Дропы и крипта РФ

[Numeral]

safar1980, обменники без KYC будут целью, со временем их могут приравнять к рассаднику зла и для простого обывателя это все так и будет выглядеть. Хотя в действительности нужно проработать вопрос и не трогать тех, кто просто хочет конфиденциальности при обращении со своими активами, в особенности если это какие-то небольшие суммы, а не миллионы по которым не выплачены налоги. А дроповодов при желании можно найти, но что-то все только на словах ищут, а не на делах. В тг-чатах без конца и края работает спам от мошенников, особенно в чатах где модераторы подолгу отсутствуют.

[klarki]

А дроповодов при желании можно найти, но что-то все только на словах ищут, а не на делах. В тг-чатах без конца и края работает спам от мошенников, особенно в чатах где модераторы подолгу отсутствуют.

Зачем же их искать?  Не для этого ведь придумывали наказание, а для поднятие цен на услуги дроповодов)
От этого пока только все в выигрыше, ну кроме самих дропов. Сейчас даже особо и дропов не цепляют, если говорить о серых схемах.

[safar1980]

так по дропперам нормально так работают
18 февраля. - Правоохранительные органы с июля прошлого года возбудили 832 дела по статье, вводящей уголовную ответственность для дропперов, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Numeral, вы сказали что дроповодов легко найти, так их даже по делу Долиной не нашли и по уголовной статье отдуваются дропперы.

[Numeral]

safar1980, по статье Долиной, насколько я понял кейс, мошенники (вместе с теми кто предоставлял материал) были не из РФ, а это даже при желании найти затрудняет поиск, они же вроде даже сказали, что это типа иностранцы. Но и в РФ много дроповодов же, а вот с их поиском делать могут обстоять проще, если такими вопросами заниматься.

Опять же когда noKYC обменники кошмарят можно поинтересоваться где они материал покупают. Раньше дропов в банки на автобусах не под дистанционным управлением же привозили счета закрывать. Я думаю сейчас забот и так полно и поиск дроповодов прост опока что не в приоритете. Плюс много спецов с квалификацией нужны, чтобы их ловить.

[zasad@]

Опять же когда noKYC обменники кошмарят можно поинтересоваться где они материал покупают. Раньше дропов в банки на автобусах не под дистанционным управлением же привозили счета закрывать. Я думаю сейчас забот и так полно и поиск дроповодов прост опока что не в приоритете. Плюс много спецов с квалификацией нужны, чтобы их ловить.

Для мошенников стоимость материала это только дополнительные траты. Материал не делают в крупных городах, в регионе где средняя зарплата 30-50К желающих еще много и сотрудники банков тоже в теме.
Я уже писал что для поиска дроповода из кабинета выходить не нужно, при мошенничестве все данные дропа банки передадут. Главный может быть и не в РФ, но всех посредников дропы сдадут или получат максималку.

[safar1980]

₽421 млн экс-главы госкорпорации утекли в крипту через мошенников
В Самаре будут судить банду мошенников, которые выманили сотни миллионов у местных жителей и москвичей. Самой крупной жертвой стала Ольга Серова, раньше возглавлявшая Корпорацию развития Самарской области.

У нее преступники забрали 421,7 млн рублей. Деньги перевезли из Самары в Москву, чтобы там конвертировать их в криптовалюту.

Сейчас шестеро участников банды находятся под арестом. Им грозят серьезные сроки за создание преступного сообщества и мошенничество. Эта история лишний раз подтверждает, почему власти хотят ввести жесткие правила для криптообменников и обязать их проверять клиентов. В МВД уверены, что без анонимности преступникам станет гораздо сложнее прятать украденные миллионы.

в МВД еще бы проверяли, откуда у чиновника стока бабла.

[Numeral]

Эта история лишний раз подтверждает, почему власти хотят ввести жесткие правила для криптообменников и обязать их проверять клиентов. В МВД уверены, что без анонимности преступникам станет гораздо сложнее прятать украденные миллионы.

Так пусть и дербанят тех, кто миллионы переводит, зачем трогать тех, кто там свои копейки с ретро дропов и фриланса меняет на фиат, у меня вот это в голове не укладывается особенно при текущей уголовной ответственности за дроперство. По мелочи 421 миллион нужно будет годами выводить с огромного числа аккаунтов, а это уже неприемлемо для мошенников, им всегда важна скорость. иначе их сто раз поймают пока они выводят, особенно тех, кто на территории РФ еще сидит, как эти самарские. 

Без анонимности все обязаны будут платить налоги даже со 100$ со стейкинга эфира (если еще это в правовое поле ляжет) в месяц - вот о чем умалчивают правоохранители. Никаких финансовых свобод.

[jokers10]

зачем трогать тех, кто там свои копейки с ретро дропов и фриланса меняет на фиат

Потому что это проще, а в рамках отчётности это вполне можно оформить как отдельное дело. Вот, скажем, я бы на это дело бы даже внимания не обратил, если бы там не было сказано, что это всё имеет отношение к работе с криптовалютой: какой-то тип решил, что надо хотя бы на кусочек хлеба заработать, раз у него остались зачем-то симки, и регистрировал на них какие-то аккаунты в какой-то социальной сети, а уже потом эти аккаунты продавал невесть кому. В итоге ему инкриминируется продажа 5 (пяти, обращаю внимание, ровно пяти) профилей в социальных сетях с общим доходом где-то в 1000 (тысячу!) рублей. При этом самый дешёвый аккаунт был продан за 30 (тридцать!) рублей. Штраф 50 тысяч рублей и изъятие компьютера как средства осуществления преступления. Вот так вот... а мы про дропы и фриланс на копейки говорим.

[Numeral]

Потому что это проще, а в рамках отчётности это вполне можно оформить как отдельное дело. Вот, скажем, я бы на это дело бы даже внимания не обратил, если бы там не было сказано, что это всё имеет отношение к работе с криптовалютой: какой-то тип решил, что надо хотя бы на кусочек хлеба заработать, раз у него остались зачем-то симки, и регистрировал на них какие-то аккаунты в какой-то социальной сети, а уже потом эти аккаунты продавал невесть кому. В итоге ему инкриминируется продажа 5 (пяти, обращаю внимание, ровно пяти) профилей в социальных сетях с общим доходом где-то в 1000 (тысячу!) рублей. При этом самый дешёвый аккаунт был продан за 30 (тридцать!) рублей. Штраф 50 тысяч рублей и изъятие компьютера как средства осуществления преступления. Вот так вот... а мы про дропы и фриланс на копейки говорим.

Сейчас пришло время, когда лучше никому никакие аккаунты не продавать, я думаю тут дело именно во времени, мошенники максимально активны везде, скупают любые аккаунты и с них уже обрабатывают жертв. Если в судопроизводство пошло именно по этой причине, то понять можно. Но тут зачем-то доход в 1000 упоминается, за незаконную предпринимательскую деятельность вроде на первый раз не штрафуют, особенно за такие масштабы. Вот если умышленно продавать симки скамерам, зная что они скамеры, тогда правонарушение будет явное.

UP: Штрафа в 50к нет за незаконную предпринимательскую, нужно больше деталей по кейсу, чтобы понять что там.

[zasad@]

В Пермском крае задержали дроповодов, работающих по схеме аренды пластика
https://t.me/LexagencyLawStream/2787

Из сводки:
С ноября по декабрь 2025 года участники группы подыскивали подростков, готовых за вознаграждение оформить на себя банковские карты и передать доступ к личным онлайн-кабинетам. Таким образом они получили платёжные средства не менее десяти юных жителей Прикамья. За аренду каждой карты выплачивали держателям по тысяче рублей в сутки.

Помимо ч. 5 ст. 187 УК РФ следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетних в неправомерный оборот средств платежей.

__
Такая сегодня цена пластика, сдал 3 карты и можно не работать, пока не посадят

[internetional]

UP: Штрафа в 50к нет за незаконную предпринимательскую, нужно больше деталей по кейсу, чтобы понять что там.

Там ст. 274.5 УК РФ. Я даже не знал, что она появилась в кодексе. Получается, что теперь организация деятельности по передаче информации, необходимой для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам из корыстной заинтересованности считается преступлением.

Чем дальше, тем больше у меня складывается впечатление, что российские власти просто хотят, чтобы никто самостоятельно не зарабатывал.

- Если есть какой-нибудь сервис, выпускающий криптовалютные карточки, и требующий иностранный номер телефона для создания аккаунта, и ты там организуешь массовую регистрацию аккаунтов для бескорыстной передачи людям, у которых нет иностранного номера, - то, с точки зрения УК РФ, никакого преступления нет (если, конечно, не делаешь это с целью совершения другого преступления).

- Но если ты делаешь то же самое и получаешь за это вознаграждение, то это сразу становится преступлением.

И так - со многими другими темами тоже. Пока ты не зарабатываешь, всё считается законным. А если заработал, закон уже не на твоей стороне.

Приучают народ к тому, что деньги - это зло. Добрые дела нужно совершать бесплатно.

[Numeral]

Такая сегодня цена пластика, сдал 3 карты и можно не работать, пока не посадят

Несовершеннолетних не посадят, видимо поэтому они так смело и продали доступы. А совершеннолетним очень глупо так делать, это же вычисляется на раз, уж лучше работать и не садиться в тюрьму, чем сесть в тюрьму за 3 тысячи в день. По-моему тут все более чем очевидно, разве что для неимущих лиц сильно страдающих алкоголизмом или наркоманией может быть этот момент не очевиден. Ну и среди молодых скорее всего найдутся несведущие, хотя о наличии этих законов должны доносить каждому гражданину, поскольку буквально недавно все это было в легальном поле десятилетиями, а теперь законы поменялись.

[zasad@]

Такая сегодня цена пластика, сдал 3 карты и можно не работать, пока не посадят

Несовершеннолетних не посадят, видимо поэтому они так смело и продали доступы. А совершеннолетним очень глупо так делать, это же вычисляется на раз, уж лучше работать и не садиться в тюрьму, чем сесть в тюрьму за 3 тысячи в день. По-моему тут все более чем очевидно, разве что для неимущих лиц сильно страдающих алкоголизмом или наркоманией может быть этот момент не очевиден. Ну и среди молодых скорее всего найдутся несведущие, хотя о наличии этих законов должны доносить каждому гражданину, поскольку буквально недавно все это было в легальном поле десятилетиями, а теперь законы поменялись.

Ответственность по статье 187 УК РФ наступает с 16 лет, но паровозом могут притянуть 159 УК РФ и 174 УК РФ в составе ОПС. Кейс зависит в каких делах эта карта будет задействована, самый худший сценарий стать соучастником преступлений против государственной власти, где будет разбираться Ф\С\Б. У них все дела заканчиваются посадками.
Дропперские кейсы редко одиночные, там присутствуют дропы, дроповоды, кураторы, курьеры, мошенники, присесть шансов много.