Почему KYC чрезвычайно опасен и бесполезен

[summonerrk]

Мне кажется сейчас вообще начинается какая-то новая волна противодействия наступлению этого повсеместного навязчивоо KYC. Да вообще то и пора уже криптанам как-то очухаться и вспомнить наконец об этом главном преимуществе крипты вообще. Вот например выше тут в топике -  р2р довольно нормально написали про запрет персональной информации. И вообще все эти фотографии морды с доками а иногда и сканы квитанций коммунальных платежей все больше становятся прхожими на маразм. И маразм крепчает, как не крути. И все это не настолько безобидно, как кажется. По моему.
Амеры наверное наклоняют всех, чувствуя себя хозяйчиками мира. Но наверное не все будут плясать под их дудку, я на это надеюсь. И возможности анонимных платежей все-таки сохранятся. Может как-то перейдут в отдельный класс платежей ?

То, что в Грузии нет законов о крипте, это вообще хорошо. Вот как раз можно и анонимные платежи делать без особых проблем с местными регуляторами.

Анонимные платежи никто вам совершать не запрещает, вы всегда можете использовать для расчётов, например криптовалюту Monero, XMR .
При этом, отсутствие законов о криптовалютах ничуть не мешает гнобить расчёты в анонимных и конфиденциальных монетах. такие действия могут быть на уровне обменников, криптовалютных бирж, банков и других it-платформ. Просто, ради перестраховки. Потому что отсутствие законов о крипте, не означает что такие платформы постоянно не сталкиваются с определенной позицией контролирующих органов .
Вообще, особого противодействия со стороны криптанов  в отношении процедуры KYC я не заметил, на мой взгляд, с анонимностью и конфиденциальностью в мире становится всё хуже и хуже.  Не зря же, Риккардо Спаньи был арестован,  а проект Tari так до сих пор и не запущен.  Есть ощущение, что криптаны проигрывают битву за анонимность и конфиденциальность.

Они её ещё как проигрывают. Мы точнее. Когда крипта начала безумно набирать обороты с 2017, никто бы не подумал что ее смогут довести до такого состояния, как сейчас. Энтузиазм был в абсолюте, и я сам верил что происходит что-то великое и никто не знал к чему мы придем.
Но регулирование сделало свое дело. KYC это норма.
А анонимные монеты типо Monero и Zcash будет держать только безумец, ведь их задушат рано или поздно.

[1714704486]

1714704486

[1714704486]

1714704486

[1714704486]

1714704486

[1714704486]

1714704486

[BVeyron]

Мне кажется сейчас вообще начинается какая-то новая волна противодействия наступлению этого повсеместного навязчивоо KYC. Да вообще то и пора уже криптанам как-то очухаться и вспомнить наконец об этом главном преимуществе крипты вообще. Вот например выше тут в топике -  р2р довольно нормально написали про запрет персональной информации. И вообще все эти фотографии морды с доками а иногда и сканы квитанций коммунальных платежей все больше становятся прхожими на маразм. И маразм крепчает, как не крути. И все это не настолько безобидно, как кажется. По моему.
Амеры наверное наклоняют всех, чувствуя себя хозяйчиками мира. Но наверное не все будут плясать под их дудку, я на это надеюсь. И возможности анонимных платежей все-таки сохранятся. Может как-то перейдут в отдельный класс платежей ?

То, что в Грузии нет законов о крипте, это вообще хорошо. Вот как раз можно и анонимные платежи делать без особых проблем с местными регуляторами.

Анонимные платежи никто вам совершать не запрещает, вы всегда можете использовать для расчётов, например криптовалюту Monero, XMR .
При этом, отсутствие законов о криптовалютах ничуть не мешает гнобить расчёты в анонимных и конфиденциальных монетах. такие действия могут быть на уровне обменников, криптовалютных бирж, банков и других it-платформ. Просто, ради перестраховки. Потому что отсутствие законов о крипте, не означает что такие платформы постоянно не сталкиваются с определенной позицией контролирующих органов .
Вообще, особого противодействия со стороны криптанов  в отношении процедуры KYC я не заметил, на мой взгляд, с анонимностью и конфиденциальностью в мире становится всё хуже и хуже.  Не зря же, Риккардо Спаньи был арестован,  а проект Tari так до сих пор и не запущен.  Есть ощущение, что криптаны проигрывают битву за анонимность и конфиденциальность.

Они её ещё как проигрывают. Мы точнее. Когда крипта начала безумно набирать обороты с 2017, никто бы не подумал что ее смогут довести до такого состояния, как сейчас. Энтузиазм был в абсолюте, и я сам верил что происходит что-то великое и никто не знал к чему мы придем.
Но регулирование сделало свое дело. KYC это норма.
А анонимные монеты типо Monero и Zcash будет держать только безумец, ведь их задушат рано или поздно.

Ну почему прям уж так поднять лапки, и пусть большой брат творит что хочет. Не стоит под них прогибаться прямо уж совсем, совсем.
Тем более что многим из них, этих банковско силовых кланов и самим частенько нужна анонимность. А можно просто до маразма доводить, вообще все публиковать, что банкстеры не хотели бы рассекречивать. Тут на ум приходит товарищ Сноуден, не испугался же, или Панамское досье, всякое другое про офшорные дела.
Раскапывают журналюги и расследователи всякие. Рискуют конечно, но народ это разный, кто-то и привык к такой житухе на грани. Это для нено допинг и адреналин.
Так что полностью вопрос анонимности никак не исчезнет.
Какая то часть все равно останется. И хорошо бы, чтобы кусь/амл отлипли бы от крипты или, по крайней мере не липли бы к ней как мухи на г...о.
Надо всем криптанам по максимому игнорить все конторы с кусями, всегда когда есть альтернатива. А она похоже есть всегда.

[booktiger]

Они её ещё как проигрывают. Мы точнее. Когда крипта начала безумно набирать обороты с 2017, никто бы не подумал что ее смогут довести до такого состояния, как сейчас. Энтузиазм был в абсолюте, и я сам верил что происходит что-то великое и никто не знал к чему мы придем.
Но регулирование сделало свое дело. KYC это норма.
А анонимные монеты типо Monero и Zcash будет держать только безумец, ведь их задушат рано или поздно.

Думаю анонимные монеты уже не так страшны для тех кто продвигает деанонимизацию криптовалютных транзакций:

Правоохранительным органам Финляндии удалось проследить транзакции Monero для идентификации хакера-вымогателя, несмотря на анонимные особенности криптовалюты.
Полиция отметила, что киберпреступник отправил средства на криптовалютную биржу без процедуры KYC, затем конвертировал их в Monero, после чего переводил обратно в биткоины через различные кошельки. Власти сохранили конфиденциальность расследования, но подтвердили успешное отслеживание транзакций в блокчейне.

[BVeyron]

Кстати по основному документу ЕС по части персональных данных, это Регламент под названием General Data Protection Regulation (GDPR), который вообще-то  имеет  статус закона (больше 100 статей!) и на который многие сервисы сылаются, есть 6 принципов по вопросу персональных данных.
Третий принцип гласит о том, что предоставляемые данные не должны превосходить только необходимые данные для предоставления конкретной услуги. Так называемая адекватность и ревалентность и не выход за рамки необходимой персональной информации.
К таким данным в часности можно отнести и вариант, когда вы отделались от сервиса не фото морды с бумажкой в руке, как они требуют, а просто направив им email. Это ведь тоже персональные данные. И такие данные тоже подпадают под этот GDPR, потому что там есть упоминание и  про онлайн идентификацию.
На основани этой нормы можно и поспорить, пободаться с разными жлобами, что хотят слишком много персональной инфы.
Кстати фото морды относится к не просто персональным данным, а к конфиденциальным персональным данным. К их сбору и хранению и маркетингу требования еще жестче по тому же GDPR.

Если какая то контора зарегана например на Каймановых островах, там тоже есть аналогичный закон.

[Smartprofit]

Они её ещё как проигрывают. Мы точнее. Когда крипта начала безумно набирать обороты с 2017, никто бы не подумал что ее смогут довести до такого состояния, как сейчас. Энтузиазм был в абсолюте, и я сам верил что происходит что-то великое и никто не знал к чему мы придем.
Но регулирование сделало свое дело. KYC это норма.
А анонимные монеты типо Monero и Zcash будет держать только безумец, ведь их задушат рано или поздно.

Думаю анонимные монеты уже не так страшны для тех кто продвигает деанонимизацию криптовалютных транзакций:

Правоохранительным органам Финляндии удалось проследить транзакции Monero для идентификации хакера-вымогателя, несмотря на анонимные особенности криптовалюты.
Полиция отметила, что киберпреступник отправил средства на криптовалютную биржу без процедуры KYC, затем конвертировал их в Monero, после чего переводил обратно в биткоины через различные кошельки. Власти сохранили конфиденциальность расследования, но подтвердили успешное отслеживание транзакций в блокчейне.

Я не думаю, что правоохранители отследили транзакции Монеро. Скорее всего хакер спалился именно на этой криптовалютной бирже (без KYC).
Может его VPN подвёл, или Тор. Эти инструменты позволяют обеспечить анонимность и конфиденциальность для обычного пользователя, однако для преступников, которые совершают преступление, этого может быть недостаточно. Правоохранители тоже не зря свой хлеб едят.
А когда он всё в биткоины перевёл, его там тоже определили, как человека который этой криптовалютной бирже пользовался и Монеро там покупал.
Все эти сервисы централизованные и накапливают информацию о пользователях. На этом он наверняка и спалился.

[fruktik]

Я не думаю, что правоохранители отследили транзакции Монеро. Скорее всего хакер спалился именно на этой криптовалютной бирже (без KYC).
Может его VPN подвёл, или Тор. Эти инструменты позволяют обеспечить анонимность и конфиденциальность для обычного пользователя, однако для преступников, которые совершают преступление, этого может быть недостаточно. Правоохранители тоже не зря свой хлеб едят.
А когда он всё в биткоины перевёл, его там тоже определили, как человека который этой криптовалютной бирже пользовался и Монеро там покупал.
Все эти сервисы централизованные и накапливают информацию о пользователях. На этом он наверняка и спалился.

Нет, не отследили, а скорее всего, что сопоставили с теми данными, которые были получены годами ранее. Вот цитата, из которой много чего проясняется:
"За свою деятельность Юлиус Алексантери Кивимяки, который в 17 лет обвинялся более чем в 50 000 киберпреступлениях, в 2022 году попал в список самых разыскиваемых Интерполом преступников, в феврале 2023 года он был арестован во Франции."

Видимо, этот чувак засветился где-то ранее, но по некоторым причинам его не могли сразу взять. Ошибся где-то и это стало поводом пришить ему очередное дело с вымогательством. Почерк преступления тот же, как я понимаю ситуацию.

[summonerrk]

Они её ещё как проигрывают. Мы точнее. Когда крипта начала безумно набирать обороты с 2017, никто бы не подумал что ее смогут довести до такого состояния, как сейчас. Энтузиазм был в абсолюте, и я сам верил что происходит что-то великое и никто не знал к чему мы придем.
Но регулирование сделало свое дело. KYC это норма.
А анонимные монеты типо Monero и Zcash будет держать только безумец, ведь их задушат рано или поздно.

Думаю анонимные монеты уже не так страшны для тех кто продвигает деанонимизацию криптовалютных транзакций:

Правоохранительным органам Финляндии удалось проследить транзакции Monero для идентификации хакера-вымогателя, несмотря на анонимные особенности криптовалюты.
Полиция отметила, что киберпреступник отправил средства на криптовалютную биржу без процедуры KYC, затем конвертировал их в Monero, после чего переводил обратно в биткоины через различные кошельки. Власти сохранили конфиденциальность расследования, но подтвердили успешное отслеживание транзакций в блокчейне.

Это ещё один камень в огород анонимным криптовалютам, которые как оказалось не такие уж и анонимные.
Умный ход от следователей - не раскрывать способ, с помощью которого они вычислили преступника.
В нынешней ситуации, в которой государство не гоняется за всеми криптанами - анонимные криптовалюты не нужны. А если кто-то их использует, при этом не просто за идею, тот скорее всего занимается чем-то по настоящему нелегальным.

[Smartprofit]

Они её ещё как проигрывают. Мы точнее. Когда крипта начала безумно набирать обороты с 2017, никто бы не подумал что ее смогут довести до такого состояния, как сейчас. Энтузиазм был в абсолюте, и я сам верил что происходит что-то великое и никто не знал к чему мы придем.
Но регулирование сделало свое дело. KYC это норма.
А анонимные монеты типо Monero и Zcash будет держать только безумец, ведь их задушат рано или поздно.

Думаю анонимные монеты уже не так страшны для тех кто продвигает деанонимизацию криптовалютных транзакций:

Правоохранительным органам Финляндии удалось проследить транзакции Monero для идентификации хакера-вымогателя, несмотря на анонимные особенности криптовалюты.
Полиция отметила, что киберпреступник отправил средства на криптовалютную биржу без процедуры KYC, затем конвертировал их в Monero, после чего переводил обратно в биткоины через различные кошельки. Власти сохранили конфиденциальность расследования, но подтвердили успешное отслеживание транзакций в блокчейне.

Это ещё один камень в огород анонимным криптовалютам, которые как оказалось не такие уж и анонимные.
Умный ход от следователей - не раскрывать способ, с помощью которого они вычислили преступника.
В нынешней ситуации, в которой государство не гоняется за всеми криптанами - анонимные криптовалюты не нужны. А если кто-то их использует, при этом не просто за идею, тот скорее всего занимается чем-то по настоящему нелегальным.

Если бы я как следователь, столкнулся бы с по-настоящему анонимной и конфиденциальной криптовалютой, да я бы тоже делал такие намёки, что дескать криптовалюта вовсе не анонимная и не конфиденциальная. Если ты не раскрываешь подробности, как ты вышел на преступника, то можно, что угодно говорить.
А если намекнуть, что криптовалюта не анонимная и не конфиденциальная по сути, так в следующий раз преступники не будут её использовать для совершения преступлений, что облегчит твой труд и труд твоих коллег по расследованию оных....
Рикардо Спаньи же не выскочит сейчас с обвинением следователей в дискредитации Монеро )))
А преступников могли поймать разными путями. Тем более, как заметил Фруктик, преступник похоже неоднократно совершал подобные киберпреступления. Его тупо могли заложить сообщники, например. Или жена.
Ну и проходить KYC, только из-за голословного заявления о принципиальной невозможности анонимности и конфиденциальности, это на мой взгляд чересчур.

[jokers10]

Ну и проходить KYC, только из-за голословного заявления о принципиальной невозможности анонимности и конфиденциальности, это на мой взгляд чересчур.

Абсолютно, это совершенно разные вещи. То, что при достаточных аналитических ресурсах всё вычисляется, не говорит о том, что надо снижать порог входа для вычисления этого всего. Пока это доступно только крупным корпорациям и государствам, это одно, а когда это же становится полностью доступно мелкой шушере и каждому соседу, это уже совсем другое. Да, государство может меня отследить при желании, но зачем ему? А вот мелкие преступники иногда и за пару десятков баксов на дозу могут совершать преступления...

[BVeyron]

Я тут по мере сил и необходимости изучаю потихоньку законодательство по вопросу персональных данных.
И все больше склоняюсь к убеждению, что все частные бизнесы и сервисы, кто требует фотографию морды лица с документами в руках или еще какие-то изощренные методы сбора данных, сродни тем, что требует банк, когда оформляет вам  ипотеку на 50 лет   - довольно серьезно нарушают ряд норм этого самого законодательства.
Вот к примеру, в ЕС это  Регламент General Data Protection Regulation (GDPR), который декларирует 6 основных принципов работы с персональными данными.
Конечно судиться с такими конторами дело дурное и замарочистое, но теоретически можно и отсудить всякие превышающие необходимые объемы данных варианты выяснения ваших персональных данных.
Так что кусь кусю рознь, как говорится. Одно дело отделаться мылом даже без номера мобилы, другое дело слать им фотографии и сканы.

Да и вообще все это совсем небезопасно, как я понимаю. И это еще ведь можно расматривать, как нарушение права гражданина на частную жизнь. Европейцы от таких формулировок тащутся и посерьезному такие претензии воспринимают. Пока, во всяком случае.

[jokers10]

И все больше склоняюсь к убеждению, что все частные бизнесы и сервисы, кто требует фотографию морды лица с документами в руках или еще какие-то изощренные методы сбора данных, сродни тем, что требует банк, когда оформляет вам  ипотеку на 50 лет   - довольно серьезно нарушают ряд норм этого самого законодательства.

Проблема в том, что многие из них сидят на птичьих правах в разных оффшорных юрисдикциях (или по факту и вовсе не имеют полноценной регистрации) и пользуются тем, что чиновники на все лады форсят тему тотального куся, поэтому их даже не парит, если им закроют какое-то юрлицо на одних островах, потому что они откроют десять там же или на других островах. И если бы правительства сами не форсили тему куся, то тут бы и призвать граждан не раскидываться персональными данными, но на все стулья разом не умостишься...

[BVeyron]

И все больше склоняюсь к убеждению, что все частные бизнесы и сервисы, кто требует фотографию морды лица с документами в руках или еще какие-то изощренные методы сбора данных, сродни тем, что требует банк, когда оформляет вам  ипотеку на 50 лет   - довольно серьезно нарушают ряд норм этого самого законодательства.

Проблема в том, что многие из них сидят на птичьих правах в разных оффшорных юрисдикциях (или по факту и вовсе не имеют полноценной регистрации) и пользуются тем, что чиновники на все лады форсят тему тотального куся, поэтому их даже не парит, если им закроют какое-то юрлицо на одних островах, потому что они откроют десять там же или на других островах. И если бы правительства сами не форсили тему куся, то тут бы и призвать граждан не раскидываться персональными данными, но на все стулья разом не умостишься...

Ну кстати если говорить о такой довольно "хорошей" юрисдикции, как Каймановы острова, они же считаем Великобритания, такая себе конечно, поскольку они немного южнее Кубы по пути в Гондурас   . Так вот у них есть и собственный закон о персональных данных, который практически дублирует ЕС-овский регламент. И все кто в этой юрисдикции (кстати Blockchain.com имено там зареган) теоретически много чего нарушают по этому закону, когда требуют несоразмерные персональные данные.

Другие офшоры пока не смотрел, но думаю они тоже имеют что то такое же в законодательстве.
Кайманский закон три года назад был принят.
Кстати может и приструнят немного со врменем всех этих доморощеных сборщиков кусей. Хотелось бы их приструнить.

[jokers10]

Другие офшоры пока не смотрел, но думаю они тоже имеют что то такое же в законодательстве.
Кайманский закон три года назад был принят.
Кстати может и приструнят немного со врменем всех этих доморощеных сборщиков кусей. Хотелось бы их приструнить.

Законы это хорошо, ещё бы знать, какая там правоприменительная практика, и насколько свободно можно жонглировать юридическими лицами для обхода этих законов. Потому что у оффшоров репутация во всех планах не очень... но да, согласен, что всем этим собирателям откровенно избыточных данных неплохо бы щёлкнуть по носу, чтобы они не слишком зарывались. А то в попытке расстелить для себя солому везде, где только можно, они и близко не собираются думать о реальной безопасности клиентов.

[fruktik]

Я тут по мере сил и необходимости изучаю потихоньку законодательство по вопросу персональных данных.
И все больше склоняюсь к убеждению, что все частные бизнесы и сервисы, кто требует фотографию морды лица с документами в руках или еще какие-то изощренные методы сбора данных, сродни тем, что требует банк, когда оформляет вам  ипотеку на 50 лет   - довольно серьезно нарушают ряд норм этого самого законодательства.
Вот к примеру, в ЕС это  Регламент General Data Protection Regulation (GDPR), который декларирует 6 основных принципов работы с персональными данными.
Конечно судиться с такими конторами дело дурное и замарочистое, но теоретически можно и отсудить всякие превышающие необходимые объемы данных варианты выяснения ваших персональных данных.
Так что кусь кусю рознь, как говорится. Одно дело отделаться мылом даже без номера мобилы, другое дело слать им фотографии и сканы.

Да и вообще все это совсем небезопасно, как я понимаю. И это еще ведь можно расматривать, как нарушение права гражданина на частную жизнь. Европейцы от таких формулировок тащутся и посерьезному такие претензии воспринимают. Пока, во всяком случае.

А к чему от людей требуют пройти обязательную верификацию, как вы написали, "...фотографию морды лица с документами в руках..."? Дело ещё в том, что пользователи добровольно проходят эту процедуру, а компании или иные организации не отдают ни копейки за это. Понимаете к чему я веду? Посмотрите на ценник верифицированных акков в инете. Представляете те суммы денег, за которые можно продать эти персональные данные, даже если сливать по бросовым ценам и оптом. Да тут можно и не работать вовсе. Один раз провернул такое и живешь в шоколаде.

[booktiger]

Это ещё один камень в огород анонимным криптовалютам, которые как оказалось не такие уж и анонимные.
Умный ход от следователей - не раскрывать способ, с помощью которого они вычислили преступника.
В нынешней ситуации, в которой государство не гоняется за всеми криптанами - анонимные криптовалюты не нужны. А если кто-то их использует, при этом не просто за идею, тот скорее всего занимается чем-то по настоящему нелегальным.

На самом деле не известно действительно ли отдел "К" Финляндии разработал эвристический алгоритм отслеживания транзакций или тут сработала "социальная инженерия" и хакер где то засветился. И в том и другом случае, ответ официальных властей был бы один и тот же:  Ход  и методы расследования останутся закрытой информацией и это в принципе логично.
Зачем им выкладывать такой алгоритм и полностью дискредитировать крипту, когда можно потихоньку ловить преступников и получать за это награды, звания.

[BVeyron]

Это ещё один камень в огород анонимным криптовалютам, которые как оказалось не такие уж и анонимные.
Умный ход от следователей - не раскрывать способ, с помощью которого они вычислили преступника.
В нынешней ситуации, в которой государство не гоняется за всеми криптанами - анонимные криптовалюты не нужны. А если кто-то их использует, при этом не просто за идею, тот скорее всего занимается чем-то по настоящему нелегальным.

На самом деле не известно действительно ли отдел "К" Финляндии разработал эвристический алгоритм отслеживания транзакций или тут сработала "социальная инженерия" и хакер где то засветился. И в том и другом случае, ответ официальных властей был бы один и тот же:  Ход  и методы расследования останутся закрытой информацией и это в принципе логично.
Зачем им выкладывать такой алгоритм и полностью дискредитировать крипту, когда можно потихоньку ловить преступников и получать за это награды, звания.

Да фуфел это все про расследование горячими финскими парнями, которым удалось расшифровать транзакции Монеро.
Конечно это совершено другие зацепки и все связаны с операциями с фиатом, где конечно кусь на кусе и кусем погоняет.
Я вот в упор не верю в силу суперской  мозговой активности финских детективов. По моему все они недалеко ушли в своем интеллектуальном развити от персонажей советского  фильма "За
спичками" 

[summonerrk]

Это ещё один камень в огород анонимным криптовалютам, которые как оказалось не такие уж и анонимные.
Умный ход от следователей - не раскрывать способ, с помощью которого они вычислили преступника.
В нынешней ситуации, в которой государство не гоняется за всеми криптанами - анонимные криптовалюты не нужны. А если кто-то их использует, при этом не просто за идею, тот скорее всего занимается чем-то по настоящему нелегальным.

На самом деле не известно действительно ли отдел "К" Финляндии разработал эвристический алгоритм отслеживания транзакций или тут сработала "социальная инженерия" и хакер где то засветился. И в том и другом случае, ответ официальных властей был бы один и тот же:  Ход  и методы расследования останутся закрытой информацией и это в принципе логично.
Зачем им выкладывать такой алгоритм и полностью дискредитировать крипту, когда можно потихоньку ловить преступников и получать за это награды, звания.

Да фуфел это все про расследование горячими финскими парнями, которым удалось расшифровать транзакции Монеро.
Конечно это совершено другие зацепки и все связаны с операциями с фиатом, где конечно кусь на кусе и кусем погоняет.
Я вот в упор не верю в силу суперской  мозговой активности финских детективов. По моему все они недалеко ушли в своем интеллектуальном развити от персонажей советского  фильма "За
спичками" 

Скорее всего так и есть. Финляндия это не цифровая столица мира, и раз уж удалось какими-то способами выйти на преступника, то лучший способ набить себе цену - это напустить на себя загадочности, чтобы вытянуть максимум из ситуации. И это сработало - о них пишут в новостях. Поэтом, скорее всего так они и поступили.

[fruktik]

Да фуфел это все про расследование горячими финскими парнями, которым удалось расшифровать транзакции Монеро.
Конечно это совершено другие зацепки и все связаны с операциями с фиатом, где конечно кусь на кусе и кусем погоняет.
Я вот в упор не верю в силу суперской  мозговой активности финских детективов. По моему все они недалеко ушли в своем интеллектуальном развити от персонажей советского  фильма "За
спичками" 

Ну так и я том же. Где-то просчитался с фиатными операциями и сам себя засветил. Вполне обычный рядовой случай. Точно также попался и владелец Гидры. Сам оплошность допустил, когда производил обмен. Забыл банально про то, что нужно быть всегда предельно внимательным, если занимаешься такой деятельностью.

А прохождение этого KYC пусть засунут все эти компании, биржи в одно место и поглубже. Хрен им, а не персональные данные, которые потом по рукам пойдут гулять.

[jokers10]

Скорее всего так и есть. Финляндия это не цифровая столица мира, и раз уж удалось какими-то способами выйти на преступника, то лучший способ набить себе цену - это напустить на себя загадочности, чтобы вытянуть максимум из ситуации. И это сработало - о них пишут в новостях. Поэтом, скорее всего так они и поступили.

Не так давно проходили новости о том, что Финляндия сотрудничает с другими, более опытными организациями в вопросах отслеживания криптотранзакций, включая всякие частные конторки типа Чейнаналайсис, так что и не будучи цифровой столицей мира они вполне могли получить достаточно помощи и данных для того, чтобы получить необходимые результаты. И косвенное вычисление не хуже прямого, если это работает...

[BVeyron]

А прохождение этого KYC пусть засунут все эти компании, биржи в одно место и поглубже. Хрен им, а не персональные данные, которые потом по рукам пойдут гулять.

Я вот тут прикинул что к чему.
И похоже по части персональных данных начала вырисовываться интересная такая схемка под названием ZK.
Смысл в том, что это доказательство с нулевым разглашением позволяет точно идентифицировать какие то отдельные куски персональных данных и совершенно не затрагивать другие куски персональных данных. Вроде сейчас стали над этим работать в продвинутых криптанских конторах.
Например надо заплатить налог на недвижимость но скрыть личность плательщика, например он не обязательно собственник. То есть некто платит сколько надо и это точно идентифицируется с помошью ZK, что оплата имено за данный объект недвижимости. А кто платил никому не известно, ну кроме плательщика конечно.
И так можно много чего идентифицировать и не выдавать персональные данные пачками и тачками.

Но посмотрим, может и разберется мир наконец с анонимными платежами и тупыми кусями. В  конце концов пора бы уже.