مؤسس FTX مهدد بالسجن مدى الحياة

[OmegaStarScream]

أعتقد أن كل هذه الأموال ستذهب إلى خزينة الدولة، و حسب ما فهمته أن المستثمرين سوف لن يستفيدوا شيئاً من هذه الأموال الآن يدركون أن أموالهم خارج سيطرتهم. و لا أعلم إن كانت السلطات الفيدرالية ستعمل جاهدة على تتبع أثار الأموال المفقودة و السيطرة عليها ثم توزيعها على أصحابها. أم أن الدولة ستحاول إخفاء هذه المشكلة مع مرور الوقت.

الخسائر بلغت ملايير الدولارات، لذلك لا أرى كيف يمكن أن يتم ارجاع الأموال لأصحابها، و في حال تم ارجاع الأموال بالمبالغ التي تم استرجاعها من الأحزاب السياسية و الممتلكات التي اشتراها صاحب المنصة، فعلى أي أساس سوف يتم اختبار المستخدمين أو المستثمرين التي سوف ترجع اليهم أموالهم؟

[1714620281]

1714620281

[1714620281]

1714620281

[1714620281]

1714620281

[Ulven]

أعتقد أن كل هذه الأموال ستذهب إلى خزينة الدولة، و حسب ما فهمته أن المستثمرين سوف لن يستفيدوا شيئاً من هذه الأموال الآن يدركون أن أموالهم خارج سيطرتهم. و لا أعلم إن كانت السلطات الفيدرالية ستعمل جاهدة على تتبع أثار الأموال المفقودة و السيطرة عليها ثم توزيعها على أصحابها. أم أن الدولة ستحاول إخفاء هذه المشكلة مع مرور الوقت.

الخسائر بلغت ملايير الدولارات، لذلك لا أرى كيف يمكن أن يتم ارجاع الأموال لأصحابها، و في حال تم ارجاع الأموال بالمبالغ التي تم استرجاعها من الأحزاب السياسية و الممتلكات التي اشتراها صاحب المنصة، فعلى أي أساس سوف يتم اختبار المستخدمين أو المستثمرين التي سوف ترجع اليهم أموالهم؟

نعم لا أعتقد أنه يمكن تغطية خسائر المستثمرين بالملايين من الدولارات و لو تم إسترجاع كل تلك الأموال التي قام بانكمان بتبرعها على أحزاب السياسية و الجمعيات الخيرية. و لكن التسأول كل الأموال المفقودة في حالة تم العثور عليها، هل سيتم إرجاعها إلى أصحابها؟

[OmegaStarScream]

نعم لا أعتقد أنه يمكن تغطية خسائر المستثمرين بالملايين من الدولارات و لو تم إسترجاع كل تلك الأموال التي قام بانكمان بتبرعها على أحزاب السياسية و الجمعيات الخيرية. و لكن التسأول كل الأموال المفقودة في حالة تم العثور عليها، هل سيتم إرجاعها إلى أصحابها؟

نعم لا أرى لماذا قد يكون هنالك مشكل في ارجاع الأموال لأصحابها في هذه الحالة لكن كما ذكرت سابقا،  حتى و ان تم ارجاع الأموال التي تم شراء عقارات بها لأقارب مدير الشركة، أو التبرعات التي ذكرتها، فمازال هنالك الأموال الضخمة التي تم استخدامها لعقد شراكات مع المشاهير و الشركات الكبرى التي لا أعتقد أنه يمكن استرجاعها؟

[OmegaStarScream]

تحديث: كما ذكرت في القسم الانجليزي، يبدو أن المنصة تمكنت من استرجاع ما يقارب خمس ملايير دولار (كاش، عملات مشفرة، و استثمارات للشركة)

مازال غير واضح ما اذا سوف يتم ارجاع هذه الأموال الى المستخدمين أم لا، لكن يبدو أن المنصة تخطط لبيع ممتلكاتها من العملات المشفرة..

[Ulven]

تحديث: كما ذكرت في القسم الانجليزي، يبدو أن المنصة تمكنت من استرجاع ما يقارب خمس ملايير دولار (كاش، عملات مشفرة، و استثمارات للشركة)

مازال غير واضح ما اذا سوف يتم ارجاع هذه الأموال الى المستخدمين أم لا، لكن يبدو أن المنصة تخطط لبيع ممتلكاتها من العملات المشفرة..

إنه رقم كبير أعتقد أنه كافي لتقليل خسارة المستثمرين و لكن كما أشارت هل سيتم تجاوز شكاوي المستخدمين و تحويل تللك الأموال المحصل عليها إلى خزينة الدولة، و العفو على المدير التنفيذي.

ربما سيكون هذا الخبر إيجابي لصالح مجتمع التشفير مادام تم الحصول على هذا المبلغ الكبير سيكون هناك تحديث قريب بخصوص حدث المنصة و الذي ربما سيعود بالإيجابيات.

[Kavelj22]

تحديث: كما ذكرت في القسم الانجليزي، يبدو أن المنصة تمكنت من استرجاع ما يقارب خمس ملايير دولار (كاش، عملات مشفرة، و استثمارات للشركة)

مازال غير واضح ما اذا سوف يتم ارجاع هذه الأموال الى المستخدمين أم لا، لكن يبدو أن المنصة تخطط لبيع ممتلكاتها من العملات المشفرة..

المبلغ الذي تمت استعادته يمثل نسبة صغيرة من الخسائر التي تعرض لها المستخدمون و لن يغطي كامل الارصدة المتضررة. و بما أنه تم توجيه تهم رسمية الى اعضاء من فريق المنصة بما فيها المؤسس فالأكيد أنه سيتم توجيه الأموال المسترجعة لتعويض المستخدمين. المشكلة هنا ان عملية التعويض مفترض ان يطول امدها و يكون على المستخدمين اثبات ملكيتهم للارصدة و هو ما لا يمكن ان يكون ممكنا لجميع المستخدمين اذا كانت نسبة كبيرة منهم مسجلين من دول لا تنظم استخدام الكريبتو و لا يملكون طريقة لرفع شكوى ضد المنصة حسب قوانينهم المحلية. ايضا الحسابات التي تحوي مبالغ صغيرة لا اتوقع ان يهتم اصحابها بالحصول على تعويض خصوصا ان كان لن يصل كاملا بما ان جزء فقط من الاموال تمت استعادته و بافضل الحالات سيتم توزيعه بنسب متفاوتة حسب ما يملك كل مستخدم متضرر.

حسب التجارب السابقة مع المنصات التي تحولت الى مشاريع سكام فان اجراءات التتبع تأخذ وقتا طويلا يصل الى سنوات و لنا في منصة MtGox خير مثال.

[Ulven]

في مقابلة صحافية مع scaramucci أحد البارزين في سكايبريدج ينوي شراء أسهم شركة المفلسة ftx:
https://twitter.com/ArjunKharpal/status/1613922200842833921?s=20&t=6kv4iln5rlfyxrkyRlZLfQ
 
هل سيكون شراء أسهم الشركة ftx أشبه بمنقذ؟ أم هذا العمل سوف لن يكون لديه أي تأثير على مستقبل المنصة ما رأيكم بهذا؟

[OmegaStarScream]

في مقابلة صحافية مع scaramucci أحد البارزين في سكايبريدج ينوي شراء أسهم شركة المفلسة ftx:
https://twitter.com/ArjunKharpal/status/1613922200842833921?s=20&t=6kv4iln5rlfyxrkyRlZLfQ
 
هل سيكون شراء أسهم الشركة ftx أشبه بمنقذ؟ أم هذا العمل سوف لن يكون لديه أي تأثير على مستقبل المنصة ما رأيكم بهذا؟

على حسب ما فهمته، هذا الشخص لا يريد شراء أسهم منصة FTX بل يريد أن يعيد شراء أسهم شركته و التي باعها الى FTX من قبل. (مقابل 45 مليون دولار)

لذلك حتى و ان باعت FTX حصتها في الشركة، هذا المبلغ لن يكون كافيا لأنقاذهم بأي شكل من الأشكال

[Kavelj22]

في مقابلة صحافية مع scaramucci أحد البارزين في سكايبريدج ينوي شراء أسهم شركة المفلسة ftx:
https://twitter.com/ArjunKharpal/status/1613922200842833921?s=20&t=6kv4iln5rlfyxrkyRlZLfQ
 
هل سيكون شراء أسهم الشركة ftx أشبه بمنقذ؟ أم هذا العمل سوف لن يكون لديه أي تأثير على مستقبل المنصة ما رأيكم بهذا؟

على حد علمي فان شركة ftx ليست مطروحة للاكتتاب في بورصة الأوراق المالية و بالتالي ليس لها مشاركات في شكل أسهم ليتم تداولها. المنصة كانت أسست الرمز المميز لها Ftt و الذي كان من المفترض ان يمثل كامل المساهمات الاستثمارية بالاضافة للغطاء الضماني. مع انهيار تلك العملة، انهارت المنصة.

كما وضح صديقنا أوميغا فان ذلك المستثمر عرض اعادة شراء أسهمه و هو على الأرجح يود ضمان عودة تلك الأسهم له كمالك أصلي بدلا عن ان يتم بيعها أثناء تصفية حسابات المنصة بسعر مختلف عن سعر الأسهم في البورصة و يتسبب في تحريك السعر بشكل غير مدروس يؤثر في حركة السهم و في نفسية المستثمرين كذلك. أشك أن ftx قد اقتنت تلك الاسهم مقابل رصيد من عملتها ftx التي انهارت و بالتالي فصاحب الشركة سيخسر نفس المبلغ مرتين فقط للحفاظ على أسهمه.

لا نعلم ما هي مساهمة ftx في تلك الشركات التي اقتنت جزءا منها و لكن على الأغلب لن يمثل جزءا كبيرا من قيمة ديونها التي تقدر بمليارات الدولارات و هو ما ستجد نفسها عاجزة عن تسديده.

[samcoin]

في أحدث تطورات القضية: السلطات الأمريكية تصادر أصول بقيمة 700 مليون دولار تعود ملكيتها ل SBF, وتشير إلى أن الأصول سيتم الاستيلاء عليها في حال تم إثبات تهمة الاحتيال ضد SBF.
الأصول هي:
- 525 مليون دولار قيمة أسهم في شركة Robinhood
- 94 مليون دولار رصيد في بنك Silvergate
- 50 مليون دولار رصيد في بنك Farmington State
- 20 مليون دولار في شركة ED&F Man Capital Markets للوساطة المالية
بالإضافة لذلك, يتم النظر في الاستحواذ على أموال موجودة في 3 حسابات مختلفة على منصة Binance.

https://cointelegraph.com/news/sbf-to-forfeit-700m-worth-of-assets-if-found-guilty-of-fraud

[Kavelj22]

الى حد الان فان المبالغ جميعا التي من المفترض ان يتم الحجز عليها لا تكفي الا لسداد جزء ضئيل من خسائر المستخدمين. كما لا احد يعلم متى سيقع كل هذا اذا كان ملف الادانة لايزال غير جاهز.
اذا كان تجميد تلك الحسابات حصل منذ وقت قريب فهل يعني ان sbf كان له امكانية التحكم في تلك الاصول قبل ان يتم القبض عليه.

بالإضافة لذلك, يتم النظر في الاستحواذ على أموال موجودة في 3 حسابات مختلفة على منصة Binance.

يعني شخص واحد ينجح في ان يكون له ثلاثة حسابات مختلفة على منصة بينانس. ليس هناك ايضاحات حول ما اذا كانت بينانس هي من كشفت للسلطات عن تلك الحسابات او انه تم اكتشافها اثناء التحقيق و البحث في بيانات الشركة.

[yhiaali3]

في سياق متصل بالقضية أيضا قرأت على كوينتليجراف خبر أنه شركة Monex تريد شراء FTX Japan وسط إجراءات الإفلاس
شركة Monex شركة يابانية وهي تمتلك أيضًا غالبية محفظة البيتكوين اليابانية وبورصة Coincheck.
غير واضح من الخبر كم هو المبلغ المقدر للصفقة وغير واضح أيضا ما إذا كان سيتم استخدامه لتعويض المتضررين أم لا.

مصدر الخبر 
كوينتلغراف

[Kavelj22]

في سياق متصل بالقضية أيضا قرأت على كوينتليجراف خبر أنه شركة Monex تريد شراء FTX Japan وسط إجراءات الإفلاس
شركة Monex شركة يابانية وهي تمتلك أيضًا غالبية محفظة البيتكوين اليابانية وبورصة Coincheck.
غير واضح من الخبر كم هو المبلغ المقدر للصفقة وغير واضح أيضا ما إذا كان سيتم استخدامه لتعويض المتضررين أم لا.

مصدر الخبر 
كوينتلغراف

حسب هذا المقال الذي نشره نفس الموقع Bloomberg فان منصة ftxJapan قد تم الحجز عليها في اطار قضية ftx و هي تحوي اصولا بقيمة تفةق 100 مليون دولار بالاضافة الى 139 مليون دولار كاش (ما يعادلها بالين الياباني). و قد اعلنت 25 شركة عن نيتها في اقتناء الشركة بما في ذلك شركة Monex التي اعلن مديرها التنفيذي عن سعادته بسقوك المنصات المنافسة و انه يطمح ان تكون شركته هي الخيار الوحيد للمستخدمين في اليابان اي ان رغبة اقتناء المنصة هو في سبيل الاستحواذ على السوق و ليس لان المنصة ستدر فعلا الارباح المنتظرة.

في نفس الوقت فقد تم الاعلان عن ان المستخدمين المحليين لمنصة FtxJapan يستطيعون سحب ارصدتهم من المنصة بداية من فيفري القادم.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-16/ftx-s-japan-unit-draws-interest-from-online-brokerage-monex

[samcoin]

تحدّث المدير التنفيذي الحالي لمنصة تداول العملات المشفّرة FTX وهو John Ray عن الحالة التي كانت تمر بها المنصة في الأيام الأولى من استلامه للإدارة, حيث وصف حالة المنصة بالفوضوية في تلك الفترة. وأشار Ray أنه عندما استلم إدارة المنصة لم يكن هناك أي قائمة يمكن الاعتماد عليها لأشياء مثل: الحسابات البنكيّة, المداخيل التي حققتها المنصة, حسابات التأمين أو شؤون الموظّفين... مما تسبب في تزاحم المعلومات بالنسبة له, ثم أضاف: في نفس اليوم الذي ساعد فيه في تقديم التماس لإعلان الإفلاس وفق الفصل 11, كان هناك العديد من المحاولات لسرقة العملات المشفرة المتبقية تحت سيطرة المنصة, لكن خبراء الأمن والتسييل تحركوا بسرعة لتسوية الأمور.

يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال رابط المقالة:
FTX CEO testifies on ‘pure hell’ post-bankruptcy days at exchange

أثناء قراءة المقالة تذكّرت كيف أن SBF كان يسوّق نفسه أنه مدير متفاني في العمل وذو خبرة كبيرة. من يتذكّر مقابلته مع Nas Daily?

[OmegaStarScream]

تحديثات جديدة حول القضية: يبدو أنه تم حظر مؤسس المنصة من استعمال VPNs أو أي برنامج يساعده على ارسال أو استقبال رسائل مشفرة. أضف الى ذلك أن هوية الضامنين الأخرين أصبحت الان معلومة.

[yhiaali3]

شكرا أخي أوميغا على التحديث
من الجيد أنه تم منعه من استخدام VPNs لأنه يقال كان على تواصل مع أحد الشهود المزعومين في القضية عن طريق برنامج مراسلة.
الذي لفت انتباهي أن شخصية الضامنين هي شخصيات أكاديمية علمية مرموقة في المجتمع الأمريكي حسب تغريدة تويتر التي وضعتها أخي أوميغا:

Larry Kramer: العميد الفخري لكلية الحقوق بجامعة ستانفورد ، مقابل 500 ألف دولار

Andreas Paepcke: كبير علماء الأبحاث ، مقابل 200000 دولار

طبعا السبب هو أن عائلة سام عائلة مرموقة في المجتمع الأمريكي، وهذا يثير مخاوفي أنه ربما يتم التأثير على سير القضية أو القضاة بواسطة هذه الشخصيات المرموقة. هل ممكن أن يحدث ذلك أم أن هذا صعب بسبب الضجة الإعلامية الكبيرة التي أخذتها هذه القضية؟

[Kavelj22]

طبعا السبب هو أن عائلة سام عائلة مرموقة في المجتمع الأمريكي، وهذا يثير مخاوفي أنه ربما يتم التأثير على سير القضية أو القضاة بواسطة هذه الشخصيات المرموقة. هل ممكن أن يحدث ذلك أم أن هذا صعب بسبب الضجة الإعلامية الكبيرة التي أخذتها هذه القضية؟

لقد كنت اعتقد ان نفوذ عائلة المتهم قادر فعلا على التأثير في سير القضية. كما اعتقدت ان سير الابحاث سيتأثر بالدعم الذي كانت تتلقاه شخصيات نافذة في المجتمع الامريكي بما في ذلك شخصيات سياسية بارزة من كلا الحزبين النافذين في البلاد بما في ذلك شخصيات في الكونجرس الامريكي. لكن، و بالنظر الى سير الاحداث فانه يبدو ان هناك ارادة حقيقية لاتمام اجراءات المحاسبة و تتبع المخالفين بما ان المسؤولية ليست موجهة فقط لشخص المدير التنفيذي و تشمل جهاز ادارة المنصة برمته.

بالنسبة لقرار منعه من استخدام برامج اخفاء الهوية VPNs فالاكيد انه جيد اذا ثبت انه يحاول توجيه شهود في القضية و التأثير عليهم، لكن اعود هنا لفكرة كنت طرحتها سابقا حول لماذا تكلف السلطات نفسها كل هذا في حين تستطيع ايقافه و لو ظرفيا على ذمة الابحاث كما يحصل في مختلف القضايا؟ وضعه تحت الاقامة الجبرية يكلف السلطات مجهودات جبارة قد تتجاوز تلك الفدية التي دفعها مقابل بقائه في اقامة جبرية في منزل والديه. هل ستستطيع السلطات منع والديه من التواصل مع الشهود او مع اي طرف في القضية بنية التأثير؟

[Ulven]

أعلنت المنصة ftxعن إستئناف السحب للمستخدمين اليابانيين إبتداءاً من 20 فبراير و مع العلم عمليات السحب ستشمل الكاش و التشفير:
https://watcher.guru/news/ftx-japan-resumes-crypto-fiat-withdrawals
في حين إذا تمكن المستخدمين سحب العملات الورقية هل سيكون لها تأثير على حركة السعر العملة المشفرة في الأيام القادمة القليلة، أم أنه سيزيد من ثقة المجتمع لضخ المزيد من الأموال ما هي أرائكم؟

[yhiaali3]

في حين إذا تمكن المستخدمين سحب العملات الورقية هل سيكون لها تأثير على حركة السعر العملة المشفرة في الأيام القادمة القليلة، أم أنه سيزيد من ثقة المجتمع لضخ المزيد من الأموال ما هي أرائكم؟

أخي ألفين من غير الواضح متى سيتم التوزيع تماما، لأن هناك إجراءات التحقق قد تأخذ بعض الوقت لا أحد يعرف كم بالضبط.
بالإضافة إلى ذلك من غير الواضح كم تملك منصة FTX اليابان من سيولة وما هي الكمية التي سيتم توزيعها وهل هذه السيولة كافية لإحداث تغيير في حركة سعر السوق أم لا.
لذلك لا أتوقع أن يكون هناك تأثير على حركة السوق حاليا.

[OmegaStarScream]

في حين إذا تمكن المستخدمين سحب العملات الورقية هل سيكون لها تأثير على حركة السعر العملة المشفرة في الأيام القادمة القليلة، أم أنه سيزيد من ثقة المجتمع لضخ المزيد من الأموال ما هي أرائكم؟

لا أعتقد أننا سوف نشهد أن حركة تذكر في السعر، المستخدمون سوف يسحبون ما يقارب 100 مليون دولار. و الذي حتى و ان كان مبلغا كبيرا نوعا ما، لا يمكن أن يؤثر على السوق (هذا و ان افترضنا أن كل المستخدمين سوف يبيعون كل ممتلكتاهم)

-snip-
On December 1, the platform held around $94.5 million in crypto and $46 million in fiat currency, according to Bloomberg.