ekat8888 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 11
Merit: 1
|
|
November 06, 2020, 09:54:56 AM |
|
Всех приветствую , недавно мне просто удалили аккаунт
У меня был полностью верифицированный аккаунт на бирже Bitstamp которому более двух лет заводил депозит в биткойнах в начале верификации торговал выводил все как обычно .Недавно получаю письмо на почту, ваш аккаунт удален предоставьте нам банковские реквизиты мы перечислим туда депозит за вычетом всех комиссий . Причину удаления не говорят ссылаясь на внутреннюю политику. Депозит около 50к $ . Если есть такие же пострадавшие пишите . Если у вас есть акк на этой бирже выводите свои средства .Весь этот сыр-бор начался прямо перед пампом битка , основной депозит был в битке из этого могу предположить что биржа занимается воровством у клиентов ! Теперь стоит вопрос как воспримут этот перевод в моем банке и как мне отчитываться за него перед банком если у КФМ возникнут вопросы ?
|
|
|
|
KpoJluk
Jr. Member
Offline
Activity: 154
Merit: 6
|
|
November 06, 2020, 10:01:22 AM Last edit: November 06, 2020, 10:19:16 AM by KpoJluk |
|
И че? Тоже мне умник нашелся. Кто тебя знает? Может ты на маркетплейсах даркнета чем-то нехорошим закупался используя подозрительные адреса? А биржа сопоставила ваши операции и решила прекратить с вами соглашение.
ГДЕ СКАМ? Биржа все вам вернет в течение 8-10 банковских дней.
Вот предоставьте все операции по вашим кошелькам на бирже - тогда и будет разговор. Если вы честный человек - то вам скрывать же нечего
|
|
|
|
ekat8888 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 11
Merit: 1
|
|
November 06, 2020, 10:18:54 AM |
|
И че? Тоже мне умник нашелся. Кто тебя знает? Может ты на маркетплейсах даркнета чем-то нехорошим закупался используя подозрительные адреса? А биржа сопоставился ваши операции и решила прекратить с вами соглашение.
ГДЕ СКАМ? Биржа все вам вернет в течение 8-10 банковских дней.
Вот предоставьте все операции по вашим кошелькам на бирже - тогда и будет разговор. Если вы честный человек - то вам скрывать же нечего
я только торговал и выводил прибыль через обменники на карту . Ни на каких плейсах я не закупался ! Аккаунт удалили , почему они принудительно конвертируют мои монеты ? Мне скрывать нечего всю информацию я им предоставил какую запросили !
|
|
|
|
KpoJluk
Jr. Member
Offline
Activity: 154
Merit: 6
|
|
November 06, 2020, 10:22:53 AM |
|
Депозит около 50к $
Даже не вдаваясь в конкретику вас можно подвести под подозрению в отмывании денежных средств. Если есть такие же пострадавшие пишите.
Какие пострадавшие? Вам же биржа все вернет на бакновский счет Мне скрывать нечего всю информацию я им предоставил какую запросили !
Раз скрывать нечего, то источник происхождения ваших денежных средств документально подтвердить можете? Послушайте, у биржи каждый день таких жалоб по 10000 на день, а потом как начинают копать, так выясняется что у самого клиента рыльцо в пушку
|
|
|
|
ekat8888 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 11
Merit: 1
|
|
November 06, 2020, 10:33:24 AM |
|
Депозит около 50к $
Даже не вдаваясь в конкретику вас можно подвести под подозрению в отмывании денежных средств. Если есть такие же пострадавшие пишите.
Какие пострадавшие? Вам же биржа все вернет на бакновский счет Мне скрывать нечего всю информацию я им предоставил какую запросили !
Раз скрывать нечего, то источник происхождения ваших денежных средств документально подтвердить можете? Послушайте, у биржи каждый день таких жалоб по 10000 на день, а потом как начинают копать, так выясняется что у самого клиента рыльцо в пушку Как подтвердить сделку покупки биткойнов 2 года назад за наличный расчет в обменнике ? я заводил битки на биржу 2 года назад и торговал все это время Выводить начал только недавно когда вышел в хороший + . Куча сообщений от таких же заблокированных людей которые готами торговали у них на бирже . А вы что адвокат местный ?
|
|
|
|
diks
Legendary
Offline
Activity: 2632
Merit: 1450
|
|
November 06, 2020, 10:37:57 AM |
|
у меня вот по подобным постам всегда один вопрос - почему вы, когда верик\кус проходите и подписываете соглашения на централизованных и не очень площадках, продолжаете свято верить, что точно не придетцо делать анальное селфи и по итогу отчекрыжить налогов пачку родному государству?
т.е. пока спЭкуль в плюсах с крипто-мутками - можно хрен забить на собственноручно подписанные обязательства остаться ВООБЩЕ без депо (блин, почти как апрув с левым контрактом)), да еще и в ситуациях, на которые НИКАК не повлияешь а стоит чутка потрогать за вымя - "мамо, вызывайте ментов" (с)
стопудовый вариант - донат всей суммы вывода на счет в налоговую! так мол и так, бес попутал, оказия и ералаш панимаешь с этими буржуями, вот все до копейки сразу вам, рассчитываю на снисхождение и долю малую в виде поощрения, был не прав, вспылил, осознал, больше ни-ни впредь, токмо по особому распоряжению...
|
|
|
|
KpoJluk
Jr. Member
Offline
Activity: 154
Merit: 6
|
|
November 06, 2020, 10:43:57 AM |
|
А вы что адвокат местный ?
Нет просто хотелось бы от вас услышать что вы не отмывали там свои средства. А то понятие "торговал на бирже" не совсем понятно. Вошел и вышел с очень крупной суммой денег это очень подозрительно для клиента. В каком месте вы пострадали? Вычет комисии и конвертация? Соглашение читали? Вы тут еще грустных истории не читали. Тут радоваться надо что вам все выдадут на банковский счет. Да еще и на пике курса биткойна все сконверировали. Просто праздник какой-то
|
|
|
|
ekat8888 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 11
Merit: 1
|
|
November 06, 2020, 11:18:14 AM |
|
А вы что адвокат местный ?
Нет просто хотелось бы от вас услышать что вы не отмывали там свои средства. А то понятие "торговал на бирже" не совсем понятно. Вошел и вышел с очень крупной суммой денег это очень подозрительно для клиента. В каком месте вы пострадали? Вычет комисии и конвертация? Соглашение читали? Вы тут еще грустных истории не читали. Тут радоваться надо что вам все выдадут на банковский счет. Да еще и на пике курса биткойна все сконверировали. Просто праздник какой-то я понимаю если бы заводил на биржу средства сразу же менял их и выводил , но я завел 2 транзакциями в биткойне около 2х лет назад . Я создал тему что бы мне помогли советом или поделились своим опытом похожим . Может кого то недавно тоже локнули , но не очень приятно выслушивать что я мошенник и еще кто то .. Как мне теперь банку доказать , то что я купил эти битки и завел на биржу ? А может у банка не возникнет вопросов если я не буду снимать эти деньги сразу , а заведу их на сберегательный счет и буду держать 3 месяца и более . Хотел бы лучше услышать эту информацию
|
|
|
|
DO_N
Jr. Member
Offline
Activity: 98
Merit: 3
|
|
November 06, 2020, 11:29:07 AM |
|
мне не понятно откуда у тебя вообще 50к у тебя их хотят отнять ибо как я понял ты их купил в 18-ом на "низах" естественно что криптомир и биржи не могут себе позволить если каждый будет выводить с прибылью в 300% или даже 400% ну вопрос куда тебе выводить фигу с маслом неактуален ну а если все таки тебе выведут то выводи на свой счет без проблем единый реестр еще не работает
|
|
|
|
FADESHADE
|
|
November 06, 2020, 11:30:08 AM |
|
Я вот че не могу понять. Че ты так боишься банка. Какое ему вообще дело до твоих денег. Ну если придёт перевод просто заберёшь деньги и все. Главное чтобы он дошёл. А банк вообще не должно волновать что это за деньги. Я это вижу так. У меня похожей ситуации небыло. Я торгую на многих биржах и меня пока ещё никто ничего не заблокировал.
|
|
|
|
KpoJluk
Jr. Member
Offline
Activity: 154
Merit: 6
|
|
November 06, 2020, 12:18:11 PM |
|
Я создал тему что бы мне помогли советом или поделились своим опытом похожим . Может кого то недавно тоже локнули , но не очень приятно выслушивать что я мошенник и еще кто то ..
Ладно допустим верим Понимаешь, биржа за каждую подозрительно крупную транзакцуию отчитываются по запросу регуляторов Понимаешь бирже легче все вернуть вам на счет в банке и сказать что вы больше не их клиент, нежели возится в бумагами, знаете заполнять все эти формы, а особенно если у биржи еще и свои скелеты в шкафу, то нежелательны вообще какие-либо вопросы со стороны регуляторов и всяких налоговиков. Ну боятся они таких крупных клиентов потому-что из-за них всегда одни траблы и привлечение внимание со стороны всяких AML Тебя короче бортанули. Кстати на законных основаниях. Читай соглашение с биржей Как тебе помочь? Все уже все высказали. Ищи другую биржу. А эта биржа слишком строгая
|
|
|
|
ekat8888 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 11
Merit: 1
|
|
November 06, 2020, 02:41:27 PM |
|
Я вот че не могу понять. Че ты так боишься банка. Какое ему вообще дело до твоих денег. Ну если придёт перевод просто заберёшь деньги и все. Главное чтобы он дошёл. А банк вообще не должно волновать что это за деньги. Я это вижу так. У меня похожей ситуации не было. Я торгую на многих биржах и меня пока ещё никто ничего не заблокировал.
продал участок земельный и вложил деньги в биток купив его за нал , перевел на биржу и торговал там почти 2 года и в итоге когда начал выводить просто удалили акк . Может я вывел на какой то обменник , просто хочу понять почему меня двинули , поддержка молчит по этому вопросу . Я не боюсь банка , хочу быть готовым если они будут спрашивать происхождение денег может кто то знает лояльные банки или был в такой ситуации . Чисто теоретически , я намайнил биток еще в 12 -13 году допустим торговал на полониксе потом перевел свои бити на штамп мне локнули акк и говорят мы отправим вам на счет банка 500к$ естественно у КФМ к моему пополнению счета возникнет вопрос что да как откуда средства ? Как им отчитаться , я не представляю . То есть биржа подставляет клиента , забирая у него его актив перед булраном это больше похоже на мошенничество я это так вижу .
|
|
|
|
nik009
|
|
November 06, 2020, 03:56:47 PM |
|
Ситуация неприятная, светить 50к$ перед банком - как бы не пришлось потом налоги платить, если фнс заинтересуется по стуку. Попытайтесь договориться вывести на 2 счета в разных банках равными суммами, хотя переводы по 25к тоже привлекут внимание, но тут может, обойдется беседой со службой безопасности банка .
|
|
|
|
FADESHADE
|
|
November 06, 2020, 04:37:42 PM |
|
Ситуация неприятная, светить 50к$ перед банком - как бы не пришлось потом налоги платить, если фнс заинтересуется по стуку. Попытайтесь договориться вывести на 2 счета в разных банках равными суммами, хотя переводы по 25к тоже привлекут внимание, но тут может, обойдется беседой со службой безопасности банка . А мне почему то кажется что его вообще ни о чем не спросят 50 к на самом деле это не такая большая сумма. Всего 4 миллиона рублей. Я вот например каждый год хожу в миграционную службу делаю регистрацию на год. Там тоже сидят люди в погонах. Они меня спрашивают типа , а на что живёте, какой у вас источник дохода. Я им так и говорю торгую на бирже биткоинами. Они у меня даже не спрашивают плачу ли я какие либо налоги. И нахрена банку куда-то там стучать. Они то какой профит с этого будут иметь. Никакого.
|
|
|
|
uthark
Newbie
Offline
Activity: 59
Merit: 0
|
|
November 06, 2020, 04:58:42 PM |
|
Единственный выход из ситуации, это слетать в Люксембург и написать заявление в местную прокуратуру приложив все возможные транзакции, зачисление денежных средств, скриншоты адреса своих кошельков.
|
|
|
|
KpoJluk
Jr. Member
Offline
Activity: 154
Merit: 6
|
|
November 07, 2020, 12:19:29 AM |
|
мне локнули акк
Что тебе не понятно объяснили? Ты - Россиянин? Теперь ты понял почему тебя локнули? На Штампе с рашкинцами не церемонятся и при каждом шухере локаются акки. Ну это из-за того что 90% клиентов из Рашки всякие хакеры и скамеры вроде Алексеев Билюченко. Был бы ты жителелем Швейцарии, то с тобой сюсюкались бы и ничего локали бы. Политика-с
|
|
|
|
uthark
Newbie
Offline
Activity: 59
Merit: 0
|
|
November 09, 2020, 12:34:58 PM |
|
мне локнули акк
Что тебе не понятно объяснили? Ты - Россиянин? Теперь ты понял почему тебя локнули? На Штампе с рашкинцами не церемонятся и при каждом шухере локаются акки. Ну это из-за того что 90% клиентов из Рашки всякие хакеры и скамеры вроде Алексеев Билюченко. Был бы ты жителелем Швейцарии, то с тобой сюсюкались бы и ничего локали бы. Политика-с Не надо тут разводить расизм. Возможно ekat8888 локнули, потому что возможно какой то перевод попал на кошелек, который в черный список у битстампа. Надо делать выводы сперва на свой чистый адрес кошелька, а от туда потом куда угодно.
|
|
|
|
ekat8888 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 11
Merit: 1
|
|
November 09, 2020, 01:45:05 PM |
|
мне локнули акк
Что тебе не понятно объяснили? Ты - Россиянин? Теперь ты понял почему тебя локнули? На Штампе с рашкинцами не церемонятся и при каждом шухере локаются акки. Ну это из-за того что 90% клиентов из Рашки всякие хакеры и скамеры вроде Алексеев Билюченко. Был бы ты жителелем Швейцарии, то с тобой сюсюкались бы и ничего локали бы. Политика-с Не надо тут разводить расизм. Возможно ekat8888 локнули, потому что возможно какой то перевод попал на кошелек, который в черный список у битстампа. Надо делать выводы сперва на свой чистый адрес кошелька, а от туда потом куда угодно. Я тоже склоняюсь к этой версии , выводил сразу на обменник и после этого удалили акк . Пока что закрытие аккаунта в процессе , по результату отпишу .
|
|
|
|
KpoJluk
Jr. Member
Offline
Activity: 154
Merit: 6
|
|
November 10, 2020, 12:19:42 PM |
|
Я тоже склоняюсь к этой версии , выводил сразу на обменник и после этого удалили акк . Пока что закрытие аккаунта в процессе , по результату отпишу .
Адреса обменников у бирж в черных списках находятся. Потому-что скамеры через обменники отмывают грязь. Рашкованцев среди них 99%. Весь этот сыр-бор начался прямо перед пампом битка!
Что-то вы резко меняете свои показания, сначала у вас так было, а теперь вот как Вы случайно сам не мошенник? А что сразу нельзя было сказать что вы на обменник выводили? Че ты нам тут тогда мозги парафинишь несколько дней? Нехорошо помощи просить скрывая ключевые факты. А кто у нас скрывает факты? Правильно! Мошенники! А что мы делаем с мошенниками? Правильно, дистрастим
|
|
|
|
ekat8888 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 11
Merit: 1
|
|
November 10, 2020, 09:08:34 PM Merited by Symmetrick (1) |
|
Я тоже склоняюсь к этой версии , выводил сразу на обменник и после этого удалили акк . Пока что закрытие аккаунта в процессе , по результату отпишу .
Адреса обменников у бирж в черных списках находятся. Потому-что скамеры через обменники отмывают грязь. Рашкованцев среди них 99%. Весь этот сыр-бор начался прямо перед пампом битка!
Что-то вы резко меняете свои показания, сначала у вас так было, а теперь вот как Вы случайно сам не мошенник? А что сразу нельзя было сказать что вы на обменник выводили? Че ты нам тут тогда мозги парафинишь несколько дней? Нехорошо помощи просить скрывая ключевые факты. А кто у нас скрывает факты? Правильно! Мошенники! А что мы делаем с мошенниками? Правильно, дистрастим Я понял , вы вот этот персонаж который везде вставит свои три копейки и все три не по делу . Видимо вы совсем далеки от тематики этого форума и когда Wex скаманулся вас надломило конкретно . Благодарю вас за то что апаете тему ! Если бы вы трейдили , то знали бы что на обменники выводить бывает гораздо выгодней . С вами все ясно , спасибо ..
|
|
|
|
|