Binance começa a exigir KYC para TODOS os seus usuários

[joker_josue]

Também não to muito afim de fazer KYC não 

Se nem para uns LUNA quer revelar a sua identidade... Quem será o @gagux123 !? 

[1714547397]

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[alegotardo]

Sim, exato, era isso que quis dizer mas não soube me expressar muito bem hahahah  (obrigado @rdluffy)
Não estou muito afim de fazer KYC, mas infelizmente acredito que não vou ter saida 

Se caso as coisas ficarem feias para o meu lado e não conseguir comprar outras cripto, o jeito vai ser ter que fazer esse KYC na Binance mesmo

Buenas!!!

Sõ para compartilhar mesmo, pela primeira vez eu fiz um saque de BRL da Binance, jã tinha feito o KYC com antecedência pensando nesse saque e foi tudo muito tranquilo e rápido e tranquilo.
Ambos os processos levaram questão de poucas horas para serem concluidos.
Não vejo problema nenhum em pagar uma taxa justa de 2,60 para ter um serviço de qualidade

[tg88]

Chegou minha vez, conta liberada somente para saques.

Estou criando uma nova conta na Binance e tentando fazer o KYC mas desistindo já, não sei por qual motivo mas quando vou fazer o processo de tirar foto do documento a câmera fica no modo "selfie" e não consigo tirar fotos legíveis porque a câmera frontal do meu celular é bem ruim.  e não tem opção pra mudar a câmera para modo frontal.

Vocês também passaram por essa dificuldade?

[TryNinja]

Vocês também passaram por essa dificuldade?

Não consegue tirar uma foto normal, mandar via email/whatsapp/telegram para si mesmo e dar upload pelo PC? Eu acho que, no meu caso, só a parte da selfie + gravação do rosto que precisou ser feita no celular.

[tg88]

Não consegue tirar uma foto normal, mandar via email/whatsapp/telegram para si mesmo e dar upload pelo PC? Eu acho que, no meu caso, só a parte da selfie + gravação do rosto que precisou ser feita no celular.

Consigo, porem a Binance não aceita upload de arquivo infelizmente... eu até tinha feito isso, tenho CNH digital então exportei pro pc pensando em fazer upload pra Binance porem não é uma opção disponível. Amanhã vou tentar novamente talvez com a luz natural meu celular tire fotos mais aceitáveis.

[sabotag3x]

Vocês também passaram por essa dificuldade?

Exatamente o mesmo, meu celular é velho e por isso não consegui fazer o KYC.. acho que nem consegui instalar o app, para você ter ideia..

Até quando não era obrigatório o KYC, era tranquilo usar a Binance.. depois disso, desisti dela.

[tg88]

Exatamente o mesmo, meu celular é velho e por isso não consegui fazer o KYC.. acho que nem consegui instalar o app, para você ter ideia..

Até quando não era obrigatório o KYC, era tranquilo usar a Binance.. depois disso, desisti dela.

Opa agora que você falou em app acabou me ajudando, pois instalei o app e através dele consegui fazer as fotos... pelo app não tem o bug do site de não conseguir usar a câmera traseira e ai foi tudo certo.

[Paredao]

Até quando não era obrigatório o KYC, era tranquilo usar a Binance.. depois disso, desisti dela.

Eu também desisti por enquanto da Binance. Ultimamente faço meus pequenos trades pela Kucoin. Por enquanto está tranquilo. Espero que também não mude no futuro. Acredito que muita gente mude os trades para lá.

[joker_josue]

Eu também desisti por enquanto da Binance. Ultimamente faço meus pequenos trades pela Kucoin. Por enquanto está tranquilo. Espero que também não mude no futuro. Acredito que muita gente mude os trades para lá.

Mas, vai acabar por outras exchanges fazer o mesmo, principalmente se fizerem troca com fiat. Até porque, é nesse mercado que os governos vão começar apertar o cerco.

[rdluffy]

Eu também desisti por enquanto da Binance. Ultimamente faço meus pequenos trades pela Kucoin. Por enquanto está tranquilo. Espero que também não mude no futuro. Acredito que muita gente mude os trades para lá.

Muita gente deve ter migrado pra Kucoin

Não sei como até agora não olharam pra Kucoin com as regulações, ou não é grande o suficiente ou está localizada em algum país fora de jurisdição
Eu não encontrei informações concretas se a Kucoin está em Singapura ou nas Ilhas Seychelles, alguém sabe?

[joker_josue]

Não sei como até agora não olharam pra Kucoin com as regulações, ou não é grande o suficiente ou está localizada em algum país fora de jurisdição
Eu não encontrei informações concretas se a Kucoin está em Singapura ou nas Ilhas Seychelles, alguém sabe?

Alegadamente é em Singapura.

Fatos rápidos sobre KuCoin:
Fundada em 2017
Com sede em Cingapura
Negociação de margem possível
Negociação futura possível
Mais de 700 milhões de comércios diários
Troca de alto volume

https://www.trusted-broker-reviews.com/pt-br/kucoin/

De acordo com dados do CoinMarketCap, a KuCoin, com sede em Singapura, é a 16ª maior exchange do mundo em volume de negociação, sendo responsável por negociar US$ 112 milhões em criptomoedas nas últimas 24 horas.

https://portaldobitcoin.uol.com.br/corretora-de-criptomoedas-kucoin-e-hackeada-e-us-150-milhoes-sao-roubados/

[Paredao]

Eu também desisti por enquanto da Binance. Ultimamente faço meus pequenos trades pela Kucoin. Por enquanto está tranquilo. Espero que também não mude no futuro. Acredito que muita gente mude os trades para lá.

Mas, vai acabar por outras exchanges fazer o mesmo, principalmente se fizerem troca com fiat. Até porque, é nesse mercado que os governos vão começar apertar o cerco.

Se é numa operação para troca por moeda fiat não vejo problema no caso do KYC, já que na própria transação bancária será identificado quem está realizando a transação. Já na troca de criptomoeda por criptomoeda não vejo tanta necessidade de kyc. Só se for volumes vultuosos.

[tg88]

Muita gente deve ter migrado pra Kucoin

Não sei como até agora não olharam pra Kucoin com as regulações, ou não é grande o suficiente ou está localizada em algum país fora de jurisdição
Eu não encontrei informações concretas se a Kucoin está em Singapura ou nas Ilhas Seychelles, alguém sabe?

Acho que Kucoin e FTX, porem FTX tem limitação de 2 mil dólares de saque diário para contas sem KYC.
Na Kucoin qual a limitação de saque para contas sem KYC?

Recentemente a FTX fez um movimento que acredito ter muito a ver com regulações, mudou a sede do seu escritório de Hong Kong para Bahamas.
FTX é muito usada nos EUA acredito que será a próxima a sofrer como a Binance.

[sabotag3x]

Acho que Kucoin e FTX, porem FTX tem limitação de 2 mil dólares de saque diário para contas sem KYC.
Na Kucoin qual a limitação de saque para contas sem KYC?

1 BTC, mixaria




Não sei para que esse aviso de AML e contra financiamento de terrorismo.. o que os terroristas estão comprando? uma bomba nuclear?

[Paredao]

1 BTC, mixaria

Não sei para que esse aviso de AML e contra financiamento de terrorismo.. o que os terroristas estão comprando? uma bomba nuclear?

Não acredito que abaixaram limite do valor mínimo para saque diário. Até semana passada estava em 5 Btcs por dia. Agora caiu para 1 Btc por dia. Onde que vamos parar assim. Vou mandar um email para o Johnny Kucoin (CEO da empresa) para ele voltar com o limite anterior. 

[TryNinja]

Não sei para que esse aviso de AML e contra financiamento de terrorismo.. o que os terroristas estão comprando? uma bomba nuclear?

Parece bobagem e pura narrativa, mas já houveram relatos sobre o Hamas (grupo terrorista) utilizando a Binance e Localbitcoins para lavar dinheiro:

Since May, bitcoin from Hamas’ wallets has been sent to Binance through three transactions, the latest of which happened as recently as June 6. The exchange blocked the wallet after CoinDesk reached out for comment.

[joker_josue]

Parece bobagem e pura narrativa, mas já houveram relatos sobre o Hamas (grupo terrorista) utilizando a Binance e Localbitcoins para lavar dinheiro:

Se eles antes já usavam paraísos fiscais para fazer isso, vão deixar de lado as crypto para fazer o mesmo? Claro que não.

Infelizmente muita coisa boa, trás junto coisas más.  

[Lucasgabd]

Parece bobagem e pura narrativa, mas já houveram relatos sobre o Hamas (grupo terrorista) utilizando a Binance e Localbitcoins para lavar dinheiro:

Se eles antes já usavam paraísos fiscais para fazer isso, vão deixar de lado as crypto para fazer o mesmo? Claro que não.

Infelizmente muita coisa boa, trás junto coisas más.  

assim como um carro ou um martelo, crypto e a própria internet são ferramentas
vão possibilitar muitas coisas mas não vão mudar a natureza humana.

pessoas vão continuar usando as ferramentas para fazer coisas boas e/ou ruins

[sabotag3x]

Parece bobagem e pura narrativa, mas já houveram relatos sobre o Hamas (grupo terrorista) utilizando a Binance e Localbitcoins para lavar dinheiro:

Então, o Hamas "lavou" 100k, isso seriam apenas dois saques na KuCoin (ou 1 na Binance no passado)..

Meu ponto é que o limite diário de 1 BTC da KuCoin é um valor muito alto e poderia ser usado para atividades terroristas, lavagem, etc.. e mesmo assim deve representar <0,0001% dos saques.

Ter ou não ter esse limite, não muda nada.

[TryNinja]

Então, o Hamas "lavou" 100k, isso seriam apenas dois saques na KuCoin (ou 1 na Binance no passado)..

Meu ponto é que o limite diário de 1 BTC da KuCoin é um valor muito alto e poderia ser usado para atividades terroristas, lavagem, etc.. e mesmo assim deve representar <0,0001% dos saques.

O limite de 1 BTC é um valor totalmente arbitrario implementado para que a exchange possa dizer que está fazendo a sua parte.

É por isso a Binance agora não aceita $1 sem KYC, logo depois de ser pressionada por meio mundo devido às suas politicas frouxas de prevenção à lavagem de dineiro.

No final das contas, o que importa é que é muito mais fácil lavar dinheiro em crypto do que no sistema tradicional. Usando mixers, comprando NFTs de si mesmo, achando "carteiras perdidas", recebendo doações anonimas, etc... tudo isso é mais fácil na blockchain, mesmo com ela tendo sua ledger aberta. No ponto de vista do combate a esse crime, uma restrição de $100k com certeza ainda é melhor do que nenhuma restrição.