Estafas telefónicas en el puesto de trabajo pidiendo bitcoin para pago urgente

[DdmrDdmr]

La Policía Nacional ha avisado hoy sobre una estafa telefónica que parece estar prodigándose, y que tiene como objetivos los empleados de determinas empresas. La estafa consiste en llamarles y convencerles de que deben hacer un pago bien en bitcoin (generalmente a través de un cajero de bitcoin), bien en mediante una tarjeta virtual, a fin de pagar por la recepción de un paquete, tasas, multas, o algo afín (son varios los pretextos empleados). Para darle más credibilidad al asunto, le indican al empleado que su superior está al tanto, y crean la urgencia de la acción al citar que si no se paga de inmediato la multa será del copón, o algo por el estilo.

Leyendo la noticia no se ve claro si el superior lo citan de manera no nominal, o si hay un mínimo de investigación para determinar el nombre de algún responsable de la empresa a cuyos empleados intentan sisar.

Tampoco es que tengamos cuantificados los intentos de timo mediante este modus operandi, pero no me veo a demasiados empleados picando el anzuelo, yendo a pagar a un cajero de bitcoin sin tener ni la más remota idea de lo que es, aunque supongo que les guían al teléfono para lograr culminar el envío (entiendo que compran BTC y usan como dirección la enviada al usuario a su móvil, o algo por el estilo).

Ver:
https://www.20minutos.es/noticia/5096427/0/la-policia-advierte-que-se-estan-extendiendo-las-estafas-telefonicas-en-el-puesto-de-trabajo/

[famososMuertos]

Creo que el asunto es muchas llamadas pocos candidatos y de esos pocos uno cae, y un día caen dos luego una semana y cae otro. Es increíble pensar que no pasa de moda, de hecho creo que tiene sus temporada, enero debe ser una.

[seoincorporation]

Me impresiona en lo personal el gran riesgo que representa el teléfono hoy en día, Es un medio que desde mi punto de vista solo utilizan cobradores y estafadores. Y en mi país las estafas telefónicas están a la orden del día. Es muy común recibir llamadas diciéndonos que algún pariente está secuestrado y pidiendo su rescate, y hay mucha gente que cae. La peor parte de esto es que está comprobado que la mayoría de estos estafadores operan desde la cárcel, así que es una locura.

Yo personalmente he dejado de contestar llamadas de número desconocidos, es la única forma de quitarse de encima tantas molestias.

[Don Pedro Dinero]

Creo que el asunto es muchas llamadas pocos candidatos y de esos pocos uno cae, y un día caen dos luego una semana y cae otro. Es increíble pensar que no pasa de moda, de hecho creo que tiene sus temporada, enero debe ser una.

No creo que vaya por temporadas, todas las estafas se basan en lo mismo. Gran volumen de intentos que con unos pocos éxitos ya sale rentable. Recordemos el abuelo nigeriano que te ha dejado supuestamente una herencia de millones. A muchos nos da risa pero es que hay gente que acaba cayendo.

Me impresiona en lo personal el gran riesgo que representa el teléfono hoy en día,

En el puesto de trabajo no es tanto el teléfono como que el teléfono esté publicado junto con tu nombre en la página web de la empresa, de forma que cuando te llama el estafador se dirija a ti por tu nombre y todo resulta más creíble.

Yo personalmente he dejado de contestar llamadas de número desconocidos, es la única forma de quitarse de encima tantas molestias.

Con mi móvil lo mismo, o si lo contesto, a la mínima cuelgo y bloqueo.

[Porfirii]

El caso que comenta seoincorporation ya lo había oído en un programa de "equipo de investigación" y comentaban eso precisamente, que muchas veces se hacía desde teléfonos móviles/celulares que colaban en las cárceles de algún país sudamericano en especial (no lo recuerdo pero me suena que desde Colombia o Venezuela). Puedo comprender que la cabeza del receptor de la llamada deje de pensar con claridad en un caso como este, que le pidan el pago en Bitcoin no le extrañe demasiado, y para cuando recobre la lucidez sea demasiado tarde.

En el caso de las empresas me choca más. Es cierto que el artículo menciona los pagos en Bitcoin como una modalidad más de las que piden los estafadores, pero realmente creo que la inmensa mayoría de personas en su puesto de trabajo que reciban una llamada en la que se escuche la palabra con BTC desconfiarán. Ya se han encargado en los medios de comunicación de colocarle el sambenito de "dinero de delincuentes".

Que a mayor volumen de llamadas mayor probabilidad de éxito es un hecho, pero a estas alturas de la película intuyo que tiene que suponer muchísimos intentos. En fin, si lo hacen será porque funciona.

[DdmrDdmr]

El caso es que me sonaba el modus operandi, y efectivamente, cuanto menos en mayo del 2022 se publicaron noticias al respecto, y donde por cierto se usan fragmentos en el descriptivo de la noticia que son calcados a la del artículo del OP.

La noticia del 2022 viene a añadir que no satisfechos, suelen luego intentar timar al incauto nuevamente, indicándole que los BTCs no han llegado, y pidiéndole hacer una nueva transferencia a otra dirección que le pasan por código QR.

Pensaba que, en todo caso, el importe que intentan timar sería pacata minuta, pero no. El artículo abajo referenciado (del año pasado) cita caso de varios miles de euros. Uno ha de considerar que un particular sí estaría en la órbita de pocos euros por un transporte no pagado usado como pretexto, pero una empresa tiene gastos notorios en este apartado, por lo que importes más elevados no son tanto de extrañar.

Ver: https://www.tribunasalamanca.com/noticias/270964/la-policia-nacional-advierte-de-una-estafa-telefonica-con-bitcoins-en-comercios-de-la-ciudad

[seoincorporation]

La noticia del 2022 viene a añadir que no satisfechos, suelen luego intentar timar al incauto nuevamente, indicándole que los BTCs no han llegado, y pidiéndole hacer una nueva transferencia a otra dirección que le pasan por código QR.

La clásica estafa del 2x1 

Recuerdo hace un par de años que a través de una publicación del foro entré a un casino el cual te daba $20 dolares para probarlo, en la segunda apuesta gané 0.5BTC pero para poder retirar tenía que hacer un depósito, y así es como me estafaron 0.005btc... una vez que los envié me avisaron que algo estaba mal en la transacción y que debía enviar otros 0.005. Ahí fue cuando entendí que todo era una estafa, acepte mi perdida inicial y me alejé del sitio.

[LUCKMCFLY]

Esto me hace recordar a un trabajo que me ofrecieron de hacer llamadas publicitando a una empresa en particular para ofrecer avancs de efectivo y préstamos para dueños de negocios y empresas, en la capacitación que hice que fué de 1 semana se hablaba de esto, cómo hacer para que estos agentes de ventas no hagan ver que las llamadas son provenientes de estafas? como se hace eso? y es difícil tener credibilidad, porque en una llamada que te ofrecen cosas muy bonitas sea realidad, porque por ahí dicen que de lo "bueno" es poco.

En ese trabajo hacían énfasis en vender como sea, pero jamás hablaron de bitcoin, de hecho los pagos que se hacían era a través de Paypal ( algo que no me gustó, aparte que no quedé y no sé por qué) entonces no sabía que ya existía esta manera de estafas y con Bitcoin, eso quiere decir que el mundo ya tiene más conocimiento de Bitcoin y sino lo tienen es muy simple, ya las personas buscan la manera de aprender rápido cuando se trata de dinero.

Aunque soy una persona que odia y aborrece a las personas que roban, nunca aprobaré que usen sus diversas habilidades y talentos para hacer el mal a los demás, hablando de esto, hoy de casualidad escuché un audio de un grupo de WhatsAPP que no sólo a través de llamadas hacen estadas, también a través de las app e smucho más facil, porque le robaron su dinero a un señor de la pensión y según el banco les digo que no hiieran operacinoes a través de una app sino entrando a la página oficial del banco y hacer todo desde allí.

Estas cosas ayudan a indicar que las personas no deben ser tan crédulas, nadie en sus cabales te pedirá urgnte dienro y en forma de Btc, eso es algo que no cabe en la cabeza, pero como ha estado avanzando todo lo relacionado a la tecnología es posible que tal vez esto  siga haciendo que las personas crean más en bitcoin y que lo vean como lo que es, que representa dinero, y los más investigadores se darán cuenta que es una gran inversión mucho mejor que tener dinero en un banco.

[Silberman]

La noticia del 2022 viene a añadir que no satisfechos, suelen luego intentar timar al incauto nuevamente, indicándole que los BTCs no han llegado, y pidiéndole hacer una nueva transferencia a otra dirección que le pasan por código QR.

La clásica estafa del 2x1 

Recuerdo hace un par de años que a través de una publicación del foro entré a un casino el cual te daba $20 dolares para probarlo, en la segunda apuesta gané 0.5BTC pero para poder retirar tenía que hacer un depósito, y así es como me estafaron 0.005btc... una vez que los envié me avisaron que algo estaba mal en la transacción y que debía enviar otros 0.005. Ahí fue cuando entendí que todo era una estafa, acepte mi perdida inicial y me alejé del sitio.

Alguna vez he leído algún libro acerca de las estafas y los trucos que se usan para engañar a la gente y la verdad no son muy complejos, lo cual explica porque cualquiera puede caer si se encuentra en las circunstancias incorrectas.

Y generalmente los trucos que se usan se pueden resumir en crear una ilusión convincente y crear un sentido de urgencia.

En una de las estafas más famosas de todos los tiempos Victor Lustig vendió la torre Eiffel, no una sino dos veces, creó una ilusión bastante convincente al hacerse pasar como un empleado del gobierno francés e incluso aceptaba sobornos para hacer su identidad aun más realista, y para crear un sentido de urgencia lo que hizo fue crear una subasta entre varios industriales acaudalados, matando dos pájaros de un tiro porque esto también contribuía a la ilusión, dado que podría ser facil el pensar que sería casi imposible que alguien intentase pasarse de listo con personas de tanta riqueza y de alta reputación, lo cual es exactamente lo que Lustig quería que pensaran.

[darxiaomi]

Esto siempre me hace acordar a lo que aca se denomina "secuestro express" o directamente falso.

Ahora no esta pasandod emasiado pero en su momento era muy comun llamar y decir que X estaba secuestrado que si querian verlo con vida YA mismo dejen Y cantidad de dinero en algun lugar y muchos al principio ni cotejaban si esa persona realmente estaba secuestrado o no, en el susto iban y dejaban la plata, para luego ver llegar lo mas tranquilo a su familiar y enterarse que su dia fue de lo mas normal.

Esto se podia llevar a cabo al boleo, o en algunos casos con un poco mas de inteligencia, supongamos que Pepito se iba a jugar al futbol a las 20 entonces los secuestradores ya sabian que a esa hora si alguien lo llamaba no iba a atender, y una persona mayor tenia mas chacnes de creerse el relato.

[Hispo]

He escuchado sobre este tipo de estafas antes, de hecho un amigo mio de la universidad casi cae en una.
Para hacerla corta, en ese momento el estaba en busca de trabajo y le llego una llamada milagrosa de un sujeto que le tenía un trabajo bueno, pero antes de la entrevista tenía que transferirle como 10-15$ para comprar algo para "endulzar" a la jefa que lo iba a entrevistar.

Más o menos ya saben como es la cosa.  

Al final no cayó porque el banco no le dejó hacer la transferencia, pero otro amigo de él si que le desplumaron esos 15$.
A veces me sorprende la credulidad de algunos, pero bueno, ya desde hace años perdí la mayoría de mi capacidad de asombro, por vivir aquí.

[famososMuertos]

El asunto según la fuente abajo en los Estados Unidos genera ganancias de millones de dólares y  es tan absurdo pensar como logran hacerlo, que la habilidad del estafador es solo una parte, eso sí crucial en la compleja estafa.

Que conlleva como base la escojencia de la víctima que aparece o destaca luego de un complejo entramado manejo de datos, dónde incluso se valen de información personal, como el fallecimiento de algún familiar, etc.

En este caso el centro de operaciones está en la India, son oficinas de cientos de personas haciendo la estafa telefónica a desprevenidos en los Estados Unidos.

Por otra parte, se menciona a bitcoin ( osea OT, lol ) en el minuto+18.

https://youtu.be/UeQilWlc_qU