Биржа Bitstamp удалила мой аккаунт 04.11.2020

[ekat8888]

Всех приветствую , недавно мне просто удалили аккаунт

У меня был полностью верифицированный аккаунт на бирже Bitstamp которому более двух лет заводил депозит в биткойнах в начале верификации торговал выводил все как обычно .Недавно получаю письмо на почту, ваш аккаунт удален предоставьте нам банковские реквизиты мы перечислим туда депозит за вычетом всех комиссий . Причину удаления не говорят ссылаясь на внутреннюю политику. Депозит около 50к $ .  Если есть такие же пострадавшие пишите . Если у вас есть акк на этой бирже выводите свои средства .Весь этот сыр-бор  начался прямо перед пампом битка , основной депозит был в битке из этого могу предположить что биржа занимается воровством у клиентов ! Теперь стоит вопрос как воспримут этот перевод в моем банке и как мне отчитываться за него перед банком если у КФМ возникнут вопросы ?

[1715456360]

1715456360

[1715456360]

1715456360

[1715456360]

1715456360

[KpoJluk]

И че? Тоже мне умник нашелся. Кто тебя знает? Может ты на маркетплейсах даркнета чем-то нехорошим закупался используя подозрительные адреса? А биржа сопоставила ваши операции и решила прекратить с вами соглашение.

ГДЕ СКАМ? Биржа все вам вернет в течение 8-10 банковских дней.

Вот предоставьте все операции по вашим кошелькам на бирже - тогда и будет разговор. Если вы честный человек - то вам скрывать же нечего

[ekat8888]

И че? Тоже мне умник нашелся. Кто тебя знает? Может ты на маркетплейсах даркнета чем-то нехорошим закупался используя подозрительные адреса? А биржа сопоставился ваши операции и решила прекратить с вами соглашение.

ГДЕ СКАМ? Биржа все вам вернет в течение 8-10 банковских дней.

Вот предоставьте все операции по вашим кошелькам на бирже - тогда и будет разговор. Если вы честный человек - то вам скрывать же нечего

  я только торговал  и выводил прибыль через обменники на карту . Ни на каких плейсах я не закупался !  Аккаунт удалили , почему они принудительно конвертируют мои монеты ? Мне скрывать нечего всю информацию я им предоставил какую запросили !

[KpoJluk]

Депозит около 50к $

Даже не вдаваясь в конкретику вас можно подвести под подозрению в отмывании денежных средств.

Если есть такие же пострадавшие пишите.

Какие пострадавшие? Вам же биржа все вернет на бакновский счет

Мне скрывать нечего всю информацию я им предоставил какую запросили !

Раз скрывать нечего, то источник происхождения ваших денежных средств документально подтвердить можете?


Послушайте, у биржи каждый день таких жалоб по 10000 на день, а потом как начинают копать, так выясняется что у самого клиента рыльцо в пушку

[ekat8888]

Депозит около 50к $

Даже не вдаваясь в конкретику вас можно подвести под подозрению в отмывании денежных средств.

Если есть такие же пострадавшие пишите.

Какие пострадавшие? Вам же биржа все вернет на бакновский счет

Мне скрывать нечего всю информацию я им предоставил какую запросили !

Раз скрывать нечего, то источник происхождения ваших денежных средств документально подтвердить можете?


Послушайте, у биржи каждый день таких жалоб по 10000 на день, а потом как начинают копать, так выясняется что у самого клиента рыльцо в пушку

Как подтвердить сделку покупки биткойнов 2 года назад за наличный расчет в обменнике ? я заводил битки на биржу 2 года назад и торговал все это время Выводить начал только недавно  когда вышел в хороший  + . Куча сообщений от таких же заблокированных людей которые готами торговали у них на бирже . А вы что адвокат местный  ?

[diks]

у меня вот по подобным постам всегда один вопрос - почему вы, когда верик\кус проходите и подписываете соглашения на централизованных и не очень площадках, продолжаете свято верить, что точно не придетцо делать анальное селфи и по итогу отчекрыжить налогов пачку родному государству?

т.е. пока спЭкуль в плюсах с крипто-мутками - можно хрен забить на собственноручно подписанные обязательства остаться ВООБЩЕ без депо (блин, почти как апрув с левым контрактом)), да еще и в ситуациях, на которые НИКАК не повлияешь
а стоит чутка потрогать за вымя - "мамо, вызывайте ментов" (с)

стопудовый вариант - донат всей суммы вывода на счет в налоговую!
так мол и так, бес попутал, оказия и ералаш панимаешь с этими буржуями, вот все до копейки сразу вам, рассчитываю на снисхождение и долю малую в виде поощрения, был не прав, вспылил, осознал, больше ни-ни впредь, токмо по особому распоряжению...

[KpoJluk]

А вы что адвокат местный  ?

Нет просто хотелось бы от вас услышать что вы не отмывали там свои средства.

А то понятие "торговал на бирже" не совсем понятно. Вошел и вышел с очень крупной суммой денег это очень подозрительно для клиента.

В каком месте вы пострадали? Вычет комисии и конвертация? Соглашение читали?

Вы тут еще грустных истории не читали. Тут радоваться надо что вам все выдадут на банковский счет. Да еще и на пике курса биткойна все сконверировали. Просто праздник какой-то

[ekat8888]

А вы что адвокат местный  ?

Нет просто хотелось бы от вас услышать что вы не отмывали там свои средства.

А то понятие "торговал на бирже" не совсем понятно. Вошел и вышел с очень крупной суммой денег это очень подозрительно для клиента.

В каком месте вы пострадали? Вычет комисии и конвертация? Соглашение читали?

Вы тут еще грустных истории не читали. Тут радоваться надо что вам все выдадут на банковский счет. Да еще и на пике курса биткойна все сконверировали. Просто праздник какой-то

   я понимаю если бы заводил на биржу средства сразу же менял их  и выводил , но я завел 2 транзакциями в биткойне около 2х лет назад . Я создал тему что бы мне помогли советом или поделились своим опытом похожим  . Может кого то  недавно тоже локнули , но не очень приятно выслушивать что я мошенник и еще кто то ..  Как мне теперь банку доказать , то что я купил эти битки и завел на биржу ? А может у банка не возникнет вопросов если я не буду снимать эти деньги сразу , а заведу их на сберегательный счет и буду держать 3 месяца и более  . Хотел бы лучше услышать эту информацию

[DO_N]

мне не понятно откуда у тебя вообще 50к
у тебя их хотят отнять ибо как я понял ты их купил в 18-ом на "низах"
естественно что криптомир и биржи не могут себе позволить если каждый будет выводить с прибылью в 300% или даже 400%
ну вопрос куда тебе выводить фигу с маслом неактуален

ну а если все таки тебе выведут то выводи на свой счет без проблем
единый реестр еще не работает 

[FADESHADE]

Я вот че не могу понять. Че ты так боишься банка. Какое ему вообще дело до твоих денег. Ну если придёт перевод просто заберёшь деньги и все. Главное чтобы он дошёл. А банк вообще не должно волновать что это за деньги. Я это вижу так. У меня похожей ситуации небыло. Я торгую на многих биржах и меня пока ещё никто ничего не заблокировал.

[KpoJluk]

Я создал тему что бы мне помогли советом или поделились своим опытом похожим  . Может кого то  недавно тоже локнули , но не очень приятно выслушивать что я мошенник и еще кто то ..  

Ладно допустим верим

Понимаешь, биржа за каждую подозрительно крупную транзакцуию отчитываются по запросу регуляторов

Понимаешь бирже легче все вернуть вам на счет в банке и сказать что вы больше не их клиент, нежели возится в бумагами, знаете заполнять все эти формы, а особенно если у биржи еще и свои скелеты в шкафу, то нежелательны вообще какие-либо вопросы со стороны регуляторов и всяких налоговиков. Ну боятся они таких крупных клиентов потому-что из-за них всегда одни траблы и привлечение внимание со стороны всяких AML
  
Тебя короче бортанули. Кстати на законных основаниях. Читай соглашение с биржей

Как тебе помочь? Все уже все высказали. Ищи другую биржу. А эта биржа слишком строгая

[ekat8888]

Я вот че не могу понять. Че ты так боишься банка. Какое ему вообще дело до твоих денег. Ну если придёт перевод просто заберёшь деньги и все. Главное чтобы он дошёл. А банк вообще не должно волновать что это за деньги. Я это вижу так. У меня похожей ситуации не было. Я торгую на многих биржах и меня пока ещё никто ничего не заблокировал.

  продал участок земельный и вложил деньги в биток купив его за нал , перевел на биржу и торговал там почти 2 года и в итоге когда начал выводить просто удалили акк . Может я вывел на какой то обменник , просто хочу понять почему меня двинули , поддержка молчит по этому вопросу  . Я не боюсь банка , хочу быть готовым если они будут спрашивать происхождение денег может кто то знает лояльные банки или был в такой ситуации .

Чисто теоретически , я намайнил биток еще в 12 -13 году допустим торговал на полониксе потом перевел  свои бити на штамп  мне локнули акк  и говорят мы отправим вам на счет банка 500к$  естественно у КФМ к моему пополнению счета возникнет вопрос что да как откуда средства ?   Как им отчитаться , я не представляю . То есть биржа подставляет клиента , забирая у него его актив перед булраном это больше похоже на мошенничество я это так вижу . 

[nik009]

Ситуация неприятная, светить 50к$ перед банком - как бы не пришлось потом налоги платить, если фнс заинтересуется по стуку. Попытайтесь договориться вывести на 2 счета в разных банках равными суммами, хотя переводы по 25к тоже привлекут внимание, но тут может, обойдется беседой со службой безопасности банка . 

[FADESHADE]

Ситуация неприятная, светить 50к$ перед банком - как бы не пришлось потом налоги платить, если фнс заинтересуется по стуку. Попытайтесь договориться вывести на 2 счета в разных банках равными суммами, хотя переводы по 25к тоже привлекут внимание, но тут может, обойдется беседой со службой безопасности банка .  

А мне почему то кажется что его вообще ни о чем не спросят 50 к на самом деле это не такая большая сумма. Всего 4 миллиона рублей. Я вот например каждый год хожу в миграционную службу делаю регистрацию на год. Там тоже сидят люди в погонах. Они меня спрашивают типа , а на что живёте, какой у вас источник дохода. Я им так и говорю торгую на бирже биткоинами. Они у меня даже не спрашивают плачу ли я какие либо налоги.  И нахрена банку куда-то там стучать. Они то какой профит с этого будут иметь. Никакого.

[uthark]

Единственный выход из ситуации, это слетать в Люксембург и написать заявление в местную прокуратуру приложив все возможные транзакции, зачисление денежных средств, скриншоты адреса своих кошельков.

[KpoJluk]

мне локнули акк 

Что тебе не понятно объяснили?

Ты - Россиянин? Теперь ты понял почему тебя локнули? На Штампе с рашкинцами не церемонятся и при каждом шухере локаются акки. Ну это из-за того что 90% клиентов из Рашки всякие хакеры и скамеры вроде Алексеев Билюченко. Был бы ты жителелем Швейцарии, то с тобой сюсюкались бы и ничего локали бы.

Политика-с

[uthark]

мне локнули акк 

Что тебе не понятно объяснили?
Ты - Россиянин? Теперь ты понял почему тебя локнули? На Штампе с рашкинцами не церемонятся и при каждом шухере локаются акки. Ну это из-за того что 90% клиентов из Рашки всякие хакеры и скамеры вроде Алексеев Билюченко. Был бы ты жителелем Швейцарии, то с тобой сюсюкались бы и ничего локали бы.
Политика-с

Не надо тут разводить расизм. Возможно ekat8888 локнули, потому что возможно какой то перевод попал на кошелек, который в черный список у битстампа.
Надо делать выводы сперва на свой чистый адрес кошелька, а от туда потом куда угодно.

[ekat8888]

мне локнули акк 

Что тебе не понятно объяснили?
Ты - Россиянин? Теперь ты понял почему тебя локнули? На Штампе с рашкинцами не церемонятся и при каждом шухере локаются акки. Ну это из-за того что 90% клиентов из Рашки всякие хакеры и скамеры вроде Алексеев Билюченко. Был бы ты жителелем Швейцарии, то с тобой сюсюкались бы и ничего локали бы.
Политика-с

Не надо тут разводить расизм. Возможно ekat8888 локнули, потому что возможно какой то перевод попал на кошелек, который в черный список у битстампа.
Надо делать выводы сперва на свой чистый адрес кошелька, а от туда потом куда угодно.

Я тоже склоняюсь к этой версии  , выводил сразу на обменник и после этого удалили акк . Пока что закрытие аккаунта  в процессе , по результату отпишу .

[KpoJluk]

Я тоже склоняюсь к этой версии  , выводил сразу на обменник и после этого удалили акк . Пока что закрытие аккаунта  в процессе , по результату отпишу .

Адреса обменников у бирж в черных списках находятся. Потому-что скамеры через обменники отмывают грязь. Рашкованцев среди них 99%.

Весь этот сыр-бор  начался прямо перед пампом битка!

Что-то вы резко меняете свои показания, сначала у вас так было, а теперь вот как

Вы случайно сам не мошенник? А что сразу нельзя было сказать что вы на обменник выводили? Че ты нам тут тогда мозги парафинишь несколько дней? Нехорошо помощи просить скрывая ключевые факты. А кто у нас скрывает факты? Правильно! Мошенники! А что мы делаем с мошенниками? Правильно, дистрастим

[ekat8888]

Я тоже склоняюсь к этой версии  , выводил сразу на обменник и после этого удалили акк . Пока что закрытие аккаунта  в процессе , по результату отпишу .

Адреса обменников у бирж в черных списках находятся. Потому-что скамеры через обменники отмывают грязь. Рашкованцев среди них 99%.

Весь этот сыр-бор  начался прямо перед пампом битка!

Что-то вы резко меняете свои показания, сначала у вас так было, а теперь вот как

Вы случайно сам не мошенник? А что сразу нельзя было сказать что вы на обменник выводили? Че ты нам тут тогда мозги парафинишь несколько дней? Нехорошо помощи просить скрывая ключевые факты. А кто у нас скрывает факты? Правильно! Мошенники! А что мы делаем с мошенниками? Правильно, дистрастим

Я понял , вы вот этот персонаж который везде вставит свои три копейки и все три не по делу . Видимо вы совсем далеки от тематики этого форума  и когда Wex скаманулся вас надломило конкретно  . Благодарю вас за то что апаете тему ! Если бы вы трейдили  ,  то знали бы что на обменники выводить бывает гораздо выгодней . С вами все ясно , спасибо ..