Купить и продать крипту на миллионы рубле

[KTChampions]

~
В общем тут кому как, обычным людям, которых захотят обмануть - это полезно, потому что сразу будет звонок, если снимают большую сумму и это делает не владелец карты. А вот дроповодам и прочим - конечно одни проблемы

А вам типа смс не приходит если вы любую сумму снимаете с банкомата? Если вам нужен именно звонок на подтверждение операции до ее осуществления, то типа да, аргумент, но какой там сейчас максимум на снятие? 50-150к? Не такая большая сумма чтобы так себе жизнь усложнять.

И вообще от карты + биометрии на подтверждение правом ей пользоваться меньше чем шажок до просто биометрии и социального рейтинга, когда вы будете как собачка "быть хорошей" чтобы вам было позволено своими деньгами пользоваться.

[zasad@]

А вам типа смс не приходит если вы любую сумму снимаете с банкомата? Если вам нужен именно звонок на подтверждение операции до ее осуществления, то типа да, аргумент, но какой там сейчас максимум на снятие? 50-150к? Не такая большая сумма чтобы так себе жизнь усложнять.

И вообще от карты + биометрии на подтверждение правом ей пользоваться меньше чем шажок до просто биометрии и социального рейтинга, когда вы будете как собачка "быть хорошей" чтобы вам было позволено своими деньгами пользоваться.

У меня по Тинькову иногда нормально уведомления идут, а иногда через раз, и я стараюсь пользоваться разными 3-4 банками, чтобы в одном не держать и риски блокировки уменьшить.
Лимиты по налу в сутки были до 100К, а большую сумму через техподдержку.

В основном проблемы пока возникают только у тех пользователей, которые занимаются иными финансовыми операциями или у тех, кто счета открывает а потом привязанные симкарты выкидывает.

[KTChampions]

А вам типа смс не приходит если вы любую сумму снимаете с банкомата? Если вам нужен именно звонок на подтверждение операции до ее осуществления, то типа да, аргумент, но какой там сейчас максимум на снятие? 50-150к? Не такая большая сумма чтобы так себе жизнь усложнять.

И вообще от карты + биометрии на подтверждение правом ей пользоваться меньше чем шажок до просто биометрии и социального рейтинга, когда вы будете как собачка "быть хорошей" чтобы вам было позволено своими деньгами пользоваться.

У меня по Тинькову иногда нормально уведомления идут, а иногда через раз, и я стараюсь пользоваться разными 3-4 банками, чтобы в одном не держать и риски блокировки уменьшить.
Лимиты по налу в сутки были до 100К, а большую сумму через техподдержку.

В основном проблемы пока возникают только у тех пользователей, которые занимаются иными финансовыми операциями или у тех, кто счета открывает а потом привязанные симкарты выкидывает.

Не знаю банковскую статистику поэтому не могу рассуждать какие проблемы возникают чаще а какие реже у пользователей, факт в том что контроль становится все жёстче, риски повышаются. Лучше их избегать вообще чем потом "грамотно" разгребать. Поэтому я никаких дропов не ищу, имхо если что и налаживать сейчас то мимо рублевого безналичного фиата, благо криптой молодое поколение пользуется на ура.

Что касается биометрии то это лютый рак, почему-то не все понимают его опасность. Прямая возможность арестовать не просто бабки человека а самого человека выкинуть из нормальной жизни.

[Smartprofit]

Биометрия, банковская или государственная - это огромная опасность и связана она с тем, что свою биометрию человек изменить не может.
Если у тебя угнали аккаунт, то это сопряжено с большими потерями, тем не менее ты можешь создать новый аккаунт и снова функционировать.
А вот если у тебя украли биометрические данные, если их подделали, то ты уже ничего не можешь сделать. Это откатить не получится.
Будет вместо тебя твой двойник пользоваться всеми твоими активами, и ничего с этим не сделать. Вообще идея какая-то дьявольская, делать цифровые копии людей. По-хорошему, люди давно должны были взбунтоваться, но они вероятно к этому органически неспособны.

[zasad@]

А вам типа смс не приходит если вы любую сумму снимаете с банкомата? Если вам нужен именно звонок на подтверждение операции до ее осуществления, то типа да, аргумент, но какой там сейчас максимум на снятие? 50-150к? Не такая большая сумма чтобы так себе жизнь усложнять.

И вообще от карты + биометрии на подтверждение правом ей пользоваться меньше чем шажок до просто биометрии и социального рейтинга, когда вы будете как собачка "быть хорошей" чтобы вам было позволено своими деньгами пользоваться.

У меня по Тинькову иногда нормально уведомления идут, а иногда через раз, и я стараюсь пользоваться разными 3-4 банками, чтобы в одном не держать и риски блокировки уменьшить.
Лимиты по налу в сутки были до 100К, а большую сумму через техподдержку.

В основном проблемы пока возникают только у тех пользователей, которые занимаются иными финансовыми операциями или у тех, кто счета открывает а потом привязанные симкарты выкидывает.

Не знаю банковскую статистику поэтому не могу рассуждать какие проблемы возникают чаще а какие реже у пользователей, факт в том что контроль становится все жёстче, риски повышаются. Лучше их избегать вообще чем потом "грамотно" разгребать. Поэтому я никаких дропов не ищу, имхо если что и налаживать сейчас то мимо рублевого безналичного фиата, благо криптой молодое поколение пользуется на ура.

Что касается биометрии то это лютый рак, почему-то не все понимают его опасность. Прямая возможность арестовать не просто бабки человека а самого человека выкинуть из нормальной жизни.

Если работать с криптовалютой и наличными, то риски будут минимальными. На крипту иногда спрос выше чем предложение и менялы сами звонят, чтобы купить по цене выше чем у п2п обменников.

___
С 1 марта 2025 года поднисанный закон о самозапрете на кредиты должен заработать, и можно будет через Госусуги поставить запрет. Банк будет обязан проверять этот реестр, и количество мошеничеств в этой сфере уменьшится для тех, кто кредитами не пользуется.

[jokers10]

Будет вместо тебя твой двойник пользоваться всеми твоими активами, и ничего с этим не сделать. Вообще идея какая-то дьявольская, делать цифровые копии людей.

В странах Запада явление кражи личности не просто распространено не хуже, чем в наших краях, но ещё и зачастую имеет более серьёзные последствия в большем числе случаев, причём даже ещё до уровня с биометрией, так что да, риски сильно возрастают, причём во многих случаях нас и не спросят, просто сделают так. А потом придётся оббивать пороги и пытаться что-то доказать, чтобы вернуть себе хотя бы часть своего, а не оказаться на улице в огромных долгах, из которых нет никакой возможности выбраться. Но направление движения туда, причём мы уже далеко не на старте, а на крепенькой середине пути.

[zasad@]

Будет вместо тебя твой двойник пользоваться всеми твоими активами, и ничего с этим не сделать. Вообще идея какая-то дьявольская, делать цифровые копии людей.

В странах Запада явление кражи личности не просто распространено не хуже, чем в наших краях, но ещё и зачастую имеет более серьёзные последствия в большем числе случаев, причём даже ещё до уровня с биометрией, так что да, риски сильно возрастают, причём во многих случаях нас и не спросят, просто сделают так. А потом придётся оббивать пороги и пытаться что-то доказать, чтобы вернуть себе хотя бы часть своего, а не оказаться на улице в огромных долгах, из которых нет никакой возможности выбраться. Но направление движения туда, причём мы уже далеко не на старте, а на крепенькой середине пути.

В России много лет работает удобная система Госуслуги, но защиты там не было, кроме логина и пароля. Недавно же ввели обязательную авторизацию по смс или через приложение.
Украсть эти данные и использовать для махинаций было не сложно. Другие мошенничества были через старые симкарты, когда люди регистрировались по этим номерам в банках, МФО и выкидывали карты, а мошенники восстанавливали доступ и брали кредиты.
Причины в отсутствии цифровой гигиены, пофигизме и неграмотности населения, а не сложных краж.

[KTChampions]

МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним.

Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление

https://tass.ru/obschestvo/21763673

И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок.
Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе.

[zasad@]

МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним.

Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление

https://tass.ru/obschestvo/21763673

И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок.
Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе.

Любые формулировки в законопроектах меняются на 180 градусов в процессе принятия. Крипту уже запретить хотели много много раз в России, но вся ситуация в экономике уже не позволит это сделать.

[internetional]

МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним.

Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление

https://tass.ru/obschestvo/21763673

И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок.
Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе.

По-хорошему, это должно означать, что сейчас данное деяние не является преступным. (А иначе зачем было бы усложнять законодательство?) Надо бы указать на это тем следователям, которые возбуждают дела по таким фактам. Или МВД для СК не авторитет?

В Беларуси очень давно такой запрет появился. Ещё когда на картах не было чипов, и в магазинах люди обычно давали карту кассиру, чтобы тот провёл магнитной полосой по терминалу. Ведь данное действие требовало определённого навыка. Грамотные люди тогда смеялись, что каждую кассиршу и каждого покупателя можно к ответственности привлекать.

Потом что-то изменили, и противозаконным стало только использование банковской карточки или её данных без согласия держателя карточки.

[Smartprofit]

МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним.

Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление

https://tass.ru/obschestvo/21763673

И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок.
Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе.

По-хорошему, это должно означать, что сейчас данное деяние не является преступным. (А иначе зачем было бы усложнять законодательство?) Надо бы указать на это тем следователям, которые возбуждают дела по таким фактам. Или МВД для СК не авторитет?

В Беларуси очень давно такой запрет появился. Ещё когда на картах не было чипов, и в магазинах люди обычно давали карту кассиру, чтобы тот провёл магнитной полосой по терминалу. Ведь данное действие требовало определённого навыка. Грамотные люди тогда смеялись, что каждую кассиршу и каждого покупателя можно к ответственности привлекать.

Потом что-то изменили, и противозаконным стало только использование банковской карточки или её данных без согласия держателя карточки.

Вот видно, что вы не в России живёте. То что ужесточили и конкретизировали  законодательство, вовсе не означает, что до вступления новых нормативных актов в силу, данные деяния не являются преступными. Как раз наоборот, скорее всего, на мой взгляд, ужесточение законодательства даст дополнительный аргумент в пользу того, что раньше всё правильно делали, когда жёстко к этому подходили. Вы напрасно, на мой взгляд, ищите логику, где просто есть закручивание гаек. Да и не только в России это происходит. Во всём мире, свободы становится всё меньше и меньше.
В отношении электронного средства платежа это же не только банковские карты. Это переводы со счетов мобильных телефонов. Это, внимание, qr-коды. Онлайн банкинг, электронные кошельки и т.д., и т.п. то есть, потенциально, развернуться есть где.

[KTChampions]

МВД передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним.

Ведомство предлагает определить эту деятельность как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях - как тяжкое преступление

https://tass.ru/obschestvo/21763673

И я так понимаю что формулировка "электронное средство платежа" как всегда оставляет большое пространство для трактовок.
Как я уже писал и раньше было очень легко подвести под уголовку дроповодов, а теперь даже напрягаться не надо, можно сажать либо одну сторону (дропа) либо вторую (дроповодов) либо обе.

По-хорошему, это должно означать, что сейчас данное деяние не является преступным. (А иначе зачем было бы усложнять законодательство?) Надо бы указать на это тем следователям, которые возбуждают дела по таким фактам. Или МВД для СК не авторитет?
~

В какой стране вы там че-то "указывать" собрались? Откройте папуасскую конституцию (пусть даже свежевысратую) - у вас там прав и свобод выше крыши. Но то теория, а на практике сами знаете как.
Да, и следователи хоть и дебилы через одного, но им необязательно возбуждать дела по сложным статьям, и они это прекрасно понимают, вот сейчас ещё одна лёгкая опция для посадки появилась.

[jokers10]

История краснодарского паренька, который решил сделать знакомую дропом в интересах неких третьих лиц, которых именуют его сообщниками, довольно любопытна в развитие темы дропов и прочего из этого топика. Что-то мне подсказывает, что полученное пареньком вознаграждение в 70 тысяч из 6 с лишним миллионов (и шанс на тюремное заключение на долгие годы) намекает на то, что сообщником он стал сравнительно условным: иногда подобные посредники не до конца понимают, в чём они посредничают, а призывов на подобные посреднические услуги кругом тьма тьмущая. И в итоге потом можно нарваться на ситуацию, когда твой дроп, которому ничего не стоит запродать свои документы тебе, окажется и дропом для подобной операции, и тогда помимо общих вопросов по легальности вывода чего-либо через дропа наложится вопрос возможного обвинения в соучастии отмывания преступных денег. А оно того точно стоит? ИМХО проще найти способ как-нибудь уплатить налоги и получить уже чистый фиат на те миллионы, чем замучивать сложные схемы, которые неизвестно куда выведут. Риск тюремного срока на многие годы ИМХО того не стоит.

[KTChampions]

История краснодарского паренька, который решил сделать знакомую дропом в интересах неких третьих лиц, которых именуют его сообщниками, довольно любопытна в развитие темы дропов и прочего из этого топика. Что-то мне подсказывает, что полученное пареньком вознаграждение в 70 тысяч из 6 с лишним миллионов (и шанс на тюремное заключение на долгие годы) намекает на то, что сообщником он стал сравнительно условным: иногда подобные посредники не до конца понимают, в чём они посредничают, а призывов на подобные посреднические услуги кругом тьма тьмущая. И в итоге потом можно нарваться на ситуацию, когда твой дроп, которому ничего не стоит запродать свои документы тебе, окажется и дропом для подобной операции, и тогда помимо общих вопросов по легальности вывода чего-либо через дропа наложится вопрос возможного обвинения в соучастии отмывания преступных денег. А оно того точно стоит? ИМХО проще найти способ как-нибудь уплатить налоги и получить уже чистый фиат на те миллионы, чем замучивать сложные схемы, которые неизвестно куда выведут. Риск тюремного срока на многие годы ИМХО того не стоит.

Ну здесь приняли дроповода который сам скорее всего мошенником был (почему-то на себя не оформил карту а попросил знакомую). Не совсем тот случай который в теме обсуждается ("обналичивать бабло через дропов"). Но тоже по соседству - дроп может быть не только вашим дропом, а ещё чьим-то (кто совсем криминал) и посадят того до кого получится дотянуться 
Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей.

[jokers10]

Ну здесь приняли дроповода который сам скорее всего мошенником был (почему-то на себя не оформил карту а попросил знакомую). Не совсем тот случай который в теме обсуждается ("обналичивать бабло через дропов"). Но тоже по соседству - дроп может быть не только вашим дропом, а ещё чьим-то (кто совсем криминал) и посадят того до кого получится дотянуться 
Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей.

Есть ведь вариант попробовать сменить резидентство на криптолояльную страну, в которой будет просто и безопасно заплатить налоги, если речь идёт о достаточно значительных суммах. Мы ведь говорим о наших криптосбережениях, которые могут стать значительными в результате вполне прозрачного инвестирования, никакого криминала. Так что вопрос только в криптолояльности юрисдикции.

А про дропа я про то и говорю, что он может оказаться дропом вот таким, как этот парень, а потом и тебя вместе с ним назовут сообщником. Может, он и правда сообщник, но 70к из 6+ миллионов? Наверное, он догадывался (или прямо знал), что это всё нелегально, но вряд ли он об этом сказал знакомой, и нам не скажет. Я бы поискал более прозрачные способы выхода в фиат. Но, понятное дело, это моё ИМХО, а каждый решает для себя сам.

[zasad@]

Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей.

А почему против использования выгодного налогового режима самозанятого до 2.4 миллиона в год и оплатой 4% налогов? Проверок не будет потому что проверять нечего, кроме поступлений.

С налогового учета нужно сниматься, это не происходит автоматически, а в другой стране нужно регистрироваться. Система отличная и для подтверждения дохода пойдет во многих ситуациях.
А то что не хотите в засвет, через кэш можно работать.

[KTChampions]

Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей.

А почему против использования выгодного налогового режима самозанятого до 2.4 миллиона в год и оплатой 4% налогов? Проверок не будет потому что проверять нечего, кроме поступлений.

С налогового учета нужно сниматься, это не происходит автоматически, а в другой стране нужно регистрироваться. Система отличная и для подтверждения дохода пойдет во многих ситуациях.
А то что не хотите в засвет, через кэш можно работать.

2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег.
Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу.

[xandry]

2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег.
Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу.

Чеки распечатывать необязательно, там всё сделано очень просто - вручную каждый раз заводите сколько доход внезапно получили и нажимаете одну кнопку. Затем приложение раз в месяц напомнит о том, что надо бы налог заплатить, там тоже одна кнопка, если карту заводили уже. Через приложения банков это автоматизировано даже.

zasad@
Мне представляется загвоздка в другом... если ставить себе виды деятельности типа администрирования сайтов или там услуги курьера, а переводы получать от менял на карту, что будет, когда менялой заинтересуются органы? Легко докажут, что меняла никаких услуг от вас не получал, хоть вы об этом и заявляли, а потом ещё будет повод проверить других людей, от кого вы переводы получали со словами "это я самозанятый и доход получаю".
Да, там обещались не устаивать проверок до какого-то года, а что будет после? Самозанятых не так уж и много, выборочно потом проверить кого-то - святое дело. Так, а не скажут ли потом, что "все эти годы, ты, дружок, государство обманывал"?

[zasad@]

Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей.

А почему против использования выгодного налогового режима самозанятого до 2.4 миллиона в год и оплатой 4% налогов? Проверок не будет потому что проверять нечего, кроме поступлений.

С налогового учета нужно сниматься, это не происходит автоматически, а в другой стране нужно регистрироваться. Система отличная и для подтверждения дохода пойдет во многих ситуациях.
А то что не хотите в засвет, через кэш можно работать.

2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег.
Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу.

Легализация доходов нужна чтобы потом без проблем покупать дорогую недвижимость, автомобили через безопасные банковские сервисы, иначе при внесении наличных на счет будет блокировка и долгие разговоры с сотрудниками финмониторинга или налоговой.
в год 2.4 М, на двоих с женой уде 4.8М, за 3 года 14.6М на двоих, но если не прям в лимит то 14М

Чеки вам не нужно печатать, вы в программу вбивайте емайл клиента и он получает электронный чек или делает его фото. Если клиенту он нужен, то он может его распечатать. Если эта организация или ИП, то эти чеки можно в расходы ставить.

Кейс моего знакомого, у которого нет оф. дохода, не хочет связываться с родней в долевой покупке, но имеет чемодан нала и хочет купить недвижимость. Я ему предлагал строить, пробовать варианты с родней и банками, но его это не устроило. В итоге он пошел в одну из лучших юр. фирм со своей проблемой к лучшему специалисту, и ему за неприличную сумму объяснили тоже самое,что без официального дохода купить дорогую недвижимость за несколько десятков лямов невозможно. В итоге он заключил договор на юридическое и бухгаплтерское сопровождение. Юрфирма откроет на его имя ИП на УСН и будет 1-2 года легализовывать его нал и потом поможет с покупкой. Я уже думаю об открытии такой же фирмы для криптанов

___
KTChampions, xandry Каких проверок вы боитесь? На проверки мораторий и проверять можно только последние 3 года.
Но что инспектор выборочно может проверить, если вы обналите крипту и будете выписывать чеки, а "полученный нал" вносить на свой счет. В программе для самозанятого 3 графы с наименованием услуги, вашими фио с ИНН и сумма.
Принимать безнал на счет от дропов не нужно, тут есть риски. Это может работать до 1 раза, но я бы такое не посоветовал. Обналичить крипту сейчас просто в любом городе.

Государство сделало этот режим не чтобы ловить людей, а чтобы вы могли легализовать свои честные доходы и покупать дорогие авто и недвижимость.
А кому это не надо, то он и делать этого не будет.

[Smartprofit]

Платить налоги так себе совет (разве что частично чтобы какую-то сумму засветить легально и потом ее везде пихать). Я в практическом смысле не изучал, но самое простое мне видится это присутствовать в рфии менее 183 дней за год. По прибытии любые бабки декларировать как заработанные за границей.

А почему против использования выгодного налогового режима самозанятого до 2.4 миллиона в год и оплатой 4% налогов? Проверок не будет потому что проверять нечего, кроме поступлений.

С налогового учета нужно сниматься, это не происходит автоматически, а в другой стране нужно регистрироваться. Система отличная и для подтверждения дохода пойдет во многих ситуациях.
А то что не хотите в засвет, через кэш можно работать.

2.4 ляма в год это 200к в месяц. Если прям специально как-то не нарываться то мне кажется на такой сумме попасться нереально. 24к баксов в год можно легализовать по такой схеме да? Смешное количество, наверно в этой теме подразумеваются намного большие суммы денег.
Насчёт поступлений, кстати, по этому режиму, я читал, муть та ещё. Чеки там какие-то самому распечатывать, мы же про это говорим? Если я правильно понимаю, вас там тоже могут притянуть если ваше поступление не будет соответствовать чьему-то расходу.

Легализация доходов нужна чтобы потом без проблем покупать дорогую недвижимость, автомобили через безопасные банковские сервисы, иначе при внесении наличных на счет будет блокировка и долгие разговоры с сотрудниками финмониторинга или налоговой.
в год 2.4 М, на двоих с женой уде 4.8М, за 3 года 14.6М на двоих, но если не прям в лимит то 14М

Чеки вам не нужно печатать, вы в программу вбивайте емайл клиента и он получает электронный чек или делает его фото. Если клиенту он нужен, то он может его распечатать. Если эта организация или ИП, то эти чеки можно в расходы ставить.

Кейс моего знакомого, у которого нет оф. дохода, не хочет связываться с родней в долевой покупке, но имеет чемодан нала и хочет купить недвижимость. Я ему предлагал строить, пробовать варианты с родней и банками, но его это не устроило. В итоге он пошел в одну из лучших юр. фирм со своей проблемой к лучшему специалисту, и ему за неприличную сумму объяснили тоже самое,что без официального дохода купить дорогую недвижимость за несколько десятков лямов невозможно. В итоге он заключил договор на юридическое и бухгаплтерское сопровождение. Юрфирма откроет на его имя ИП на УСН и будет 1-2 года легализовывать его нал и потом поможет с покупкой. Я уже думаю об открытии такой же фирмы для криптанов

___
KTChampions, xandry Каких проверок вы боитесь? На проверки мораторий и проверять можно только последние 3 года.
Но что инспектор выборочно может проверить, если вы обналите крипту и будете выписывать чеки, а "полученный нал" вносить на свой счет. В программе для самозанятого 3 графы с наименованием услуги, вашими фио с ИНН и сумма.
Принимать безнал на счет от дропов не нужно, тут есть риски. Это может работать до 1 раза, но я бы такое не посоветовал. Обналичить крипту сейчас просто в любом городе.

Государство сделало этот режим не чтобы ловить людей, а чтобы вы могли легализовать свои честные доходы и покупать дорогие авто и недвижимость.
А кому это не надо, то он и делать этого не будет.

Я не очень понимаю пока эту схему. Вот человек самозанятый, он оказывает какие-то услуги, предположим у него есть для этого нужная квалификация (основных средств не нужно). Тут всё нормально.
А кто является покупателями этих услуг?
Просто физические лица? Юридические лица? Индивидуальные предприниматели?
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теоретически можно проверить, что они за услуги покупали и у кого.
Проверок в отношении физических лиц, по-хорошему, быть не может, но их можно наверное вызвать для опроса, задавать им вопросы? Или это не практикуется?
Также же возможна наверное контрольная закупка у самозанятых? Или это тоже не практикуется?