BYBIT - криптовалютная биржа

[Alex077]

И честно говоря на месте остальных уже давно не имел бы дела с байбит, бинанс а сейчас еще и с окх... Там депозиты пропадают тысячами и вы ничего никому не докажете. Углубленная амл проверка всегда может показать, что ваша крипта проходила через какие то санкционные площадки и риск заморозки с такими биржами крайне велик..

Да я и говорю они со своими блокировками доиграются, не быстро, но со временем капиталы от них утекут, пока что объем ликвидности удерживает там многих активных трейдеров, но чем больше будет процветать практика блокировок, тем хуже они сделают только сами себе...

Ну так естественно, при таком разнообразии выбора кому этот чахлый байбит сдался, из моих знакомых пару человек там сидит только из за карты, и переводят мелкие суммы чисто на расходы. Байбит уже лет 5 блокирует переводы даже просто с бирж без КУС, даже если там все чисто, а перевод с миксера там сразу красный флаг, так же кстати как и на многие топ биржи, так что если кто то думает с НТХ кинуть на миксер, а потом на байбит или еще куда то, то лучше этого не делать.
В какой то момент куча обменников тоже взяли на вооружение эту мошенническую тактику, чуть что крипта грязная и просто воруют твою крипту...

[tvplus006]

...так что если кто то думает с НТХ кинуть на миксер, а потом на байбит или еще куда то, то лучше этого не делать.

Из личного опыта: необходимо все выводы делать через свой кошелек EVM. После чего через мост закинуть в другой блокчейн, к примеру в новосозданный кошелек Phantom. А уже из Соланы делать депозит на любую биржу. Это все копеечные транзакции, которые не превышают пары десятков центов. Кроме безопасности такой транзакции, может прилететь неожиданный дроп за использование моста, так как это было ранее с Wormhole.

...Я так понимаю при этом выводе крипта уже будет помечена как грязная изза HTX

Неправильно понимаешь) Вывод будет сделан с биржевого кошелька Bybit и соответственно не будет иметь никаких меток.

[Alex077]

...так что если кто то думает с НТХ кинуть на миксер, а потом на байбит или еще куда то, то лучше этого не делать.

Из личного опыта: необходимо все выводы делать через свой кошелек EVM. После чего через мост закинуть в другой блокчейн, к примеру в новосозданный кошелек Phantom. А уже из Соланы делать депозит на любую биржу. Это все копеечные транзакции, которые не превышают пары десятков центов. Кроме безопасности такой транзакции, может прилететь неожиданный дроп за использование моста, так как это было ранее с Wormhole.

...Я так понимаю при этом выводе крипта уже будет помечена как грязная изза HTX

Неправильно понимаешь) Вывод будет сделан с биржевого кошелька Bybit и соответственно не будет иметь никаких меток.

Ну это тоже не совсем так, все зависит от конкретного АМЛ и его настроек и естественно принимаемой биржи. Проще говоря Bybit не может переписать историю блокчейна.
Другая биржа при переводе все равно увидит --HTX -- Bybit --- и например бинанс ...
То есть след от HTX никуда не исчезает. АМЛ не работает как прачечная история движения средств в блокчейне остается навсегда.
Вопрос только в том насколько далеко вданном случае анализирует АМЛ, какой риск будет присвоен HTX через месяц, полгода, год, какая политика будет у принимающей биржи.

По поводу вывода через свой кошелек, то тут тоже нет никакой гарантии, поскольку все современные АМЛ типа Chainalysis, TRM, Elliptic, Merkle Science... давно умеют отслеживать межсетевые мосты, перемещение между EVM и Solana, многие популярные кроссчейн-протоколы, связь между адресами через мосты.
То есть если использовать крупный известный мост, то для хорошего аналитического инструмента цепочка часто будет выглядеть примерно так:
HTX-- EVM wallet -- Мост -- Solana wallet -- биржа, в любом случае все видно при желании, но при этом возникает еще риск поскольку явно прослеживается работа по отмыванию через мосты. Тут все опять же зависит от принимающей биржи, величины самого депозита, частых изменений по ip адреса и т.д...

[tvplus006]

Ну это тоже не совсем так, все зависит от конкретного АМЛ и его настроек и естественно принимаемой биржи. Проще говоря Bybit не может переписать историю блокчейна.
Другая биржа при переводе все равно увидит --HTX -- Bybit --- и например бинанс ...
То есть след от HTX никуда не исчезает. АМЛ не работает как прачечная история движения средств в блокчейне остается навсегда.
Вопрос только в том насколько далеко вданном случае анализирует АМЛ, какой риск будет присвоен HTX через месяц, полгода, год, какая политика будет у принимающей биржи.

Здесь 2 варианта: монеты были заблокированы сразу на депозитом адресе, что бывает крайне редко, либо после того, как они попали в общий биржевой кошелек.
В первом случае будут возвращены те же монеты, и действительно можно отследить их историю, но только до HTX, а во втором случае монеты будут возращены с биржевого кошелька Bybit и кроме этого ты ничего не увидишь, т.к. будут возвращены совершенно другие монеты на сумму блокировки.

По поводу вывода через свой кошелек, то тут тоже нет никакой гарантии, поскольку все современные АМЛ типа Chainalysis, TRM, Elliptic, Merkle Science... давно умеют отслеживать межсетевые мосты, перемещение между EVM и Solana, многие популярные кроссчейн-протоколы, связь между адресами через мосты...

Да, эти сервисы AML действительно могут отследить перемещение между различными блокчейнами, но чем больше будет выполнено промежуточных транзакций, тем ниже уровень точности. К тому же неизвестно использует ли эти решения Bybit. Поэтому в любом случае будет лучше использовать мост, чем напрямую отсылать свои деньги из HTX на Bybit.

[xandry]

По поводу вывода через свой кошелек, то тут тоже нет никакой гарантии, поскольку все современные АМЛ типа Chainalysis, TRM, Elliptic, Merkle Science... давно умеют отслеживать межсетевые мосты, перемещение между EVM и Solana, многие популярные кроссчейн-протоколы, связь между адресами через мосты.
То есть если использовать крупный известный мост, то для хорошего аналитического инструмента цепочка часто будет выглядеть примерно так:
HTX-- EVM wallet -- Мост -- Solana wallet -- биржа, в любом случае все видно при желании, но при этом возникает еще риск поскольку явно прослеживается работа по отмыванию через мосты. Тут все опять же зависит от принимающей биржи, величины самого депозита, частых изменений по ip адреса и т.д...

Интересно, а что если использовать решения для конфиденциальности на базе Zero Knowledge в Солане, поможет ли это обрубить цепочку отслеживания? Сейчас таких проектов там полно в рабочем состоянии, в том числе это встраивается в крупные кошельки типа Solflare и конфиденциальные менялки-дексы есть. Ранее я писал уже про часть из них тут:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2235093.msg66407980#msg66407980
и отдельно про кошель: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5342075.msg66467667#msg66467667

[Numeral]

Мне периодически приходят деньги с моста на аккаунт Bybit и полет нормальный, естественно на адрес моста AML проверка дает очень хорошие цифры, зеленый уровень. Было бы иначе, я бы отказался от этого. Однако, в последнее время стало страхово любые переводы, что на Байбит, что на любую другую CEX получать, раньше я работал даже не задумываясь ни о каких блокировках внезапных по надуманным причинам, а теперь сидишь гадаешь, где газетку подстелить.

[Alex077]

По поводу вывода через свой кошелек, то тут тоже нет никакой гарантии, поскольку все современные АМЛ типа Chainalysis, TRM, Elliptic, Merkle Science... давно умеют отслеживать межсетевые мосты, перемещение между EVM и Solana, многие популярные кроссчейн-протоколы, связь между адресами через мосты...

Интересно, а что если использовать решения для конфиденциальности на базе Zero Knowledge в Солане, поможет ли это обрубить цепочку отслеживания? Сейчас таких проектов там полно в рабочем состоянии, в том числе это встраивается в крупные кошельки типа Solflare и конфиденциальные менялки-дексы есть...

Ну по этому поводу можно сказать следующее...:чисто технически ZK-решения в Solana могут усложнить отслеживание цепочки, но я бы не рассчитывал, что они ,,обрубят,, амл-историю полностью.

Главный момент в этом случае такой -- Solana Confidential Transfers скрывают суммы и балансы, но адреса аккаунтов остаются видимыми on-chain. Это прямо указано в документации Solana: приватными становятся перевод суммы и баланс, а не сам факт взаимодействия адресов. https://solana.com/docs/tokens/extensions/confidential-transfer

И тут вместо одной проблемы мы получаем другую, потому как для депозита на крупную биржу они могут не снизить риск, а наоборот усилить вопросы для проверки,  особенно после санкционной истории вокруг HTX.
Они увидят такую картину HTX-- мост-- Solana --ZK layer --Байбит.
И возникает красный флаг по поводу того зачем использовался Zero Knowledge, особенно если переводы в этой схеме будут быстрыми, скажем не более 1-2 дней средства будут на адресе.
Самый безопасный с точки зрения комплаенса путь, как они говорят..., не пытаться ,,обрубить след,, а иметь понятное объяснение происхождения средств: скрины выплат, историю депозитов/выводов, TXID, переписки по работе, ссылки на кампании/посты, где видно источник дохода, ну это в случае если возникнут вопросы.
Но с объяснением происхождения средств, как мы уже рассматривали ранее тоже проблемы...))

[dwyane36]

И возникает красный флаг по поводу того зачем использовался Zero Knowledge, особенно если переводы в этой схеме будут быстрыми, скажем не более 1-2 дней средства будут на адресе.
Самый безопасный с точки зрения комплаенса путь, как они говорят..., не пытаться ,,обрубить след,, а иметь понятное объяснение происхождения средств: скрины выплат, историю депозитов/выводов, TXID, переписки по работе, ссылки на кампании/посты, где видно источник дохода, ну это в случае если возникнут вопросы.
Но с объяснением происхождения средств, как мы уже рассматривали ранее тоже проблемы...))

У каждой централизованной биржи может быть масса скрытых ред флагов, на основании которых они могут замораживать средства пользователей. А в случае с Bybit стоит отметить, что их "служба поддержки" оставляет желать лучшего. Иными словами, мне кажется, что клиенту bybit, оказавшемуся в такой ситуации, в любом случае пришлось бы заморачиваться, независимо от того, попытался ли он изначально замести следы (например, после HTX) или же скрупулезно собирал различные документы.

[klarki]

Каждая биржа использует разные амл сервисы, по этому и результат может быть разный. WhiteBird однозначно использует другой амл, чем Bybit но конечно лучше не рисковать, а проверить маленькой суммой. По этой причине и раньше Bybit морозили переводы пользователей, которые нормально проходили на других биржах. Я сейчас спокойно вывожу с НТХ на другие биржи и проблем нет.
И честно говоря на месте остальных уже давно не имел бы дела с байбит, бинанс а сейчас еще и с окх... Там депозиты пропадают тысячами и вы ничего никому не докажете. Углубленная амл проверка всегда может показать, что ваша крипта проходила через какие то санкционные площадки и риск заморозки с такими биржами крайне велик... Сейчас огромный выбор бирж с более гибкими условиями, меньшими комиссиями и без дебильных амл, это помимо дексов где тоже можно спокойно работать не думая о потерях депо...

Так-то оно так, но когда речь заходит о санкционке, то все они черпают инфу из одних и тех же источников.
Можно конечно попытаться спрятаться, и перелить средства через пулы, но рано или поздно, новые адреса/кошельки будут идентифицированы.

[Unsoldier]

Bybit запустила новую платформу Bybit IPO Express

Bybit IPO Express — это новая платформа для подписки на IPO, которая позволяет имеющим право пользователям участвовать в IPO с помощью криптовалюты, без открытия традиционного брокерского счета.

IPO Express использует модель распределения на основе подписки.

В течение периода подписки вы можете выделить средства для участия в предложении. После закрытия подписки аллокация рассчитывается на основе спроса, а неиспользованные средства автоматически возвращаются на ваш баланс.

Источник: https://announcements.bybit.com/en/article/introducing-bybit-ipo-express-early-access-to-global-ipos-blt974f51d74466b088/

Первым проектом на Bybit IPO Express станет SpaceX. Подать заявку на участие:
https://www.bybit.com/en/trade/spot/ipo

[xandry]

Ну по этому поводу можно сказать следующее...:чисто технически ZK-решения в Solana могут усложнить отслеживание цепочки, но я бы не рассчитывал, что они ,,обрубят,, амл-историю полностью.

Главный момент в этом случае такой -- Solana Confidential Transfers скрывают суммы и балансы, но адреса аккаунтов остаются видимыми on-chain. Это прямо указано в документации Solana: приватными становятся перевод суммы и баланс, а не сам факт взаимодействия адресов. https://solana.com/docs/tokens/extensions/confidential-transfer

И тут вместо одной проблемы мы получаем другую, потому как для депозита на крупную биржу они могут не снизить риск, а наоборот усилить вопросы для проверки,  особенно после санкционной истории вокруг HTX.
Они увидят такую картину HTX-- мост-- Solana --ZK layer --Байбит.
И возникает красный флаг по поводу того зачем использовался Zero Knowledge, особенно если переводы в этой схеме будут быстрыми, скажем не более 1-2 дней средства будут на адресе.
Самый безопасный с точки зрения комплаенса путь, как они говорят..., не пытаться ,,обрубить след,, а иметь понятное объяснение происхождения средств: скрины выплат, историю депозитов/выводов, TXID, переписки по работе, ссылки на кампании/посты, где видно источник дохода, ну это в случае если возникнут вопросы.
Но с объяснением происхождения средств, как мы уже рассматривали ранее тоже проблемы...))

Есть же ещё кошель https://hush.so/docs
Там для каждого получения крипты новый адрес генерируется, а после использования уничтожается. Когда отправляешь средства, получатель не может по блокчейну связать их с твоим первоначальным депозитом. Плюс кошель использует приватный пул Pravacy Cash.
Более того, все эти приватные фичи на мешают использовать децентрализованные приложения, так как для каждой даппки создаётся отдельный адрес.

[Alex077]

Ну по этому поводу можно сказать следующее...:чисто технически ZK-решения в Solana могут усложнить отслеживание цепочки, но я бы не рассчитывал, что они ,,обрубят,, амл-историю полностью.

Главный момент в этом случае такой -- Solana Confidential Transfers скрывают суммы и балансы, но адреса аккаунтов остаются видимыми on-chain. Это прямо указано в документации Solana: приватными становятся перевод суммы и баланс, а не сам факт взаимодействия адресов. https://solana.com/docs/tokens/extensions/confidential-transfer /...

Есть же ещё кошель https://hush.so/docs
Там для каждого получения крипты новый адрес генерируется, а после использования уничтожается. Когда отправляешь средства, получатель не может по блокчейну связать их с твоим первоначальным депозитом. Плюс кошель использует приватный пул Pravacy Cash.
Более того, все эти приватные фичи на мешают использовать децентрализованные приложения, так как для каждой даппки создаётся отдельный адрес.

Да, в таком варианте совместно с кошелем связь между адресами прослеживаться не будет. Нужно конечно пробовать и смотреть как на это все реагируют разные биржи, потому как хрен их знает под что их амл еще настроен...
Стандартно еще не желательно сильно менять в большую сторону получение депозитов, например стандартно заходило по 300-400дол, а тут вдруг зашло 5к или более. Частая смена IP тоже вызывет подозрения, быстрое перемещение средств между адресами - менее дня средства были на одном адресе, а потом переведены дальше, ну и т.д...
Основная проблема, как писали ранее мы не знаем как работает амл на каждой конкретной бирже, по нашему чекеру может быть все ок - зеленое, а на том же бай бит - hight risk.

[klarki]

Bybit | IPO SpaceX:

Bybit представляет первое IPO на Bybit IPO Express — SpaceX. С помощью Bybit IPO Express пользователи могут участвовать в подписке на IPO SpaceX, используя криптовалюту, и получить ранний доступ до начала торговли на споте. Это новый способ получить доступ к возможностям IPO на Bybit.

Регистрация:

Code:

7 июня, 08:00 UTC — 11 июня, 08:00 UTC

Подписка

Code:

7 июня, 08:00 UTC — 11 июня, 14:00 UTC

Распределение токенов

Code:

11 июня, 14:00 UTC — 12 июня, 12:30 UTC

Минимальная сумма для участь составляет всего 100 USDT. Стоимость одной токенизированной акции SPCXx= 135 USDC

Источники:
https://www.bybit.com/trade/spot/ipo
https://announcements.bybit.com/ru-RU/article/spacex-ipo-bybit-ipo-express-blt360da1ebb3f31f8a/