Direcciones BTC y privacidad

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Como sabemos, bitcoin es pseudoaónimo, y eso puede llevar a situaciones donde tanto la privacidad, como el anonimato, se vean comprometidos. Ya no lo digo desde el punto de vista del que quiera ocultar su rastro, sino cono tenedor y usuario corriente.

Pongamos por caso que, un buen día, uno decide descargarse una cartera, comprar unos BTCs (o fracciones) en un Exchange, traspasarlos a la cartera, y hacer gastos aquí y allí. Estos movimientos de lo más cotidianos, permiten en teoría:

-   Que el Exchange conozca tu identidad (supongamos que va con KYC, que va siendo la norma).

-   Que, según normativa de turno, tus datos, tenencia y TXs en el Exchange sean traspasados a otros organismos (léase lo que se está cocinando en España por ejemplo).

-   Que el negocio en el cual haces un gasto pueda conocer los importes de los gastos e ingresos previos desde la dirección utilizada, y tirando del hilo, vincularlo a gastos e ingresos sobre otras direcciones. Puede por tanto también conocer cuanto menos parte de tu saldo, lo cual no es probablemente lo que quieras. Llevado al extremo, tu negocio de barrio que acepte BTCs, y que te conoce, podría cotillear sobre sus finanzas en BTC (la parte de visibilidad a la cual tendría alcance). El cotilleo no es el problema mayor, sino la potencialidad derivada según el estado de tus finanzas. Tambien está la vertiente citada en el punto anterior.

Hay aspectos de anonimato y privacidad involucrados en todo esto a ponderar, y quien más o quien menos, en algún momento dado, se planteará una estrategia de gestión de direcciones que le permita mitigar los aspectos anteriormente citados. No es algo necesariamente sencillo de lograr, pero si algo a plantearse …

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[Porfirii]

Supongo que es por esto que desde el Norte se insiste tanto en que todo usuario medio-avanzado debería aprender bien a utilizar el coin control. Ya no solo para el tema del FIFO u otras utilidades contables, sino para saber qué mandas a quién desde dónde y de dónde viene aquello que mandas.

Ahora, que esto que comentas en el OP ya se viene haciendo con las tarjetas de crédito/débito desde toda la vida, lo que sí que es cierto es que esta información se la quedan ellos y no es accesible para los negocios, al menos para los de barrio.

[famososMuertos]

Bueno guardando las distancias es algo que ocurre aquí en el foro, en las dimensiones que competen ocurren en donde uses una dirección, casinos, las direcciones de donaciones, ETC...pero como sea la experiencia del que se debe hacer o el proceso de hacernos menos expuesto llega tarde.

[DdmrDdmr]

En todo esto, también da algo de reparo pensar que uno puede llegar a verse pillado en algún embrollo del cual no forma parte. Al fin y al cabo, los BTCs se mueven de una dirección hacia otra y, por mala fortuna, se pueden cruzar en algún punto con BTCs relacionados con acciones de malhechores. Cuantos más pasos se esté alejado en la cadena de estas posibilidades, mejor, pero poco a poco las herramientas de traceado son más potentes y extendidas en uso y alcance (véase algunas de las citadas al final de este artículo por ejemplo).

[Shawshank]

Con las direcciones P2TR (Taproot) no puedes saber si la dirección está controlada por una única clave privada, o si es multifirma, o es un contrato más complejo, o es un canal de Lightning donde tu extremo tiene un saldo de cero o el saldo total. Con Taproot las conclusiones obtenidas a través de análisis on-chain son más débiles y la privacidad del usuario está mucho más protegida que antes.

[DdmrDdmr]

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Será interesante ver aquí cómo se pronuncian compañías tipo  ChainAnalysis y afines, y si jugarán a esgrimir algún argumento estadístico pre-Taproot para dar soporte a sus hallazgos (con xx,xx % de probabilidad, y).

Lo cierto es que, aunque se juegue a probabilidades en datos genéricos tiene cierto pase, pero cuando se trata de acusar a alguien el terreno se vuelve más pantanoso. Además, en estadística, el error se propaga con los pasos, de manera que cada movimiento analizado en una cadena aumenta el error propagado, y se aleja más de la certeza.

Veremos …

Edit:

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Francamente, no la he mirado con detalle.

[Hispo]

En todo esto, también da algo de reparo pensar que uno puede llegar a verse pillado en algún embrollo del cual no forma parte. Al fin y al cabo, los BTCs se mueven de una dirección hacia otra y, por mala fortuna, se pueden cruzar en algún punto con BTCs relacionados con acciones de malhechores. Cuantos más pasos se esté alejado en la cadena de estas posibilidades, mejor, pero poco a poco las herramientas de traceado son más potentes y extendidas en uso y alcance (véase algunas de las citadas al final de este artículo por ejemplo).

¿Cual es tu opinión personal sobre las criptomonedas de privacidad, sobre todo Monero?
El hecho de que no se pueda rastrear como Bitcoin, por ejemplo.

Sin embargo, asumo que en cuanto se realiza un retiro de dicha cripto desde un exchange como Binance, han de ponerte en una lista muy especial para gozo de Mr. Antípry Vacy

[Artemis3]

La ignorancia es el mayor peligro. Monero no es anónimo si no prestas atención, similar a Bitcoin. Y obviamente todo se viene abajo si tocas un exchange.