coins.ph incoming transaction rejected.

[Botnake]

Share ko lang, meron kasi akong kaibigan na terminated ang account niya sa coins.ph dahil siguro madalas itong ginagamit gambling.

Just recently, I experience a problem with my coins.ph account with a particular transaction coming from yobit exchange.



Ngayon ko lang din nalaman na "sanctioned address" na pala ang yobit.net.
Ano kayang reason kung bakit ang isang address ay na sanctioned?

Lesson learned, dapat updated tayo sa "User Agreement" ng coins.ph dahil meron talagang mga pagbabago.

[1714819961]

1714819961

[1714819961]

1714819961

[1714819961]

1714819961

[Jemzx00]

Weird, yung gantong scenario since hindi naman nila pwedeng i-reject yung transaction maliban na lang kung ibabalik nila kung saan nanggaling yung funds pero still magkaka-issue pa rin like kung sa gambling or exchange platform nanggaling yung funds, so basically mawawalan ng access si user dun sa ni-transfer nya sa coins.ph.

"Rejected Transaction" more like confiscated funds. Anyways, thank you sa pag-share neto, hindi ko pa na-encounter yung ganto at sa tingin ko hindi ko na gagamitin yung coins.ph ko when transferring crypto funds dahil dito.

[bhadz]

Ano kayang reason kung bakit ang isang address ay na sanctioned?

Nasa TOS nila yan, maaaring may mga tainted coins at yun yung basis nila para sa isang exchange na i-ban ang sending address na yun. No choice naman sila kundi i-receive yun, yun nga lang iba-ban ka na din nila kahit mag comply ka pa sa kyc.
Isa pa, coins.ph kasi ngayon hindi na tulad ng dati. Masyado silang nag invest masyado sa ads nila kasama sa Miss Universe Philippines ba yun at pati na rin sa PBA pero ang service nila, hindi na kasing ganda ng dati. Account ko nagkaroon din ng note na kapag hindi ako nakapagcomply sa re-kyc nila by December iko-close nila, pero nag comply pa rin ako.

[Botnake]

Weird, yung gantong scenario since hindi naman nila pwedeng i-reject yung transaction maliban na lang kung ibabalik nila kung saan nanggaling yung funds pero still magkaka-issue pa rin like kung sa gambling or exchange platform nanggaling yung funds, so basically mawawalan ng access si user dun sa ni-transfer nya sa coins.ph.

"Rejected Transaction" more like confiscated funds. Anyways, thank you sa pag-share neto, hindi ko pa na-encounter yung ganto at sa tingin ko hindi ko na gagamitin yung coins.ph ko when transferring crypto funds dahil dito.

Rejected transaction yung label nila pero nasa kanila ang funds, syempre medoy hassle din sa part ko kasi need ko pang i contact ang support ng exchange para mag message sa kanila, paano kung hindi nila gawin? syempre TY na ang pera, hehe.. saklap talaga.

Ano kayang reason kung bakit ang isang address ay na sanctioned?

Nasa TOS nila yan, maaaring may mga tainted coins at yun yung basis nila para sa isang exchange na i-ban ang sending address na yun. No choice naman sila kundi i-receive yun, yun nga lang iba-ban ka na din nila kahit mag comply ka pa sa kyc.
Isa pa, coins.ph kasi ngayon hindi na tulad ng dati. Masyado silang nag invest masyado sa ads nila kasama sa Miss Universe Philippines ba yun at pati na rin sa PBA pero ang service nila, hindi na kasing ganda ng dati. Account ko nagkaroon din ng note na kapag hindi ako nakapagcomply sa re-kyc nila by December iko-close nila, pero nag comply pa rin ako.

Dahil na rin siguro sa mga updated laws ng BSP kasi regulated lang naman sila ng BSP, hindi nila papahirapan ang customers nila kung walang directives sa supervising agency.

Kaya share ko lang to, lesson learned, ingat sa mga transactions, maagi p2p nalang siguro ng Binance.

[blockman]

Kaya share ko lang to, lesson learned, ingat sa mga transactions, maagi p2p nalang siguro ng Binance.

Pagkakaalala ko parang may nag share na ng ganyan dito. Dahil parang nafa-flag ata ni coins.ph kapag galing sa specific service mapa-exchange man yan o gambling.
Ewan ko sa uri ng classification nila na kahit sa exchange may chance na nafa-flag nila. Pero tama ka, basta ingat lang din sa mga transactions papasok sa coins.ph at iba pang mga local exchange sa atin kasi mahigpit sila. Kaya ang diskarte diyan, wag na wag direkta magsesend sa coins.ph kapag galing sa mga prohibited na services na ayon sa rules and conditions nila.

[SFR10]

Ngayon ko lang din nalaman na "sanctioned address" na pala ang yobit.net.

Considering na marami silang questionable activities in the past year or two, I'm surprised it took them this long para ilagay ang mga known addresses nila sa sanctioned list.

Ano kayang reason kung bakit ang isang address ay na sanctioned?

Here you go:

• A sanctioned wallet address is detected by our system if it has been involved with fraudulent activities.

need ko pang i contact ang support ng exchange para mag message sa kanila, paano kung hindi nila gawin?

Sorry to hear this ^{[since Yobit ang pinag-uusapan dito, malaki ang chance na hindi nila gawin ito (sana mali ako)]}!

[malcovi2]

Sanctioned ang Russia pati cryptocurrency exchangers napipilitan silang mag comply sa regulations.

kaya iwasan muna ang mga Russian based services baka mamaya madamay pa ang mga address natin.

[bisdak40]

Lesson learned, dapat updated tayo sa "User Agreement" ng coins.ph dahil meron talagang mga pagbabago.

Aware naman tayo dyan kabayan na kahit anong oras ay mablo-block yong account natin sa coins pa laging ganyang transaction ang ginagawa natin pero mabuti nalang at may marami na tayong paraan para makuha natin yong pera na yan galing sa gambling site, hindi lang sa coins.

Mas nakakabuti pa nga na ni-reject sa umpisa pa lang at hindi pinapasok yong pera mo at sinuspende kaagad pag nag-withdraw ka dahil pwede mo pa naman na i-send sa ibang wallet yong pera mo kaya ingat lang tayo sa mga ganyang transaction.

Yong ginawa ko lagi ay ipapasa ko muna yong crypto ko sa mga waller na non-custodial and from pwede na kahit ano pang gawin ko dahil naka-register naman yong wallet na yon sa coins, i mean my history na sila na ginagamit ko yong for safe-keeping some of my funds.

[blockman]

Sanctioned ang Russia pati cryptocurrency exchangers napipilitan silang mag comply sa regulations.

kaya iwasan muna ang mga Russian based services baka mamaya madamay pa ang mga address natin.

Oo nga no. Hindi ko naisip ito. Posibleng ganyan nga nangyari at dahil may connection ang owner ngayon ng Coins.ph sa Binance, posibleng may ganyang policy na nai-apply din kay coins.ph.

Mas nakakabuti pa nga na ni-reject sa umpisa pa lang at hindi pinapasok yong pera mo at sinuspende kaagad pag nag-withdraw ka dahil pwede mo pa naman na i-send sa ibang wallet yong pera mo kaya ingat lang tayo sa mga ganyang transaction.

May mga list yan sila ng mga blocked addresses kaya ingat na din sa mga sources kung saan nanggaling transaction niyo. At take note, hindi lang yan sa coins.ph nangyayari pati rin sa ibang exchanges dito sa bansa natin though onti lang naman sila kaya ingat talaga.

[Botnake]

@SFR10, salamat sa definition ng sanctioned wallet.

Lesson learned, dapat updated tayo sa "User Agreement" ng coins.ph dahil meron talagang mga pagbabago.

Aware naman tayo dyan kabayan na kahit anong oras ay mablo-block yong account natin sa coins pa laging ganyang transaction ang ginagawa natin pero mabuti nalang at may marami na tayong paraan para makuha natin yong pera na yan galing sa gambling site, hindi lang sa coins.

mayroon ka bang example ng mga paraan na sinasabi mo? baka matulong yan mapadali buhay natin na mga gamblers.

Mas nakakabuti pa nga na ni-reject sa umpisa pa lang at hindi pinapasok yong pera mo at sinuspende kaagad pag nag-withdraw ka dahil pwede mo pa naman na i-send sa ibang wallet yong pera mo kaya ingat lang tayo sa mga ganyang transaction.

Rejected pero hindi naman binalik yung coins ko, need pa ng support mag contact sa kanila kasi wallet nila yun, kaso hindi pa nag reply ang support until now.

Yong ginawa ko lagi ay ipapasa ko muna yong crypto ko sa mga waller na non-custodial and from pwede na kahit ano pang gawin ko dahil naka-register naman yong wallet na yon sa coins, i mean my history na sila na ginagamit ko yong for safe-keeping some of my funds.

Thanks dito.

[ice18]

Sa Binance ba ganyan den dati kasi nagsesend den ako from gambling sites to my Binance pero hindi naman na restrict account ko or baka sa coinsph lang ganyan ka higpit? or Mas maganda sana diyan pinadaan mo muna sa ibang exchange na hindi gaano ka higpit like Mexc tapos sabay send sa Coinsph.

[serjent05]

Share ko lang, meron kasi akong kaibigan na terminated ang account niya sa coins.ph dahil siguro madalas itong ginagamit gambling.

Just recently, I experience a problem with my coins.ph account with a particular transaction coming from yobit exchange.



Ngayon ko lang din nalaman na "sanctioned address" na pala ang yobit.net.
Ano kayang reason kung bakit ang isang address ay na sanctioned?

Lesson learned, dapat updated tayo sa "User Agreement" ng coins.ph dahil meron talagang mga pagbabago.

Medyo negative kasi ang connotation ng marami sa Yobit.net specially noong time na active pa ang coins.ph representative sa forum na ito.  Probably nainote ng representative ang yobit as one of the shady exchanges, then naging service din kasi ng yobit ang paglaunch ng mga token na may HYIP na nakaattach na marketing system.  Alam naman natin na pag sinabing HYIP ay babagsak sa scam yan.  Yan marahil ang dahilan kung bakit hindi na nila tinatanggap ang deposit from Yobit.

@OP Natry mo bang magsend ng inquiry kung pwedeng ma reimburse iyong deposited amount?  If ever na lumakas loob mo pakishare nmn kung ano reply ng coins.ph?

Ano kayang reason kung bakit ang isang address ay na sanctioned?

Nasa TOS nila yan, maaaring may mga tainted coins at yun yung basis nila para sa isang exchange na i-ban ang sending address na yun. No choice naman sila kundi i-receive yun, yun nga lang iba-ban ka na din nila kahit mag comply ka pa sa kyc.
Isa pa, coins.ph kasi ngayon hindi na tulad ng dati. Masyado silang nag invest masyado sa ads nila kasama sa Miss Universe Philippines ba yun at pati na rin sa PBA pero ang service nila, hindi na kasing ganda ng dati. Account ko nagkaroon din ng note na kapag hindi ako nakapagcomply sa re-kyc nila by December iko-close nila, pero nag comply pa rin ako.

Pinabayaan ko na ang account ko sa coins.ph, binance p2p na lang gamit ko, mas wala pang hassle.  HIndi nila tanggap ang source of fund from advertising casinos, nasa isip nila sa advertising eh nagsusugal sa casino.   Yan ang paliwanag nila sa akin ng ideny ang KYC ko after ko magsubmit ng proof of payment from gambling signature campaign aside dun sa profit ko from trading.

[bhadz]

Nasa TOS nila yan, maaaring may mga tainted coins at yun yung basis nila para sa isang exchange na i-ban ang sending address na yun. No choice naman sila kundi i-receive yun, yun nga lang iba-ban ka na din nila kahit mag comply ka pa sa kyc.
Isa pa, coins.ph kasi ngayon hindi na tulad ng dati. Masyado silang nag invest masyado sa ads nila kasama sa Miss Universe Philippines ba yun at pati na rin sa PBA pero ang service nila, hindi na kasing ganda ng dati. Account ko nagkaroon din ng note na kapag hindi ako nakapagcomply sa re-kyc nila by December iko-close nila, pero nag comply pa rin ako.

Dahil na rin siguro sa mga updated laws ng BSP kasi regulated lang naman sila ng BSP, hindi nila papahirapan ang customers nila kung walang directives sa supervising agency.

Kaya share ko lang to, lesson learned, ingat sa mga transactions, maagi p2p nalang siguro ng Binance.

Oo regulated sila ng BSP kaya kung ano ruling ni BSP, ipapasa lang din sa kanila at ganun din sila na ipapasa lang din sa ating mga customers. Pero posible rin na sa kanila lang yan at iniimplement lang nila para mas maging mahigpit sila.

Pinabayaan ko na ang account ko sa coins.ph, binance p2p na lang gamit ko, mas wala pang hassle.  HIndi nila tanggap ang source of fund from advertising casinos, nasa isip nila sa advertising eh nagsusugal sa casino.   Yan ang paliwanag nila sa akin ng ideny ang KYC ko after ko magsubmit ng proof of payment from gambling signature campaign aside dun sa profit ko from trading.

Mas maganda siguro kung sinabi mo nalang na direct sa campaigns at hindi mo na ginamit ang word na casino. Kasi sa kanila basta related sa gambling ekis agad.

[harizen]

mayroon ka bang example ng mga paraan na sinasabi mo? baka matulong yan mapadali buhay natin na mga gamblers.

As far as I know, di na ganun kadalas gamitin ang coins.ph dito sa lokal, especially sa mga gamblers.

Nandyan ang Binance na may P2P pa at mas maganda ang rates compare sa coins.ph.

Kung galing gambling site, mag Binance ka na lang since ganun din naman kung coins.ph ang gagamitin mo at isesend mo rin either sa banko, Gcash, Maya etc. Lahat naman halos ng payment methods dito sa atin is available na sa Binance P2P.

[peter0425]

Share ko lang, meron kasi akong kaibigan na terminated ang account niya sa coins.ph dahil siguro madalas itong ginagamit gambling.

Just recently, I experience a problem with my coins.ph account with a particular transaction coming from yobit exchange.



Ngayon ko lang din nalaman na "sanctioned address" na pala ang yobit.net.
Ano kayang reason kung bakit ang isang address ay na sanctioned?

Lesson learned, dapat updated tayo sa "User Agreement" ng coins.ph dahil meron talagang mga pagbabago.

regarding sa users agreement kabayan , tingin ko halos lahat naman tayo aware at naunawaan ang kabuuan , pero etong case mo eh parang now ko lang narinig , ilang beses na din ako na deny and even freeze for a while pero etong sanctioned address? siguro dahil na din sa dami ng hinaharap na cases ng Yobit from here and there at marami na ding pinoy ang nabiktima nito kaya siguro dumami ang reports kaya napilitan ang coins na i sanction sila?

[Baofeng]

Sorry to hear this, hindi ko pa naexperience, pero kung galing sa Yobit na known to be a Russian Exchange (na involved sa giyera laban sa Ukraine).

At possible na ito nga ang dahilan na pagkakasabi nila na galing sa sanctioned wallet address. At least wake up call to sa mga gumagamit parin ng Yobit, (for sure consider ng mgag OG to hehehe).

Ako kasi hindi na ako nag Yobit since 2018 pa.

[Oasisman]

Ano kayang reason kung bakit ang isang address ay na sanctioned?

Nasa TOS nila yan, maaaring may mga tainted coins at yun yung basis nila para sa isang exchange na i-ban ang sending address na yun. No choice naman sila kundi i-receive yun, yun nga lang iba-ban ka na din nila kahit mag comply ka pa sa kyc.
Isa pa, coins.ph kasi ngayon hindi na tulad ng dati. Masyado silang nag invest masyado sa ads nila kasama sa Miss Universe Philippines ba yun at pati na rin sa PBA pero ang service nila, hindi na kasing ganda ng dati. Account ko nagkaroon din ng note na kapag hindi ako nakapagcomply sa re-kyc nila by December iko-close nila, pero nag comply pa rin ako.

Totoo yan bro, yung account ko nga mag 1 year na ata or lagpas na, na minsan ko lang ginagamit, binalik nila sa level 1. I don't know at ayaw ko na rin malaman dahilan nila. Most probably due to less activity na rin cguro, pero dapat wag nalang sana nilang paki alaman yung account kasi wala namang bad record yung account ko eh, at very active nga since na create sya dati until last year.

Pero good thing na nag sha-share tayo dito ng mga bad at good experience natin sa Coins, pra narin maging aware yung mga kasamahan natin dito sa community.

Correct me if I'm wrong, pero dba may gambling din ang Yobit?  May dice at yung prang horse racing. Baka isa din yun sa dahilan?

[lienfaye]

Rejected transaction yung label nila pero nasa kanila ang funds, syempre medoy hassle din sa part ko kasi need ko pang i contact ang support ng exchange para mag message sa kanila, paano kung hindi nila gawin? syempre TY na ang pera, hehe.. saklap talaga.

Medyo confuse ako dito, kung ni-reject ang coins mo nasan na ito ngayon, nasa coins.ph pa rin? Mas maganda sana kung merong list ang coins.ph ng sanctioned wallet address sa particular wallet o exchange ng sa ganon eh aware ang users.

Kaya share ko lang to, lesson learned, ingat sa mga transactions, maagi p2p nalang siguro ng Binance.

Salamat sa pag share. Habang tumatagal talaga hindi na friendly gamitin ang coins. Bukod sa mahigpit na sila ngayon sa verification, nawala na rin yung perks gaya ng rebate na advantage sana nila.

[Botnake]

Rejected transaction yung label nila pero nasa kanila ang funds, syempre medoy hassle din sa part ko kasi need ko pang i contact ang support ng exchange para mag message sa kanila, paano kung hindi nila gawin? syempre TY na ang pera, hehe.. saklap talaga.

Medyo confuse ako dito, kung ni-reject ang coins mo nasan na ito ngayon, nasa coins.ph pa rin? Mas maganda sana kung merong list ang coins.ph ng sanctioned wallet address sa particular wallet o exchange ng sa ganon eh aware ang users.

Nasa wallet ng coins.ph pero hindi nag reflect ang account ko. Mukhang mali ang gamit nilang salita kasi nasa kanila pa rin, hindi ko rin naman makukuha yun from coins.ph kasi ang proceduce is they will send back the account to the sender, kaya nga lang, need pa ng yobit mag contact sa kanila para ma send, nakapa gulang.

Kaya share ko lang to, lesson learned, ingat sa mga transactions, maagi p2p nalang siguro ng Binance.

Salamat sa pag share. Habang tumatagal talaga hindi na friendly gamitin ang coins. Bukod sa mahigpit na sila ngayon sa verification, nawala na rin yung perks gaya ng rebate na advantage sana nila.

Hindi na nga friendly, unlike the old days na easy easy lang tayo, parang naging bank na ang coins.ph, nawala na ang purpose ng bitcoin/crypto which is privacy or anonimity.

[acroman08]

Nasa wallet ng coins.ph pero hindi nag reflect ang account ko. Mukhang mali ang gamit nilang salita kasi nasa kanila pa rin, hindi ko rin naman makukuha yun from coins.ph kasi ang proceduce is they will send back the account to the sender, kaya nga lang, need pa ng yobit mag contact sa kanila para ma send, nakapa gulang.

if medyo malaki yung na confiscate na halaga try mo pa din e contact yung support ng yobit at explain mo yung issue. malay mo mag karoon ng miraglo at kontakin nila yung coins.ph regarding sa issue mo.

Kaya share ko lang to, lesson learned, ingat sa mga transactions, maagi p2p nalang siguro ng Binance.

Salamat sa pag share. Habang tumatagal talaga hindi na friendly gamitin ang coins. Bukod sa mahigpit na sila ngayon sa verification, nawala na rin yung perks gaya ng rebate na advantage sana nila.

Hindi na nga friendly, unlike the old days na easy easy lang tayo, parang naging bank na ang coins.ph, nawala na ang purpose ng bitcoin/crypto which is privacy or anonimity.

sadly ganyan talaga nangyayari pag na reregulate na ng gobyerno ang isang bagay, mas nagiging strikto at madami na nagiging bawal.

curious lang, anong crypto pala yung sinend mo sa coinsp.ph? mas maganda siguro next time na idaan mo na lang muna sa ibang wallet before mo e send sa coins.ph. mas ok na yung mag bayad ng extra fees kesa sa mang yari ulit tong nangyari.