Дропы и крипта РФ

[klarki]

В ОП призвали ужесточить уголовную ответственность для дропперов

В качестве наказания дропперам нужно назначать не менее пяти лет лишения свободы, подчеркнул член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов
Уголовную ответственность для дропперов нужно максимально ужесточить - от пяти лет лишения свободы. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Мне вот любопытно, а дропа на которого оформлена ООО «Коммуникационная платформа» когда привлекут к ответственности? или это совсем другое?)

 

[zasad@]

В Сургуте обнальщики отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн
Злоумышленники проводили средства через купленные банковские карты

"В Сургуте пресекли деятельность организованной группы, отмывшей через криптовалюту почти ₽100 млн. Злоумышленники специализировались на неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Члены группировки покупали у граждан банковские карты, получая доступ к их счетам. По данным полиции, на этих счетах сообщники собирали средства, добытые преступным путем.

Затем группа обналичивала деньги, конвертировала в криптовалюту и переводила ее своим «кураторам». За свою работу обнальщики брали комиссию 3–15%.

«По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил ₽94 млн», — говорится в сообщении.

Как рассказал «РБК-Крипто» адвокат и основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов, известно, о какой именно площадке идет речь, однако эта информация не раскрывается. Он пояснил, что подобная передача данных — штатная практика взаимодействия криптобирж с правоохранительными органами. Все площадки, продолжающие работу в России и рассчитывающие на долгосрочную деятельность, по его словам, отвечают на запросы профильных ведомств."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/693945a19a794701bbbf4d66?

[safar1980]

Луговой оценил оборот дропов в России более чем в 500 млрд рублей в месяц
По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в РФ параллельно легальной финансовой системе существует теневая платежная система
 Более 500 млрд рублей в месяц проходит через дропов, в первую очередь их используют для налоговой оптимизации. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

"По моим оценкам, оборот дропов в российской финансовой системе на сегодняшний момент, мягко говоря, более 500 млрд рублей в месяц. <…> Я считаю, что по структуре, базово дропы используются в налоговой оптимизации", - сказал Луговой.

По словам депутата, в РФ параллельно легальной финансовой системе существует теневая платежная система, которая может обеспечить как банк любой безналичный платеж. Дропы в этой системе, помимо налоговой оптимизации, используются для ведения теневого бизнеса, добавил он. Это, прежде всего, отметил политик, обеспечение игр в онлайн-казино, а также криптосделки.

[zasad@]

Если в месяц прогонять через 1 дропа по 1 миллиону, то на это потребуется 500 000 дропов ежемесячно. Если посчитать статистику блокировок через несколько месяцев, то в стране очень быстро кончатся дропы.
С новыми ожесточениями по контролю за переводами в год нужно 2-3 миллиона новых дропов.
Схему с самозанятыми уже налоговая давно просекла и отлично работает по ней.

[safar1980]

В Госдуме оценили число дропперов в России в 2 млн человек
В России в дропперство вовлечены более 2 млн человек, их количество не снижается. Такие данные привел первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в интервью агентству ТАСС.

я тож не догоняю как через столько дропперов можно отправлять такие огромные цыфры каждый месяц.

[KTChampions]

В Госдуме оценили число дропперов в России в 2 млн человек
В России в дропперство вовлечены более 2 млн человек, их количество не снижается. Такие данные привел первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в интервью агентству ТАСС.

я тож не догоняю как через столько дропперов можно отправлять такие огромные цыфры каждый месяц.

Вы же сами пишите:

~
По словам депутата, в РФ параллельно легальной финансовой системе существует теневая платежная система, которая может обеспечить как банк любой безналичный платеж.~

У дураков новое слово в лексиконе появилось и они используют его даже в отношении тех кто к наличке не прикасается. Если вы к примеру майните и меняете крипту на крипту же, даже без фиатного безнала, то для него вы все равно дроппер   Я думаю что все финансовые потоки (даже если это п2п за услуги/реальное или виртуальное барахло) они рассматривают как "дропперство" ибо "плотите нолог".

[zasad@]

Уточним понятия:

Дропперство "(от слова дроп или дроппер – от англ. to drop, что означает «бросать») –это схема, при которой человек выступает в роли подставного лица для вывода и обналичивания похищенных средств"
https://www.vtb.ru/fincult/lr/drop/

Подписан закон об уголовной ответственности для дропперов
Федеральный закон от 24.06.2025 N 176-ФЗ "О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации"

"В частности, осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ), будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового."
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/89782.html

__
Если вы проанализируйте уголовные дела, то там либо передача банковской карты либо участие в преступном сообществе.

Минфин: криптой пользуются 20 млн россиян - стране нужна своя инфраструктура
https://ru.beincrypto.com/20-mln-rossiyan-polzuyutsya-kriptovalyutoj/

Не все крипто пользователи дропперы.

[zasad@]

СМИ: банки начали спрашивать о родственной связи при крупных переводах денег
https://www.yugopolis.ru/smi-banki-nachali-sprashivat-o-rodstvennoj-svyazi-pri-krupnyh-perevodah-deneg/

"Российские банки при переводах крупных сумм денег стали запрашивать у отправителя, приходится ли получатель ему родственником. Операция блокируется, а клиенту звонит сотрудник банка и задаёт целый ряд вопросов – в частности, о родственной связи с получателем перевода, полных данных получателя и о том, на что планируется потратить эти деньги. Об этом сообщает «РИА Новости».

С какой отсечки сумма перевода начинает считаться крупной и подпадает под такую проверку, не уточняется. Также неясно, что происходит, если выясняется, что деньги предназначены человеку, который не приходится отправителю родственником.

Ранее в Центробанке называли порог в 200 тысяч рублей как подозрительный – если такую или большую сумму клиент переводит на чужой счёт, перед этим переведя эти деньги с разных своих карт или счетов. Такая мера должна помочь защитить сбережения граждан от мошенников."

[Numeral]

zasad@, мне искренне не нравится все то, что сейчас начинает творится вокруг банков, просто ограничения за ограничениями следуют. Сейчас сложилась такая ситуация, что с банка лучше вообще не переводить никакие деньги никаким физикам и не принимать от них деньги на банковский счет тоже, подозрение может возникнуть из-за любой транзакции, даже которую тебе легко объяснить. Просто могу заблокировать в совершенно неподходящий момент, когда тебе срочно нужен доступ к своим деньгам, а этого доступа не будет. Если есть возможность снять с банкомата наличность и передать ее в руки, то лучше так и сделать.

[klarki]

zasad@, мне искренне не нравится все то, что сейчас начинает творится вокруг банков, просто ограничения за ограничениями следуют. Сейчас сложилась такая ситуация, что с банка лучше вообще не переводить никакие деньги никаким физикам и не принимать от них деньги на банковский счет тоже, подозрение может возникнуть из-за любой транзакции, даже которую тебе легко объяснить.

Особенно неприятная ситуация с пожилыми людьми, которых ограничивают в доступе к средствам из-за подозрений вовлеченности в мошеннические схемы.
И да, раньше хотя бы при блоке одного банка можно было спокойно юзать другой, а сейчас нет.

Просто могу заблокировать в совершенно неподходящий момент, когда тебе срочно нужен доступ к своим деньгам, а этого доступа не будет. Если есть возможность снять с банкомата наличность и передать ее в руки, то лучше так и сделать.

Это да, раньше хоть по звонку в банк 90% проблем решалось за минуты.

[zasad@]

zasad@, мне искренне не нравится все то, что сейчас начинает творится вокруг банков, просто ограничения за ограничениями следуют. Сейчас сложилась такая ситуация, что с банка лучше вообще не переводить никакие деньги никаким физикам и не принимать от них деньги на банковский счет тоже, подозрение может возникнуть из-за любой транзакции, даже которую тебе легко объяснить. Просто могу заблокировать в совершенно неподходящий момент, когда тебе срочно нужен доступ к своим деньгам, а этого доступа не будет. Если есть возможность снять с банкомата наличность и передать ее в руки, то лучше так и сделать.

Сложилось то что есть. Без проблем можно переводить деньги семье, родственникам. В школе классные руководители уже не первый год переводы не принимают на нужны класса и общие мероприятия. Ошибочную блокировку можно снять, если грамотно подойти к делу. У меня знакомый что-то в телеграмм группе купил на 5К, оплатил переводом. Вызвали в фсб на беседу и сказали что еще вызовут. Это намного серьезнее, чем блокировки от банка.

[safar1980]

Дропперы: как защитить свою банковскую карту от мошенников

Каждый месяц около 80 тысяч россиян невольно становятся участниками преступных схем. Их банковские карты используют для вывода похищенных денег, а сами они рискуют получить реальный срок. Сегодня оформление карты онлайн — обычное дело: достаточно оформить заявку на сайте банка, и курьер доставит карточку на дом. Но мало кто задумывается, что этот удобный финансовый инструмент может превратиться в орудие преступления. Разбираемся, кто такие дропперы и почему важно защитить себя от попадания в их ряды.

[FP91G]

«Из спортзала вывели в наручниках»: качок оказался в «Матросской тишине» – он с друзьями перевел чужие деньги в крипту
Линк
Поводом к задержанию стало заявление жительницы Москвы о хищении 11 949 924 рублей. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в конце сентября 2024 года потерпевшая стала жертвой телефонных мошенников, а Сергей Лисицын и его друзья Павел Сычугов и Александр Пуртов выступили в роли дропперов (люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать деньги. – прим.ред.). Сергея этапировали в Москву, где отправили в СИЗО.

Из спортзала его вывели в наручниках. Для коллег и друзей это стало шоком, – рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая фитнес-тренера.

Согласно картотеке Мосгорсуда, бодибилдер и его подельники неоднократно подавали апелляции в надежде выйти на свободу или под домашний арест. Но каждый раз им отказывали.

[Numeral]

FP91G, по этому кейсу есть все-таки уточнения по вышеупомянутой ссылке из "Комсомольской правды". Там говорится, что по версии следствия этот фитнес-тренер организовал с друзьями чат в Telegram, в котором распределял номера счетов, на которые жертвы мошенников переводили деньги. А после обналичивал и переводил в крипту.

То есть по этому кейсу видно, что эти люди знали, что работают с мошенниками и даже крипту в наличку выводили с помощью курьеров, которые подмешивали наличку в пакеты с продуктами. Так что это не простые дроперы, которых использовали втемную. Тут состав преступления реально есть.

[zasad@]

То есть по этому кейсу видно, что эти люди знали, что работают с мошенниками и даже крипту в наличку выводили с помощью курьеров, которые подмешивали наличку в пакеты с продуктами. Так что это не простые дроперы, которых использовали втемную. Тут состав преступления реально есть.

Вы уверены что есть большая разница знали они или не знали? Если есть группа, то самый проворный идет на сделку и всех сдает, остальные получают заслуженное наказание. Есть известные кейсы, когда дропер клянется что не знал, что в мошенничестве участвовал, но все равно получил судимость за это.