Valer (OP)
Newbie
Offline
Activity: 22
Merit: 7
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
September 08, 2021, 10:03:22 PM |
|
ВИП тебе ничего не даст, если на тебя как физика будет поступать более 600К в месяц, и это будет не зарплата, твои данные уйдут в Росфинмониторинг. Банку твои налоги неинтересны, у него свои инструкции. Открыл ИП на УСНО, лимит в этом году 206 миллионов, после 150 повышенный налог 8% вместо 6. 13% это налог для физика при некоммерческой деятельности, если ты занимаешься бизнесом, то обязан зарегистрироваться.
Конечно, можно рассмотреть вариант и с ИП. (Да и полюбому мне нужно будет становиться ИП, если появится возможность заниматься недвижимостью.) Но применительно к крипте мне не понятно, как сделать так, чтобы меня не прищемили банки или налоговая: обозначу, что занимаюсь фрилансом, (например, проектами домов и дизайном). Как прокрутить через ИП за короткое время несколько миллионов прибыли (если она возникнет)? Банк же будет видеть, что платежи на мой ИП-шный счет идут от обменников, они же уже знают, кто занимается криптой. Да и могут не поверить, что фрилансер зарабатывает миллионы. И выход в фиат может быть довольно быстрым, (если увижу, что надо сливать крипту), я же не могу в течение года ее менять на фиат, максимум в течение месяца. Т.е. придут на счет с обменников в течение месяца несколько миллионов и Банк скажет: а-а-а!!! Деньги отмываешь, терр-ро-рист!!
|
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1862
Merit: 4461
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
September 09, 2021, 10:18:22 AM Last edit: September 09, 2021, 10:29:59 AM by zasad@ Merited by Symmetrick (1) |
|
ВИП тебе ничего не даст, если на тебя как физика будет поступать более 600К в месяц, и это будет не зарплата, твои данные уйдут в Росфинмониторинг. Банку твои налоги неинтересны, у него свои инструкции. Открыл ИП на УСНО, лимит в этом году 206 миллионов, после 150 повышенный налог 8% вместо 6. 13% это налог для физика при некоммерческой деятельности, если ты занимаешься бизнесом, то обязан зарегистрироваться.
Конечно, можно рассмотреть вариант и с ИП. (Да и полюбому мне нужно будет становиться ИП, если появится возможность заниматься недвижимостью.) Но применительно к крипте мне не понятно, как сделать так, чтобы меня не прищемили банки или налоговая: обозначу, что занимаюсь фрилансом, (например, проектами домов и дизайном). Как прокрутить через ИП за короткое время несколько миллионов прибыли (если она возникнет)? Банк же будет видеть, что платежи на мой ИП-шный счет идут от обменников, они же уже знают, кто занимается криптой. Да и могут не поверить, что фрилансер зарабатывает миллионы. И выход в фиат может быть довольно быстрым, (если увижу, что надо сливать крипту), я же не могу в течение года ее менять на фиат, максимум в течение месяца. Т.е. придут на счет с обменников в течение месяца несколько миллионов и Банк скажет: а-а-а!!! Деньги отмываешь, терр-ро-рист!! Юристы знают лучше, но все операции с криптовалютой банки считают сомнительными. Ты открываешь ИП с УСН по 6% и изучаешь лимиты в банках. Окведы 63.11 как Туров советует и еще до кучи по строительству, аренде, фрилансу, дизайну и тп. Окведы для статистики. Выводишь на разные карты по 50 тысяч Сбер, тиньков, альфабанк.. На бестчендж посмотри список. Миллион в месяц без проблем и плати налог. Пару миллионов сразу и на 1 банк, ты рискуешь. Заблокируют счет и потратишь много времени на юристов и беготню по чиновникам. Если до 4.5 миллионов, то открой самозанятого на себя и жену, сестру,маму. Обменяй на кеш, и каждый месяц декларируй доход по 300-500 тысяч.
|
| | Peach BTC bitcoin | │ | Buy and Sell Bitcoin P2P | │ | . .
▄▄███████▄▄ ▄██████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀███████▀▀
▀▀▀▀███████▀▀▀▀ | | EUROPE | AFRICA LATIN AMERICA | | | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
███████▄█ ███████▀ ██▄▄▄▄▄░▄▄▄▄▄ █████████████▀ ▐███████████▌ ▐███████████▌ █████████████▄ ██████████████ ███▀███▀▀███▀ | . Download on the App Store | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
▄██▄ ██████▄ █████████▄ ████████████▄ ███████████████ ████████████▀ █████████▀ ██████▀ ▀██▀ | . GET IT ON Google Play | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ |
|
|
|
Valer (OP)
Newbie
Offline
Activity: 22
Merit: 7
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
September 09, 2021, 04:52:09 PM |
|
Выводишь на разные карты по 50 тысяч Сбер, тиньков, альфабанк..
По такой схеме я и делал всегда. Ныкал по карманам небольшие суммы. Но хочется зайти в крипту по-крупному. И без вот чемоданов налички, без других стран и прочих схем. Хотел понять, как выводить по-быстрому несколько миллионов. Типа крипта же у нас в стране разрешена. А получается, что отработанного простого алгоритма нет. Грустненько. Тот же Туров миллионами ворочает, наверняка и в крипте у него не один миллион, не думаю, что он ныкает по разным банкам мелочь. Попробую к нему попозже на консультацию попасть, может просветит, как заходить и выходить на крупные суммы без сложных телодвижений и безопасно.
|
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1862
Merit: 4461
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
September 10, 2021, 11:46:44 AM |
|
Выводишь на разные карты по 50 тысяч Сбер, тиньков, альфабанк..
По такой схеме я и делал всегда. Ныкал по карманам небольшие суммы. Но хочется зайти в крипту по-крупному. И без вот чемоданов налички, без других стран и прочих схем. Хотел понять, как выводить по-быстрому несколько миллионов. Типа крипта же у нас в стране разрешена. А получается, что отработанного простого алгоритма нет. Грустненько. Тот же Туров миллионами ворочает, наверняка и в крипте у него не один миллион, не думаю, что он ныкает по разным банкам мелочь. Попробую к нему попозже на консультацию попасть, может просветит, как заходить и выходить на крупные суммы без сложных телодвижений и безопасно. Я думаю что Туров налоговый резидент другой страны и работает в легальном правовом поле. Есть страны, где налог около нулевой по крипте в переходный период. Так как хочешь ты, не получится, потому что в РФ еще нет полного законодательства, указаний, рекомендаций, регламентов. У банков тоже нет указаний, и они могут посчитать твои доходы сомнительными. Поэтому придется ждать 2-3 года когда все выйдет, появится практика, Появятся российские биржи со счетами в РФ банках, и юридические механизмы взаимодействия. Лично для меня единственный спокойный вариант торговать на унисвап и 1 инч. Завел кешем, вывел также. Налог можно платить как ИП или самозанятый. Доходы разбить на средние по отрасли, проверки будут все в электронном виде. То что тебе дадут сейчас, не значит что будет работать даже через 3 месяца. Законы меняются в пользу тотального контроля. Семинар у Турова 18-19 сентября, поделись информацией после.. ___ Поговори с Advocatus. Он грамотно пишет https://bitcointalk.org/index.php?topic=5276296.220
|
| | Peach BTC bitcoin | │ | Buy and Sell Bitcoin P2P | │ | . .
▄▄███████▄▄ ▄██████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀███████▀▀
▀▀▀▀███████▀▀▀▀ | | EUROPE | AFRICA LATIN AMERICA | | | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
███████▄█ ███████▀ ██▄▄▄▄▄░▄▄▄▄▄ █████████████▀ ▐███████████▌ ▐███████████▌ █████████████▄ ██████████████ ███▀███▀▀███▀ | . Download on the App Store | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
▄██▄ ██████▄ █████████▄ ████████████▄ ███████████████ ████████████▀ █████████▀ ██████▀ ▀██▀ | . GET IT ON Google Play | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ |
|
|
|
Advocatus
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
September 11, 2021, 07:21:00 AM Merited by Symmetrick (1) |
|
Раз уж меня упомянули, накину новость свежую насчет "выводить на карты по 50к". https://cryptonews.net/ru/1769411/Менялы с пластиком давно сидят на иголках и по сути ничего не меняется (росфинмониторинг еще с 2016 занял похожую позицию и блокировал по 115-ФЗ такие карты когда выявлял), но сейчас это еще раз упомянули в СМИ от имени очередного финансового ограна и какое-то время новость будут отрабатывать скорее всего. Что будет расцениваться, как признак подозрительной операции:
необычно большое количество контрагентов - физических лиц (плательщиков и (или) получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц;
необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с контрагентами - физическими лицами, например, более 30 операций в день;
значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;
короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств);
в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств);
в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете (электронных денежных средств) на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету (электронному средству платежа) в указанный период;
операции по списанию денежных средств, электронных денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и (или) идивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);
совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств, электронных денежных средств.
|
=========== TELEGRAM: @ADVOCATUS_CRYPTO =========== >>>>>>>>>>>>>>> TRUSTY CONSULTING <<<<<<<<<<<<<<<
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1862
Merit: 4461
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
September 11, 2021, 08:57:09 AM Last edit: September 11, 2021, 05:15:54 PM by zasad@ |
|
Я вывожу через cash in. Даю номер карты, партнер вносит кеш на мой счет через банкомат налом. QR коды еще безопаснее, но там курс меньше.
|
| | Peach BTC bitcoin | │ | Buy and Sell Bitcoin P2P | │ | . .
▄▄███████▄▄ ▄██████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀███████▀▀
▀▀▀▀███████▀▀▀▀ | | EUROPE | AFRICA LATIN AMERICA | | | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
███████▄█ ███████▀ ██▄▄▄▄▄░▄▄▄▄▄ █████████████▀ ▐███████████▌ ▐███████████▌ █████████████▄ ██████████████ ███▀███▀▀███▀ | . Download on the App Store | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
▄██▄ ██████▄ █████████▄ ████████████▄ ███████████████ ████████████▀ █████████▀ ██████▀ ▀██▀ | . GET IT ON Google Play | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ |
|
|
|
Valer (OP)
Newbie
Offline
Activity: 22
Merit: 7
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 21, 2022, 05:52:59 PM |
|
Давно не заходил сюда по личным причинам. После нового года возникла возможность заниматься инвестициями по-серьёзному, как и планировал. Но на днях Центробанк обрадовал почти полным запретом крипты. Если раньше было много проблем, то сейчас вообще не понятно, что делать. Я знаю, что раньше надо было заходить, но не было возможности.
Послушал последнее выступление юриста Турова, так он открыто признался, что он не в курсе, какую схему применить, чтобы обойти блокировки банков за попытки инвестировать в крипту. А для меня это главный вопрос: как залить в рынок несколько миллионов и потом вывести их без блокировок и прочих репрессий?
|
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1862
Merit: 4461
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 22, 2022, 01:07:17 PM |
|
Давно не заходил сюда по личным причинам. После нового года возникла возможность заниматься инвестициями по-серьёзному, как и планировал. Но на днях Центробанк обрадовал почти полным запретом крипты. Если раньше было много проблем, то сейчас вообще не понятно, что делать. Я знаю, что раньше надо было заходить, но не было возможности.
Послушал последнее выступление юриста Турова, так он открыто признался, что он не в курсе, какую схему применить, чтобы обойти блокировки банков за попытки инвестировать в крипту. А для меня это главный вопрос: как залить в рынок несколько миллионов и потом вывести их без блокировок и прочих репрессий?
Миллионов рублей или долларов? Деньги на счете организации или физического лица?
|
| | Peach BTC bitcoin | │ | Buy and Sell Bitcoin P2P | │ | . .
▄▄███████▄▄ ▄██████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀███████▀▀
▀▀▀▀███████▀▀▀▀ | | EUROPE | AFRICA LATIN AMERICA | | | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
███████▄█ ███████▀ ██▄▄▄▄▄░▄▄▄▄▄ █████████████▀ ▐███████████▌ ▐███████████▌ █████████████▄ ██████████████ ███▀███▀▀███▀ | . Download on the App Store | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
▄██▄ ██████▄ █████████▄ ████████████▄ ███████████████ ████████████▀ █████████▀ ██████▀ ▀██▀ | . GET IT ON Google Play | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ |
|
|
|
Valer (OP)
Newbie
Offline
Activity: 22
Merit: 7
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 22, 2022, 10:10:09 PM |
|
Миллионов рублей или долларов? Деньги на счете организации или физического лица?
До долларов пока не дорос)) Счет физического лица. Давали советы покупать наликом или уехать за границу - не подходит.
|
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1862
Merit: 4461
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 23, 2022, 12:40:50 PM |
|
Миллионов рублей или долларов? Деньги на счете организации или физического лица?
До долларов пока не дорос)) Счет физического лица. Давали советы покупать наликом или уехать за границу - не подходит. Я бы не поехал за границу менять 26 тысяч долларов на крипту. А как вы хотите обменять ваши деньги на крипу?
|
| | Peach BTC bitcoin | │ | Buy and Sell Bitcoin P2P | │ | . .
▄▄███████▄▄ ▄██████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀███████▀▀
▀▀▀▀███████▀▀▀▀ | | EUROPE | AFRICA LATIN AMERICA | | | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
███████▄█ ███████▀ ██▄▄▄▄▄░▄▄▄▄▄ █████████████▀ ▐███████████▌ ▐███████████▌ █████████████▄ ██████████████ ███▀███▀▀███▀ | . Download on the App Store | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
▄██▄ ██████▄ █████████▄ ████████████▄ ███████████████ ████████████▀ █████████▀ ██████▀ ▀██▀ | . GET IT ON Google Play | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ |
|
|
|
Valer (OP)
Newbie
Offline
Activity: 22
Merit: 7
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 23, 2022, 09:18:04 PM Last edit: January 24, 2022, 08:45:55 AM by Valer |
|
Я бы не поехал за границу менять 26 тысяч долларов на крипту. А как вы хотите обменять ваши деньги на крипу?
Несколько больше, но не важно. Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто. Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем.
|
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1862
Merit: 4461
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 24, 2022, 11:40:52 AM |
|
Я бы не поехал за границу менять 26 тысяч долларов на крипту. А как вы хотите обменять ваши деньги на крипу?
Несколько больше, но не важно. Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто. Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем. Обменники работают через дропов. Они очень много теряют на этом из за блокировок. Потом эти дропы перепродаются мошенникам, которые пытаются забрать деньги с заблокированного баланса. Чем больше вы платите денег на разных дропов, тем больше риска попасть в ненужные списки, с 2 миллионами большие шансы. Покупать лучше только за наличку или использовать чужие карты. Старый крипто сервис, есть карты, ввод и вывод криптовалют. Исследуйте сами, не реклама. https://advcash.com/fees
|
| | Peach BTC bitcoin | │ | Buy and Sell Bitcoin P2P | │ | . .
▄▄███████▄▄ ▄██████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀███████▀▀
▀▀▀▀███████▀▀▀▀ | | EUROPE | AFRICA LATIN AMERICA | | | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
███████▄█ ███████▀ ██▄▄▄▄▄░▄▄▄▄▄ █████████████▀ ▐███████████▌ ▐███████████▌ █████████████▄ ██████████████ ███▀███▀▀███▀ | . Download on the App Store | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
▄██▄ ██████▄ █████████▄ ████████████▄ ███████████████ ████████████▀ █████████▀ ██████▀ ▀██▀ | . GET IT ON Google Play | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ |
|
|
|
Valer (OP)
Newbie
Offline
Activity: 22
Merit: 7
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 24, 2022, 12:16:44 PM |
|
Покупать лучше только за наличку или использовать чужие карты. Старый крипто сервис, есть карты, ввод и вывод криптовалют. Исследуйте сами, не реклама. https://advcash.com/feesЯ думал про подобные сервисы. Как думаете, если я заведу кошелек на Payeer, Advcash и буду сначала туда деньги кидать, а потом с них платить, так у банков меньше претензий будет?
|
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1862
Merit: 4461
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 24, 2022, 01:33:07 PM |
|
Покупать лучше только за наличку или использовать чужие карты. Старый крипто сервис, есть карты, ввод и вывод криптовалют. Исследуйте сами, не реклама. https://advcash.com/feesЯ думал про подобные сервисы. Как думаете, если я заведу кошелек на Payeer, Advcash и буду сначала туда деньги кидать, а потом с них платить, так у банков меньше претензий будет? "Те же яйца, только сбоку"(С). Небольшие суммы не так заметны, но не 2 М. Это спасет только от переводов сомнительным контрагентам. Синхронизация всех данных покажет в будущем, что это покупка крипты , неизвестно как это сыграет потом.
|
| | Peach BTC bitcoin | │ | Buy and Sell Bitcoin P2P | │ | . .
▄▄███████▄▄ ▄██████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀███████▀▀
▀▀▀▀███████▀▀▀▀ | | EUROPE | AFRICA LATIN AMERICA | | | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
███████▄█ ███████▀ ██▄▄▄▄▄░▄▄▄▄▄ █████████████▀ ▐███████████▌ ▐███████████▌ █████████████▄ ██████████████ ███▀███▀▀███▀ | . Download on the App Store | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
▄██▄ ██████▄ █████████▄ ████████████▄ ███████████████ ████████████▀ █████████▀ ██████▀ ▀██▀ | . GET IT ON Google Play | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ |
|
|
|
kate555
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 25, 2022, 09:36:23 PM |
|
Скажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с блокировкой счета ? Я знаю что сотрудники предлагают закрыть счет и перевести средства в другой банк с большой комиссией, и это не дает гарантии от последующей блокировки. Какой порядок действий будет наиболее правильным, если средства были получены от инвестиций в криптовалюты ?
|
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1862
Merit: 4461
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 26, 2022, 10:10:09 AM |
|
Скажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с блокировкой счета ? Я знаю что сотрудники предлагают закрыть счет и перевести средства в другой банк с большой комиссией, и это не дает гарантии от последующей блокировки. Какой порядок действий будет наиболее правильным, если средства были получены от инвестиций в криптовалюты ?
Если на счет приходят суммы, которые банку непонятны, то банк отправит данные в Росфинмониторинг и будут ждать указаний.
|
| | Peach BTC bitcoin | │ | Buy and Sell Bitcoin P2P | │ | . .
▄▄███████▄▄ ▄██████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀███████▀▀
▀▀▀▀███████▀▀▀▀ | | EUROPE | AFRICA LATIN AMERICA | | | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
███████▄█ ███████▀ ██▄▄▄▄▄░▄▄▄▄▄ █████████████▀ ▐███████████▌ ▐███████████▌ █████████████▄ ██████████████ ███▀███▀▀███▀ | . Download on the App Store | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
▄██▄ ██████▄ █████████▄ ████████████▄ ███████████████ ████████████▀ █████████▀ ██████▀ ▀██▀ | . GET IT ON Google Play | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ |
|
|
|
Valer (OP)
Newbie
Offline
Activity: 22
Merit: 7
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 27, 2022, 10:20:34 PM |
|
Я вывожу через cash in. Даю номер карты, партнер вносит кеш на мой счет через банкомат налом. QR коды еще безопаснее, но там курс меньше.
А можете поподробнее про cash in и QR коды? Если покупать внесением наличных, то где найти надежного контрагента? Какие-то подводные камни есть? По идее это идеальный вариант, не нужно ехать в Сити и рисковать, просто внес налик через банкомат, красота. Но если всё так здорово, почему этот способ не распространен?
|
|
|
|
zasad@
Legendary
Offline
Activity: 1862
Merit: 4461
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 28, 2022, 12:52:04 PM |
|
Если покупать внесением наличных, то где найти надежного контрагента?
Бестчендж. Как пополнить дебетовую карту Тинькофф Блэк https://brobank.ru/popolnit-debetovuju-kartu-tinkoff-black/#18-bilajn
|
| | Peach BTC bitcoin | │ | Buy and Sell Bitcoin P2P | │ | . .
▄▄███████▄▄ ▄██████████████▄ ▄███████████████████▄ ▄█████████████████████▄ ▄███████████████████████▄ █████████████████████████ █████████████████████████ █████████████████████████ ▀███████████████████████▀ ▀█████████████████████▀ ▀███████████████████▀ ▀███████████████▀ ▀▀███████▀▀
▀▀▀▀███████▀▀▀▀ | | EUROPE | AFRICA LATIN AMERICA | | | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
███████▄█ ███████▀ ██▄▄▄▄▄░▄▄▄▄▄ █████████████▀ ▐███████████▌ ▐███████████▌ █████████████▄ ██████████████ ███▀███▀▀███▀ | . Download on the App Store | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ | ▄▀▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▀▄▄▄ |
▄██▄ ██████▄ █████████▄ ████████████▄ ███████████████ ████████████▀ █████████▀ ██████▀ ▀██▀ | . GET IT ON Google Play | ▀▀▀▄ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄▄▀ |
|
|
|
acrobat19
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 10, 2022, 08:36:05 PM Last edit: March 10, 2022, 09:18:17 PM by acrobat19 |
|
Я вот что-то не нашел на форуме отдельной централизованной темы про вывод средств, а не просто темы обменников. Может всё же есть где-то такая? Вообще интересно, сколько сейчас через тот же bestchange можно выводить на карту без попадания в прицел налоговой. Раньше (года полтора назад) выводил по 200-250 тысяч в месяц (пару-тройку месяцев подряд) несколькими транзакциями и проблем не было. Можно ли сейчас оперировать такими суммами без риска? Выводить наличными я бы решился в Европе или Штатах, но точно не в этой стране. Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто.
Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем.
Так блокироваться, насколько я понял из закона, будут карты обменников, но не карты тех кто с ними работает. Или не всё так однозначно. Есть прецеденты?
|
|
|
|
Smartprofit
Legendary
Offline
Activity: 2450
Merit: 1878
Exchange 250+ Coins With 0% Fees
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 11, 2022, 08:16:40 AM |
|
Я вот что-то не нашел на форуме отдельной централизованной темы про вывод средств, а не просто темы обменников. Может всё же есть где-то такая? Вообще интересно, сколько сейчас через тот же bestchange можно выводить на карту без попадания в прицел налоговой. Раньше (года полтора назад) выводил по 200-250 тысяч в месяц (пару-тройку месяцев подряд) несколькими транзакциями и проблем не было. Можно ли сейчас оперировать такими суммами без риска? Выводить наличными я бы решился в Европе или Штатах, но точно не в этой стране. Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто.
Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем.
Так блокироваться, насколько я понял из закона, будут карты обменников, но не карты тех кто с ними работает. Или не всё так однозначно. Есть прецеденты? Я недавно прочитал один пост на Ютубе. Пользователь писал, что является рядовым сотрудником Роскомнадзора. И жаловался, что Роскомнадзор так тотально все банит, что только дышит, что у них тоже замедлилось все компьютерное оборудование. И то что раньше он делал за пару секунд, теперь приходится делать за 10 минут. И так же во всем будет. Вот уже представители бизнеса жалуются на то, что скоро исчезнет кассовая лента. Мелькает инфа, о том что россиян надо перестать штрафовать за нарушение валютного законодательства. То есть регулирование сейчас не будет таким тотальным и жестким. С одной стороны из-за тотального бардака. С другой стороны, из - за нехватки элементарных вещей - бумаги, компьютеров, стабильной связи.
|
| | [font=Arial черный]TheChange | | | | |
░░░░░░░░░░██▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄███▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██▀ ░░░░░░░░░░██▀ ░░░▄▄ ▄██▀ ████████████████ ▀██▄ ░░░▀▀ | | | | +250 МОНЕТ | | ..Крипто биржа.. | │ | ▄▄▄▄ ▄▄▄███▀▀███▄▄▄ ▄██████▀▀░▄▄▄▄░▀▀█████▄ ██▀░▄▄▄████████▄▄▄░▀██ ██░████████████████░██ ██░████████████████░██ ██░▀██████████████▀░██ ██░▀████████████▀░██ ▀██░▀████████████▀░███▀ ▀██▄░▀██████▀░▄██▀ ▀██▄▄░▀▀░▄▄██▀ ▀▀██▄▄██▀▀ ▀▀▀▀ | | | │ | |
|
|
|
|