[PENTING] Pemula Waspadalah Terhadap Scammers

[skarais]

Intro

Menurut pengertian, pemula adalah mereka yang baru mengenal atau mengetahui sesuatu dan masih memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk memberikan sedikit pemahaman tentang apa saja yang harus mereka ketahui tentang bitcoin dan hal-hal yang membahayakan mereka.

Bitcoin adalah inovasi finansial yang dapat membantu semua orang melakukan transaksi yang berbeda dari yang biasa anda lakukan dengan mata uang fiat. Sama seperti fiat, bitcoin merupakan mata uang yang memiliki nilai jual yang artinya anda bisa membeli, menjual, dan juga menyimpannya. Hanya saja bitcoin tidak dapat dikendalikan oleh otoritas mana pun karena bersifat desentralisasi. Pelajari lebih lanjut. Bitcoin juga memiliki tingkat keamanan yang baik jika kita sebagai pemilik dapat menerapkan langkah-langkah keamanan dengan cara yang benar. Pelajari lebih lanjut.

Seperti halnya di dunia nyata, anda selalu berpotensi untuk ditipu dengan berbagai cara oleh scammer. Karena bitcoin memiliki nilai jual yang sangat tinggi, anda semua selaku pengguna, holder, trader dan investor harus sadar bahwa selalu ada potensi yang akan menyebabkan anda dibohongi oleh orang lain melalui upaya mereka sehingga daftar orang yang telah ditipu semakin meningkat. Dari sini, ada beberapa hal yang harus anda hindari dan ketahui agar tidak menjadi korban berikutnya dan semoga saja apa yang ingin saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi anda semua khususnya pemula.


1. Pemerasan.

Beberapa waktu yang lalu saya pernah menemukan thread tentang upaya pemerasan pada seseorang melalui email. Anda harus menyadari dan mewaspai upaya penipuan seperti ini karena anda tidak boleh mempercayai apa pun yang dikatakan pemeras tentang data anda karena mereka biasanya  mereka melakukan spam email dalam jumlah besar pada saat yang bersamaan, jadi jangan mudah terpengaruh oleh upaya ini sebelum anda dapat memverifikasinya. Untuk sarannya, saya pikir anda dapat mengabaikan email itu atau mungkin coba minta bukti apa yang mereka ketahui tentang anda karena biasanya mereka hanya bisa menebak-nebak dan mintalah saran pada pengguna lain dengan membuat satu thread.

2. Exchange Palsu

Bitcoin semakin populer dari waktu ke waktu sejak diluncurkan pada 2009 silam. Semakin banyak adopsi dan pengguna yang menginginkan bitcoin dan hal tersebut telah memicu scammer untuk melakukan upaya penipuan mereka melalui exchange palsu. Sekilas exchange ini bagus, tapi sebaiknya anda tidak harus langsung mencoba untuk melakukan perdagangan dalam jumlah besar jika anda belum mengetahui reputasinya. Saya pernah membaca Aerys pernah mengalami kendala saat ingin menjual sebagian besar tokennya di exchage baru. Baca disini dan jadikan itu sebagai bahan pertimbangan. Tetap gunakan exchange yang terpercaya dan bereputasi baik, periksa peringkatnya disini.

3. Airdrop Palsu

Biasanya upaya penipuan ini sangat mudah dikenali, seperti airdrop yang mengharuskan peserta mengirimkan sejumlah ETH ke suatu alamat untuk mendapatkan sejumlah coin atau token. Beberapa dari mereka juga terlihat meminta peserta untuk mengirimkan dokumen KYC. Ini harus dihindari karena upaya ini hanya akan berakhir dengan penipuan.

4. Identitas Palsu

Anda juga harus berhati-hati dengan media sosial seperti telegram. Anda tidak boleh mempercayai seseorang yang pernah anda kenali di forum ini mengirimi anda PM dan mengajak anda untuk melakukan transaksi. Jangan mudah percaya pada orang yang belum anda kenali dan belum bisa membuktikan dirinya sebagai pengguna yang sah maka jangan lakukan transaksi. Meskipun kejadian itu belum terindifikasi banyak terjadi, tapi waspada itu tetap harus diupayakan. Minta mereka untuk menandatangani pesan dari alamat bitcoinnya.

5. Malware

Ini mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi tidak ada salahnya untuk mengulanginya dan saling mengingatkan. Jika anda sering melakukan transaksi, pastikan alamat pengiriman yang Anda masukkan benar karena malware mungkin telah mengubah alamat tujuan pengiriman anda jika anda terlalu sering menyalin dan menempel alamat bitcoin saat melakukan transaksi. Tolong baca thread ini untuk meningkatkan kewaspadaan anda terhadap aset yang anda miliki. Malware pembajak Clipboard.

6. Transaksi Jual Beli Langsung

Tidak ada salahnya melakukan transaksi bitcoin dengan orang-orang di sekitar anda dengan cara bertemu langsung. Tetapi jika anda tidak mengenali orang tersebut, maka anda harus membatalkan niat anda apalagi kalau jumlah aset yang ingin ditransaksikan dalam jumlah banyak. Ada kemungkinan bitcoin dan aset anda dirampok dan anda terluka, tindakan ini menurut saya hanya akan mengancam nyawa dan keselamatan. Pastikan orang tersebut adalah orang yang benar-benar anda kenal untuk menghindari risiko ini.

7. Penipuan Pengiriman Uang

Seseorang pernah mengirimi saya telegram untuk meminta bantuan. Orang tersebut ingin menarik semua bitcoin yang dimilikinya pada exchange yang belum pernah saya dengar dan menawarkan saya imbalan sebesar 40% dari total bitcoin yang dia miliki. Alasan meminta bantuan karena IP-nya dilarang melakukan penarikan pada exchange tersebut. Nah, jika Anda memiliki pengalaman serupa maka abaikan saja karena ini murni scam dan Anda tidak pernah tahu apakah situs exchange telah ditanamkan virus atau sesuatu yang dapat membahayakan perangkat dan data penting Anda. Jangan serakah, abaikan saja dan jangan klik apapun.

8. Email Phishing

Menurut saya sulit untuk membedakan antara email asli dan palsu yang dikirim oleh layanan yang kita gunakan. Jika suatu saat anda mendapatkan email dari layanan yang anda gunakan tanpa melakukan apapun di layanan tersebut, maka anda harus mengabaikannya dan jangan klik apapun lebih-lebih jika email tersebut menyangkut kredensial akun anda. Ini disebut upaya phishing email yang menyerupai email dari layanan yang kita gunakan. Jika ragu, anda dapat memeriksa keaslian email tersebut secara berulang pada situs atau layanan yang anda gunakan.

9. Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah penipuan investasi di mana orang-orang dijanjikan untung besar dengan sedikit atau tanpa risiko. Perusahaan yang terlibat dalam skema Ponzi memfokuskan semua energi mereka untuk menarik klien baru untuk melakukan investasi. Pelajari lebih lanjut . Hindari investasi ini dan jangan percaya janji palsu mereka.

10. Skema Investasi Piramida

Skema ini berkembang cukup pesat dengan berbagai penawaran baru. Biasanya skema ini menjanjikan keuntungan bagi penggunanya dari seberapa besar jumlah peserta yang berhasil mereka undang. Biasanya skema ini dijalankan secara gratis pada awalnya dan pengguna memiliki opsi lanjutan untuk mempercepat prosesnya. Ingat, sesuatu yang gratis pada akhirnya hanya akan mengecewakan anda.


Kesimpulannya:

Bitcoin adalah aset berharga yang telah tumbuh seiring waktu, di adobsi, diperdagangkan, dan juga sebagai aset penyimpanan keuangan atau kas suatu perusahaan besar. Anda harus selalu memperhatikan semua potensi yang mungkin terjadi pada bitcoin, terutama keamanan aset dan uang anda. Perdagangan Bitcoin adalah aktivitas yang berisiko dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan bitcoin di masa depan. Anda tidak pernah tahu kapan anda menjadi target penipuan dan selalu berhati-hati sebelum segala sesuatunya menjadi sia-sia. Meskipun thread dengan pembahasan yang sama telah saya posting di section B & H, tapi selama itu berguna maka saya pikir memposting ulang di SFI juga akan bagus.

Referensi:
1. https://bitcoin.org/en/scams
2. https://www.investopedia.com/terms/p/ponzischeme.asp

Disclamer: Untuk saran dan masukan yang membangun, saya persilahkan dengan segala kerendahan hati. Harap jangan spam di thread dan jika kedapatan akan saya hapus tanpa peringatan.

[1715200195]

1715200195

[1715200195]

1715200195

[1715200195]

1715200195

[skarais]

Reserved.

Space untuk update bila di perlukan dikemudian hari.

[MAAManda]

Saya sudah cek di postingan terdahulu om @skarais, saya rasa ada baiknya jika om melampirkan isi postingan penuh sebelumnya disini juga, seperti poin:
[1] Scam coin
[2] Pump and Dump

dan tambahan sedikit lagi om, di postingan om terdahulu om @OcTradism komentar tuh dengan melampirkan postingan dari om @Royse777

Di Postingan om @Royse777 banyak tuh list - list yang anti-mainstream yang kalau newbie masuk ke lingkaran jebakan tersebut saya yakin lebih dari 50% persentase kenanya...

Apalagi kan om nya postingnya di Bitcointalk, yaa otomatis target eduaksinya orang-orang disini

Thread om @Royse777 : List of (un)known methods scammers user to scam users with honorable mention

[abhiseshakana]

Berdasarkan pengalaman yang pernah saya rasakan, ada beberapa media (yang belum sempat ditulis oleh OP) yang memiliki potensi rawan scam

- ICO (abal-abal)
- Fake Mining Pool
- Cloud Mining
- Malicious mining software/app/extensions

[skarais]

Berdasarkan pengalaman yang pernah saya rasakan, ada beberapa media (yang belum sempat ditulis oleh OP) yang memiliki potensi rawan scam

- ICO (abal-abal)
- Fake Mining Pool
- Cloud Mining
- Malicious mining software/app/extensions

Dimaklumi om @abhiseshakana, faktor utamanya mungkin karena kontribusi saya ke minning tidak ada meskipun beberapa waktu lalu sempat berminat. Tapi syukur karena beberapa poin yang om sebutkan itu masuk dalam kategori yang patut diwaspadai pemula yang punya ketertarikan pada bagian minning.

Tapi kalau boleh, saya harap om @abhiseshakana bisa sedikit kasih klarifikasi tentang bagaimana Fake Mining Pool, Cloud Mining dan Malicious mining software/app/extensions ini berpotensi membuat seseorang tertipu. Jadinya pembaca tidak ngambang om. 


@MAAManda, terimakasih sarannya. Tapi untuk 10 poin yang telah saya sebutkan di OP jika dikupas secara mendetail saya pikir akan sangat baik untuk mendapatkan suatu diskusi yang menarik dan informatif. Banyak orang mungkin hanya tertarik dengan poinnya saja, tapi tidak ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara pencegahan, identifikasi dan lainnya.

[abhiseshakana]

- Fake Mining Pool
Pada dasarnya cara kerja dari Fake mining pool mirip dengan Pool-Pool yang legit, yakni berperan sebagai koordinator mining dari berbagai sumber komputasi yang berpartisipasi didalam pool tersebut. Sebagai penarik agar semakin banyak partisipan yang bergabung di pool tersebut, biasanya mereka tidak akan membebankan fee pool dan memberikan sharing fee transaksi kepada seluruh miner yang ada dijaringan Pool tersebut (yang berkontribusi). Hanya saja saat jumlah partisipan (jumlah hashrate) meningkat maka tiba-tiba pihak pool akan menonaktifkan layanannya dan menghilang tanpa jejak (situs tidak bisa diakses) dengan membawa lari seluruh payouts milik peminer yang masih berada di thresholds.

Memang susah untuk membedakan mana mining pool yang legit dan mana mining pool yang memiliki niat jahat. Jadi untuk menghindari supaya tidak terjebak masuk ke Fake mining pool sebaiknya bergabung dengan mining pool yang sudah memiliki jam terbang tinggi dan mendapatkan rekomendasi bagus dari teman-teman miner lainnya.

- Cloud Mining
Menurut saya seluruh layanan Cloud Mining memilik potensi untuk melakukan Scam, karena logikanya jika aktifitas mining yang dilakukan bisa memberikan profit kenapa harus menjual sumber daya komputasi tersebut kepada orang lain (customer cloud mining). Dan yang paling rawan adalah layanan Cloud mining yang tidak mencantumkan alamat fisiknya (workshop maupun office-nya) dan tidak bisa memberikan proof mengenai keberadaan mining farm-nya.

- Malicious mining software
Kebanyakan Mining Software akan dikenali sebagai virus/malware oleh beberapa AV dan AM, hanya saja yg biasanya menjadi penyebabnya adalah karena Mining software tersebut belum memiliki reputasi dan memiliki model file executable yang mirip dengan malware cryptomining. Hanya saja keberadaaan Mining Software yang memang berisi Malware/virus juga banyak, biasanya ditawarkan dengan beberapa kelebihan (hashrate lebih tinggi maupun 0% fee dev) supaya banyak peminer yang tertarik untuk mencoba software tersebut, padahal didalamnya sudah terkandung virus/malware yang bisa mencuri data maupun botnet miner yang bisa melakukan aktifitas mining diluar sepengetahuan pemilik sumber daya komputasi.

Untuk menghindari penggunaan Malicious mining software, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh peminer:
- Hanya menggunakan Mining Software dari sumber-sumber yang sudah memiliki kredibilitas
- Melakukan scan terlebih dahulu menggunakan layanan https://www.virustotal.com/

Atau jika memang terpaksa ingin menggunakan mining software dari sumber yang tidak dikenal, sebaiknya tidak menyimpan data-data penting maupun Wallet pada Perangkat yang digunakan.

[MUHAMMAD NUR AMANAH]

Terima kasih atas informasinya yang agan berikan mungkin saya juga termasuk masih orang baru ya karena saya sudah fakum sejak bitcoin turun jauh kemarin itu membuat saya atau mungkin banyak orang yang malas untuk mengerjakan crypto ini dan mungkin tread ini bisa saya jadikan pelajaran atau bisa disebut sebagai tambahan ilmu buat saya kedepannya agar berhati-hati dalam mengunakan atau menjalankan crypto ini

[dansus021]

mau nambahin juga sekarang banyak ICO palsu lewat platfrom binance smart chain dikarenakan fee murah banyak yang kena tipu hanya dengan modal contract fomoin orang dikit jadi banyak yang kena 

[maulana8833]

terima kasih om atas infonya,karena saya masih pemula masih perlu banyak belajar dan selalu hati-hati dalam menganalisa..

[Republikcoin.com]

4. Identitas Palsu
Anda juga harus berhati-hati dengan media sosial seperti telegram. Anda tidak boleh mempercayai seseorang yang pernah anda kenali di forum ini mengirimi anda PM dan mengajak anda untuk melakukan transaksi. Jangan mudah percaya pada orang yang belum anda kenali dan belum bisa membuktikan dirinya sebagai pengguna yang sah maka jangan lakukan transaksi. Meskipun kejadian itu belum terindifikasi banyak terjadi, tapi waspada itu tetap harus diupayakan. Minta mereka untuk menandatangani pesan dari alamat bitcoinnya.

Seseorang yang berhasil mendapatkan akses akun , akan bisa dengan mudah melakukan edit data termasuk address wallet yang tercantum di profil. Selama membuat wallet bitcoin gratis dan mudah, orang bisa leluasa membuat address baru dan juga dengan mudah menandatangani address tersebut.
Apakah menandatangai sebuah alamat bitcoin bisa benar-benar menjadi solusi untuk mencegah penipuan yang menggunakan metode "Identitas palsu"?

Teman teman disini bisa menambahkan jasa rekber atau escrow untuk memberikan layer keamanan ekstra lagi dalam bertransaksi dengan orang tak dikenal. Cara ini juga cukup efektif untuk mencegah terjadinya penipuan di platform manapun. Walaupun kita harus membayar uang jasa rekber, tetapi itu akan sepadan dengan keamanan yang ditawarkan. Berikut rekomendasi jasa rekber/escrow di forum ini

[ZAKY-CELL] Jual Beli Bitcoin - Voucher Indodax - Official P2P Binance - Escrow

Dan jika teman-teman membutuhkan jasa rekber di platform lain secara umum , teman-teman bisa menggunakan jasa dari Rekber.in yang ownernya adalah Tri Haryanto (owner P-Store.net).

[skarais]

Om@skarais

Ini pentingnya fitur self-mod,  untuk antisipasi Members seperti:

@maulana8833
@damar_wulan
@NUR AMANAH

dan Spammer cs lainnya.

Seiring trend peningkatan BTC,  ada trend peningkatan Spammer juga 

Awalnya sudah saya centang om @Ljunior, tapi setelah saya tekan tombol Preview yang dilanjutkan dengan tombol Post tapi threadnya tidak menunjukkan bahwa itu thread self-mod. Saya hapus thread pertama dengan deskripsi lupa centang self-mod dan pindahkan thread itu ke bagian arsip. Coba di thread kedua rupanya jaringannya lagi lambat sehingga gagal juga jadinya, padahal sudah saya kasih peringatan di disclamernya. Tapi kalau om dan kawan-kawan lain nemuin seseorang memposting spam di thread ini saya harap dilaporkan saja biar sama-sama menjaga om. Thanks om buat masukannya.

- Fake Mining Pool
Pada dasarnya cara kerja dari Fake mining pool mirip dengan Pool-Pool yang legit, yakni berperan sebagai koordinator mining dari berbagai sumber komputasi yang berpartisipasi didalam pool tersebut. Sebagai penarik agar semakin banyak partisipan yang bergabung di pool tersebut, biasanya mereka tidak akan membebankan fee pool dan memberikan sharing fee transaksi kepada seluruh miner yang ada dijaringan Pool tersebut (yang berkontribusi). Hanya saja saat jumlah partisipan (jumlah hashrate) meningkat maka tiba-tiba pihak pool akan menonaktifkan layanannya dan menghilang tanpa jejak (situs tidak bisa diakses) dengan membawa lari seluruh payouts milik peminer yang masih berada di thresholds.

Memang susah untuk membedakan mana mining pool yang legit dan mana mining pool yang memiliki niat jahat. Jadi untuk menghindari supaya tidak terjebak masuk ke Fake mining pool sebaiknya bergabung dengan mining pool yang sudah memiliki jam terbang tinggi dan mendapatkan rekomendasi bagus dari teman-teman miner lainnya.

- Cloud Mining
Menurut saya seluruh layanan Cloud Mining memilik potensi untuk melakukan Scam, karena logikanya jika aktifitas mining yang dilakukan bisa memberikan profit kenapa harus menjual sumber daya komputasi tersebut kepada orang lain (customer cloud mining). Dan yang paling rawan adalah layanan Cloud mining yang tidak mencantumkan alamat fisiknya (workshop maupun office-nya) dan tidak bisa memberikan proof mengenai keberadaan mining farm-nya.

- Malicious mining software
Kebanyakan Mining Software akan dikenali sebagai virus/malware oleh beberapa AV dan AM, hanya saja yg biasanya menjadi penyebabnya adalah karena Mining software tersebut belum memiliki reputasi dan memiliki model file executable yang mirip dengan malware cryptomining. Hanya saja keberadaaan Mining Software yang memang berisi Malware/virus juga banyak, biasanya ditawarkan dengan beberapa kelebihan (hashrate lebih tinggi maupun 0% fee dev) supaya banyak peminer yang tertarik untuk mencoba software tersebut, padahal didalamnya sudah terkandung virus/malware yang bisa mencuri data maupun botnet miner yang bisa melakukan aktifitas mining diluar sepengetahuan pemilik sumber daya komputasi.

Untuk menghindari penggunaan Malicious mining software, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh peminer:
- Hanya menggunakan Mining Software dari sumber-sumber yang sudah memiliki kredibilitas
- Melakukan scan terlebih dahulu menggunakan layanan https://www.virustotal.com/

Atau jika memang terpaksa ingin menggunakan mining software dari sumber yang tidak dikenal, sebaiknya tidak menyimpan data-data penting maupun Wallet pada Perangkat yang digunakan.

Thanks om sudah mau penuhi permintaan saya. Saya harap semua poin yang sudah dijelaskan ada manfaatnya bagi pembaca dan ke saya juga selaku OP.

[aroel_even11]

7. Penipuan Pengiriman Uang

Seseorang pernah mengirimi saya telegram untuk meminta bantuan. Orang tersebut ingin menarik semua bitcoin yang dimilikinya pada exchange yang belum pernah saya dengar dan menawarkan saya imbalan sebesar 40% dari total bitcoin yang dia miliki. Alasan meminta bantuan karena IP-nya dilarang melakukan penarikan pada exchange tersebut. Nah, jika Anda memiliki pengalaman serupa maka abaikan saja karena ini murni scam dan Anda tidak pernah tahu apakah situs exchange telah ditanamkan virus atau sesuatu yang dapat membahayakan perangkat dan data penting Anda. Jangan serakah, abaikan saja dan jangan klik apapun.

Saya ingin menambahkan pendapat saya di poin ini, sependapat saya, banyak modus penipuan dengan teknik seperti ini yakni berpura-pura memohon kepada orang lain untuk membantu mereka withdraw tapi dengan syarat kita juga harus mendepositkan misalnya 60% agar dapat melakukan withdraw Bitcoin secara keseluruhan. Nah ini yg seharusnya kita hindari karena modus seperti ini sudah sering diinfokan di grup-grup Facebook.Jangan sampai kita tertipu dengan iming-iming imbalan yang besar dari Scammer. Selain itu menurut saya selama kita tidak mendownload file apapun dari website abal-abal tersebut saya rasa cukup aman untuk sekedar melihat-lihat saja di website tersebut dan berhati-hati jika ada permintaan submit data pribadi Anda

[masulum]

Selain itu menurut saya selama kita tidak mendownload file apapun dari website abal-abal tersebut saya rasa cukup aman untuk sekedar melihat-lihat saja di website tersebut dan berhati-hati jika ada permintaan submit data pribadi Anda

Yang menjadi masalah adalah ketika Anda tidak sadar kalau kita sudah mendownload file abal-abal tanpa sepengetahuan kita. Umumnya, user menutup/menonaktifkan pop-up notifikasi saat download karena merasa tidak nyaman dengan fitur tersebut. Padahal, dengan fitur tersebut, kita dapat lebih berhati-hati dalam mendownload file dan mencegah download file secara otomatis. Kalau ingin benar-benar aman, maka jauhi. Jika penasaran, coba cari informasi mengenai web tersebut melalui website pencarian, ini akan jauh lebih aman daripada langsung klik link untuk membuka halaman yang asing menurut kita.

[Husna QA]

-snip- Jika penasaran, coba cari informasi mengenai web tersebut melalui website pencarian, ini akan jauh lebih aman daripada langsung klik link untuk membuka halaman yang asing menurut kita.

Sedikit menambahkan jika memang ragu untuk mengakses atau membuka halaman web tertentu, mungkin diantaranya bisa menggunakan https://themarkup.org/series/blacklight untuk mengecek halaman web 'asing' tersebut, contoh seperti temuan om Ljunior beberapa waktu lalu dengan memanfaatkan web themarkup.org tersebut:

Nah yg menarik sy, justru penggunaan: https://themarkup.org/series/blacklight

saya iseng coba web aliansikoin.com

https://themarkup.org/blacklight?url=aliansikoin.com

dan hasilnya (coba sendiri yang mau),

Saya pribadi menggunakan Bitdefender Anti-tracker sebagai proteksi tambahan ketika hendak membuka suatu halaman web.

[MAAManda]

6. Transaksi Jual Beli Langsung

Tidak ada salahnya melakukan transaksi bitcoin dengan orang-orang di sekitar anda dengan cara bertemu langsung. Tetapi jika anda tidak mengenali orang tersebut, maka anda harus membatalkan niat anda apalagi kalau jumlah aset yang ingin ditransaksikan dalam jumlah banyak. Ada kemungkinan bitcoin dan aset anda dirampok dan anda terluka, tindakan ini menurut saya hanya akan mengancam nyawa dan keselamatan. Pastikan orang tersebut adalah orang yang benar-benar anda kenal untuk menghindari risiko ini.

Ini salah satu contoh kongkretnya, saya temui di Board Jual Beli... Menyediakan Jual Beli Crypto dan Di Posting di Forum dengan Rank Forum Yang Masih Newbie dan Activity 3.

Saya juga sudah cek profilenya, dan hanya memiliki 1 Foto juga tidak ada 1 pun mutualnya dengan saya (FL saya di FB banyak penjual-beli yang trusted)

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5326235.msg56640780#msg56640780

Stay away dan selalu hati-hati

[amimarah5]

newbie itu biasanya terjebak di either money game, atau nggak invest scam gitu gan kalo menurut ane. ane pribadi pernah ngalamin kena scam dari temen sendiri. abis minjem BTC 0.005 orangnya lari 
stay safe dan jangan pernah percaya orang lain yang biasanya too good to be true. crypto ga akan bisa kita lacak.

[KH2000]

Poin 9 & 10 perasaan sekarang cukup marak terjadi di Indonesia. Investasi bodong dan jelas² penipuan seperti itu sangat meresahkan. Terakhir saya kena tipu oleh vtube dan compas. Bagaimana dengan bitcoin dan altcoin?

[joniboini]

-snip-

Ane rasa kalau usernya mau nerima escrow sih masih ok" aja, karena tidak bisa menutup kemungkinan dia emang penjual/merchant yang ga ada niat nipu cuma baru mulai aja. Gampangnya sih kalau ga mau kena tipu ketika agan trading dengan akun baru/experiencenya ga jelas selalu pake escrow, baru setelah ada banyak trusted feedback bisa mungkin dinaikin kategorinya ke penjual yang terpercaya. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan bakal scam juga. Escrow juga bisa lari, jadi stay safe dan be prepared dengan mengantisipasi risiko ini ito.

[Husna QA]

-snip- crypto ga akan bisa kita lacak.

Maksudnya user yang menggunakan aset Kripto?
Lebih khusus untuk transaksi Bitcoin, sepengetahuan saya masih ada peluang untuk melacaknya apalagi jika sudah pernah transaksi dengan exchange yang mengharuskan KYC pada usernya. selain itu ada juga beberapa metode analisa semisal Taint, Geolokasi, dsm, untuk melacak transaksi yang bisa dilihat di blockchain Bitcoin.

Banyak yang meyakini bahwa Bitcoin sepenuhnya anonim, padahal transaksi Bitcoin sebenarnya pseudoanonim. Artinya, dengan analisis forensik, setiap alamat Bitcoin yang digunakan dalam sebuah transaksi sangat mudah ditelusuri.
-snip-
Pada dasarnya, setiap kali Anda membagikan alamat Bitcoin, Anda memungkinkan orang lain untuk menghubungkan diri Anda dengan alamat Anda. Jika Anda membeli sesuatu di toko, kecil kemungkinan bagi penjual untuk repot-repot melacak Anda, biaya yang dibutuhkan juga mahal. Namun jika Anda melakukan sesuatu yang berbahaya dengan Bitcoin Anda, pihak kepolisian akan terdorong untuk melacak Anda.

-snip- Investasi bodong dan jelas² penipuan seperti itu sangat meresahkan. Terakhir saya kena tipu oleh vtube dan compas. Bagaimana dengan bitcoin dan altcoin?

Yang namanya scammer, saya kira mereka memanfaatkan apapun yang bisa digunakan untuk menipu orang termasuk penipuan berkedok investasi dalam Bitcoin, seperti contoh: Awas, Penipuan Investasi Online Berkedok Indodax.

Dan perlu diperhatikan juga:

-snip- Perdagangan Bitcoin adalah aktivitas yang berisiko dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan bitcoin di masa depan. -snip-

[masulum]

Bagaimana dengan bitcoin dan altcoin?

Ikut menambahkan untuk altcoin, ini banyak sekali yang scam, mungkin mas juga sudah membaca dibanyak media mengenai hal ini. Nah, mau sudah jalan dalam jangka waktu panjang atau baru, bisa saja mereka kemudian keluar dari bisnis. Mungkin akan berbeda jika koin yang dikembangkan berbasis komunitas, ini akan lebih sulit untuk scam (ingat, tidak menutup kemungkinan juga). Kalau bitcoin, beda lagi ini tidak bisa disebut investasi bodong, tapi sudah disebutkan oleh OP dan Husna QA, tidak ada yang tahu masa depan BTC seperti apa, namun ini beda dengan investasi bodong yang biasanya mengiming-imingi profit besar, risiko kecil. jaminan pasti naik dan sebagainya. Bitcoin hidup karena komunitas, mati pun juga karena komunitas. Selama masih ada komunitas, BTC mungkin akan hidup lebih lama. Apalagi instansi perusahaan besar juga sudah mulai mengadopsi BTC, meskipun ini menjadi kabar baik, tapi bisa saja mereka melakukan dump besar-besaran di masa depan.