P2P арбитраж или 1000 и 1 способ вас заскамить

[tomsoier]

          Ещё прошлым летом начала набирать обороты такая тема, как Р2Р арбитраж, причем не только через крипту, но и различные банки, обменники, Золотые короны и так далее.
          Для тех, кто совсем не шарит, вкратце поясню: смысл якобы сводится к тому, что мы используем зазоры в курсах обмена разных валют, криптовалют и так далее, прогоняя свой депозит по разным картам и разным биржам, каждый раз используя максимально выгодный курс обмена, и в конце возвращая свой начальный депозит большим, чем он был до прокрута. Тему быстро подхватили и начали продавать по ней курсы, подписки в приватные телеграмм-каналы, стоимость которых доходила до 300к рублей, а общий смысл сводился к тому, что надо найти рабочую вилку, зарегать нужные карты, аккаунты на биржах, прогнать свой депозит, получить профит и повторить.  Причем как правило без конкретных схем прогона, мол мы вам темку дали, а ищите уже сами.
          А те, кто давал хотя бы какие-то примеры потенциально рабочих "вилок", тактично умалчивали о возможной блокировке средств хотя бы по ФЗ 115 РФ, а также о других возможных нюансах и связанных с ними рисками полной потери депозита.  В свое оправдание некоторые мамкины бизнесмены даже приводили ссылки на бесплатные сканеры вилок между криптовалютными парами, мол здесь покупаешь за биток шиткоин, переводишь с биржи на биржу, там продаешь обратно за биток и всё, профит! Однако и здесь про ничтожные объемы в стаканах, искажение реальных курсов и просто скам-биржах старательно умалчивали.
          Ну да Бог с ними с убогими, к инфоцыганам по крайней мере в ру поле нам не привыкать. Однако мой пост не совсем об этом. Не буду оставлять конкретных скриншотов или ссылок на видео, мою информацию вы легко можете проверить просто вбив в поиск ютуба "P2P" связка. Суть относительно нового способа мошенничества заключается в следующем. В одно время с нескольких ютуб-каналов выходит видео с примерным названием "P2P связка заработок 10% за круг", в котором автор канала с небольшим количеством подписчиков и как правило первым, реже 2-5 видео рассказывает следующую схему: покупаем монету на бинансе, переводим на другую биржу, там её продаем за юсдт и возвращаем юсдт обратно. В этот же момент времени под видео начинают появляться десятки, а то и сотни хвалебных отзывов о том, кто как и сколько уже заработал на этой вилке и как всем советует попробовать. Искушенный читатель уже догадался, что вся загвоздка состоит в том, что таким образом нагоняется трафик на скам биржу, куда есть депозит, а кешаута нет.
          Больше всего в этой истории меня поразило то, что я находил видео подобного типа, которые месяцами не удаляют с ютуба. Я прекрасно понимаю, что для большинства из читателей моего топика я далеко не открыл Америку, народ тут в основном видавший виды, однако я думаю кому-то мой пост будет полезен если не как конкретное предостережение от скама, в который он и сам бы не попался, а как просто пища для ума. Спасибо за внимание.
          

[klarki]

Вот если бы вы описали от А до Я всевозможные вариации "профитных" схем по арбитражу крипты, пользы было бы на порядок больше.
Кстати, некоторые курсы доходили и до сумм с шестью нулями) Один такой курс чуть ли не стал рекламировать сам Владимир Смеркис (ру-банан), по крайней мере в форме молчаливого согласия.

[tomsoier]

Вот если бы вы описали от А до Я всевозможные вариации "профитных" схем по арбитражу крипты, пользы было бы на порядок больше.
Кстати, некоторые курсы доходили и до сумм с шестью нулями) Один такой курс чуть ли не стал рекламировать сам Владимир Смеркис (ру-банан), по крайней мере в форме молчаливого согласия.

Выложить бесплатно в общий доступ профитные схемы?) вы сейчас серьезно или посты набиваете?)

[klarki]

Выложить бесплатно в общий доступ профитные схемы?)

Я ведь специально взял слово профитных в кавычки) Тема с P2P арбитражем все же вполне рабочая, и вот если бы вы расписали все возможные нюансы, было бы очень в тему (про фейк спреды, паралельки, риски OTC, правильная работа с дроп акков и устройств и т.д.).

И еще, есть куда более изощренная схема, когда в схему включается обменник имеющий репу на мониторах (к примеру на Bestchange).

[tomsoier]

Выложить бесплатно в общий доступ профитные схемы?)

Я ведь специально взял слово профитных в кавычки) Тема с P2P арбитражем все же вполне рабочая, и вот если бы вы расписали все возможные нюансы, было бы очень в тему (про фейк спреды, паралельки, риски OTC, правильная работа с дроп акков и устройств и т.д.).

И еще, есть куда более изощренная схема, когда в схему включается обменник имеющий репу на мониторах (к примеру на Bestchange).

Не правильно вас понял изначально. Тема была и будет рабочей, 1-2% зазоры всегда были, есть и будут с правильным подходом, к дроп аккам всегда относился скептически еще со времен работы по вилкам в БК, все живые люди, всегда есть риск быть обнуленным, вопрос суммы.

[Woodman]

Встречал такую хрень но там была не скам биржа а скам бот в телеграмме, который типа сам проворачивает сделку в автоматическом режиме, мамонту остается только слать на бота крипту и указывать свои кошельки для вывода профита. 

[internetional]

Мошенничество в этой сфере меня не удивляет. Меня, наоборот, удивляет то, что есть телеграм-канал, в котором публикуются действительно работающие вилки. У этого канала более 79 000 подписчиков, десятки тысяч просмотров каждого поста, но, тем не менее, даже спустя несколько дней после публикации цены не выравниваются, вилки сохраняются. Вот чего я никак не могу понять.

Во-первых, непонятно, зачем выкладывать в общий доступ информацию о неэффективности рынка. Ведь чем больше людей эту информацию узнают, тем быстрее выравнивается цена.

Во-вторых, непонятно, как при такой публичности вилка сохраняется. Неужели все эти десятки тысяч подписчиков не набрасываются на неё сразу и не высасывают всю? Может быть, это потому, что авторы именно этого канала как раз-таки предупреждают о возможных рисках блокировок, краж и о прочих неприятностях, которые можно ожидать?

Блин, пока писал, вспомнил кое-что. Целью такого раскрытия информации может быть желание подтолкнуть цены к выравниванию. Так я и сам однажды поступил:
- увидел вилку между Битмексом и Дерибитом,
- тут купил, там продал,
- но вилка не выравнивалась, и я не мог с прибылью продать там, где было куплено, и купить там, где было продано;
- тогда я об этой вилке сообщил на форуме,
- мой пост прочитало несколько десятков человек, и цены наконец выровнялись,
- я с профитом продал там, где было куплено, и купил там, где было продано.
Может быть, авторами того телеграм-канала тоже что-то подобное движет. Возможно, они не хотят переводить деньги между биржами (а то переведёшь тезеры с Гарантекса на Бинанс, а тебя Бинанс за это забанит сразу). И поэтому они предпочитают не самостоятельно выкачать вилку, а сделать это руками десятков тысяч подписчиков.

Тогда понятно, зачем они предупреждают о рисках. Чтобы, если что, к ним никаких претензий не было. Они чётко предупредили: возможности вот такие риски вот такие. Если кто-то жадный наплевал на риски и погнался за возможностями, то он сам себе злобный буратино.

А читатели канала, видимо, гораздо более осторожны, чем я мог бы подумать. Поэтому вилки не так быстро и выравниваются.

[tomsoier]

Мошенничество в этой сфере меня не удивляет. Меня, наоборот, удивляет то, что есть телеграм-канал, в котором публикуются действительно работающие вилки. У этого канала более 79 000 подписчиков, десятки тысяч просмотров каждого поста, но, тем не менее, даже спустя несколько дней после публикации цены не выравниваются, вилки сохраняются. Вот чего я никак не могу понять.

Во-первых, непонятно, зачем выкладывать в общий доступ информацию о неэффективности рынка. Ведь чем больше людей эту информацию узнают, тем быстрее выравнивается цена.

Во-вторых, непонятно, как при такой публичности вилка сохраняется. Неужели все эти десятки тысяч подписчиков не набрасываются на неё сразу и не высасывают всю? Может быть, это потому, что авторы именно этого канала как раз-таки предупреждают о возможных рисках блокировок, краж и о прочих неприятностях, которые можно ожидать?

Блин, пока писал, вспомнил кое-что. Целью такого раскрытия информации может быть желание подтолкнуть цены к выравниванию. Так я и сам однажды поступил:
- увидел вилку между Битмексом и Дерибитом,
- тут купил, там продал,
- но вилка не выравнивалась, и я не мог с прибылью продать там, где было куплено, и купить там, где было продано;
- тогда я об этой вилке сообщил на форуме,
- мой пост прочитало несколько десятков человек, и цены наконец выровнялись,
- я с профитом продал там, где было куплено, и купил там, где было продано.
Может быть, авторами того телеграм-канала тоже что-то подобное движет. Возможно, они не хотят переводить деньги между биржами (а то переведёшь тезеры с Гарантекса на Бинанс, а тебя Бинанс за это забанит сразу). И поэтому они предпочитают не самостоятельно выкачать вилку, а сделать это руками десятков тысяч подписчиков.

Тогда понятно, зачем они предупреждают о рисках. Чтобы, если что, к ним никаких претензий не было. Они чётко предупредили: возможности вот такие риски вот такие. Если кто-то жадный наплевал на риски и погнался за возможностями, то он сам себе злобный буратино.

А читатели канала, видимо, гораздо более осторожны, чем я мог бы подумать. Поэтому вилки не так быстро и выравниваются.

В некоторых случаях на мой взгляд целью раскрытия такого рода информации может быть сама по себе раскрутка телеграмм канала. Спалить одну-две вилки не такая большая проблема, зато движ в канале будет, а потом можно уже или платные подписки продавать или наливать людей для выравнивания по вашей схеме.

[internetional]

Мошенничество в этой сфере меня не удивляет. Меня, наоборот, удивляет то, что есть телеграм-канал, в котором публикуются действительно работающие вилки. У этого канала более 79 000 подписчиков, десятки тысяч просмотров каждого поста, но, тем не менее, даже спустя несколько дней после публикации цены не выравниваются, вилки сохраняются. Вот чего я никак не могу понять.

Во-первых, непонятно, зачем выкладывать в общий доступ информацию о неэффективности рынка. Ведь чем больше людей эту информацию узнают, тем быстрее выравнивается цена.
…

В некоторых случаях на мой взгляд целью раскрытия такого рода информации может быть сама по себе раскрутка телеграмм канала. Спалить одну-две вилки не такая большая проблема, зато движ в канале будет, а потом можно уже или платные подписки продавать или наливать людей для выравнивания по вашей схеме.

Последил я несколько месяцев за этим каналом, и у меня волосы дыбом встали.

Начали они с того, что рассказывали, как в одной стране купить криптовалюту дешевле, а в другой продать дороже. И как потом перевести фиат из второй страны в первую. Всё было очень чётко, очень работоспособно.

Потом они потихоньку добавляли другие схемы. Ну что-то типа купить на Бинансе дёшево, продать на Гарантексе дорого. Или наоборот. Точно не помню. Но помню, что в комментариях появились такие рассуждения: если в случае с разными странами вилка цен обусловлена макроэкономикой, то в случае с разными площадками эта вилка обусловлена разным уровнем лояльности площадок к деньгам от наркотиков, заказных убийств, торговли людьми и т.п. Интересно, что именно в комментариях. Не в самих постах, не от имени канала. Но эти комментарии не удалялись, и возможность комментирования не закрывалась.

Потом они стали советовать уходить с централизованных площадок, переходить на обслуживание постоянных клиентов: незарегистрированных казино, букмекеров и прочих торговцев, не имеющих возможности принимать оплату в фиате. То есть призывали становиться своего рода эквайрерами для теневого бизнеса. И это уже было от имени канала.

А потом стали предлагать платное обучение всему этому.

Складывается такая картина.

1. Пацанам нужны пути для отмывания денег. Традиционно у них есть несколько таких путей:
- отстёгивать банкам за помощь с отмыванием,
- искать номинальных владельцев (дропов) и платить им за открытие счетов, которые будут использованы как каналы отмыва,
- ну и наверное ещё какие-то пути, о которых я не имею представления.
  
2. Но пацаны оказались хитрее. Зачем кому-то платить, если можно, наоборот, брать с людей деньги за то, что они будут в этом участвовать? Нужно только подготовить почву:
- сначала показать человеку абсолютно легальную схему (спалить её не жалко, потому что сам ты специализируешься вовсе не на её использовании);
- потом увести чуть в сторону, где уже могут возникнуть вопросы если не о законности, то хотя бы об этичности;
- а тех, кто не отвернётся, можно вести ещё дальше. Самые разогретые из них готовы будут заплатить.

[klarki]

2. Но пацаны оказались хитрее. Зачем кому-то платить, если можно, наоборот, брать с людей деньги за то, что они будут в этом участвовать? Нужно только подготовить почву:
- сначала показать человеку абсолютно легальную схему (спалить её не жалко, потому что сам ты специализируешься вовсе не на её использовании);
- потом увести чуть в сторону, где уже могут возникнуть вопросы если не о законности, то хотя бы об этичности;
- а тех, кто не отвернётся, можно вести ещё дальше. Самые разогретые из них готовы будут заплатить.

Гениальная схема) и что самое главное, если простых схемах дропы обычно отскакивают от уголовки, то здесь уже прямая вовлеченность и участие   в серых/черных схемах. Что касательно легальной схемы, то вероятно в паблик они выкатили уже умирающую схему.