Остерегайтесь криптомошенников!

[Numeral]

eisen33, уже сколько применений социальной инженерии было за счет использования видеоконференций. Можно наконец то какие-то контроли ввести, дипфейк как реальный знакомый звучит фантастично, но уж поведение то своего знакомого можно предугадать. А вообще можно прямо в Телеграм внедрить сканер ссылок, который будет проверять ссылку на фейк, ну или на худой конец проверять такие ссылки сторонним сервисом, но не бросаться открывать все подряд даже из чатов, где твои знакомые. Хотя сколько об этом не говори, все равно найдутся те, кто сперва нажмут на ссылку, а потом подумают.

[Altryist]

В 2025 году граждане США потеряли в результате криптовалютного мошенничества $80,7 млрд. Такие цифры привели в Американской федерации потребителей (CFA). Расчет основан на данных Центра жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3). В прошлом году IC3 зафиксировал 181 565 обращений с криптовалютной составляющей.

По всем видам интернет-преступлений IC3 получил 1 008 597 жалоб. Заявленный ущерб составил $20,88 млрд. CFA оценила совокупные потери американцев от онлайн-мошенничества и интернет-преступлений в $148,2 млрд, или $1009 на домохозяйство.

[andy_pelevin]

В 2025 году граждане США потеряли в результате криптовалютного мошенничества $80,7 млрд. Такие цифры привели в Американской федерации потребителей (CFA). Расчет основан на данных Центра жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3). В прошлом году IC3 зафиксировал 181 565 обращений с криптовалютной составляющей.

По всем видам интернет-преступлений IC3 получил 1 008 597 жалоб. Заявленный ущерб составил $20,88 млрд. CFA оценила совокупные потери американцев от онлайн-мошенничества и интернет-преступлений в $148,2 млрд, или $1009 на домохозяйство.

Это, явно, какие то нереальные цифры,... а они не пишут сколько из этих заявленных жалоб являются обоснованными и приняты для проведения следствия? Эти цифры больше похожи не на реальные потери от криптомашенников, а на объёмы, якобы, упущенной выгоды, типа, мне в рекламе обещали х100, но обещание не выполнили.

Или эта новость - фейк, что больше похоже на правду,  а большие цифры написаны для кликабельности. Я достоверность не проверял, мои миллиарды все на на месте, ни одного не украдено. forklog.com, скорее всего, тоже ни чего не проверял, напечатал всё как есть, может добавил пару лишних ноликов, авось кто ни будь ссылку на их сайт запостит, трафик поднимет...

И ради бога, не читайте перед обедом светских газет. (с)

[satscraper]

В 2025 году граждане США потеряли в результате криптовалютного мошенничества $80,7 млрд. Такие цифры привели в Американской федерации потребителей (CFA). Расчет основан на данных Центра жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3). В прошлом году IC3 зафиксировал 181 565 обращений с криптовалютной составляющей.

По всем видам интернет-преступлений IC3 получил 1 008 597 жалоб. Заявленный ущерб составил $20,88 млрд. CFA оценила совокупные потери американцев от онлайн-мошенничества и интернет-преступлений в $148,2 млрд, или $1009 на домохозяйство.

Это, явно, какие то нереальные цифры,... а они не пишут сколько из этих заявленных жалоб являются обоснованными и приняты для проведения следствия? Эти цифры больше похожи не на реальные потери от криптомашенников, а на объёмы, якобы, упущенной выгоды, типа, мне в рекламе обещали х100, но обещание не выполнили.

Или эта новость - фейк, что больше похоже на правду,  а большие цифры написаны для кликабельности. Я достоверность не проверял, мои миллиарды все на на месте, ни одного не украдено. forklog.com, скорее всего, тоже ни чего не проверял, напечатал всё как есть, может добавил пару лишних ноликов, авось кто ни будь ссылку на их сайт запостит, трафик поднимет...

И ради бога, не читайте перед обедом светских газет. (с)

Ну тогда не следует читать и всё то,что пишется в этой теме. Криптомошенников просто не существует.  

На серьёзной ноте. Цифры действительно далеки от реальности, они заниижены, так как многие попросту не сообщают, что были обмануты.

Лично меня развели  где-то на 35К баксов по теперешним временам. Накололи во времена, когда я был криптоюнец. Никому об этом не сообщал.

[Altryist]

Это, явно, какие то нереальные цифры,... а они не пишут сколько из этих заявленных жалоб являются обоснованными и приняты для проведения следствия? Эти цифры больше похожи не на реальные потери от криптомашенников, а на объёмы, якобы, упущенной выгоды, типа, мне в рекламе обещали х100, но обещание не выполнили.

Или эта новость - фейк, что больше похоже на правду,  а большие цифры написаны для кликабельности. Я достоверность не проверял, мои миллиарды все на на месте, ни одного не украдено. forklog.com, скорее всего, тоже ни чего не проверял, напечатал всё как есть, может добавил пару лишних ноликов, авось кто ни будь ссылку на их сайт запостит, трафик поднимет...

И ради бога, не читайте перед обедом светских газет. (с)

Вполне возможно что где-то добавили нолик для того, чтобы посетителей веселее нажимали на заголовок, но я также согласен с тем, что не все сообщают о своих потерях. И если взять, допустим среднюю цену одного хозяйства с потерей около тысячи долларов, то на самом деле это не так уж много для американцев. Но я думаю, что даже если эта цифра не правдива, то потери людей от мошенничества довольно таки большие.

[bakasabo]

Так же считаю что цифры занижены. Кто-то не сообщает о своих потерях потому что хочет оставаться анонимным. Кто-то не сообщает потому что считает что ему все равно не помогут. А кто-то умалчивает от близких или инвесторов. Население США почти 350 миллионов. У них принято чуть что, вызывать полицию. А это запись в реестре. Криптовалюта там очень популярна. К тому же человека могут обокрасть несколько раз. Украли, по его догадкам, взломав ПК/взломав почту/ а до этого сам отправил мошенникам. В США ведь каждый случай это отдельное дело, отдельный "кейс". Так что совсем не удивляет цифра в минимум миллион жалоб только в США.

[jokers10]

Это, явно, какие то нереальные цифры,... а они не пишут сколько из этих заявленных жалоб являются обоснованными и приняты для проведения следствия?

А что в этих цифрах нереального, если учесть, что отдельные финансовые пирамиды сразу десятками и сотнями миллионов долларов вытягивают средства, инвестиционные мошенничества, включая «забой свиней» вытрясают всякие пенсионные накопления нередко миллионами на человека в странах развитого капиталистического мира, и тому подобное? Заодно всякие рагпулы, взломы хакерами, вирусы-вымогатели и тому подобное. Массовость и разнонаправленность мошенничеств в цифровом мире вполне делает цифры в десятки миллиардов долларов убытков за год для всех американцев, скорее, осторожными оценками по только части обстоятельств.

[Numeral]

Так же считаю что цифры занижены. Кто-то не сообщает о своих потерях потому что хочет оставаться анонимным. Кто-то не сообщает потому что считает что ему все равно не помогут. А кто-то умалчивает от близких или инвесторов. Население США почти 350 миллионов. У них принято чуть что, вызывать полицию. А это запись в реестре. Криптовалюта там очень популярна. К тому же человека могут обокрасть несколько раз. Украли, по его догадкам, взломав ПК/взломав почту/ а до этого сам отправил мошенникам. В США ведь каждый случай это отдельное дело, отдельный "кейс". Так что совсем не удивляет цифра в минимум миллион жалоб только в США.

Есть еще такая категория потерпевших, которые даже не замечают, что с их счета пропадают деньги. Это могут быть и забытые кошельки и ситуации, когда похитители забирали не весь баланс сразу, а пользовались счетом жертвы для оплаты различных покупок, такое тоже встречается. В США еще население все-таки очень большое и подавляющее большинство использует инструменты электронной коммерции, поэтому столько жалоб, относящихся к интернет-преступлениям. Плюс США считается всегда одной из стран с самым платежеспособным населением, отсюда и высокий интерес к ней скамеров.

[Etranger]

Есть еще такая категория потерпевших, которые даже не замечают, что с их счета пропадают деньги. Это могут быть и забытые кошельки и ситуации, когда похитители забирали не весь баланс сразу, а пользовались счетом жертвы для оплаты различных покупок, такое тоже встречается. В США еще население все-таки очень большое и подавляющее большинство использует инструменты электронной коммерции, поэтому столько жалоб, относящихся к интернет-преступлениям. Плюс США считается всегда одной из стран с самым платежеспособным населением, отсюда и высокий интерес к ней скамеров.

В забытые кошельки поверить можно, но как можно не заметить, что оплачиваются какие-то покупки, которые ты не совершал? Сейчас же уведомления приходят о любых изменениях на балансе. Что на банковских картах, что на криптокошельке. Это в любом случае увидишь, не сразу — так через несколько часов.

Скаммеры, на мой вгляд, больше стараются пользоваться тем, чтобы жертвы мошенничества сами совершали транзакции. Тогда и придраться к тому, что это было принудительно, куда сложнее, ведь владелец карты или кошелька сам совершает перевод. Попробуй доказать потом, что он это делал не намеренно.

[Numeral]

В забытые кошельки поверить можно, но как можно не заметить, что оплачиваются какие-то покупки, которые ты не совершал? Сейчас же уведомления приходят о любых изменениях на балансе. Что на банковских картах, что на криптокошельке. Это в любом случае увидишь, не сразу — так через несколько часов.

Если баланс значительный, а владелец не помнит точную сумму, то такое реально. Это же кардеры в том числе так работают, могут использовать долгое время одну и ту же карту для мелких покупок, уведомления о тратах не всем приходят. Вот даже по тем банкам, где я обслуживаюсь, по умолчанию такая услуга не везде включена, а в криптокошельке только когда лично историю транзакций посмотришь - тогда и увидишь. Но ведь далеко не каждый холдер постоянно проверяет свои балансы, особенно если человек с криптой на "вы". Да и с банками многие пенсионеры на "вы" и в США тоже.

[Etranger]

В забытые кошельки поверить можно, но как можно не заметить, что оплачиваются какие-то покупки, которые ты не совершал? Сейчас же уведомления приходят о любых изменениях на балансе. Что на банковских картах, что на криптокошельке. Это в любом случае увидишь, не сразу — так через несколько часов.

Если баланс значительный, а владелец не помнит точную сумму, то такое реально. Это же кардеры в том числе так работают, могут использовать долгое время одну и ту же карту для мелких покупок, уведомления о тратах не всем приходят. Вот даже по тем банкам, где я обслуживаюсь, по умолчанию такая услуга не везде включена, а в криптокошельке только когда лично историю транзакций посмотришь - тогда и увидишь. Но ведь далеко не каждый холдер постоянно проверяет свои балансы, особенно если человек с криптой на "вы". Да и с банками многие пенсионеры на "вы" и в США тоже.

Не знаю, приложениями же вроде все пользуются, сейчас эти уведомления не в смсках приходят, а именно в эппликейшене, и там даже на этапе регистрации ты автоматически соглашаешься на все уведомления. Их можно потом вручную отключить, но большинство этого не делают ведь. У меня, к примеру, везде стоят оповещения и на банковские траты, и на криптокошельки. То есть не списывается сумма так, чтобы я вообще ни сном, ни духом, что произошло.

[Numeral]

Etranger, у всех по разному, я на данный момент вообще не управляю криптовалютой с мобильного телефона, только с компьютера, с одной стороны привычка, а с другой снижаю риски, потому что достаточно мошеннических схем и уязвимостей под мобильные устройства. А что касается уведомлений, то я оставляю их там, где для меня они действительно важны, потому что если они включены везде, то телефон пищит каждую минуту, ведь часто уведомления от банков идут с рекламой новых услуг, а не по делу. Новость была про США, какие у них там предпочтения и интерфейсы банковских приложений не знаю, но то что у всех свои вкусы и на настройки и на другие нюансы использования устройств и приложений - это определенно.

[eisen33]

Мошеннический сайт Flare Network украл 8,5 млн XRP у 71 инвестора.
https://coinmarketcap.com/academy/article/fake-flare-network-xrp-staking-scam

Полиция Сеула сообщает, что мошеннический сайт для стейкинга, проработавший всего 8 дней в октябре 2025 года, похитил 3,4 млн XRP у 71 инвестора. Отслеживание кошельков предполагает, что общие потери могут достичь 18,8 млн долларов.

Группа мошенников создала поддельный сайт для стейкинга, используя в качестве прикрытия реальный блокчейн-проект, и управляла им в течение восьми дней в октябре 2025 года.

30 июля 2026 года полиция Сеула объявила, что сайт присвоил 3,4 миллиона XRP на сумму 12,3 миллиарда корейских вон (8,5 миллиона долларов США) у 71 инвестора, после чего операторы скрылись. Сайт Fxrpntwork.com был запущен 16 октября и закрыт 23 октября. В течение этого периода операторы обещали инвесторам ежемесячную доходность в размере от 1,5% до 1,8% с гарантией сохранности основного капитала. Жертвам предлагалось переводить средства с внутренних бирж на зарубежные платформы и размещать их на кошельках, контролируемых группой.

Трое из четырех подозреваемых были задержаны. Двое мужчин, обоим по 29 лет, переданы в прокуратуру по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Третий подозреваемый, также 29 лет, был арестован в убежище внутри страны после возвращения из-за границы. Четвертый остается за границей, и полиция запросила у Интерпола уведомление о его местонахождении. Личности всех четверых не разглашаются, судебное разбирательство еще не состоялось.

[Altryist]

🚨 Trezor сообщает об увеличении числа фишинговых атак на фоне продолжающегося взлома COLDCARD и напоминает пользователям никогда не сообщать свою резервную сид-фразу и не следовать инструкциям по миграции кошельков, предоставленным по запросу.

После обнаружения уязвимости Coldcard мы уже наблюдаем рост фишинговых атак.

Будьте бдительны: ⚠️

• Никогда не сообщайте свою резервную копию кошелька, также известную как сид фраза (12/20/24 слова)
• Вводите резервную копию кошелька только непосредственно на ваше устройство Trezor во время восстановления
• Trezor никогда не свяжется с вами с просьбой предоставить резервную копию кошелька
• Никогда не следуйте инструкциям по миграции кошелька из незапрошенных электронных писем, сообщений или телефонных звонков

Устройства Trezor не затронуты инцидентом с Coldcard.

[eisen33]

В результате взлома, затронувшего TRON и Ethereum, кошельки Coinsbuy потеряли 7,9 млн долларов.
https://x.com/coinbureau/status/2086648113595605122

По данным эксперта Specter, злоумышленник начал отмывать украденные средства в Monero (XMR) через биржи, а ChangeNOW, как сообщается, помог заморозить шестизначную сумму.

После инцидента Coinsbuy временно приостановил ввод и вывод средств, сейчас работа сервисов восстановлена.

[klarki]

По данным эксперта Specter, злоумышленник начал отмывать украденные средства в Monero (XMR) через биржи, а ChangeNOW, как сообщается, помог заморозить шестизначную сумму.

Вот даже интересно, чем руководствуются злоумышленники пытаясь прогнать украденное через сервисы, которые придерживаются политики KYC/AML?
Любопытно и то, что на те же адреса, c которых улетела крипта в руки злоумышленника, Coinsbuy отправил $3.93M. Неужели, команда Coinsbuy настолько уверена в себе?

[jokers10]

Вот даже интересно, чем руководствуются злоумышленники пытаясь прогнать украденное через сервисы, которые придерживаются политики KYC/AML?

Кто-то полагает, что отследить через Monero никак нельзя, поэтому смело влезает в эту игру. Однако что верно для тех, кто просто в личных целях хочет, чтобы его не обнаружили, и кого, соответственно, целенаправленно вычислять вряд ли будут, то может совсем не сработать для престуников. А по тем данным, которые мы видим по поимкам преступников, большей частью они далеко не настолько хитроумные, и подводит их не только случайная ошибка, но и системная нелепость в работе. Так что я бы ставил в ответе на этот вопрос на самоуверенность.

[zasad@]

Мошенники начали использовать внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов для новых схем по краже криптовалюты.
https://iz.ru/2144813/anton-belyi/moshenniki-razrabotali-skhemu-s-novym-servisom-v-telegram
Crypto Headlines ИИ:

"Количество новых доменов с упоминанием мессенджера или его основателя выросло примерно на 18% всего за шесть дней, а число сайтов с признаками фишинга увеличилось вдвое.

Схема простая – пользователю предлагают «срочно вывести активы до блокировки Telegram», «обменять старые Gram», получить бесплатные токены или зарегистрироваться в новом криптосервисе.

Мошенники создают поддельные Telegram-каналы, ботов и сайты, которые внешне выглядят как официальные.

Жертву просят авторизоваться через Telegram, ввести seed-фразу, подключить криптокошелек или подтвердить транзакцию. После этого криптовалюта уходит злоумышленникам.

Количество регистраций фишинговых доменов со словами gram, wallet, convert и gift в связке с Telegram выросло в десятки раз.

Эксперты отмечают, что мошенники все чаще создают целые цепочки доверия: поисковая выдача → Telegram-канал → бот → поддельный сайт. Красивый дизайн, отзывы, поддержка и HTTPS уже не гарантируют, что сервис настоящий.

Главное правило: Telegram не просит вводить seed-фразу на сторонних сайтах и не проводит раздачи или «конвертацию» криптовалюты через неизвестных ботов."

[eisen33]

Вот даже интересно, чем руководствуются злоумышленники пытаясь прогнать украденное через сервисы, которые придерживаются политики KYC/AML?
Любопытно и то, что на те же адреса, c которых улетела крипта в руки злоумышленника, Coinsbuy отправил $3.93M. Неужели, команда Coinsbuy настолько уверена в себе?

Мне кажется, что вариантов абсолютно не так уж много. Первые, либо же эти отправки были сделаны как-то программно, автоматически и команда просто упустила это и не предотвратила эти зачисления, в чем я собственно сомневаюсь. Либо же другой вариант, когда они уже были полностью уверены в том, что проблема устранена и пользоваться этим адресом безопасно. Деньги огромные, и выглядит это очень странно.

А проганяли скорее всего через самый быстрый по их мнению способу, либо же хакеры новички в своем деле.

[Numeral]

А проганяли скорее всего через самый быстрый по их мнению способу, либо же хакеры новички в своем деле.

Очень сомнительно, сейчас уже трудно не знать о последствиях отправки крипты с неправильным AML показателем, об этом просто везде и всюду говорят. Может быть такое, что до этого конкретно этим злоумышленникам везло и их транзакции везде, где проверялся AML залетали на шару и в таком случае притупляется бдительность и человек начинает думать, что угроза блокировки по AML раздута, а на самом деле это не проблема. Но от этих мыслей то проблема не исчезает и рано или поздно "награда" находит своего героя.