En las TOS de Binance figura el siguiente párrafo:
VIII. Compliance with Local Laws
It is Users’ responsibility to abide by local laws in relation to the legal usage of Binance Services in their local jurisdiction as well as other laws and regulations applicable to Users. Users must also factor, to the extent of their local laws all aspects of taxation, the withholding, collection, reporting and remittance to their appropriate tax authorities.ALL USERS OF BINANCE SERVICES ACKNOWLEDGE AND DECLARE THAT THEIR FUNDS COME FROM LEGITIMATE SOURCES AND DO NOT ORIGINATE FROM ILLEGAL ACTIVITIES; USERS AGREE THAT BINANCE WILL REQUIRE THEM TO PROVIDE OR OTHERWISE COLLECT THE NECESSARY INFORMATION AND MATERIALS AS PER RELEVANT LAWS OR GOVERNMENT ORDERS TO VERIFY THE LEGALITY OF THE SOURCES AND USE OF THEIR FUNDS. Binance maintains a stance of cooperation with law enforcement authorities globally and will not hesitate to seize, freeze, terminate Users’ accounts and funds which are flagged out or investigated by legal mandate.
Ver:
https://www.binance.com/en/termsEn teoría, sujetos al párrafo anterior, Binance puede solicitar a los usuarios, a instancias de peticiones de gobiernos. Supongo que las agencias gubernamentales encajan en esta acepción (o por lo menos es el primer punto a analizar).
Creo que la web de Binance que usan los colombianos es la general (dominio .com), y aunque he visto artículos relativos a infraestructura de Binance en el país (ej/
https://www.iproup.com/economia-digital/20743-binance-desembarca-en-colombia-con-todos-sus-servicios-activos), diría que las cuentas están sujetas a las TOS generales.
Aquí lo interesante sería conocer qué factores son los desencadenantes de la sospecha e investigación: La persona en sí, las direcciones BTC (u otras) desde las cuales han recibido fondos, las direcciones a las cuales han remitido fondos, las cuentas bancarias usadas, etc.
Como dije en un post anterior, muchas direcciones están "tintadas" cuanto más saltos atrás se de en la cadena e incluso al mezclarlos por alguna de las técnicas usadas. Por (mala) fortuna, o por intentar preservar su privacidad, uno puede salir en vete a saber qué fotos ...