IPet
Newbie
Offline
Activity: 16
Merit: 0
|
|
November 27, 2019, 07:31:02 PM |
|
Деньги не пахнут, а битки тем более. А так, белые и черные битки - это уже крипторасизм какой-то Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке BTC-адресов и BTC-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.). В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD). Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform
|
|
|
|
revizorro
Sr. Member
Offline
Activity: 722
Merit: 252
CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!
|
|
November 28, 2019, 09:19:12 AM |
|
~ Точно сложно будет этим сервисам, криптокашельки создаються в секунду, а по всему миру сколько, так как отслеживать?
Так дорогу смотреть будут по первой "грязи", как я понимаю. Допустим, какие-то биткоины были украдены, после этого отслеживается их путь, хоть через тысячу кошельков. Пришли с миксера (допустим) - сразу им клеймо "грязные". Очень интересно посмотреть на это, и на тех людей, которые будут искренне верить в два вида биткоинов. Какая разница по первой или по последней "грязной" сделке отслеживать. Если будет разделение монет на чистые и грязные то как обычно бывает что грязные монеты будут покупать лохи которые только входят в крипту. Несколько скандалов с лохами попадут на ТВ и приток хомяков в крипту отложиться еще лет на 5, кому это надо? Такой сервис не нужен, плохая идея, лучше миксер сделайте, можете миксер с автоматической конвертацией в другие монеты сделать у вас вообще конкурентов пока не будет. А что делать фрилансеру который работал за битки и получил в оплату битки с "грязного" адреса?
|
|
|
|
xandry
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 3584
Merit: 4407
Crypto Swap Exchange
|
А что делать фрилансеру который работал за битки и получил в оплату битки с "грязного" адреса?
Быть готовым к тому, что у него могут запросить документы на каком-нибудь из сервисов, куда он эти биткоины отправит, либо быть готовым доказывать легальность услуги, которую он предоставил, чтобы доказать "легальность" получения биткоинов. Об этом ещё в августе в подкасте Базового Блока с конференции майнеров рассказывали в первом интервью: ББ-085: Terracrypto - международный майнинг форумТам же говорили, что такие динамические списки уже существуют и активно используются.
|
|
|
|
revizorro
Sr. Member
Offline
Activity: 722
Merit: 252
CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!
|
|
November 29, 2019, 07:41:03 AM |
|
А что делать фрилансеру который работал за битки и получил в оплату битки с "грязного" адреса?
Быть готовым к тому, что у него могут запросить документы на каком-нибудь из сервисов, куда он эти биткоины отправит, либо быть готовым доказывать легальность услуги, которую он предоставил, чтобы доказать "легальность" получения биткоинов. Об этом ещё в августе в подкасте Базового Блока с конференции майнеров рассказывали в первом интервью: ББ-085: Terracrypto - международный майнинг форумТам же говорили, что такие динамические списки уже существуют и активно используются. Это не годится, с чего это вдруг я должен отправлять документы? А вообще если будут следить за грязными битками то очень быстро найдутся такие сервисы которые будут отмывать биткоины, от этого только отмывочные сервисы в выигрыше останутся, а нам за это платить, если не за отмывку то в качестве налогов на отслеживание грязных битков. Ничего не изменится только нас поимеют. Нелегальный бизнес точно найдет как легализовать грязные битки.
|
|
|
|
kzv
Legendary
Offline
Activity: 1722
Merit: 1285
OpenTrade - Open Source Cryptocurrency Exchange
|
|
November 29, 2019, 07:54:27 AM |
|
найдутся такие сервисы которые будут отмывать биткоины,
А кого эти стиральные машины будут использовать в качестве канализации? Может тех фрилансеров которые принципиально не станут проверять свои входящие транзакции на чистоту?
|
|
|
|
Smartprofit
Legendary
Offline
Activity: 2478
Merit: 1906
There are no holidays in the school of life
|
|
November 29, 2019, 09:10:59 AM |
|
Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке BTC-адресов и BTC-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.). В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD). Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewformТема хорошая, можно даже не заморачиваться на проверку. Просто давать заключения, что немного грязные. Проверить все равно невозможно - насколько они грязные или чистые. По мне - если о них в Белой Бумаге Сатоши Накамото написано, то они уже белые. Но как бизнес - идея очень хорошая. Можно и степень грязноты указывать - 80 % белые, 10 % серые, 10 % черные, например. Главное никакой ответственности, вы не за что не отвечаете. А грязные, чистые ... Ведь деньги не пахнут.
|
RAZED | │ | ███████▄▄▄████▄▄▄▄ ████▄███████████████▄ ██▄██████▀▀████▀▀█████▄ ░▄███████████▄█▌████████▄ ▄█████████▄████▌█████████▄ ██████████▀███████▄███████▄ ██████████████▐█▄█▀████████ ▀████████████▌▐█▀██████████ ░▀███████████▌▀████████████ ██▀███████▄▄▄█████▄▄██████ █████████████████████████ █████▀█████████████████▀ ███████████████████████ | ▄▄███████▄▄ ▄███████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ███████████████████ | RAZED ORIGINALS SLOTS & LIVE CASINO SPORTSBOOK | | | NO KYC | | │ | RAZE THE LIMITS ►PLAY NOW |
|
|
|
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1246
Merit: 1616
|
|
November 29, 2019, 11:50:39 AM |
|
Не думаю, что это как-то в состоянии отменить тот момент, что биткоином можно заплатить. Как обсуждалось, подобный сервис будет востребован только тогда, когда им будет пользоваться каждый, да еще будет прописано определение "чистоты" биткоина в каком либо законе.
Но и это не приведет к результатам, потому что всегда будут люди, которые будут менять любые криптовалюты, одну на другую, либо на фиат, например.
|
|
|
|
revizorro
Sr. Member
Offline
Activity: 722
Merit: 252
CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!
|
|
November 30, 2019, 07:03:13 AM |
|
найдутся такие сервисы которые будут отмывать биткоины,
А кого эти стиральные машины будут использовать в качестве канализации? Может тех фрилансеров которые принципиально не станут проверять свои входящие транзакции на чистоту? Конечно в первую очередь криминал, но ведь не только криминал. А много ли фрилансеров знает про "чистые" и "грязные" монеты? Когда столкнутся первый раз с этим тогда узнают. Многие на этом форуме участвуют в подписных, что им делать если получат оплату "грязными" монетами? Как они заранее могут проверить "чистоту" монет?
|
|
|
|
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1246
Merit: 1616
|
|
November 30, 2019, 07:26:03 AM |
|
~ А много ли фрилансеров знает про "чистые" и "грязные" монеты? Когда столкнутся первый раз с этим тогда узнают. Многие на этом форуме участвуют в подписных, что им делать если получат оплату "грязными" монетами? Как они заранее могут проверить "чистоту" монет?
Представьте, насколько быстро разлетится эта информация по интернету, когда хотя бы у одного фрилансера возникнут проблемы с " чистотой". Поэтому достаточно нескольких кейсов, чтобы фрилансеры задумались. Только пока с обменом биткоина на другие валюты - вопросов нет. Лично я не собираюсь забивать себе голову " цветами" биткоина, а если его будут продавать дешевле, оправдывая цветом - так это вообще будет подарок.
|
|
|
|
Jes861ter
Jr. Member
Offline
Activity: 224
Merit: 2
|
|
December 25, 2019, 03:23:44 PM |
|
Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке BTC-адресов и BTC-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.). В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD). Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewformОни сейчас не обязательны, но уже сейчас они есть. Прикол в том, что если биток грязный и суммы небольшие, то ты будешь получать свои деньги и все, а если сумма уже значимее, то со временем и вас могут привлечь и в морду прикладом напихать. Я думаю, что она все же нужна, что бы некоторых не очень хороших людей по меньше стало
|
|
|
|
globreserve
Member
Offline
Activity: 126
Merit: 23
|
|
December 26, 2019, 03:45:29 AM |
|
Такими темпами имхо скоро появится сервис проверки битков на кошерность и халяльность.
|
|
|
|
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1246
Merit: 1616
|
|
December 26, 2019, 04:53:19 PM |
|
~ Они сейчас не обязательны, но уже сейчас они есть. Прикол в том, что если биток грязный и суммы небольшие, то ты будешь получать свои деньги и все, а если сумма уже значимее, то со временем и вас могут привлечь и в морду прикладом напихать. Я думаю, что она все же нужна, что бы некоторых не очень хороших людей по меньше стало
Нехорошие люди прекрасно пользуются фиатом и денежными переводами, основная масса криминала там. А те нехорошие, кто биткоины используют - их достаточно мало, поэтому я не думаю, что этот сервис как-то сможет остановить их деятельность. Тонкость в том, что под " защитой" от " грязных" биткоинов может скрываться огромный отслеживающий сервис, и по моему мнению - это инструмент гораздо страшнее любой криминальной деятельности, оплачиваемой криптовалютами.
|
|
|
|
xandry
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 3584
Merit: 4407
Crypto Swap Exchange
|
|
December 26, 2019, 08:14:08 PM |
|
Такими темпами имхо скоро появится сервис проверки битков на кошерность и халяльность.
Шутки-шутками, но вообще-то ещё в прошлом году биткоин признан халяльным -> Исследование: Биткоин соответствует нормам шариата
|
|
|
|
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1246
Merit: 1616
|
|
December 26, 2019, 10:25:15 PM Merited by Symmetrick (1) |
|
~ Мусульмане идут в ногу с прогрессом, не удивлюсь, если в обозримом будущем, напрмиер, во время уразы можно будет фидью криптой оплатить Я скажу больше и далеко в будущее ходить не стоит. Есть так называемый " исламский" банкинг. Очень специфическая и своеобразная система с " распределением рисков" и " запретом на ссудные проценты". Разработано это очень давно и существуют подобные банки в большой части мира. Некоторые принципы можно попробовать сравнить с криптовалюами. Подробнее: https://www.banki.ru/news/columnists/?id=8831626Вики
|
|
|
|
Jes861ter
Jr. Member
Offline
Activity: 224
Merit: 2
|
|
December 27, 2019, 08:03:39 AM |
|
~ Они сейчас не обязательны, но уже сейчас они есть. Прикол в том, что если биток грязный и суммы небольшие, то ты будешь получать свои деньги и все, а если сумма уже значимее, то со временем и вас могут привлечь и в морду прикладом напихать. Я думаю, что она все же нужна, что бы некоторых не очень хороших людей по меньше стало
Нехорошие люди прекрасно пользуются фиатом и денежными переводами, основная масса криминала там. А те нехорошие, кто биткоины используют - их достаточно мало, поэтому я не думаю, что этот сервис как-то сможет остановить их деятельность. Тонкость в том, что под " защитой" от " грязных" биткоинов может скрываться огромный отслеживающий сервис, и по моему мнению - это инструмент гораздо страшнее любой криминальной деятельности, оплачиваемой криптовалютами. Ну, да криминала и в фиате полно, но есть убрать, хотя бы "грязный" крипто бизнес или не убрать, а уменьшить его количество, я думаю это будет неплохо
|
|
|
|
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1246
Merit: 1616
|
|
December 27, 2019, 04:25:24 PM |
|
~ Ну, да криминала и в фиате полно, но есть убрать, хотя бы "грязный" крипто бизнес или не убрать, а уменьшить его количество, я думаю это будет неплохо
Я думаю, что доля криминала в криптовалютах настолько мала с рынками наркотиков, оружия и проституции, что подобного уменьшения просто никто не заметит. Сервис проверки просто даст государству и прочим регуляторам очень мощный инструмент по отслеживанию и использовать они его смогут не в самых лучших целях. Но создателям без разницы это, потому что если не они это сделают, так сделают другие. А государствам следует посоветовать для начала хотя бы уменьшить коррупцию, которая идет в самых обычных, фиатных средствах, их очень легко отследить. А потом и в крипту руки совать.
|
|
|
|
Beoga
Legendary
Offline
Activity: 2646
Merit: 1141
|
|
December 27, 2019, 05:54:29 PM |
|
Основная проблема, что воспользоваться таким сервисом можно будет для проверки уже полученных биткоинов, т.к. часто вы не знаете с каких адресов будут получены монеты. Особенно это касается различных сервисов, которые сами диктуют условия. И несмотря на то, что я считаю этот сервис нужным, в реальности он не сильно будет спасать ситуацию.
|
|
|
|
Jes861ter
Jr. Member
Offline
Activity: 224
Merit: 2
|
|
December 28, 2019, 08:31:28 AM |
|
~ Ну, да криминала и в фиате полно, но есть убрать, хотя бы "грязный" крипто бизнес или не убрать, а уменьшить его количество, я думаю это будет неплохо
Я думаю, что доля криминала в криптовалютах настолько мала с рынками наркотиков, оружия и проституции, что подобного уменьшения просто никто не заметит. Сервис проверки просто даст государству и прочим регуляторам очень мощный инструмент по отслеживанию и использовать они его смогут не в самых лучших целях. Но создателям без разницы это, потому что если не они это сделают, так сделают другие. А государствам следует посоветовать для начала хотя бы уменьшить коррупцию, которая идет в самых обычных, фиатных средствах, их очень легко отследить. А потом и в крипту руки совать. Так на данный момент уже есть такая проверка. Проверяют некоторых, я так скажем с человеком разговаривал, хз можно про него говорить или нет, так что не буду. ТАк вот он мне сказал, что если занимаешься незаконным бизнесом, в торе и оплату берешь биткойном например, то если ты поднимаешь относительно небольшие деньги, может ничего и не будет, но со временем раз, выплата, два, три и со временем может произойти так, что к тебе залетит 5 ФСБ-шников, по лицу прикладом стукнут и все
|
|
|
|
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1246
Merit: 1616
|
|
December 29, 2019, 09:29:38 AM |
|
~ ТАк вот он мне сказал, что если занимаешься незаконным бизнесом, в торе и оплату берешь биткойном например, то если ты поднимаешь относительно небольшие деньги, может ничего и не будет, но со временем раз, выплата, два, три и со временем может произойти так, что к тебе залетит 5 ФСБ-шников, по лицу прикладом стукнут и все
Практически любой из незаконных бизнесов будет соприкасаться с реалом, он не сможет остаться только в интернете. И если человек, еще как-то смог защитить себя в сети, то это не будет являться абсолютной безопасностью. А эти пятеро прилетят по факту передачи товара в реале, ведь сопоставить человека с адресом проживания не составит никакого труда. Да и отслеживание будет скорее не по транзакциям биткоина, а по выводам биткоина в фиат. Но вот если человек защитил себя в сети и в фиат не выходит - найти его будет предельно сложно. Только вот люди всегда остаются людьми и чувствуют себя "хацкерами" используя телеграм на Винде, на домашнем компьютере. А в телефоне светится Гугло-аккаунт.
|
|
|
|
escapefrom3dom
|
|
December 30, 2019, 11:19:19 PM |
|
Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке BTC-адресов и BTC-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.). В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD). Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewformВ случае крупных краж потерпевшие биржи как правило сами выделяют ресурсы, чтобы следить за списком адресов, на которые были переведены украденные средства и сами взаимодействуют с другими биржами и полицией.
|
|
|
|
|