N26 Konto gesperrt

[mm553]

Also das einzige was ich gemacht habe ist, dass ich Bitcoins über paxful.com verkauft habe, sonst eigentlich gar nichts. Ich hab nichts illegales eingekauft noch habe ich Wissend jemandem Bitcoins verkauft, der irgendetwas illegales damit vor hat.

[fsm247]

Also das einzige was ich gemacht habe ist, dass ich Bitcoins über paxful.com verkauft habe, sonst eigentlich gar nichts. Ich hab nichts illegales eingekauft noch habe ich Wissend jemandem Bitcoins verkauft, der irgendetwas illegales damit vor hat.

Eben, damit solltest Du das Ganze recht entspannt betrachten. Ja, ist unangenehm, aber Du hast nichts Illegales getan. Trotzdem nicht mehr sagen, als Du unbedingt musst.

[mm553]

Ok, vielen Dank!

Ich werde da morgen mal hingehen und nur kurz und bündig auf die Fragen antworten, nicht weiter ausholen.

[mole0815]

Ok, vielen Dank!

Ich werde da morgen mal hingehen und nur kurz und bündig auf die Fragen antworten, nicht weiter ausholen.

Würde ich dir wie vorhin schon Mal kurz angemerkt auch empfehlen.
Ohne viel Angst und Drama hin und ehrlich antworten. Wenn es eng wird (warum auch immer?) lieber nichts sagen und doch einen Anwalt kontaktieren... aber da du dir hier absolut nichts zu Schulden hast kommen lassen wird das Thema schnell geklärt sein. Bite halte uns hier auf dem Laufenden und toitoitoi für die Aussage. Keine Angst die Polizisten sind auch nur Menschen

[bct_ail]

Viel Erfolg, dass alles gut läuft.

Und ganz wichtig. : https://www.youtube.com/watch?v=j9HtuqmrnY4   

[Serpens66]

Als mir das (dauernd, insg. bestimmt 30 mal) bei bitcoin.de mit p2p handel passiert ist, habe ich es immer ohne Anwalt gemacht, auch als ich mal Beschuldigter war und es ist alles problemlos eingestellt worden.

Allerdings hatte ich dabei die Sicherheit, dass es sich bei bitcoin.de um ein seriöses Unternehmen handelt und diese zusammen mit der Fidorbank alle KYC/AML Richtlinien einhalten und alle Händler mit denen ich gehandelt habe, von diesen identifiziert und verifiziert waren.
Daher bin ich in diesem Fall sofort fein raus, egal wie oft ich mit Kriminellen über diese Plattform handel (das weiß man natürlich selten im voraus wer kriminell ist).

Falls das bei paxful nun genauso ist und du nur mit vollständig verifizierten Usern gehandelt hast, dann sei ganz offen, erwähne alles was dir zu diesem speziellen Trade einfällt, mitstamt screenshot auf der tradeseite.
Falls du bei Paxful aber mit nicht verifizierten Leuten handelst, die vielleicht sogar auch nicht von der Plattform geworfen werden, wenn so ein Fall rauskommt (du solltest paxful den user reporten), dann hast du eher schlechte Karten und du solltest dir mit einem Anwalt überlegen was du sagst, da durchaus gesetzlich vorgeschrieben ist, dass alle AML/KYC Richtlinien eingehalten werden und wenn Paxful das nicht macht, musst du es machen. Auf dem Gebiet kenn ich mich aber auch nicht so sehr aus, einfach weil es todsicher ist, dass man da Probleme bekommt, weshalb da dann wie gesagt der Anwalt weiterhelfen kann, ob du was falsch gemacht hast oder nicht.

Auch wenn bzgl. Polizei alles gut ausgeht, dein Bankkonto bekommst du nicht wieder (das Geld natürlich schon). Daher kann ich Paxful bzw allgemein p2p absolut nicht empfeheln, wenn man sein Bankkonto gerne behalten will.

[mm553]

Hallo zusammen,

also ich war gestern bei der Vernehmung.

Eine Person hatte Anzeige erstattet, da von ihrem Konto unberechtigerweise kleinere Beträge an verschiedene Konten überwiesen wurden - unter anderem an meines.

Ich hab der Dame von der Polizei dann ganz offen erzählt wie die Transaktion zustande kam, sprich über welche Platform und eben auch den Usernamen des Verdächtigen (den er sowieso im Verwendungszweck mit angegeben hat). Das wars dann eigentlich auch schon. Ich hoffe mal, dass das nun alles war und da nicht noch Weiteres auf mich zukommt...

VG

[mm553]

Hey,

ich wollte kurz bescheid geben, dass ich heute eeeendlich mein restliches Guthaben erhalten habe.

Ausschlaggeben war wohl wirklich das Einschreiben vom 11.8, in dem ich die Frist gesetzt habe, das mit dem Anwalt und auch das mit der Zeitung erwähnt habe!

In diesem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bei Euch für die guten Tipps und die Hilfe bedanken!!!


Wegen der Zeugenaussage von letzter Woche habe ich bis dato leider noch keine neuen Infos.


Beste Grüße

[fsm247]

Hey,

ich wollte kurz bescheid geben, dass ich heute eeeendlich mein restliches Guthaben erhalten habe.

Ausschlaggeben war wohl wirklich das Einschreiben vom 11.8, in dem ich die Frist gesetzt habe, das mit dem Anwalt und auch das mit der Zeitung erwähnt habe!

In diesem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bei Euch für die guten Tipps und die Hilfe bedanken!!!


Wegen der Zeugenaussage von letzter Woche habe ich bis dato leider noch keine neuen Infos.


Beste Grüße

Glückwunsch! 

[bct_ail]

Hey,

ich wollte kurz bescheid geben, dass ich heute eeeendlich mein restliches Guthaben erhalten habe.

Ausschlaggeben war wohl wirklich das Einschreiben vom 11.8, in dem ich die Frist gesetzt habe, das mit dem Anwalt und auch das mit der Zeitung erwähnt habe!

In diesem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bei Euch für die guten Tipps und die Hilfe bedanken!!!


Wegen der Zeugenaussage von letzter Woche habe ich bis dato leider noch keine neuen Infos.


Beste Grüße

Das ist doch super.
Das zeigt aber mal wieder, dass man häufig nur mit harten Geschützen weiterkommt. Leider
Rückmeldung wegen der Zeugenaussage wird wohl auch noch etwas dauern.

[thandie]

Hey,

ich wollte kurz bescheid geben, dass ich heute eeeendlich mein restliches Guthaben erhalten habe.

Ausschlaggeben war wohl wirklich das Einschreiben vom 11.8, in dem ich die Frist gesetzt habe, das mit dem Anwalt und auch das mit der Zeitung erwähnt habe!

In diesem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bei Euch für die guten Tipps und die Hilfe bedanken!!!


Wegen der Zeugenaussage von letzter Woche habe ich bis dato leider noch keine neuen Infos.


Beste Grüße

Das sind doch gute Nachrichten.  

Trotzdem würde mich im Nachhinein schon interessieren, warum nun die Bank das Konto gekündigt hatte. Gab es damals bereits Ermittlungen? Und wenn ja, wieso gekündigt statt eingefroren? Aber ich weiß, solche Unternehmen argumentieren eh meist mit "Privatautonomie" und nennen keine oder nur schwammige Gründe wie AGB's. Das ist natürlich blöd und man könnte schon fast dazu raten, die Finger von den windigen Fintechs zu lassen.

Und die andere Story - Geld abgebucht vom Konto ohne Einwilligung des Kontoinhabers??? - fände ich in ihrer Entwicklung bzw. im Ergebnis ja auch mal interessant.

Aber gut, du hast deine Mäuse zurück und das ist erstmal die Hauptsache.

[mole0815]

In diesem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bei Euch für die guten Tipps und die Hilfe bedanken!!!

Schön zu sehen das im Endeffekt (trotz einiger schlafloser Nächte und vielen Überlegungen) ein Ende in Sicht ist
Gut möglich dass es wirklich erst die Drohung inkl. Frist etc. war die dann die richtigen Prozesse in Bewegung gesetzt hat bei der N26. 

Und warst du am 22. ohne Rechtsbeistand bei der Polizei mm553?
Klingt nämlich danach und war wohl schnell erledigt wenn es keine Nachfragen mehr gab... vermutlich haben die Beamten von allen Betroffenen die gleichen Infos erhalten und wissen daher ja eh schon Bescheid wie es genau abgelaufen ist.

[Gyrsur]

Hey,

ich wollte kurz bescheid geben, dass ich heute eeeendlich mein restliches Guthaben erhalten habe.

Ausschlaggeben war wohl wirklich das Einschreiben vom 11.8, in dem ich die Frist gesetzt habe, das mit dem Anwalt und auch das mit der Zeitung erwähnt habe!

In diesem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bei Euch für die guten Tipps und die Hilfe bedanken!!!


Wegen der Zeugenaussage von letzter Woche habe ich bis dato leider noch keine neuen Infos.


Beste Grüße

super! ick freu mir wie Bolle, echt! und pass besser in zukunft etwas auf. am besten immer schön unterm radar fliegen. macht das leben angenehmer.

[thandie]

Hey,

ich wollte kurz bescheid geben, dass ich heute eeeendlich mein restliches Guthaben erhalten habe.

Ausschlaggeben war wohl wirklich das Einschreiben vom 11.8, in dem ich die Frist gesetzt habe, das mit dem Anwalt und auch das mit der Zeitung erwähnt habe!

In diesem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bei Euch für die guten Tipps und die Hilfe bedanken!!!


Wegen der Zeugenaussage von letzter Woche habe ich bis dato leider noch keine neuen Infos.


Beste Grüße

super! ick freu mir wie Bolle, echt! und pass besser in zukunft etwas auf. am besten immer schön unterm radar fliegen. macht das leben angenehmer.

Unter dem Radar fliegen ist ein guter Tipp.
Ja ich weiß, viele werden jetzt denken "aber ich habe doch nichts...". Schon richtig, aber wie in vielen auch hier im Forum benannten Beispielen geschildert, kann es dennoch zu unangenehmen Situationen führen.

Und einfacher wird es nicht:
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/gesetz-gegen-geldwaesche-wir-sind-alle-verdaechtig-a-203bf355-435d-4a20-ac4b-4f04adfcfc90

[mm553]

Hi Leute,

ja ich werd mir das mit dem P2P-Handel jetzt sein lassen. Solche Situationen, wie es hier der Fall war, stressen mich echt enorm, da verzichte ich lieber...

@mole0815: Ja ich war ohne Rechtsbeistand bei der Polizei - habe sehr lange überlegt und dann beschlossen (da ich ja nur als Zeuge eingeladen war und wirklich nichts zu verbergen hatte) das alleine durchzuziehen.

Tja, so gehts dahin mit der Privatsphäre... der Überwachungsstaat wächst und gedeiht schneller als je zuvor und das an allen Ecken und Enden.
Das Traurige: Wir deutschen Bürger sehen dabei zu, wie wir Tag für Tag mehr eingeschränkt und überwacht werden. Das wird alles wird noch Böse enden

[bct_ail]

am besten immer schön unterm radar fliegen. macht das leben angenehmer.

Sicherlich ein guter Tip, wenn man weiß, was unter dem Radar bedeutet. Also in Zahlen ausgedrückt nicht mehr als 10.000 € auscashen zum Beispiel? Was gehört alles dazu, um unter dem Radar zu bleiben?

[Gyrsur]

am besten immer schön unterm radar fliegen. macht das leben angenehmer.

Sicherlich ein guter Tip, wenn man weiß, was unter dem Radar bedeutet. Also in Zahlen ausgedrückt nicht mehr als 10.000 € auscashen zum Beispiel? Was gehört alles dazu, um unter dem Radar zu bleiben?

unter dem radar fliegen bedeutet, dass wenn Du auf deinem konto immer einen Lohn/Gehalteingang von 2k EUR hattest, dass Du dann auch bitteschön in der grössenordnung bleibst und nicht mit geldeingängen von 20k EUR monatlich oder 200k einmalig anfängst. ist doch klar, dass dann nachfragen kommen.

wenn ich vorher arm war bleibe ich arm (rechnerisch). das ist nicht nur bei Crypto so auch bei Erbschaften, Lottogewinnen, etc. wenn viel Geld reinkommt kannst Du Dich auf zwei Dinge verlassen: Neider und falsche Freunde.

[mm553]

Hallo zusammen,

so es gibt wieder Neuigkeiten zu dem Ganzen...
Mitterweile habe ich zwei weitere Schreiben anderer Polizeipräsidien erhalten, einmal als Zeuge und einmal als Beschuldigter.

Bei der Sache als Zeuge hätte ich eben wieder die gleichen Angaben gemacht wie bei der letzten Zeugenaussagen.
Bei der Sache als Beschuldigter, hab ich langsam echt Bammel, dass ich nichts falsch mache und mich die schei*e reite.
Ich bin gerade echt wieder fix und fertig, da dieser Horror kein Ende nimmt.
War von Euch schon mal wer in einem ähnlichen Fall plötzlich beschuldigter?

Vielen Dank im Voraus!

Beste Grüße

[Gyrsur]

Hallo zusammen,

so es gibt wieder Neuigkeiten zu dem Ganzen...
Mitterweile habe ich zwei weitere Schreiben anderer Polizeipräsidien erhalten, einmal als Zeuge und einmal als Beschuldigter.

Bei der Sache als Zeuge hätte ich eben wieder die gleichen Angaben gemacht wie bei der letzten Zeugenaussagen.
Bei der Sache als Beschuldigter, hab ich langsam echt Bammel, dass ich nichts falsch mache und mich die schei*e reite.
Ich bin gerade echt wieder fix und fertig, da dieser Horror kein Ende nimmt.
War von Euch schon mal wer in einem ähnlichen Fall plötzlich beschuldigter?

Vielen Dank im Voraus!

Beste Grüße

ich würde gar nichts mehr aussagen weder als zeuge noch als beschuldigter und darauf verweisen, dass man nicht gezwungen werden kann sich selbst oder verwandte unwissentlich zu belasten.

das ist aber kein juritischer rat von mir! brauchst Du juristischen rat musst Du einen entsprechenden rechtsanwalt bemühen.

guck Dir bitte an was im fall Wirecard passiert. alle halten schön den Mund weil sie gar nicht durchblicken können ob sie sich nicht mit einer aussage unwissentlich tiefer in die Sch****e reiten.  

EDIT: in einem rechtsstaat gilt die unschuldsvermutung. Du bist erstmal unschuldig bis Dir etwas nachgewiesen werden kann. und dann muss Dir erstmal vorsatz nachgewiesen werden. denn es gibt abstufungen bei der schuld. IMHO!

https://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_(Strafrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafbarkeit

[mm553]

Hallo zusammen,

so es gibt wieder Neuigkeiten zu dem Ganzen...
Mitterweile habe ich zwei weitere Schreiben anderer Polizeipräsidien erhalten, einmal als Zeuge und einmal als Beschuldigter.

Bei der Sache als Zeuge hätte ich eben wieder die gleichen Angaben gemacht wie bei der letzten Zeugenaussagen.
Bei der Sache als Beschuldigter, hab ich langsam echt Bammel, dass ich nichts falsch mache und mich die schei*e reite.
Ich bin gerade echt wieder fix und fertig, da dieser Horror kein Ende nimmt.
War von Euch schon mal wer in einem ähnlichen Fall plötzlich beschuldigter?

Vielen Dank im Voraus!

Beste Grüße

ich würde gar nichts mehr aussagen weder als zeuge noch als beschuldigter und darauf verweisen, dass man nicht gezwungen werden kann sich selbst oder verwandte unwissentlich zu belasten.

das ist aber kein juritischer rat von mir! brauchst Du juristischen rat musst Du einen entsprechenden rechtsanwalt bemühen.

guck Dir bitte an was im fall Wirecard passiert. alle halten schön den Mund weil sie gar nicht durchblicken können ob sie sich nicht mit einer aussage unwissentlich tiefer in die Sch****e reiten.  

EDIT: in einem rechtsstaat gilt die unschuldsvermutung. Du bist erstmal unschuldig bis Dir etwas nachgewiesen werden kann. und dann muss Dir erstmal vorsatz nachgewiesen werden. denn es gibt abstufungen bei der schuld. IMHO!

https://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_(Strafrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafbarkeit

Hi, vielen Dank für deinen Rat.

Ich denke hald, dass es bei dem Fall wohl so sein wird, dass ich der einzige Überweisungsempfänger des infiltrierten Kontos war und ich mich jetzt deshalb als Beschuldigter veranworten muss.
Wenn ich denen jetzt sage, dass ich bereits zwei Mal als Zeuge wegen ein und derselben Sacge ausgesagt habe (bei den anderen zwei Verfahren ging vermutlich Geld an mehrere Konten), dann sollten die doch eigentlich kapieren, dass ich nicht die Person bin, die diese unauthorisierten Überweisungen an mein Konto ausgeführt hat.

Wenn ich gar keine Aussage mache, dann bestätigt sich der Verdacht gegen mich nur und die schei*e nimmt gar kein Ende mehr.

VG