Не выводите средства через биржи

[KTChampions]

Надо аккаунт регистрировать на себя. А также понимать какое количество фиата можно выводить чтобы не имееть дел с налоговой.

Аккаунт на меня естественно.
Я задал вопрос именно с целью получить ответ от того кто фактически сталкивался с правоприменением в этих вопросах. Теорию я сам могу почитать.
Вот вы лично понимаете сколько вы фиата можете выводить? Огласите сумму и откуда понимание такое взялось?

[zasad@]

Надо аккаунт регистрировать на себя. А также понимать какое количество фиата можно выводить чтобы не имееть дел с налоговой.

Аккаунт на меня естественно.
Я задал вопрос именно с целью получить ответ от того кто фактически сталкивался с правоприменением в этих вопросах. Теорию я сам могу почитать.
Вот вы лично понимаете сколько вы фиата можете выводить? Огласите сумму и откуда понимание такое взялось?

Привет, куда исчезал?
Опыт без правоприменения.
Если хочешь эмоций, переводи сумму более 600 тысяч за 1 раз
Данные передаются автоматически, а обрабатываются человеком. Проверяют самых жирных, потому что время ограничено.
За перевод со своего счета на другой можно только наказать потерей времени.
Продолжишь в том же направлении, увеличишь шансы нарваться на неприятности.
Не стоит путать обязанность уплаты налогов с мониторингом переводов.

[KTChampions]

Привет, куда исчезал? [1]
Опыт без правоприменения.
Если хочешь эмоций, переводи сумму более 600 тысяч за 1 раз
Данные передаются автоматически, а обрабатываются человеком. Проверяют самых жирных, потому что время ограничено.
За перевод со своего счета на другой можно только наказать потерей времени.
Продолжишь в том же направлении, увеличишь шансы нарваться на неприятности. [2]
Не стоит путать обязанность уплаты налогов с мониторингом переводов.

1.) Привет.
Погряз в онлайн бизнесе (с криптой никак не связан).
И сорри что так и не сподобился сделать интервью, вину ощущаю 

2.) Ну и как быть если площадка позволяет работать только с пейпал а для россиян максимальная емкость ПП ~ 6500$ ?
Соответственно постоянно приходится выводить бабло.
Зарубежных счетов у меня нет, да и чтобы вывести туда с ПП надо будет какие-то очередные танцы с бубном махинировать, чего как бы не хотелось так как все это суммарно повышает вероятность проблем/блокировок.

[zasad@]

Привет, куда исчезал? [1]
Опыт без правоприменения.
Если хочешь эмоций, переводи сумму более 600 тысяч за 1 раз
Данные передаются автоматически, а обрабатываются человеком. Проверяют самых жирных, потому что время ограничено.
За перевод со своего счета на другой можно только наказать потерей времени.
Продолжишь в том же направлении, увеличишь шансы нарваться на неприятности. [2]
Не стоит путать обязанность уплаты налогов с мониторингом переводов.

1.) Привет.
Погряз в онлайн бизнесе (с криптой никак не связан).
И сорри что так и не сподобился сделать интервью, вину ощущаю 

2.) Ну и как быть если площадка позволяет работать только с пейпал а для россиян максимальная емкость ПП ~ 6500$ ?
Соответственно постоянно приходится выводить бабло.
Зарубежных счетов у меня нет, да и чтобы вывести туда с ПП надо будет какие-то очередные танцы с бубном махинировать, чего как бы не хотелось так как все это суммарно повышает вероятность проблем/блокировок.

Потом может сделаем бизнес интервью
Личный счет нельзя использовать для бизнеса. Но у банков есть предложения для фрилансеров. Если зарегистрирован в налоговой, то проблем быть не должно.
Или ПП- крипта- кэш

[mak013]

по лимитам обычно фигурируют 600к переводов в месяц для ботов. это на пополнение. со снятием не могу ничего сказать точно. из того что люди пишут - блочили и за 20-30к снятия. точнее не блочили, а просили подтвердить документально законность поступления денег и предлагали перевести деньги в другой банк, но по безналу. фактически заблочить могут за подозрительные действия - одинаковые суммы переводов, в одно время, каждую пятницу, и тыды. но это банк. у каждого своя схема работы, свои алгоритмы. за это я сказать уверенно не могу, всё только по слухам и случившимся фактам.
налоговая тебе может доначислить на всё бабло поступившее на карточку НДФЛ + штраф, если сумма недоимки меньше 2.7кк за 3 года, больше - уголовка. но им надо доказывать, что это доход. именно поэтому я очкую за бинанс.
декларирование - да, пока только для госслужащих.

Это все теория или вы сталкивались с этим лично?
Я просто больше ляма через карту сбера в этом месяце уже провел (не налил просто получил), получал строго со своего пейпала.
Теперь от ФНС вопросов ждать или банка? Или может прокатит?
И как доказывать что доход это не весь лям, а его часть?

нет уж, спасибо. еще лично столкнутсья не хватало )
по идее банк в первую очередь должен задать вопросы вам, а дальше в зависимости от того, насколько его удовлетворят ваши ответы. смотрят движения по карте, обналите или нет, часто такие приходы или нет.
может и прокатить. особенно, если обнал не частый и не на всю сумму, проверяют люди всё-таки.
как доказать - нужны документы, доказывающие ваши расходы. разница приход-расход облагается налогом. доказывать, что это доход - обязанность налоговой, если вас не поймали за руку - долги возвращают и пусть доказывают, что это не так.

мое мнение - вот в таком случае нужны карты на разных физ.лиц. а если уж прижмут и полезут с вопросами - идти искать юриста с подходящей практикой, теория всё-таки сильно отличается.

[KTChampions]

zasad@

Нее... деньги любят тишину  Я скромный 

Вообще нельзя да, мне даже письмо присылали что мол "подозревают... и бла бла бла и вам лучше бы перейти на бизнес аккаунт" но там такие требования что заморачиваться не хочется.

ПП- крипта- кэш направление хорошее, но дорогова-то выйдет с учетом всех комиссий. Плюс самое главное не думаю что ПП "позитивно" оценивает движуху с обменниками/криптой, поэтому связываться не вариант вообще - потерять свой акк в ПП будет катастрофой.

mak013

"карты на разных лиц" это фантастика (плюс несовместимо с ПП). Понимание этого приходит при реальной работе.
И заметьте если уж в таком варианте к вам полезут то тут не просто юриста надо искать а адвоката, так как много разных статей УК нарушается 

[zasad@]

zasad@

Нее... деньги любят тишину  Я скромный 

Вообще нельзя да, мне даже письмо присылали что мол "подозревают... и бла бла бла и вам лучше бы перейти на бизнес аккаунт" но там такие требования что заморачиваться не хочется.

ПП- крипта- кэш направление хорошее, но дорогова-то выйдет с учетом всех комиссий. Плюс самое главное не думаю что ПП "позитивно" оценивает движуху с обменниками/криптой, поэтому связываться не вариант вообще - потерять свой акк в ПП будет катастрофой.

Почему не оформишь ИП, получай евро или доллары и плати налоги в РФ.
Пообщайся с Точка банком, лояльный банк для фрилансеров.

[KTChampions]

zasad@

Нее... деньги любят тишину  Я скромный 

Вообще нельзя да, мне даже письмо присылали что мол "подозревают... и бла бла бла и вам лучше бы перейти на бизнес аккаунт" но там такие требования что заморачиваться не хочется.

ПП- крипта- кэш направление хорошее, но дорогова-то выйдет с учетом всех комиссий. Плюс самое главное не думаю что ПП "позитивно" оценивает движуху с обменниками/криптой, поэтому связываться не вариант вообще - потерять свой акк в ПП будет катастрофой.

Почему не оформишь ИП, получай евро или доллары и плати налоги в РФ.
Пообщайся с Точка банком, лояльный банк для фрилансеров.

„Неизбежны только смерть и налоги.“ —  Бенджамин Франклин

Пока есть возможность избегать и того и другого я буду это делать 

С ПП можно получать только рубли, на этих условиях им вообще в РФ разрешают работать, и да, это классическое помещение граждан РФ в стойло. По ПП я гражданину РФ ничего не могу отправить, ни рубля ни бакса  и вы мне предлагаете здесь платить нологи? Добровольно никогда 

[marss]

С ПП можно получать только рубли, на этих условиях им вообще в РФ разрешают работать, и да, это классическое помещение граждан РФ в стойло. По ПП я гражданину РФ ничего не могу отправить, ни рубля ни бакса  и вы мне предлагаете здесь платить нологи? Добровольно никогда 

Большинство налогов давно в товары и услуги заложили (ндс, транспортный, утилизации и т.п.), но большинство их по второму разу платит, а сопротивляются еденицы. Люди новая нефть.

[mak013]

mak013

"карты на разных лиц" это фантастика (плюс несовместимо с ПП). Понимание этого приходит при реальной работе.
И заметьте если уж в таком варианте к вам полезут то тут не просто юриста надо искать а адвоката, так как много разных статей УК нарушается 

насчет ПП не в курсе, не приходилось. а кроме ПП в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

да у нас всегда главная задача не попасться. если попался - сразу печалька. но "строгость законов в россии компенсируется необязательностью их исполнения" (с)не помню кто

[marss]

в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

Проблема в том, что вот жил человек с женой долго и счастливо, квартиру купил и на неё оформил как раз по нашим причинам, а когда  уехал в командировку жена поменяла замки в двери и на развод подала. Брат его в тихоря с мамой вась вась и общую семейную квартиру, которая осталась от их тётки на себя оформил и продал. И родители его с квартирой кинули, попросили отказаться от приватизации в их пользу, чтобы её продать и поделить было проще, а теперь говорят что она их, а он там никто. В итоге три больших стометровых квартиры в Москве нашли новых владельцев, а человек теперь не знает как недвижку новую оформить, чтобы опять не потерять.  И главное что человек-то не простой со связями и родственники это знали, но из-за больших денег даже чувство страха у людей пропадает. В итоге брат в тюрьме надолго, жена под следствием, но вероятно отделается испугом из-за наличия маленьких детей. Человек доверившись родственникам остался без родственников, без недвижимости и денег, но с опытом)

[safar1980]

в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

Проблема в том, что вот жил человек с женой долго и счастливо, квартиру купил и на неё оформил как раз по нашим причинам, а когда  уехал в командировку жена поменяла замки в двери и на развод подала. Брат его в тихоря с мамой вась вась и общую семейную квартиру, которая осталась от их тётки на себя оформил и продал. И родители его с квартирой кинули, попросили отказаться от приватизации в их пользу, чтобы её продать и поделить было проще, а теперь говорят что она их, а он там никто. В итоге три больших стометровых квартиры в Москве нашли новых владельцев, а человек теперь не знает как недвижку новую оформить, чтобы опять не потерять.  И главное что человек-то не простой со связями и родственники это знали, но из-за больших денег даже чувство страха у людей пропадает. В итоге брат в тюрьме надолго, жена под следствием, но вероятно отделается испугом из-за наличия маленьких детей. Человек доверившись родственникам остался без родственников, без недвижимости и денег, но с опытом)

Недавно покупал недвижимость у женатого, он собственник но имущество приобретено в браке.
Пока жена не предоставила согласие, нотариальное заверенное, сделку не регистрировали.
Поэтому если он оформил эту квартиру на себя, половина по закону это доля жены

[mak013]

в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

Проблема в том, что вот жил человек с женой долго и счастливо, квартиру купил и на неё оформил как раз по нашим причинам, а когда  уехал в командировку жена поменяла замки в двери и на развод подала. Брат его в тихоря с мамой вась вась и общую семейную квартиру, которая осталась от их тётки на себя оформил и продал. И родители его с квартирой кинули, попросили отказаться от приватизации в их пользу, чтобы её продать и поделить было проще, а теперь говорят что она их, а он там никто. В итоге три больших стометровых квартиры в Москве нашли новых владельцев, а человек теперь не знает как недвижку новую оформить, чтобы опять не потерять.  И главное что человек-то не простой со связями и родственники это знали, но из-за больших денег даже чувство страха у людей пропадает. В итоге брат в тюрьме надолго, жена под следствием, но вероятно отделается испугом из-за наличия маленьких детей. Человек доверившись родственникам остался без родственников, без недвижимости и денег, но с опытом)

это проблема доверия. к вопросу карт на разных лиц это не относится. в таком раскладе вообще ничего на родственников нельзя оформлять, всё на себя, брачный контракт и всякое сопуствующее. и нафик так жить? а у меня вот вколоченный рефлекс на себя наоборот ничего не оформлять. от слова вообще. и как тогда быть?
а в описанном вами примером получается, что человека подставили все родственники, что наводит на размышления о качествах самого человека. но опять же - это к делу не относится.

Недавно покупал недвижимость у женатого, он собственник но имущество приобретено в браке.
Пока жена не предоставила согласие, нотариальное заверенное, сделку не регистрировали.
Поэтому если он оформил эту квартиру на себя, половина по закону это доля жены

я больше скажу: даже взятую в ипотеку до брака квартиру отказываются рефинансировать без согласия жены, на отказ притензий.

[Altryist]

Недавно покупал недвижимость у женатого, он собственник но имущество приобретено в браке.
Пока жена не предоставила согласие, нотариальное заверенное, сделку не регистрировали.
Поэтому если он оформил эту квартиру на себя, половина по закону это доля жены

Так и есть, то что квартира оформлена на мужа или жену это еще ничего не значит, если недвижимость приобретена в браке, то по закону она принадлежит обоим пополам, в не зависимости на кого она оформлена. По этому пожалуй самым разумным будет покупать недвижимость и оформлять его на маму. Ситуация когда мама может кинуть своего ребенка это один на миллион, а статистика разводов превышает 50% браков.

Так же по закону, все взяты и не выплаченные кредиты при разводе делятся пополам, так что есть ситуации когда при разводе для мужа всплывают "бонусы", долги о которых он не знал на очень большие сумы. 

[my luck]

Так и есть, то что квартира оформлена на мужа или жену это еще ничего не значит, если недвижимость приобретена в браке, то по закону она принадлежит обоим пополам, в не зависимости на кого она оформлена.

Вы забыли сказать что при разделе/продаже любой из супругов, даже если квартира была оформлена на одного из них до брака, но другой делал/оплачивал ремонт, то он также претендует на компенсацию.

По этому пожалуй самым разумным будет покупать недвижимость и оформлять его на маму. Ситуация когда мама может кинуть своего ребенка это один на миллион, а статистика разводов превышает 50% браков.

Конечно же пусть все мамы живут долго и счастливо, но если что случится, то сразу же на горизонте нарисуются (если они есть) родные братья и сестры...

[marss]

Так и есть, то что квартира оформлена на мужа или жену это еще ничего не значит, если недвижимость приобретена в браке, то по закону она принадлежит обоим пополам, в не зависимости на кого она оформлена.

Вы забыли сказать что при разделе/продаже любой из супругов, даже если квартира была оформлена на одного из них до брака, но другой делал/оплачивал ремонт, то он также претендует на компенсацию.

Мой персонаж как раз до брака и покупал квартиру, но при наличии у него достаточно денег на юристов и желания принципиально что-то вернуть никаких компенсаций он не получил, потому что все эти ремонты, бытовая техника и мебель как оказалось не доказуемы. А вот половину дорогого авто потерял плюс ко всему.

[Altryist]

Конечно же пусть все мамы живут долго и счастливо, но если что случится, то сразу же на горизонте нарисуются (если они есть) родные братья и сестры...

Да, стоило уточнить, что это будет работать только в случае если вы единственный ребенок в семье. От всего в жизни не застрахуешься, но по возможности это нужно делать. Так же в случае если есть дети и они остаются с женой, то логично будет оставить квартиру жене, что бы им было где жить. Но опять же это все очень индивидуально.

[KTChampions]

mak013

"карты на разных лиц" это фантастика (плюс несовместимо с ПП). Понимание этого приходит при реальной работе.
И заметьте если уж в таком варианте к вам полезут то тут не просто юриста надо искать а адвоката, так как много разных статей УК нарушается 

насчет ПП не в курсе, не приходилось. а кроме ПП в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

да у нас всегда главная задача не попасться. если попался - сразу печалька. но "строгость законов в россии компенсируется необязательностью их исполнения" (с)не помню кто

Ну в этом плане согласен (сам карту жены использую например), но фактически я это не рассматриваю как карту "другого лица" так как любой кто ваши денежные потоки будет разматывать (хоть законно хоть незаконно) тоже родственников за "разных лиц" не посчитает и грубо говоря тут ничего не спрятать, все как на ладони.