Alibaba Dreiecksbetrug

[CryptoWolf73]

Ich habe auf Alibaba nach günstigen Asic Minern gesucht und wurde prompt betrogen.
Dies ist als Warnung gedacht, falls jemand in die selbe oder ähnliche Situation kommt.

Vorsicht ist geboten falls jemand anbietet, dich per WhatsApp zu kontaktieren.
Bitte seit immer kritisch und und vergleicht die Adresse auf der Rechnung, die der Typ (angeblicher Verkäufer) dir geschickt hat,
denn schließlich behauptet er, dass die Rechnung, die Rechnungsadresse, die WhatsApp-Telefonnummer und alles andere nicht von ihm sind.

Das läuft nach folgendem oder ähnlichen Schema ab:

Käufer: Frägt bei Alibaba nach günstigen Asic Minern oder startet einen RFQ.
Verkäufer1 (Alibaba Messanger): Ich habe das Produkt 'xyz' sehr günstig? Gib mir deine Whatsapp Nummer.
Käufer: Meine Handynummer ist '012345678'.
Verkäufer2 (WhatsApp): Hallo, ich bin es. Du willst es, ja, ich schicke dir die Rechnung.
Käufer: Erhält die Rechnung und zahlt per SEPA.
Verkäufer1 (Alibaba Messanger): Wofür haben Sie bezahlt? Ich weiß von nichts! Es ist nicht meine Telefonnummer, nicht meine Adresse, nicht mein Bankkonto. Was willst du überhaupt.

Ein großer Fehler ist die Zahlung per SEPA in der EU!
Verwendet immer eine sichere Zahlungsoption!

[bullrun2024bro]

Ich habe auf Alibaba nach günstigen Asic Minern gesucht und wurde prompt betrogen. Dies ist als Warnung gedacht, falls jemand in die selbe oder ähnliche Situation kommt.

...

Oh man, zuerst einmal: Tut mir Leid wie das für dich gelaufen ist. Ich hoffe du bekommst dein Geld doch noch irgendwie zurück, auch wenn ich vermute, dass das schwierig werden könnte. Vielen Dank, dass du diesen Hinweis hier im Forum postest und so andere warnst. Deine Geschichte führt einem nochmal vor Augen, wie wichtig der Hinweis vieler Handelsplattformen ist, nur auf der eigentlichen Plattform zu handeln (und dann in der Regel einen Käuferschutz zu genießen). Verlagert man die Geschäfte auf Telegram, Whatsapp und Co. läuft man immer wieder Gefahr betrogen zu werden (insbesondere wenn man derjenige ist der dann "first" geht).

Vielleicht würde es Sinn machen deinen Thread zu editieren und ggf. Begriffe wie [WARNUNG] [HINWEIS] in die Kopfzeile mit einzufügen. Sonst könnte es sein, dass dieser gut gemeinte Hinweis, schnell zwischen den vielen anderen Threads verloren geht!

Kopf hoch und viele Grüße! 

[bct_ail]

Das wichtigste: Da es hier um Betrug geht, wäre eine Anzeige angebracht.

Das erinnert mich an einen vor kurzem gelesen Bericht. Da wollte einer ein Tankschiff kaufen, um billiges Öl zwischenzulagern und dann bei hohem Preis wieder zu verkaufen. Die Ansprechpartner aus China haben dann auch schnell auf Whatsup umgeswitscht.....

Ein großer Fehler ist die Zahlung per SEPA in der EU!
Verwendet immer eine sichere Zahlungsoption!

Und was wäre eine sichere Zahlungsoption?

[derBowler]

Also erstmal danke für die Info.

Aber eigentlich ist SEPA eine sichere bzw. gute Zahlungsmethode denn wenn du Glück hast und es noch nicht solange her ist kann deine Bank den Betrag zurückfordern wenn es sich um eine Straftat etc. handelt.

[aundroid]

Aber eigentlich ist SEPA eine sichere bzw. gute Zahlungsmethode denn wenn du Glück hast und es noch nicht solange her ist kann deine Bank den Betrag zurückfordern wenn es sich um eine Straftat etc. handelt.

Zurückfordern geht aber glaub ich nur bei einer Lastschrift oder 
Wenn eine Überweisung bereits auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben wurde, gibt es, soweit mir bekannt, keinen Weg zurück.

[derBowler]

Aber eigentlich ist SEPA eine sichere bzw. gute Zahlungsmethode denn wenn du Glück hast und es noch nicht solange her ist kann deine Bank den Betrag zurückfordern wenn es sich um eine Straftat etc. handelt.

Zurückfordern geht aber glaub ich nur bei einer Lastschrift oder  
Wenn eine Überweisung bereits auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben wurde, gibt es, soweit mir bekannt, keinen Weg zurück.

Doch das geht, ist aber auch immer von der Bank und deren Mitarbeiter abhängig, weil die müssen es begründen und meist tun sie sich damit etwas schwer.

Sicherlich sollte es nur eine Online Bank sein dann hast du recht das ist dann fast unmöglich aber wenn du eine Filiale vor Ort hast und du einen Ansprechpartner hast kann man mit denen reden aber das ist auch nur in einem bestimmten Zeitfenster möglich.

Wo ist den die Überweisung hingegangen? Land ? Name ? IBAN ?

Hört sich sehr nach Artus Mining und deren Leute an, haben wohl ne neue Masche entdeckt.

[bob123]

Und was wäre eine sichere Zahlungsoption?

Kreditkarte.

Jede halbwegs anständige Kreditkarte bietet einiges an Consumer Protection.
Bei Käufen etc. kannst du bei nicht erhalt der Ware einen Antrag auf Rückerstattung stellen.

Sofern du beweise vorlegen kannst, dass du nichts erhalten hast oder dass der Verkäufer sich quer stellt etwas zurückzuerstatten, kannst du dir dein Geld einfach wiederholen (bis zu ~120-180 Tage nach Kauf).

[Buchi-88]

Und was wäre eine sichere Zahlungsoption?

Kreditkarte.

Jede halbwegs anständige Kreditkarte bietet einiges an Consumer Protection.
Bei Käufen etc. kannst du bei nicht erhalt der Ware einen Antrag auf Rückerstattung stellen.

Sofern du beweise vorlegen kannst, dass du nichts erhalten hast oder dass der Verkäufer sich quer stellt etwas zurückzuerstatten, kannst du dir dein Geld einfach wiederholen (bis zu ~120-180 Tage nach Kauf).

Also ich bestelle auch "regelmäßig" bei Ali (keine Miner), bezahle alles mit der Kreditkarte und hatte noch nie Probleme? Lieferungen (Standard) dauern jetzt etwas lange, aber ich schliße die Geschäfte nur direkt im Shop an und nie außerhalb oder unter der Hand, dass sollte als Warnzeichen schon genügen!!

[asche]

Aber eigentlich ist SEPA eine sichere bzw. gute Zahlungsmethode denn wenn du Glück hast und es noch nicht solange her ist kann deine Bank den Betrag zurückfordern wenn es sich um eine Straftat etc. handelt.

Zurückfordern geht aber glaub ich nur bei einer Lastschrift oder  
Wenn eine Überweisung bereits auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben wurde, gibt es, soweit mir bekannt, keinen Weg zurück.

Das geht bei Betrug auch bei SEPA, nur die meisten Banken erzählen nichts davon. Kostet denen wohl viel Zeit/Geld.

The recall of a SEPA credit transfer (SCT) is when the originator bank requests the cancellation of a SEPA credit transfer.

According to the SEPA Credit Transfer Rulebook version 4.0, a bank can recall a SEPA credit transfer if it is a duplicate, is technically incorrect, or has been triggered with fraudulent intent.

https://help.sap.com/saphelp_pme70/helpdata/en/fb/934738f44e4ed18125119132a69c2a/content.htm?no_cache=true

und

A Recall occurs when the Originator Bank requests to cancel a SEPA Credit Transfer. The
Recall procedure must be initiated by the Originator Bank within 10 Banking Business Days
after execution date of the SCT subject to the Recall. The Recall procedure can be initiated only
by the Originator Bank, which may do it on behalf of its customer. Before initiating the Recall
procedure, the Originator Bank has to check if the SCT(s) are subject to one of the reasons
listed below
A bank may initiate a Recall procedure for following reasons only:
• Duplicate sending
• Technical problems resulting in erroneous SCT(s)
• Fraudulent originated Credit Transfer

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/KB/files/EPC125-05%20SCT%20RB%20v8.2%20Approved.pdf

[kleinanzeigen]

Wieviele Bewertungen hatte der Verkäufer ? War es ein mit Gold ausgezeichneter Power Seller? Habe dort auch bestellt 

[bob123]

Wieviele Bewertungen hatte der Verkäufer ? War es ein mit Gold ausgezeichneter Power Seller? Habe dort auch bestellt 

Solange du nicht über eine dritte Plattform bezahlst etc. ist alles gut.

Zumindest was diesen hier erwähnten Betrug angeht.. Höchstwahrscheinlich wirst du alte, bereits benutzte Miner erhalten.
Mit Neuware wird das bestimmt nichts zu tun haben.

Hängt aber natürlich immer noch vom Verkäufer ab. Hast du die Bewertungen überprüft? Wie viele Verkäufe er hatte?