FBI ameaça confiscar criptomoedas de quem usa corretoras sem KYC

[Paredao]

Uma notícia preocupante que apareceu. Parece que o FBI vai com tudo para cima das exchanges que não aderirem ao KYC. Esse é um temor que sempre tive em mente. Fico imaginando uma conta bloqueada por causa que no passado alguma transação passou por um mixers ou uma exchange que foram sancionados. Isso ao meu ver é uma das coisas mais preocupantes do mundo das criptomoedas. 

[joker_josue]

Sem duvida esse tipo de bloqueio pode tornar-se preocupante. Por outro lado, acho que estamos a chegar a um ponto é que todos os sats já em algum momento passaram por esses tipo de plataformas.

Acredito, que um bloqueio generalizado não venha acontecer, talvez casos de maior relevância seja preocupante. Mas, provavelmente com algumas movimentações "limpas", deixe de ser.

[TryNinja]

Jaja o fórum tá banindo qualquer site, exchange, serviço que ofereça qualquer tipo de conta sem KYC ou "vão fechar o fórum".

E mais tarde se você for dos EUA/Europa (talvez até do BR), vai ser obrigado a usar uma wallet com tracking completo, kyc, e blacklist de endereços. A tendencia é a piorar totalmente, vai vendo.

[Paredao]

Jaja o fórum tá banindo qualquer site, exchange, serviço que ofereça qualquer tipo de conta sem KYC ou "vão fechar o fórum".

E mais tarde se você for dos EUA/Europa (talvez até do BR), vai ser obrigado a usar uma wallet com tracking completo, kyc, e blacklist de endereços. A tendencia é a piorar totalmente, vai vendo.

Eu não duvidaria muito disso. Os Estados Unidos estão preocupados com os acontecimentos na Ucrânia. A guerra parece perdida para o lado Ucraniano. Então as sanções contra os Russos devem ficar cada dia mais forte. Eu não duvido que confisquem toda e qualquer criptomoeda que já tenha passado numa exchange russa. Até mesmo as que já foram extintas. isso sem contar as moedas que passaram por P2Ps russos.

[bitmover]

Uma notícia preocupante que apareceu. Parece que o FBI vai com tudo para cima das exchanges que não aderirem ao KYC. Esse é um temor que sempre tive em mente. Fico imaginando uma conta bloqueada por causa que no passado alguma transação passou por um mixers ou uma exchange que foram sancionados. Isso ao meu ver é uma das coisas mais preocupantes do mundo das criptomoedas. 

Por isso que você não deve deixar moedas em exchanges,  qualquer hora poderemos travar seus saldos.

Mas fique tranquilo. A maior parte das moedas já passaram por mixers ou casinos ou corretoras/swaps em algum momento. Eles não podem bloquear tudo.

Na verdade  , eles não podem bloquear nada. Podem mandar corretoras bloquearem saldos e só.

[Paredao]

Por isso que você não deve deixar moedas em exchanges,  qualquer hora poderemos travar seus saldos.

Mas fique tranquilo. A maior parte das moedas já passaram por mixers ou casinos ou corretoras/swaps em algum momento. Eles não podem bloquear tudo.

Na verdade  , eles não podem bloquear nada. Podem mandar corretoras bloquearem saldos e só.

Esse que é o grande problema. Se a maioria dos bitcoins já passaram por esses serviços, fico imaginando se o Governo Norte-Americano(o mais poderoso do mundo) resolver marcar "todos" esses bitcoins. Como gastá-los ? Passar para a "ilegalidade" e vender para P2Ps ? Complicado isso. Parece até coisa de tráfico. 

[bitmover]

Esse que é o grande problema. Se a maioria dos bitcoins já passaram por esses serviços, fico imaginando se o Governo Norte-Americano(o mais poderoso do mundo) resolver marcar "todos" esses bitcoins. Como gastá-los ? Passar para a "ilegalidade" e vender para P2Ps ? Complicado isso. Parece até coisa de tráfico. 

P2p é sempre uma opção.

Bitrefill (gift cards) também.

Ou você pode fazer um swap na exch.cx também e trocar por USDT . Eu já usei muito.

[sabotag3x]

Ou você pode fazer um swap na exch.cx também e trocar por USDT . Eu já usei muito.

Eu tenho medo de trocar por USDT/USDC, essas empresas são as primeiras a travar endereços a pedido de governos.

Já foi mais de US$ 1 bilhão congelado em 1.400+ endereços da USDT: https://dune.com/phabc/usdt---banned-addresses

USDC um pouco menos (US$ 76 milhões em 226 endereços), mas são iguais: https://dune.com/phabc/usdc-banned-addresses

Cresceu bastante depois das sanções à Rússia e deve continuar crescendo ainda mais com essas políticas anti-privacidade dos EUA.

Acho a DAI uma melhor opção no caso de stablecoins (também disponível ali).

[joker_josue]

Vejam a capa de hoje de um jornal em Portugal:


https://www.dn.pt/2273861752/europol-declara-guerra-as-mensagens-encriptadas-que-travam-investigacoes-pj-juntou-se-ao-alerta/


Vou abrir um tópico sobre o assunto...

[bitmover]

Ou você pode fazer um swap na exch.cx também e trocar por USDT . Eu já usei muito.

Eu tenho medo de trocar por USDT/USDC, essas empresas são as primeiras a travar endereços a pedido de governos.

Já foi mais de US$ 1 bilhão congelado em 1.400+ endereços da USDT: https://dune.com/phabc/usdt---banned-addresses

USDC um pouco menos (US$ 76 milhões em 226 endereços), mas são iguais: https://dune.com/phabc/usdc-banned-addresses

Mas o Paredao esta perguntando como faz pra gastar, nao como faz pra holdar.

Se voce tem bitcoin e está com medo de mandar pra uma corretora, pega um USDT na exch.cx e manda pra lá e vende. Se o USDT nao esta bloqueado quando chegou a voce, ele está limpo e nao tem pq a corretora implicar com ele. Acho muito mais dificil do que implicar com um BTC, pq o pessoal da tether já fazem essas verificações de lavagem de dinheiro e hacks e tal.

Vejam a capa de hoje de um jornal em Portugal:


https://www.dn.pt/2273861752/europol-declara-guerra-as-mensagens-encriptadas-que-travam-investigacoes-pj-juntou-se-ao-alerta/


Vou abrir um tópico sobre o assunto...

Nao me parece ter nada a ver com criptomoedas isso. É o caso do Whatsapp , telegram e aplicativos do gênero. Onde muitas vezes traficantes e outros criminosos usam, e depois a justiça não consegue acesso as mensagens.

[joker_josue]

Nao me parece ter nada a ver com criptomoedas isso. É o caso do Whatsapp , telegram e aplicativos do gênero. Onde muitas vezes traficantes e outros criminosos usam, e depois a justiça não consegue acesso as mensagens.

Sim, não tem nada relacionado diretamente com as criptomoedas. Mas, facilmente pode escalar para esse mercado.
Podemos debater isso noutro OP: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5494734.0

[Lucasgabd]

Uma notícia preocupante que apareceu. Parece que o FBI vai com tudo para cima das exchanges que não aderirem ao KYC. Esse é um temor que sempre tive em mente. Fico imaginando uma conta bloqueada por causa que no passado alguma transação passou por um mixers ou uma exchange que foram sancionados. Isso ao meu ver é uma das coisas mais preocupantes do mundo das criptomoedas. 

como será que eles pretendem confiscar as DEX com devs anônimos?
ou mesmo as DEX estilo uniswap?
vou até passar um café aqui e estourar uma pipoca esperando a resposta...
essa será interessante de ver

o jogo de gato e rato continua...

[bitmover]

como será que eles pretendem confiscar as DEX com devs anônimos?

Tem muito dev sendo preso né.
Eu acho que esses que atuam profissionalmente costumam usar a própria identidade.  Aqui mesmo no fórum temos vários bitcoin dev que usam o nome real. Acho que a maioria usa..

[joker_josue]

como será que eles pretendem confiscar as DEX com devs anônimos?

Tem muito dev sendo preso né.
Eu acho que esses que atuam profissionalmente costumam usar a própria identidade.  Aqui mesmo no fórum temos vários bitcoin dev que usam o nome real. Acho que a maioria usa..

Eu costumo dizer, que ou a pessoa desde do primeiro dia planeou fazer tudo anonimamente, caso contrario será difícil de manter esse anonimato. E acredito que muitos que entrar no Bitcoin, não esperavam que as coisas escalassem ao ponto que escalaram, principalmente os primeiros a entrar.

Muitos devs entraram, não pela questão econômica, mas pela tecnologia e quererem dar um contributo a essa tecnologia. Por isso, sim, a maioria dos devs Bitcoin deverá usar nome real.

[sabotag3x]

como será que eles pretendem confiscar as DEX com devs anônimos?

Tem muito dev sendo preso né.
Eu acho que esses que atuam profissionalmente costumam usar a própria identidade.  Aqui mesmo no fórum temos vários bitcoin dev que usam o nome real. Acho que a maioria usa..

Eu costumo dizer, que ou a pessoa desde do primeiro dia planeou fazer tudo anonimamente, caso contrario será difícil de manter esse anonimato. E acredito que muitos que entrar no Bitcoin, não esperavam que as coisas escalassem ao ponto que escalaram, principalmente os primeiros a entrar.

Muitos devs entraram, não pela questão econômica, mas pela tecnologia e quererem dar um contributo a essa tecnologia. Por isso, sim, a maioria dos devs Bitcoin deverá usar nome real.

Satoshi se preparou muito bem, já sabia que seria perseguido caso usasse seu nome verdadeiro.. também acredito que 99,9% dos devs por ai não são anônimos e, caso forem, não deve ser tão difícil encontrar suas identidades.

Cara do Tornado Cash foi condenado a mais de 5 anos essa semana.. não era anônimo, mas o projeto dele é imparável, não tem como o governo derrubar.. complicado.

[joker_josue]

Satoshi se preparou muito bem, já sabia que seria perseguido caso usasse seu nome verdadeiro..

As vezes penso nisso, de como ele se preparou tão bem para esse anonimato. Pois, até os mais doidos com a privacidade - na época, não o conseguiam fazer.

Então, acredito que ele seria/será alguém que já era próximo de algum organismo de autoridade, percebendo o que poderia estar envolvido e como podiam chegar até ele. Ou até mesmo se já não era alguém influente no meio acadêmico e não sou, que entendia claramente o que podia acontecer. Até pode ser alguém que todos nos conhecemos ou já ouvimos falar e nem imaginamos se quer ele estar envolvido com as cripto.

Foi algo muito bem planeado desde o minuto zero.

[rdluffy]

Satoshi se preparou muito bem, já sabia que seria perseguido caso usasse seu nome verdadeiro..

As vezes penso nisso, de como ele se preparou tão bem para esse anonimato. Pois, até os mais doidos com a privacidade - na época, não o conseguiam fazer.

Então, acredito que ele seria/será alguém que já era próximo de algum organismo de autoridade, percebendo o que poderia estar envolvido e como podiam chegar até ele. Ou até mesmo se já não era alguém influente no meio acadêmico e não sou, que entendia claramente o que podia acontecer. Até pode ser alguém que todos nos conhecemos ou já ouvimos falar e nem imaginamos se quer ele estar envolvido com as cripto.

Foi algo muito bem planeado desde o minuto zero.

Além do BTC, realmente é incrível a capacidade que o Satoshi teve de conseguir esse anonimato
Muita gente já tentou heim, e olha que a internet é muito boa para descobrir qualquer tipo de coisa quando quer, muita gente ajuda, juntam os pontos e encontram algo ou alguém, mas nesse caso, mesmo com tanta pesquisa e procura, ninguém consegue dizer com exatidão quem é ou quem foi Satoshi

[bitmover]

Satoshi se preparou muito bem, já sabia que seria perseguido caso usasse seu nome verdadeiro..

As vezes penso nisso, de como ele se preparou tão bem para esse anonimato. Pois, até os mais doidos com a privacidade - na época, não o conseguiam fazer.

Então, acredito que ele seria/será alguém que já era próximo de algum organismo de autoridade, percebendo o que poderia estar envolvido e como podiam chegar até ele. Ou até mesmo se já não era alguém influente no meio acadêmico e não sou, que entendia claramente o que podia acontecer. Até pode ser alguém que todos nos conhecemos ou já ouvimos falar e nem imaginamos se quer ele estar envolvido com as cripto.

Foi algo muito bem planeado desde o minuto zero.

Além do BTC, realmente é incrível a capacidade que o Satoshi teve de conseguir esse anonimato
Muita gente já tentou heim, e olha que a internet é muito boa para descobrir qualquer tipo de coisa quando quer, muita gente ajuda, juntam os pontos e encontram algo ou alguém, mas nesse caso, mesmo com tanta pesquisa e procura, ninguém consegue dizer com exatidão quem é ou quem foi Satoshi

Mas o satoshi não era um dev trabalhando em apps e coisas assim.

Ele devia fazer isso full time em outras empresas/projetos.

Como satoshi, ele dedicou parte do seu tempo e criou o btc como hobby. Ele nem deveria esperar ganhar dinheiro com isso no curto/médio prazo.

Esses dev que atuam profissionalmente fazendo smartcontracts e tal ate precisam se identificar  , pagar suas contas,  montar currículo, etc.  É "facil" pegar eles,  estão super expostos.

O faketoshi estava até processando todos os dev do bitcoin, pedindo $, pra impedir o desenvolvimento.  Vi um comentário do gregmaxwell sobre isso (outro totalmente idnetificado)

[alegotardo]

Jaja o fórum tá banindo qualquer site, exchange, serviço que ofereça qualquer tipo de conta sem KYC ou "vão fechar o fórum".

E mais tarde se você for dos EUA/Europa (talvez até do BR), vai ser obrigado a usar uma wallet com tracking completo, kyc, e blacklist de endereços. A tendencia é a piorar totalmente, vai vendo.

Eu gostaria de dizer que isso, por mais que possível, está muito longe de ocorrer.
Mas é só olharmos alguns anos para trás para lembrar que a pouco tempo a maioria dos governos/países não dava credibilidade alguma às criptos, a primeira que tomou medidas mais drásticas e de maiores extensões foi a China em 2021 (à apenas 3 anos atrás) e de lá pra cá muitas coisa mudou (para pior).
Hoje o Bitcoin está consolidado, é fácil de transacionar... se tornou um perigo real de difícil controle.

Não duvido de algo semelhante à isso seja adotado por alguns países em menos de 3 anos. Duvido, entretanto que seja totalmente banido à exemplo de alguns poucos países, a intenção deve ser controlar e arrecadar.

[Pumared]

Uma notícia preocupante que apareceu. Parece que o FBI vai com tudo para cima das exchanges que não aderirem ao KYC. Esse é um temor que sempre tive em mente. Fico imaginando uma conta bloqueada por causa que no passado alguma transação passou por um mixers ou uma exchange que foram sancionados. Isso ao meu ver é uma das coisas mais preocupantes do mundo das criptomoedas. 

Como eles irão perseguir pessoas que não sabem quem são? Além disso, sempre teremos outras opções como P2P por exemplo. Então pra mim não faz muito sentido dar esse tipo de declaração, só faz com que o mercado se molde e evolua.