya yang hampir bisa dipastikan adalah mereka biasanya menawarkan atau meng-iming2ngi kita sejumlah uang atau keuntungan (baik berupa BTC/ETH atau Koin lainnya)

Dan tindakan apa yg harus kita lakukan untuk bisa mencegahnyan, bagaimana upanya.. Trims..

Selama ini kebanyakan yang saya alami adalah di telegram dan ketika ada orang yang tidak saya kenal tiba-tiba mengirimkan Private Message hal yang pertama kali saya lakukan adalah melihat profil telegram yang bersangkutan lalu dilihat apakah orang ini ada di grup yang sama dengan kita atau tidak, kalau saya dan yang nge-PM tidak ada grup yang sama biasanya saya suka abaikan.

Cara lain untuk mencegahnya bagi saya pribadi adalah mengedepankan rasa curiga (kalau menyangkut masalah uang) ketika akan terjadi hal-hal yang seperti itu karena biasanya dari rasa curiga kita akan lebih "menelisik" apa yang akan atau sedang kita hadapi.

Cara lainnya lagi mungkin temen-temen ada yang lebih komplit dan paten

[media-bitkece]

Berbagai macam cara dan bentuk penipuan dilakukan oleh sekelompok orang terkait cryptocurrency gan, saya sendiri juga pernah mengalaminya, tapi insya allah saya selalu periksa dengan teliti terlebih dahu, apalagi orangnya entah siapa? dapat kontak kita darimana? kok tiba2 curhatin masalah atau nawarin sesuatu   

berikut modus penipuan yang pernah saya alami:

 Tiba2 aja dia (sipelaku) minta tolong kalau akunnya disalah satu exchange dan memiliki saldo BTC tidak dapat ditarik karna alasan negaranya dibatasi/dilarang dan ga bisa narik saldo. dan dia menyuruh saya untuk membuat akun di exchange tersebut dengan iming2 ntar dia kirim BTC nya ke akun saya dengan imbalan 10 persen dari BTC sipelaku, BTC nya ada sekitar 7 BTC waktu itu  (siapa yg ga mau ya) kebetulan kata dia sipelaku dia hanya bisa transfer internal sesama pengguna di exchange tersebut.


lalu saya tanya di exchange mana? lalu dia beri alamat situs exchange tersebut dan menyuruh saya untuk membuat akun disana, setelah saya telusuri exchange tersebut tidak memiliki data yang dapat dipercaya atau baru kali ini saya denger ada exchange tsb. dan disitulah saya mulai curiga.

next, saya ikuti permainannya saya bikin akun di exchange tsb dan diapun mengirim 7 BTC nya ke akun saya, namun saat saya melakukan penarikan apa yang terjadi? exchange abal2 tersebut meminta untuk melakukan penyetoran awal dulu untuk syarat penarikan dengan minimal 100$  dari situlah saya mulai melupakan persen 0.7 BTC yang di iming2 sipelaku tadi 

buat teman2 dsini jangan mudah percaya dengan iming2 seperti itu karna bukan dalam bentuk masalah exchange saja yang saya temui ada juga dalam modus akunnya terkunci didalmnya bnyak saldo disalah satu tempat judi crypto, tpi ujung2nya dsuruh first deposit dulu dan jgn mau ya 

kejahatan ada dimana-mana. waspadalah waspadalah! 

[antsam]

Saya rasa gak ada salahnya menjual token sebelum list di market resmi, kalau lagi butuh uang gimana coba. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah "Kehati-hatian" cek dan ricek untung rugi harga yang ditawarkannya dan ingat gunakan escrow yang terpercaya sebagai penjembatan transaksi anda sehingga aset anda aman. Saya pernah melakukan transaksi beberapa kali sebelum list market, tetapi saya memakai escrow dan aman.

[Dread Pirate Roberts]

Penipu ini masuk telegram official ico kemudian menuliskan pesan akan membeli token melalui PM.
ini sebagian chat dia :

https://prnt.sc/p6pnag

dia menawarkan harga tinggi dan memberikan alamat bitcoin seolah-olah dia memiliki banyak bitcoin.
Jangan tergiur orang ini penipu.

Ya namanya di internet . tipe orang macem macem kalau saya sendiri udah pasti kalau transaksi apapun di internet apa lagi sama orang asing
kita ga boleh asal percaya percaya aja . harus kritis dan realistis . jangan mudah terkena ucapan manis dan tinggi dari si penipunya. dan juga kalau emang terdesak sekali udah harus transaksi lebih baik pake jasa middleman yang dari bitcointalk sendiri juga ada beberapa orang yang terpercaya. dari pada karena males proses sedikit jadi tidak dapet apa apa. jangan sampe ketipu dulu baru sadar . sakit rasanya hehe

[Furious 7]

Penipu ini masuk telegram official ico kemudian menuliskan pesan akan membeli token melalui PM.
ini sebagian chat dia :

https://prnt.sc/p6pnag

dia menawarkan harga tinggi dan memberikan alamat bitcoin seolah-olah dia memiliki banyak bitcoin.
Jangan tergiur orang ini penipu.

Ya namanya di internet . tipe orang macem macem kalau saya sendiri udah pasti kalau transaksi apapun di internet apa lagi sama orang asing
kita ga boleh asal percaya percaya aja . harus kritis dan realistis . jangan mudah terkena ucapan manis dan tinggi dari si penipunya. dan juga kalau emang terdesak sekali udah harus transaksi lebih baik pake jasa middleman yang dari bitcointalk sendiri juga ada beberapa orang yang terpercaya. dari pada karena males proses sedikit jadi tidak dapet apa apa. jangan sampe ketipu dulu baru sadar . sakit rasanya hehe

middleman maksudnya escrow yh?
untuk mendpatkan bitcoin tidak mudah penipu menyentuh sisi itu sehingga orang lgsung tergiur untuk melakukan transaksi.

[Strongkored]

-snip-

-snip-

middleman maksudnya escrow yh?

Ia middleman itu escrow atau pihak ketiga

untuk mendpatkan bitcoin tidak mudah penipu menyentuh sisi itu sehingga orang lgsung tergiur untuk melakukan transaksi.

Maksudnya pa tidak mudah mendapatkan Bitcoin apa ya?

Sepengetahuan saya penipuan tidak akan mengalami kesulitan dengan pilihan Crypto sebagai alat pembayarannya, Bitcoin, ETH dan Sistem pembayaran lainnya jika sudah terkirim dan terkonfirmasi maka tidak bisa di batalkan transaksi di jaringan, bahkan penipuan dengan pembayaran via rekening Bank pun kalau sudah di tarik oleh sang penipu ya pihak Bank tidak akan mungkin mengganti uang tersebut.

[Ridwan Fauzi]

Sebenarnya untuk mengatasi scam atau berbagai penipuan yang sering terjadi di industri cryptocurrency sangatlah mudah. Seseorang hanya cukup dengan membuat akun indodax (yang paling mudah di akses dan mempunyai cara yang paling mudah pula untuk melakukan deposit) lalu pick beberapa coin yang menurutnya akan memberikan dia keuntungan di masa yang akan datang sudah urusan selesai, tidak akan ada lagi kasus kasus penipuan.

Menanggapi beberapa kasus yang menawarkan investasi dengan profit yang tinggi, minta tolong untuk melakukan deposit dimana kita harus mengirim bitcoin/altcoin dan lain sebagainya sudah biarkan saja. Mereka (penipu) akan terus melakukan hal tersebut ketika ada seseorang yang melayani kalau tidak mereka akan lelah sendiri. Tapi yang sulit itu mindset kita terhadap investasi, seseorang selalu mempunyai ambisi yang besar untuk merubah keadaan ekonominya 100% hanya dalam beberapa sehingga mereka melupakan beberapa aspek yang penting dan memilih jalan pintas yang tidak jelas sumbernya.

[Strongkored]

Sebenarnya untuk mengatasi scam atau berbagai penipuan yang sering terjadi di industri cryptocurrency sangatlah mudah. Seseorang hanya cukup dengan membuat akun indodax (yang paling mudah di akses dan mempunyai cara yang paling mudah pula untuk melakukan deposit) lalu pick beberapa coin yang menurutnya akan memberikan dia keuntungan di masa yang akan datang sudah urusan selesai, tidak akan ada lagi kasus kasus penipuan.

Sepemahaman saya membuat akun di indodax itu bukan untuk menghindari scam Pa tapi untuk trading, terkecuali agan mengatakan daripada kena tipu dari orang-orang yang mencari keuntungan, dengan menjual token dengan harga di bawah harga ICO dan token tersebut belum masuk exchange, lebih baik ya beli token yang sudah listing di exchange seperti indodax.

Menanggapi beberapa kasus yang menawarkan investasi dengan profit yang tinggi

thread ini bukan membahas penipuan dengan iming-iming untung besar, baca baik-baik judulnya serta OP.

Tapi yang sulit itu mindset kita terhadap investasi, seseorang selalu mempunyai ambisi yang besar untuk merubah keadaan ekonominya 100% hanya dalam beberapa sehingga mereka melupakan beberapa aspek yang penting dan memilih jalan pintas yang tidak jelas sumbernya.

Semua orang pasti ingin investasinya memberikan keuntungan besar, itulah sebabnya harus pintar-pintar mencari sumber dan memastikan bahwa itu bukan penipuan, dan juga memiliki pola pikir yang benar bahwa investasi itu tidak selalu memberikan keuntungan kadang bisa juga kerugian, maka bersiaplah dengan segala resiko dengan investasi kita.

[abhiseshakana]

Sebenarnya untuk mengatasi scam atau berbagai penipuan yang sering terjadi di industri cryptocurrency sangatlah mudah. Seseorang hanya cukup dengan membuat akun indodax (yang paling mudah di akses dan mempunyai cara yang paling mudah pula untuk melakukan deposit) lalu pick beberapa coin yang menurutnya akan memberikan dia keuntungan di masa yang akan datang sudah urusan selesai, tidak akan ada lagi kasus kasus penipuan.

Saya rasa tidak akan segampang itu Gan ... selama masih saja ada calon-calon korban yang kurang paham dengan modus serangan phising dan mereka mudah tergiur dengan iming-iming profit gede, maka kasus scam seperti ini akan tetap muncul.

Dan menurut saya semakin kita banyak mengenali modus scam yang beredar didunia Cryptocurrency, maka akan semakin kecil juga potensi kita untuk menjadi korban scam. Serta tidak lupa sebelum melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi Crypto, hendaknya kita memahami dan mempelajari model invesatasi tersebut atau setidaknya mencari beberapa referensi untuk dijadikan bahan analisa.

[masulum]

Seseorang hanya cukup dengan membuat akun indodax (yang paling mudah di akses dan mempunyai cara yang paling mudah pula untuk melakukan deposit) lalu pick beberapa coin yang menurutnya akan memberikan dia keuntungan di masa yang akan datang sudah urusan selesai, tidak akan ada lagi kasus kasus penipuan.
<snip>

Apa yang diungkapkan oleh mas Ridwan Fauizi ini sebenarnya adalah untuk berinvestasi pada coin/token yang sudah ada marketnya. Sedangkan yang dimaksud oleh OP adalah token yang belum ada market resminya. Di mana, pada banyak kasus sudah disebutkan oleh mas abhiseshakana, pengaruh iming-iming profit besar dan juga hasrat untuk cepat kaya dalam sekejap adalah yang menjerumuskan orang tersebut pada sarang scam.

Yang OP ceritain adalah kasus dimana seseorang menawarkan diri untuk "membeli" token/coin yang memiliki potensi bagus tetapi belum memiliki exchange. Ketika ada investor atau bounty hunter yang tergiur dengan tawaran tersebut, tentunya mereka akan langsung menjual token/coin kepada pelaku scam tanpa pikir panjang. Bisa jadi karena tawaran berani membeli dengan harga 20% lebih tinggi daripada harga ICO jadi investor tersebut akhirnya terjerumus pada aksi scam. Begitu pula bagi holder dari kalangan bounty hunter. Mereka terpedaya dengan tawaran siap beli koin/token sekarang, daripada harus nunggu listing di exchange dari developer. pada akhirnya, rasa ingin cepat mendapatkan uang itulah yang membawa korban pada pelaku scam.

jadi, tidak ada hubungannya sama sekali dengan membuat akun di indodax dan pilih koin yang cocok, kemudian masalah kelar. kembali seperti kata mas abhiseshakana tidak segampang itu kisanak 

[Ridwan Fauzi]

Di comment saya sebelumnya saya hanya menyimpulkan saja dengan apa yang saya lihat di thread local Indonesia ini dalam beberapa bulan terakhir dan mungkin masih ada kaitannya dengan thread ini. Seperti beberapa thread dibawah ini,

1. Scammer merajalela. Hati2 jangan tergiur.

2. Hati-hati FAKE App Mobile Latoken (SCAM!!)

3. [SHARE] Exchange Vaultmex SCAM!  

4. Salah Satu Percobaan Scam/Phising di Telegram?

5. [INFO]HATI-HATI DENGAN WEBSITE SCAM MENGATASNAMAKAN ICO TELEGRAM

Seharusnya beberapa hal tersebut sudah bisa dijadikan sebagai acuan bagi para member crypto khususnya di Indonesia. Iya, memang realistis bagi para investor yang ingin mendapatkan profit yang besar cuma harus dipikirkan terlebih dahulu resiko yang akan di hadapi. Saya hanya menekankan saja sepertinya Indodax adalah tempat terbaik untuk berinvestasi. Dan menyarankan untuk tidak mengeluarkan uang di beberapa tempat yang belum jelas legitimasi nya.