Gostei do doc, fui correndo ver no dia que li esse tópico.
Como estou no mercado algum tempo, vou comentar alguns casos que vi, para não citar spoiller do doc na netflix.
Das mais bizarras coisas que vi na comunidade cripto Br:
1 - O antigo(a empresa superou, mas e os primeiros clientes?) MB :
Problema do Mercado Bitcoin2 -
Douglas Boldrini: Era um trader que operava com seu btc e pagava juros de até 6% ao mês, achei uma breve citação sobre ele aqui nessa
postagem. Durante alguns anos ele pagou todos conforme o combinado. Em 08 de Setembro de 2016, quando eu já era um operador P2P, entrou em contato comigo e mandou print de uma wallet com 89.25786928 BTC quando a cotação era 648,07 USD/BTC, me perguntando se eu já conseguia intermediar um volume daquele; minha resposta foi NÂO. Ainda em 2017 quando BTC deu o mega PUMP, ele parou de pagar os clientes e nos meses seguintes, inventou algumas desculpas de KYC, mas no final sumiu. Os clientes conseguiram se organizar e chagaram a levantar a hipótese de que ele tinha um total de 500 BTC em custódia de vários membros da comunidade, ao que se sabe, ele provavelmente operava futuros e foi liquidado, perdeu o saldo de todo mundo.
3 -
Membros que pegavam emprestado para emprestar: Não vale citar alguns membros, que faziam ainda pior, nem traders eram, na realidade apenas tinham lá muita gente do meio cripto ao redor, então divulgavam alguma propaganda, oferecendo um juros de 2% a 3% ao mês, eles enviavam esse BTC ao Douglas Boldrini e acabavam lucrando sem fazer nada. Claro, isso aumentou/centralizou ainda mais a carteira de BTC do Douglas Boldrini e fazia parecer que até tinha certa CONCORRÊNCIA no mercado. Quando Douglas sumiu, esses também foram obrigados a sumir também, mas nesse caso, alguns foram processados e procurados, estavam mais expostos.
4 -
Membros ativos que deram calote: Membros ativos da comunidade no FB. Eu lembro do DEV envolvido com a extinta
ChamaleonBit, em algum momento ele era muito ativo, passava dias e horas respondendo nos grupos, então ele apareceu no inbox de vários; para mim ele chegou dizendo que sua avó estava muito doente e precisava pagar um tratamento, enquanto que ele estava trabalhando como DEV em um projeto que lhe pagaria na próxima semana, onde ele quitaria a dívida e até concordava em pagar um juros pequeno. Ele sumiu e levou consigo uns 10 btcs de várias pessoas da comunidade no FB.
5 -
MyAlice: Do mesmo dono da extinta
ChamaleonBit, Diego Velasco, fornecia uma plataforma de robô trader, que operava nas maiores exchanges e tinha retornos consideráveis, SEMPRE POSITIVO. Certo dia, o dono da UpCambio que é dev, começou a analisar o código da MyAlice e viu que não havia um histórico de operações REAIS do robo, então quando começaram os questionamentos descobriram que; Diego Velasco não tinha nenhuma tecnologia suprema e sabichona, na verdade ele contratava alguns jovens e ensinava algumas operações de trading, ou seja, alguns jovens lá perderam rios de BTC dia após dia fazendo trading com btcs dos clientes. Vale ressaltar que a partir desse momento o Uata Lima(
fodaseoestado) e mais 2 sócios( um deles será crucial mais pra frente), chamavam muita gente para investir no projeto, que virou uma
pirâmide. Por fim, sumiram aproximadamente 100 BTCs. Um último suspiro foi a contratação de 1 laranja, um cara qualquer foi pago para fazer um vídeo dizendo que comprou a plataforma e resolveria tudo, depois sumir, mas ele mesmo confessou que foi pago e nada era real ali. Mesmo isso não impediu o Diego Velasco de seguir sua vida como se nada tivesse acontecido(na época do myalice ele mandava audios dizendo que tiraria sua própria vida),
abriu uma boate pouco tempo depois e abriu
um canal no yt para um novo projeto de gerenciamento de fundo de terceiros, o canal tinha conteúdo e falava sobre o mercado conservador, os comentários estavam desativados.
6 -
O infiltrado no G.A.P(Grupo Anti Ponzi): GAP é um grupo de voluntários que coletavam e divulgavam informações sobre qualquer tipo de projeto fraudulento no meio cripto br. Foi muito bom, muitas denúncias foram feitas, analisadas e ganharam muita repercussão a partir dele, basicamente alguns p2p e membros mais antigos gerenciavam o grupo de fb e o
JORNAL DO GAP. O trabalho deles foi totalmente voluntário e muito bom, acontece que um cara chamado Ludwig ganhou certa notoriedade neste grupo e era amigo de vários p2ps, se tornando um ADM. Ele vivia na europa, estava em festas deslumbrantes e falava que era milionário, sempre indicando ou se envolvendo em negociações de alto volume. Um belo dia, ligou para alguns dizendo que tinha uma operação e precisava de alguns bitcoins emprestados, prometendo devolver no outro dia, uma vez que era um milionário. Várias pessoas emprestaram e ele arrecadou bastante bitcoins, depois disso, o outro dia nunca chegava e nunca pagava ninguém, chegando até a encenar um possível sequestro onde perdeu tudo que tinha, uma ledger. Depois disse que na verdade enviou BTC para um comprador e nunca recebeu o BRL< foi vitima de um golpe. Alguns perdoaram a divida e outros foram atrás da família dele no Brasil que disse não saber de nada, mas ajudaram a liquidar o único bem que ele tinha por aqui, uma casa, que pagou uma parte da dívida. Depois descobriram que as festas, as fotos, a luxuria toda, era tudo fake, montagem, alugado e o cara era um mentiroso atrapalhado. O Ludwig dava uma de bitcoinmaximalista e pertubou um pouco aquele Rodrix Digital, canal da dash no Brasil, dizendo que a dash era um lixo ou piramide, eles tinham grande inimizade um pelo outro. O Rodrix Digital até gravou um vídeo ironizando que; O ADMINISTRADOR DO GRUPO ANTIPIRAMIDE, TINHA APLICADO UM GOLPE. Desde então, o GAP, perdeu muita popularidade( mesmo não tendo nada haver) e quem sabe foi até descontinuado, vários membros se processaram ou foram processados na justiça, não sei no que deu.
7 -
Atalas quanctum: Essa é uma plataforma de um megalomaniaco que conseguiu muito investimento, existia lá um robô trader que operava nas maiores exchanges do mundo e pagava juros mensal. Com essa balela( moda da epoca), ele conseguiu rios de dinheiro de investidores sérios(mal assessorados) fundos, bancos, empresas e clientes, casa de bilhões. Existia um investimento massivo em publicidade com
atores da globo, jornal, mega eventos e várias sedes pelo mundo. Em 2018 quando esse cara subiu no palco da bitconf, ele foi muito questionado sobre o volume citado( em uma apresentação de powerpoint) então ele respondia dizendo que era sigiloso, a wallet não podia ser revelada. Eu até me levantei e saí do auditório porque em certo ponto a apresentação dele se tornou um bate boca grande. No PUMP do btc eles pararam de pagar os clientes, algumas
sedes foram fechadas por falta de pagamentos de aluguel, muitos funcionários se demitiram por falta de salário e houve algumas tentativas mentirosas de culpar as maiores exchanges do mundo,
culpar ataque hackers e culpas a justiça brasileira. Bloquearam o saldo de milhares de pessoas e começou um processo na justiça. Houve muita movimentação e muita denúncia, tudo em vão. Diziam que o dono trocou de face, que fugiu para a europa, que andava com 5 seguranças,
que tinha morrido, que levava uma vida muito boa e não pagava nenhum cliente, enquanto isso um dos clientes morreu de câncer com dinheiro do tratamento a receber. Então quando o BTC deu uma baixada, a plataforma voltou e criou um token que era cotado em 6000 BRL, ou seja, se você tinha 1 BTC = 1 TOKEN = 6000 BRL. Sim, isso mesmo, se você tinha 2 BTC que valiam lá 2 X 70 k = 140.000,00 BRL, agora você teria 12000 BRL. O tokem foi a mega solução da empresa que conseguiu provar que isso teria solucionado o problema de todos os clientes, bastava sacar o valor do token. Sim, a empresa foi inocentada e leva a vida a doidado hoje em dia.
8 -
Plataformas menores: Uma séria de plataformas e projetos, igual anteriormente, ofereciam um juros menor, pegavam a grana dos clientes e enviavam tudo para a atlas, ganhavam grana sem fazer nada. Quando atlas caiu, algumas fecharam acordos de compra e se isentaram de qualquer responsabilidade, exemplo:
Anubis Trade, essa como esteve mais exposta até
perdeu 1 processo.9 -
3 X Bit: Foi uma grande corretora brasileira, tinha grande estrutura e alugava btcs dos maiores clientes( o que é normal), mas em determinado momento, parou de pagar os clientes. Falou em troca de estrutura, falou em falhas, falou em vazamento de dados e não pagava os clientes, o último suspiro dela foi quando o CEO, junto com o Rodrix Digital, canal da dash no Brasil,
ganharam um investimento de 3,2 milhões de BRL no programa Shark Tank Brasil, depois que o programa acabou a gravação, em 5 minutos de google, os investidores descobriram que uns dos sócios era dono da 3xbit e
cancelaram a rodada de investimento. Desde do programa foi ladeira atrás de
ladeira, e até ordem de despejo a 3xbit sofreu, eu não lembro de fato como perderam os bitcoins dos clientes, mas pelas datas, achavam que essa
exchange pegava o saldo dos clientes e emprestava para a atlasquactum, o famoso pegar emprestado para emprestar.
10 -
Bitcoin Banco: Um cara apareceu e comprou várias empresas, depois criou outras empresas. Ex: A empresa dele A vendia btc a 1,00 BRL, enquanto que a empresa B comprava btc a 1,10 BRL. E mesmo considerando as taxas que ambas as empresas do mesmo grupo, ainda dava lucro comprar sempre na A e vender sempre na B. Mesmo que isso não fizesse o menor sentido. Foi então que o mercado brasileiro parou para usar essa
ARBITRAGEM INFINITA, pois, mesmo o mercado em peso operando essa diferença, a diferença parecia artificial e nunca acabava, parecendo proposital. Em um dia a empresa tinha 10 btc de volume, no outro tinha 1000 BTC e 2 meses depois 100000000 de volume. Enquanto isso a empresa comprou matérias, fez festas, exibiu mega carros e promoveu muitos eventos, não parava de lançar ou comprar novas empresas. Parou de fazer saque,
bloqueou o saldo de todos os clientes em todas as empresas, alegou que foi vitima de ataque hacker.
O ataque hacker foi um dos mais engraçados na história que eu já vi, bastava pegar 3 computadores, logar na sua conta em cada 1 computador e pedir saque do mesmo valor em cada computador. Segundo o Bitcoin Banco, algumas pessoas descobriram essa falha e estavam duplicando, triplicando saques, por conta disso, a empresa estava analisando e breve retornaria com todo vapor. Descobriram que o dono dela era foragido pela europa, aplicava golpes desde os anos 80. Mesmo depois de tudo, o dono gravava vários videos levando uma vida luxuosa, em belos carros, belas mansões e dizendo para ninguém se preocupar, ele até vazou o próprio imposto de renda, onde constava declaração de posse de mil unidades de bitcoins como patrimônio dele.
A justiça prendeu o dono, os clientes perderam tudo.
Dá pra dizer que o Bitcoin Banco, foi nossa M.TGOX e Claudio Oliveira é Mark Karpeles.
11 -
BitCambio: Essa é uma exchange que usei muito, conheci o primeiro dono e atualmente está passando por sérios problemas, vale lembrar que um dos sócio dela, era sócio lá no MyAlice(5), o que já deixa o cenário bem negativo. Eles usavam uma plataforma de terceiros, que a fox chegou a usar, chamada blinktrade; uma tecnologia para exchanges muito usada. A BitCambio encerrou contrato de uso da tecnologia e disse que lançaria sua própria plataforma, desde então o site está abandonado, mesmo que tenham lá uns 200 mil clientes. No reclame aqui muitos clientes falam que saques foram jogados no limbo e pessoal não recebeu nada, nem saque de cripto e nem saque de BRL. Isso é bem recente, espero que resolvam, mas ao que tudo indica, nem funcionário de suporte tem mais, tudo foi abandonado.
Poxa vida, não queria me estender tanto. Talvez depois eu lembre de mais alguns.
Qual desses vocês acham que dava um belo doc na netflix? 7 e 10 sem dúvida.
