Binance começa a exigir KYC para TODOS os seus usuários

[joker_josue]

No final das contas, o que importa é que é muito mais fácil lavar dinheiro em crypto do que no sistema tradicional. Usando mixers, comprando NFTs de si mesmo, achando "carteiras perdidas", recebendo doações anonimas, etc... tudo isso é mais fácil na blockchain, mesmo com ela tendo sua ledger aberta. No ponto de vista do combate a esse crime, uma restrição de $100k com certeza ainda é melhor do que nenhuma restrição.

Alem disso, esse tipo de restrições não são assim tão más. Porque isso permite as instituições não ficarem desequilibradas ou perderem toda a sua liquidez de um momento para o outro. Se de repente todo o mundo se lembrar de retirar o dinheiro, todo ao mesmo tempo, as instituições simplesmente colapsavam e uma Grande Depressão iria se repetir.

[alegotardo]

Não consegue tirar uma foto normal, mandar via email/whatsapp/telegram para si mesmo e dar upload pelo PC? Eu acho que, no meu caso, só a parte da selfie + gravação do rosto que precisou ser feita no celular.

Consigo, porem a Binance não aceita upload de arquivo infelizmente... eu até tinha feito isso, tenho CNH digital então exportei pro pc pensando em fazer upload pra Binance porem não é uma opção disponível. Amanhã vou tentar novamente talvez com a luz natural meu celular tire fotos mais aceitáveis.

Vi nas postagens seguintes à esse quote que você já resolveu o problema, porém lendo sua postagem me lembrei que existe uma "maracutaia"que pode ser feito no PC e talvéz até em um smartphone com root, que seria "emular" uma camera fake, fazendo com que o computador ou smartphone pegue uma foto ou video e emula isso na câmera.

No windows conheço, já usei e recomendo o YouCam.

[gagux123]

Gostaria de compartilhar essa experiencia minha com vocês...

Não estava muito afim de realizar o KYC, mas tive que fazer!

Um conselho - "Não deixem para amanha o que você pode fazer hoje"
obs: sei que é cliche essa frase, deixei tudo para a ultima hora e a "Lei de Murphy" estava contra mim 

Resumindo, deixei para sacar de ultima hora e me lasquei!
Realizei o KYC e enviei os documentos necessários e em menos de 24 horas ele já foi validado
(sendo que o tempo para a confirmação do KYC eram de 10 dias de acordo com eles. Isso que chamo de eficiencia  )
 

[TryNinja]

Resumindo, deixei para sacar de ultima hora e me lasquei!

Por que se lascou? O que aconteceu?

[joker_josue]

Resumindo, deixei para sacar de ultima hora e me lasquei!

Por que se lascou? O que aconteceu?

Teve de fazer o KYC e não queria!

Agora? Agora, vai ter uns agentes vestidos de preto e com óculos escuros, a sua porta dentro de alguns dias, com um cartão a dizer "Binance Police" e vão revistar-lhe a casa! 

Estas tramado @gagux123 

[gagux123]

(...)

(...)

O @joker_josue "tirou as palavras da minha boca!" 
Confesso que não tinha interesse em fazer o KYC, maaaas... eu não tive escapatória!

Ahhhh quem me dera se eu tivesse tanto dinheiro para a policia vir "bater uma geral em casa", quem me dera kkkkk

[alegotardo]

O @joker_josue "tirou as palavras da minha boca!" 
Confesso que não tinha interesse em fazer o KYC, maaaas... eu não tive escapatória!

Ahhhh quem me dera se eu tivesse tanto dinheiro para a policia vir "bater uma geral em casa", quem me dera kkkkk

Li uma vez pessoal aqui comentando, que apesar do KYC, a Binance não estava repassando as informações para a Receita do jeito que a lei exigia.
Isso ainda é um fato, ou depois dos últimos coices que a Binance levou de outros países agora eles estão fazendo as coisas certo por aqui também?
Nada a esconder... apenas curiosidade mesmo para saber se esse cenário mudou.

[sabotag3x]

Li uma vez pessoal aqui comentando, que apesar do KYC, a Binance não estava repassando as informações para a Receita do jeito que a lei exigia.
Isso ainda é um fato, ou depois dos últimos coices que a Binance levou de outros países agora eles estão fazendo as coisas certo por aqui também?

A Binance contratou 3 caras que trabalhavam na receita federal dos EUA.. o resto fica por conta da sua imaginação..

Eu abandonei depois do KYC, agora só KuCoin para negociar shitcoins.

[TryNinja]

Li uma vez pessoal aqui comentando, que apesar do KYC, a Binance não estava repassando as informações para a Receita do jeito que a lei exigia.
Isso ainda é um fato, ou depois dos últimos coices que a Binance levou de outros países agora eles estão fazendo as coisas certo por aqui também?

Parece que eles estão sendo forçados a mudar essa visão. Li um dia desses que eles já colocaram seus programadores para adaptar o sistema a fim de repassar todos esses dados à RF.

Nada a esconder... apenas curiosidade mesmo para saber se esse cenário mudou.

Uhum...

Alô @Binance @ReceitaFederal @JMBolsonaro


Com certeza tenho medo do futuro quanto a Binance.

Olha essa notícia que achei: https://outline.com/n9MfAm

No Brasil, a Binance opera por meio da B Fintech, que tem o número (11) 1111.1111 como de seu telefone e o aa@aa.com.br como endereço eletrônico. [...]

A Receita Federal disse que não dá informações sobre contribuintes, mas se a empresa não for localizada no endereço constante do CNPJ, está passível de ser declarada inapta por não localização e subsequente baixa da inscrição no CNPJ. A RF informou ainda que esse tipo de divergência poderá levar a empresa à suspensão por inconsistência cadastral, mas que é passível de correção.

A Méliuz [que adquiriu a Acesso] respondeu que não pode emitir opinião porque a aquisição da Acesso ainda não foi aprovada pelo Banco Central, mas que o time jurídico da Acesso está acompanhando de perto e que todos os contratos com o Binance têm cláusula de distrato para casos que envolvam risco ao negócio ou à imagem da companhia.

[joker_josue]

Com certeza tenho medo do futuro quanto à Binance.

Olha essa notícia que achei: https://outline.com/n9MfAm

Pois. O problema da Binance foi ter crescido tanto, culpa da falta de concorrência.
Agora, ele está sobre os holofotes dos governos e terá de seguir as "regras deles" para não ter problemas e continuar a operar.

Isso complica a vida de alguns utilizadores, porque as outras alternativas do mercado, não estão altura e bem longe do potencial da Binance.
Era preciso novas empresas que tivesse um nível de qualidade mais próximo, mas mais pequenas, para fazer frente a Binance.

Infelizmente, por mais descentralizado que o mercado queira ser, as pessoas tendencialmente centralizam o próprio mercado.

[Paredao]

O @joker_josue "tirou as palavras da minha boca!" 
Confesso que não tinha interesse em fazer o KYC, maaaas... eu não tive escapatória!

Ahhhh quem me dera se eu tivesse tanto dinheiro para a policia vir "bater uma geral em casa", quem me dera kkkkk

Da próxima vez usa uma dessas para aumentar sua "privacidade":




 

[gagux123]

(...)

Boaaaa @Paredao, anoitei a dica e vou tentar fazer da proxima vez hahahahah

Será que nesses casos quando se é realizado o KYC, essas empresas solicitantes cruzam informações com os órgãos do governo? Receita Federal, COAF dentre outros!!? (no sentido de realmente provar se aquela foto é real ou não)
Fiquei com essa duvida 

[joker_josue]

Será que nesses casos quando se é realizado o KYC, essas empresas solicitantes cruzam informações com os órgãos do governo? Receita Federal, COAF dentre outros!!? (no sentido de realmente provar se aquela foto é real ou não)
Fiquei com essa duvida 

Não sei ai no Brasil, mas duvido que eles tenham acesso a foto e afins.

Essas empresas, normalmente junta a informação envida do KYC e validam se bate certo uma com a outra. Ou seja, a verificação acaba por ser apenas interna.
Talvez valido se os números dados CPF estão corretos e o respetivo nome. O resto é validação interna ou para ficar guardado para o caso de problemas futuros.

[TryNinja]

PSA: Os saques da Binance para contas da Capitual agora são gratuitos (eles custam R$ 2,60 para qualquer outro banco).

Recebi esse email hoje:

Now, you can enjoy the best of the world's largest exchange and your Digital Bank together! With the new partnership between Capitual and Binance, all withdrawals to your CapAccount are 100% free!

That's right, now you can withdraw any amount without paying anything for it! All with the speed and excellence that only Capitual can offer, and soon with even more features for you to enjoy.

We remind you that the no-charge fee is restricted to CapAccount only, so if you haven't updated your app and haven't created your CapAccount, you can do the opening process right now in our app and enjoy all the new possibilities that Capitual offers you!

Simple as that, need to cash out?
Use the Capitual!

#GoCapitual! 💙