Binance bloquea a usuarios de Colombia por investigación de la policía holandesa

[LUCKMCFLY]

Vaya problemón que ahora Binance tiene con los Colombianos, pues ahora todos los residentes colombianos tienen, pues ahora les bloquearon los fondos y están con muchas protestas para el Exchange, algunos no pueden ni ver su saldo, y cuando se ponen en contacto con soporte:




Y el mensaje es el siguiente:

En estas circunstancias, estos colombianos provenientes de varias ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se ven atrapados en un problema para el que no encuentran solución. En el medio, la posibilidad de perder sus ahorros «de toda la vida» los atormenta, teniendo en cuenta que el balance en algunas cuentas llega al 1,88 BTC. Según el índice de precios de CriptoNoticias, esto equivale a 114.958 dólares al cierre de esta nota.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/comunidad/binance-bloquea-usuarios-colombia-investigacion-policia-holandesa/

La verdad esto es algo bien delicado, a todos aquellos miembros del foro que sean colombianos y tengan cuenta en Binance con Crypto espero les ayude la información, de verdad esto es algo bien desagradable, esto es lo malo de tener crypto en un Exchange.

Toca esperar, y ver si más adelante qué tanto afecte esto al Exchange, porque es bien desagradable.

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Hoy es, según el comunicado de la plataforma Binance a sus usuarios, el día en el cual el KYC ya es obligatorio para todas las cuentas existentes (aunque en teoría se puede retirar). Esto es algo complementario en este caso, pero ahonda en la posibilidad no solo de congelar los activos de una cuenta determinada, sino de poder citar o dar con la persona ya identificada que figure asociada a la cuenta.

El caso citado indica que parten de haber interactuado con "direcciones de riesgo". Y es aquí cuando las cosas se ponen feas. Si hacemos backtracking de una dirección de BTC cualquiera, es susceptible de tener ciertos tintes de estar en conexión con alguna "dirección de riesgo". Se estima que el 13% de las direcciones BTC tienen alguna relación pasada con direcciones de Silk Road. Si ahora expandimos a sitios conocidos que han tenido problemas derivados del blanqueo, el porcentaje es mucho mayor.

Dependerá del número de saltos y del tiempo entre las TXs, pero es ahí donde hay una carencia informativa (lógica hasta cierto punto), que hace que los criterios utilizados en estas investigaciones sean aparentemente arbitrarias. ¿Sucedería lo mismo si el contacto de los casos citados en el OP hubiesen pasado por un par más saltos de direcciones antes de darse la conexión? ¿Cuántos saltos suponen no estar ya en conexión "de riesgo"? ¿En qué plazos de tiempo?

Lo cierto es que la llegada de las regularizaciones y las salidas a bolsa, hacen de los Exchanges grandes concentradores de información, dispuesto a colaborar en toda investigación con todo el historial que se solicite.

Habría que conocer bien cómo se redactó la orden de actuación sobre las cuentas bloqueadas/investigadas, para conocer si los criterios se fundaban en hechos o sospechas nominales o por encajar en un patrón de búsqueda más genérico.

[famososMuertos]

omG!!
En fin, bienvenido a mi mundo, es el mensaje del Sr.KYC con apellido Cex.

El asunto y para quienes se encuentren en esta situación es paciencia, si absurda paciencia, pero en casos del pasado cuando ni siquiera la blockchain hacia sonar sus cadenas en los reguetoneros, esto era "trivial" en algunas e-wallets, "mala practica" que se repite, en realidad quizas no, si estas en un exchange que trabaje con kyc, esto implica AML .

Bueno, lo otro aquì es que quizás aquí la premura del KyC para todos, recién ese cambio y justo Colombia, ahora la pregunta es "todos" los usuarios de ese paìs entraron en modo "Froncex".

Segùn el titulo de la nota(web) si, pero afortunadamente no en su contexto es un "grupo" de usuarios.

Esto debe mejorarse los exchange no pueden convertirse en anzuelos o caza maleantes, dado que como se menciona arriba una Txs te involucra con su historia de usuarios, sin que esto implique complicidad pero si investigación, es decir, tienes dudas, entonces esta bien si hice KyC di mi consentimiento de investigarme, es la prioridad de ellos, pero el congelar mis fondos no debería ser preventivo si no un proceso de acusaciòn irreversible, PERO es que esta parte también se entrega en derecho legal, nada que hacer, algo tipo IRS si te acusa, es porque es si o si.

Pero entonces en la mayoría de los casos, al final de determinados días, esperemos sea el caso de estos usuarios se encuentran con el "Sorry, bla, bla, bla...sus fondos están disponibles".

Y he aquí el asunto, porque permites depósitos sucios...al menos los provenientes via blockchain.

^{__Edit:Omg texto.}

[LUCKMCFLY]

Actualización

Bueno lo de este caso aún sigue en pie y creo que va seguir radicalizándose, muchas denuncias por parte de algunos usuarios colombianos están cada día por Binance y ahotra la investigación se ha acentuado pues creen que muchos fondos vienen de orígenes delicitivos:

La DEA podría estar investigando los fondos bloqueados por Binance en Colombia

Al menos 30 usuarios colombianos del exchange de criptomonedas Binance denuncian desde hace semanas el bloqueo de sus fondos. Recientemente, se les indicó desde el soporte que contactaran con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/judicial/dea-podria-estar-investigando-fondos-bloqueados-binance-colombia/

En última instancia un abogado internacional de Colombia afirma que una entidad extranjera no puede solicitar a ningún organismo u institución bloquear los fondos de los colombianos.

[DdmrDdmr]

En las TOS de Binance figura el siguiente párrafo:

VIII. Compliance with Local Laws
It is Users’ responsibility to abide by local laws in relation to the legal usage of Binance Services in their local jurisdiction as well as other laws and regulations applicable to Users. Users must also factor, to the extent of their local laws all aspects of taxation, the withholding, collection, reporting and remittance to their appropriate tax authorities.ALL USERS OF BINANCE SERVICES ACKNOWLEDGE AND DECLARE THAT THEIR FUNDS COME FROM LEGITIMATE SOURCES AND DO NOT ORIGINATE FROM ILLEGAL ACTIVITIES; USERS AGREE THAT BINANCE WILL REQUIRE THEM TO PROVIDE OR OTHERWISE COLLECT THE NECESSARY INFORMATION AND MATERIALS AS PER RELEVANT LAWS OR GOVERNMENT ORDERS TO VERIFY THE LEGALITY OF THE SOURCES AND USE OF THEIR FUNDS. Binance maintains a stance of cooperation with law enforcement authorities globally and will not hesitate to seize, freeze, terminate Users’ accounts and funds which are flagged out or investigated by legal mandate.
 

Ver: https://www.binance.com/en/terms

En teoría, sujetos al párrafo anterior, Binance puede solicitar a los usuarios, a instancias de peticiones de gobiernos. Supongo que las agencias gubernamentales encajan en esta acepción (o por lo menos es el primer punto a analizar).

Creo que la web de Binance que usan los colombianos es la general (dominio .com), y aunque he visto artículos relativos a infraestructura de Binance en el país (ej/ https://www.iproup.com/economia-digital/20743-binance-desembarca-en-colombia-con-todos-sus-servicios-activos), diría que las cuentas están sujetas a las TOS generales.

Aquí lo interesante sería conocer qué factores son los desencadenantes de la sospecha e investigación: La persona en sí, las direcciones BTC (u otras) desde las cuales han recibido fondos, las direcciones a las cuales han remitido fondos, las cuentas bancarias usadas, etc.

Como dije en un post anterior, muchas direcciones están "tintadas" cuanto más saltos atrás se de en la cadena e incluso al mezclarlos por alguna de las técnicas usadas. Por (mala) fortuna, o por intentar preservar su privacidad, uno puede salir en vete a saber qué fotos ...

[famososMuertos]

Desencadenantes(!?) deben ser parte del proceso de investigaciòn, Holanda  es un paìs increìble para visitar que tiene larga data de libertades sociales y en consecuencia es uno de los países màs interesantes de Europa.

Es un destino no ahora ni de moda en el siglo XXI es uno de los países destino para el turismo y la emigración de la región.

En fin, puede que sea un usuario de Colombia hoy pero al hacer KyC cualquiera esta expuesto en ese cruce finito de informaciòn tradicional y ahora la incorporación de Txs en cualquier insospechado momento.

[Csmiami]

No he seguido mucho el tema, pero he leido hoy que Binance ha, durante varias horas bloqueado la posibilidad de retirar BTC? No he tenido mucho tiempo para echarle un ojo y no se si es la misma noticia, pero me encanta cuando los servicios centralizados se echan piedras sobre su propio tejado

[DdmrDdmr]

Hay reportes de bloqueos recientes de cuentas por parte de Binance también en España y en Ecuador. Para más inri, en alguno de los casos reportados, estando la cuenta bloqueada, llegaron a vaciarle la cuenta Binance de sus criptomonedas. En otros, se pide al cliente bloqueado que dé detalles de la persona que le emitió cripto a él, algo que uno no suele querer hacer, y que en muchos casos es esencialmente imposible en la práctica.

Para ser justos, habría que cuantificar y tipificar los casos, para hacernos una idea de la magnitud y de los motivos. Quizás no sean muchos los casos, pero si destilan el potencial …

Ver: https://www.criptonoticias.com/finanzas/usuarios-espana-ecuador-reclaman-bloqueos-cuentas-binance/

[famososMuertos]

Seamos serios Binance!! por favor, poco a poco se va convirtiendo en un antro  aunque esto en México(otros lares) puede resultar ir a un bar, que en esencia demos entonces los dos significados, en el buen sentido y en el malo del otro.

El P2P es sin lugar a dudas territorio de malversación, las cuentas certificadas abundan y los que no clasifican igual abren su talantìn, vamos como decirle a cualquiera en el cruce de miradas tienes bitcoin (El antro offline).

Lo que molesta de este bloqueo, es que lejos de proteger al usuario lo que busca es conciliar solicitudes de organismos.

Que UBEr tiene mejor selección de personal que Binance,