El Bank of International Settlements, junto con el Banco Central de Alemania y el Banco Central de los Países Bajos tiene entre manos un proyecto para intentar identificar los volúmenes macro de los flujos de valor traspasados entre fronteras mediante las criptomonedas, empezando por Bitcoin.
El proyecto está en desarrollo, y yo lo veo más como un I+D de "a ver hasta dónde podemos llegar" (o de "a ver qué nos han colado los consultores" Big 4 de turno). Por lo que veo, quieren monitorizar los volúmenes que se mueven en su contravalor a fiat, e intentar hacer un ejercicio de atribución a países o zonas geográficas.
Son conscientes de las limitaciones para obtener esta información, pero probablemente hayan sobrevendido el proyecto internamente en términos de capacidades y representatividad efectiva. Gran parte de su fuente de información va a ser los Exchanges, donde lógicamente sólo tendrán datos de flujos on-chain, y donde los ejercicios de atribución se antojan netamente complicados.
Si un Exchange está ubicada, pongamos por caso sólo en España, y otro sólo en EEUU, está claro que la probabilidad de que un movimiento entre Exchanges on-chain pueda presuponerse como un movimiento de España a EEUU, pero cuando los Exchanges son internacionales, y cuando se involucran carteras de autocustodia, no hay manera de hacer una atribución certera más allá de una heurística basada en algún dato conocido público (eso si no cuentan con la colaboración más detallada de los Exchanges). Luego todo lo que es P2P sin paso por un Exchange, salvo colaboración de nodos/servidores (tipo nodos vinculados a hardware wallets), parece que tampoco tiene mucho que contar en términos de atribución.
Ver:
https://blockworks.co/news/bis-bitcoin-tracking-central-banks-crypthttps://www.bis.org/publ/othp76.pdf (el proyecto en sí del BIS)