Receita está usando ferramentas e IA para monitorar transações em cripto

[rdluffy]

Todos já devem saber que a receita monitora o uso de criptos aqui no BR, porém tinha umas coisas que eu não sabia

1 - O BTC não é a cripto mais utilizada, e sim o USDT
Isso eu até já desconfiava já que é uma maneira simples de guardar dólares, pagar ou receber de alguém de outro país, ou mesmo pra guardar após uma venda de BTC.

Aqui tem um gráfico mostrando a diferença de volume do USDT pro BTC

“Em artigo recente publicado em seu blog, o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que as stablecoins podem ‘substituir moedas nacionais e impactar políticas fiscais e monetárias dos países, especialmente em economias em desenvolvimento’”, escreveu a Receita.

Portanto, além da questão tributária, a RFB também pode estar monitorando o uso da Tether, e outras stablecoins, como meio de pagamento no Brasil.

2 - A Receita está monitorando transações em cripto, inclusive de pessoas físicas
Não sei exatamente como está funcionando essa análise, mas é até preocupante
Eles poderão cruzar informações, averiguar mais a fundo transações de alto valor ou suspeitas etc, tanto para lavagem de dinheiro quanto sonegação de imposto

Com esses sistemas, é possível acompanhar, por exemplo, onde estão sendo realizadas as negociações, conforme exemplo do mapa a seguir que aponta, inclusive as localizações das pessoas físicas que compram e vendem criptomoedas.

Segundo a RFB, o órgão já está usando técnicas modernas de processamento de dados, inteligência artificial e análise de redes complexas. “Essa ferramenta acaba de ganhar nova funcionalidade desenvolvida para representar relacionamentos entre operadores, o que deve facilitar uma análise na busca de irregularidades tributárias”, finaliza o texto.

Fonte da matéria completa, dos trechos quotados e da imagem AQUI

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[Lucasgabd]

será que tem alguma parceria com empresas de chainanalysis? qual/quais?
acho muito improvável que a base da tecnologia de tracking tenha sido desenvolvida por eles

me pergunto também se fazem o tracking the todas as chains menores ou só da eth e do btc.

[sabotag3x]

1 - O BTC não é a cripto mais utilizada, e sim o USDT

Hoje eu estava lendo que os coreanos preferem altcoins menores do que projetos maiores, ex: Tron em vez de ETH.. e que o volume de BTC/ETH/etc é bem baixo quando comparado a corretoras de outros países.

Fiquei pensando sobre isso.. cada país/região deve ter seus próprios 'estilos'.. imagino que stablecoins sejam populares em países com moedas fracas (america latina inteira), mas que não tenham tanto apelo na europa, por exemplo.. americanos também não devem ver muito uso no USDT.

Agora, isso é volume, não hold.. então faz sentido o USDT estar no topo.. a BRZ aparece em 4º lugar, acima do ETH (fonte).. deve ter muita declaração de "bots" nesses dados.

[bitmover]

será que tem alguma parceria com empresas de chainanalysis? qual/quais?
acho muito improvável que a base da tecnologia de tracking tenha sido desenvolvida por eles

me pergunto também se fazem o tracking the todas as chains menores ou só da eth e do btc.

Certamente contratam empresas para analisar.  A chainanalysis vive disso, de contratos com o governo (pelo q ouvi dizer no forum)

Contratacao de Serviços de tecnologia são muito comuns no serviço público. O servidor só faz a fiscalização da execução do contrato.

[Paredao]

Quem ve parece que os caras são Top. Não conseguem nem rastrear a grana que rola solta por ai no sistema bancário. Imagina se conseguem rastrear alguma coisa no mundo das criptomoedas. E veja que toda transação bancária acima de 2 mil reais é reportada para a Receita federal. 
Pura "lenda urbana".

[joker_josue]

No outro dia vi uma entrevista a uma CEO de uma empresa de IA. E ela dizia que no ultimo ano, ano e meio, o mercado IA deu um grande salto e que neste momento não tem mãos a medir com tantos contatos que estão a ter de governos ao redor do mundo.

Apesar de ela trabalhar na área alguns anos, só agora é que realmente estão a começar a colher os seus frutos.

O governo português, também já anunciou que esta a prepara sistema de analise IA em alguns setores. Por exemplo:

A inteligência artificial vai passar a ser utilizada para ajudar os cidadãos no acesso à justiça, a validar a autenticidade de documentos e na divulgação anonimizada de decisões judiciais, segundo a estratégia que o Governo apresenta esta sexta-feira em Lisboa.

Fonte oficial do Ministério da Justiça adiantou à Lusa que “Portugal será o primeiro país a nível mundial a utilizar a mesma tecnologia que está na base do ChatGPT“, com o recurso a um modelo de “machine learning“, em que o sistema informático vai aperfeiçoando conhecimentos para informar as pessoas sobre os diferentes serviços na esfera judicial e dos registos que estão disponíveis através da Internet.

Ou seja, cada vez mais esta tecnologia será usada para por parte dos governos.

[alegotardo]

Quero ver é eles monitorarem criptos que são focadas em privacidade.

De fato muita gente deve de estar tentando fugir dos impostos investindo em stables que fornecem quase a mesma segurança que uma Fiat, ou até mais se você vive em um país com alta inflação tipo o cenário da Argentina.
Então, ver os governos investindo no monitoramento delas é de fato algo muito bem pensad, só acho que... Descobrir que alguém está sonegando algo é muito mais fácil do que provar isso pelos meios legais e obriga-lo a pagar o devido imposto mais multas.
Por mais que o Brasil, por exemplo, já tenha uma regulamentação bem forte, não basta só a RECEITA chegar e falar que tal wallet é de fulano.

[tg88]

Acho que eles usaram a cidade de origem de quem declarou criptoativos nos bens e direitos da declaração de imposto de renda, mesmo assim é bem curioso observar como as regiões sul e sudeste estão mais ativas. Parece estar certo afinal a região de Rolante a cidade mais bitcoiner do Brasil está pegando fogo no mapa  .

[sabotag3x]

Ou seja, cada vez mais esta tecnologia será usada para por parte dos governos.

O modelo da China é o que mais assusta.. antes mesmo da IA se tornar uma tendência eles já estavam usando essa tecnologia para monitorar seus cidadãos com câmeras..

Outro dia vi uma estatística sobre o número de câmeras por metro quadrado, as 21 primeiras da lista são cidades chinesas:

1. Shenzhen: 7,462
2. Wuhan: 6,488
3. Shanghai: 5,239
4-20. Cities of China
21. Beijing: 1,500
Fonte: https://twitter.com/stats_feed/status/1671775070228717569

Nem sequer consigo imaginar o futuro.. CBDCs, câmeras, IA..

[Paredao]

O modelo da China é o que mais assusta.. antes mesmo da IA se tornar uma tendência eles já estavam usando essa tecnologia para monitorar seus cidadãos com câmeras..

Outro dia vi uma estatística sobre o número de câmeras por metro quadrado, as 21 primeiras da lista são cidades chinesas:

1. Shenzhen: 7,462
2. Wuhan: 6,488
3. Shanghai: 5,239
4-20. Cities of China
21. Beijing: 1,500
Fonte: https://twitter.com/stats_feed/status/1671775070228717569

Nem sequer consigo imaginar o futuro.. CBDCs, câmeras, IA..

A vida no futuro será bem complicada. Imagino se uma pessoa tiver um sósia que seja pilantra. Capaz de ser processado e preso pelos crimes cometidos por esse sósia. Isso não é nada bom. Cada vez mais o direito terá que recorrer também a tecnologia para absolver pessoas inocentes.

[joker_josue]

Nem sequer consigo imaginar o futuro.. CBDCs, câmeras, IA..

A vida no futuro será bem complicada. Imagino se uma pessoa tiver um sósia que seja pilantra. Capaz de ser processado e preso pelos crimes cometidos por esse sósia. Isso não é nada bom. Cada vez mais o direito terá que recorrer também a tecnologia para absolver pessoas inocentes.

Acho que muitos filmes que já vimos sobre a vida no futuro, em cidades densamente populosas e com regimes autoridades, vão mesmo tornar-se realidades se não acontecer nada dramático que provoque uma mudança radical.

[Lucasgabd]

Quero ver é eles monitorarem criptos que são focadas em privacidade.

De fato muita gente deve de estar tentando fugir dos impostos investindo em stables que fornecem quase a mesma segurança que uma Fiat, ou até mais se você vive em um país com alta inflação tipo o cenário da Argentina.
Então, ver os governos investindo no monitoramento delas é de fato algo muito bem pensad, só acho que... Descobrir que alguém está sonegando algo é muito mais fácil do que provar isso pelos meios legais e obriga-lo a pagar o devido imposto mais multas.
Por mais que o Brasil, por exemplo, já tenha uma regulamentação bem forte, não basta só a RECEITA chegar e falar que tal wallet é de fulano.

mesmo que eles descubram que determinada wallet é de fulano e multem fulano por evadir impostos
o que acontece se o tal fulano for hackeado e perder tudo?

percebe?

é um jogo de gato e rato infinito.

muito provavelmente o mais simples é tentar taxas quando fulano realizar pra real mesmo ou investir em patrimônio