Departamento de Justiça dos EUA recupera $3,6 bilhões do hack da Bitfinex @ 2016

[joker_josue]

Agora um exercicio teorico... o que vocês fariam caso precisassem lavar esses bilhões em Bitcoins? Como sacariam, quais valores o fariam, e como viveriam?

Eu começo:

1. Envio batches de ~10 BTC para o ChipMixer, separo em uma porrada de chips menores e deixo mofando lá.
2. Depois de alguns meses, começo a gastar esses chips mandando para outros endereços.
3. Em alguns deles, uso o Coinjoin; em outros, mando via bridge da renBTC para a BSC e ETH.
4. Das que estão na BSC e ETH, troco por ETH e mando para a Tornado.cash;
5. Espero mais uns meses na Tornado.cash, e movo ela pelo DeFi um pouco para tentar escondê-la na multidão (deposito em um staking, faço trades, etc...).
6. Pego o que sobrou e começo a comprar alguns NFTs de outras contas que eu controlo.
7. Aos poucos vou fazendo uns P2P/OTC.

Acho que daria para sacar uns $20-30k por mês tranquilo, o que seria mais do que suficiente para viver no luxo. Quer subir mais ainda de vida e comprar uma mansão? Usa o grosso do ETH para investir em projetos e/ou lavar mais $ ainda com NFT. Mesmo perdendo um pouco (i.e projeto que investiu deu errado), os sucessos compensam, e eu não precisaria necessariamente sacar $3b (i.e $500m já estava de bom tamanho).

Disclaimer: Em caso de investigação policial, eu oficialmente declaro que não tenho envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo, provavelmente fui inserido por terceiros, declaro que estou disposto a colaborar com as investigações e estou disposto a me apresentar a depoimento se necessário, declaro que sou completamente inocente e não tenho envolvimento nenhum com este caso mostrado neste grupo específico.

Acho que esse seria dos melhores caminhos a seguir. Eu ainda poderia fazer assim:

1. Usava o mixer, mas de 1 ou 2 BTC de cada vez, conforme fosse precisando.
2. Talvez repetia o mixer do resultado final.
3. Depois ia gastando gradualmente para despesas do dia a dia, de preferência usando P2P.

OU

1. Usava o mixer com valores igualmente baixos
2. Criava empresa venda de serviços, exemplo criação de websites
3. Comprava os meus próprios serviços, declarando rendimentos internacionais da criação de sites.
4. Continuava a gastar gradualmente.

[bitmover]

@TryNinja acho que a confusão se dá pq a maioria das corretoras Brasileiras que usam o termo OTC usam nesse sentido que o @bitmover falou mesmo, pra grandes volumes sem passar pelo livro de ordens, mas acaba sendo menos privado e diferente de P2P.

É um uso comum do otc no mundo todo. Tanto cripto tanto o mercado financeiro normal.
Pode existir pra baixo volume mas desconheço.

Binance:

This is where the OTC market comes in.
https://www.binance.com/en/blog/all/otc-basics-by-binance-trading--337068226927206400

Unlike trading on an exchange, OTC trades are conducted directly between two counterparties. It’s the easiest way to trade a large block of coins in one go. Each trade is a bilateral agreement between a buyer and a seller - no one else sees the discussion, which allows you to discuss trading large sizes without fear of affecting the markets. The trade can be as simple or as customized as you like.

Ou entao:
https://www.binance.com/en/blog/otc/making-a-big-trade-try-our-convert--otc-portal-421499824684900491

Agora, aquela história das tainted coins continua? De algumas exchanges marcarem bitcoins que passaram por mixers?
será que fazem isso com outras big caps também (por exemplo eth no tornado?)
e ainda assim a pergunta mais interessante: a partir de quantos hops (pulos entre endereços) param de considerar essas crypto como tainted?

É um risco potencial. Eu recentemente mandei coins do chipmixer pra binance e funcionou (baixo volume).

Algumas corretoras já implicaram com isso no passado, inclusive a binance., e ninguém sabe quando a regulação vai obrigar exchanges a implicarem.

A verdadeira resposta pra isos é que ninguém sabe o futuro, e nem se precisaremos ou não fazer hops por aí (nem se isso irá de fato funcionar, talvez precise ser mais elaborado)

[tg88]

Uma coisa que eu fico me perguntando é qual será que foi o nível de dificuldade desse hack que eles executaram lá em 2016? Será que exigiu realmente algum conhecimento técnico ou eles simplesmente deram "sorte" em explorar uma falha na exchange.

Uma falha do tipo ter 0,01 btc de saldo e tentar sacar 94000 btc, penso que pode ter sido algo assim. 

[joker_josue]

Uma falha do tipo ter 0,01 btc de saldo e tentar sacar 94000 btc, penso que pode ter sido algo assim. 

Olha que as vezes as falhas até são muito simples de explorar, mesmo para quem não é hacker. A questão é que raramente um utilizador comum vai fazer a combinação certa de passos para conseguir explorar a falha. E quando faz esses passos, nem repara no problema e por sua vez não o aproveita. Já o hacker ao descobrir os passos a seguir, vai aproveitar.

Mas lá está, normalmente é preciso coisas mais técnicas, e ainda bem.

[TryNinja]

Uma falha do tipo ter 0,01 btc de saldo e tentar sacar 94000 btc, penso que pode ter sido algo assim. 

Olha que as vezes as falhas até são muito simples de explorar, mesmo para quem não é hacker. A questão é que raramente um utilizador comum vai fazer a combinação certa de passos para conseguir explorar a falha. E quando faz esses passos, nem repara no problema e por sua vez não o aproveita. Já o hacker ao descobrir os passos a seguir, vai aproveitar.

Mas lá está, normalmente é preciso coisas mais técnicas, e ainda bem.

Como sempre, o Twitter sendo o maior local de alfa de todo o ecossistema crypto.

O CTO da Bitfinex/Tether falando que a história do hack ainda não divulgada deveria virar um livro: https://twitter.com/paoloardoino/status/1491348215081631754

Parece que um dia vão revelar o que aconteceu, mas engloba até um ataque social ao alto escalão da BitGo.

[tg88]

Vi ontem a noticia de que o Netflix fechou contrato para  produzir uma série sobre esse roubo da Bitfinex, pelo que consta na noticia eles vão ter acesso a documentos para retratar a história. Torcendo para que façam um trabalho bem feito.

Netflix anuncia produção de série sobre hack da Bitfinex envolvendo 120.000 Bitcoin

[joker_josue]

Na sequencia desta noticia, encontrei este artigo:

10 documentários e filmes para entender Bitcoin e Criptomoedas

Aqui fala do filme Crypto (2019) que parece interessante pela abordagem feita.
No IMDB a classificação não é muito boa. Mas alguém por aqui viu?

[alegotardo]

Vi ontem a noticia de que o Netflix fechou contrato para  produzir uma série sobre esse roubo da Bitfinex, pelo que consta na noticia eles vão ter acesso a documentos para retratar a história. Torcendo para que façam um trabalho bem feito.

Netflix anuncia produção de série sobre hack da Bitfinex envolvendo 120.000 Bitcoin

Isso era só questão de tempo... eu imagino o quanto o governo e departamento de polícia envolvidos não devem ter ganho para "ceder" essas informações à Netflix, provavelmente eles receberam mais de uma proposta pelo acesso à esses dados.
E é algo que todo mundo ganha... nós em ver um bom filme/documentário (eu espero) a Netflix pelos assinantes ansiosos em ver o conteúdo, e o governo também pela fama de terem apreendido os meliantes.

Aqui fala do filme Crypto (2019) que parece interessante pela abordagem feita.
No IMDB a classificação não é muito boa. Mas alguém por aqui viu?

Está na minha lista da Netflix já faz algum tempo... mas ainda não vi.