Luxyswap - Exchange de swap que diz ser descentralizada e sem-KYC

[Forsyth Jones]

Estava eu no YouTube assistindo um dos vídeos do canal João Trein, não o acompanho muito, mas notei na descrição dos seus vídeos que ele promove o link (aparentemente sem refer), de uma corretora swap possivelmente desenvolvida por brasileiros, trata-se da: LuxySwap - https://luxyswap.com/

A primeira vista, possui um UI Design elegantes e tem uma ampla gama de criptomoedas como: BTC on-chain, BTC-liquid e mais outras moedas que não utilizo.

O site não menciona se ele tem a sua própria liquidez ou usa liquidez de terceiros pra efetuar os swaps.

No FAQ afirma ser uma corretora descentralizada feita pra operar de forma anônima, não aceita depósitos fiat (isso é uma vantagem dos serviços de swaps).

Ao visitar o termos de uso, vou destacar alguns pontos que me chamaram atenção:

1 - o serviço não expressa operações em jurisdições proibidas, ou seja, cidadãos do EUA, Cuba, Irá e etc não estão, de acordo com os termos, autorizados a usar o serviço. (seção 3.3 e 3.4 dos termos).

2 - De acordo com a seção 3.11 o LuxySwap utiliza um sistema automatizado de gerenciamento de risco (AML) para verificar a pontuação de riscos das moedas advindas dos usuários, podendo reter temporariamente uma transação pelo tempo necessário para concluir a verificação e que o serviço pode se recusar a executar transações.

Ou seja, pelo que eu entendi, caso for detectado alguma anomalia com os fundos dos usuários, o serviço reembolsa o usuário através da solicitação de reembolso (embora eu não encontrei nenhuma menção de reembolso e ressarcimento nos termos e no site como um todo).

Você pode acessar os termos de serviço completos: https://luxyswap.com/termos-de-uso

O site não deixa claro sobre a sua liquidez, o que exatamente ocorre quando for detectado pelo AML deles alguma anomalia dos fundos dos usuários, se é feito um reembolso ou se os fundos ficam retidos até o cliente enviar alguns dados (então nesse caso, não é mais uma corretora swap sem-kYc).

Ressalto que não estou divulgando este serviço com o objetivo de ganhar em cima, nem utilizei ou recomendo o serviço.

O que vocês acham?

[joker_josue]

Não tem KYC, mas tem AML. Esse é o novo problema que iremos cada vez mais enfrentar.

Muito provavelmente eles não têm liquidez próprio ou parte da mesmo. Por isso precisam dessa análise AML.

Numa pesquisa que estou a realizar para um projeto, já reparei que muitos até consideram fundos de origem em casinos, podem considerados suspeitos, conforme os parâmetros definidos do AML.

Por isso, vamos ter de aprender a lidar com isso. Mas, não vai ser fácil...

[Forsyth Jones]

Quando eu vi pela primeira vez, fiquei esperançoso de ser uma nova eXch.
Talvez quando essa caça às bruxas contra serviços descentralizados acabar, serviços como a eXch podem ressurgir, vamos ver.

ALguns pontos me chamaram à atenção e outros não, o serviço precisa passar mais confiança e transparência, e ser mais conhecido.

[mikel_012]

Quando eu vi pela primeira vez, fiquei esperançoso de ser uma nova eXch.
Talvez quando essa caça às bruxas contra serviços descentralizados acabar, serviços como a eXch podem ressurgir, vamos ver.

ALguns pontos me chamaram à atenção e outros não, o serviço precisa passar mais confiança e transparência, e ser mais conhecido.

Já tem serviços igual ao eXch, como o cce.cash

Mas acho que basicamente todos dão a prorrogativa de pedir informações em uma transação suspeita de carteira marcada.

https://cce.cash/terms-service

Você quer dizer serviços que nunca pedem dados extras da transação?

[joker_josue]

Quando eu vi pela primeira vez, fiquei esperançoso de ser uma nova eXch.
Talvez quando essa caça às bruxas contra serviços descentralizados acabar, serviços como a eXch podem ressurgir, vamos ver.

ALguns pontos me chamaram à atenção e outros não, o serviço precisa passar mais confiança e transparência, e ser mais conhecido.

Já tem serviços igual ao eXch, como o cce.cash

Mas acho que basicamente todos dão a prorrogativa de pedir informações em uma transação suspeita de carteira marcada.

https://cce.cash/terms-service

Você quer dizer serviços que nunca pedem dados extras da transação?

Neste momento igual ao eXch não existe. Por o eXch nunca bloqueava moedas, nem fazia análise AML.

Qualquer serviço que faça análise AML, pode bloquear ou rejeitar uma transacção.

Infelizmente acho que essa caça a exchanges descentralizadas nunca vai acabar, pois isso vai contra tudo o que as autoridades querem: rastrear todo o dinheiro que circula.

[mikel_012]

Neste momento igual ao eXch não existe. Por o eXch nunca bloqueava moedas, nem fazia análise AML.

Qualquer serviço que faça análise AML, pode bloquear ou rejeitar uma transacção.

Infelizmente acho que essa caça a exchanges descentralizadas nunca vai acabar, pois isso vai contra tudo o que as autoridades querem: rastrear todo o dinheiro que circula.

Infelizmente todo site que não faz AML e KYC vai ser procurado pela policia e ser desligado eventualmente por que é muito dificil ficar anonimo para sempre. Foi assim com varios mixers e com a exch e vai continuar acontecendo enquanto o governo desses paises buscarem eliminar essa busca por privacidade com desculpa de que os criminosos usam esses sites para lavar dinheiro.

[joker_josue]

Infelizmente todo site que não faz AML e KYC vai ser procurado pela policia e ser desligado eventualmente por que é muito dificil ficar anonimo para sempre. Foi assim com varios mixers e com a exch e vai continuar acontecendo enquanto o governo desses paises buscarem eliminar essa busca por privacidade com desculpa de que os criminosos usam esses sites para lavar dinheiro.

Na realidade não é uma desculpa... os criminosos usam cada vez mais esses meios para "lavar dinheiro".

Se virmos, quase todos os casos em que esses serviços foram fechados, foi quando ocorreram grandes roubos e esses serviços foram usados para fugir com o dinheiro.

Talvez a solução, para haver serviços AML e KYC, é nunca crescerem muito e terem limites claros de utilização. Mas, será difícil de isso acontecer.

[bitmover]

O site não deixa claro sobre a sua liquidez, o que exatamente ocorre quando for detectado pelo AML deles alguma anomalia dos fundos dos usuários, se é feito um reembolso ou se os fundos ficam retidos até o cliente enviar alguns dados (então nesse caso, não é mais uma corretora swap sem-kYc).

Ressalto que não estou divulgando este serviço com o objetivo de ganhar em cima, nem utilizei ou recomendo o serviço.

O que vocês acham?

Mais um serviço igual dezenas de outros... como a chagelly, swapuz, snapswap, etc... nao sei pq voce esta divulgando esse.

Sao serviços que nao tem liquidez própria, usam terceiros e eventualmente ele cobram kyc se o aml for alto de suas moedas

Tem algo de diferente nesse?

Já tem serviços igual ao eXch, como o cce.cash

Mas acho que basicamente todos dão a prorrogativa de pedir informações em uma transação suspeita de carteira marcada.

https://cce.cash/terms-service

CCECash e eXch  sao diferentes, embora a ccecash seja um bom servico. Mas nao sao iguais.

Primeiro cosia a é a taxa. CCECash cobra uns 10x mais.

Segundo que a exch tinha liquidez própria, e a ccecash nao tem liquidez própria  de todos os pares (eles tem centenas de pares, certamente usam terceiros). Por isso esse item nos termos,  de que podem pedir informações.

A exch nao solicitava informações por conta de aml alto.

[criptoevangelista]

Eu sinceramente não tenho coragem sequer de conectar alguma carteira ou enviar grana para essas coisas cripto feita por brasileiros, acho que com tanta opção boa por ai de DEX, assumir o risco brasil e "risco cidadão brasileiro" é uma coisa que não compensa e nunca vai compensar, afinal, porque raios alguém usaria um serviço desses sendo com opções mais consolidadas? sei la... não consigo enxergar potencial em nada de cripto vindo do nosso país.

[mikel_012]

Eu sinceramente não tenho coragem sequer de conectar alguma carteira ou enviar grana para essas coisas cripto feita por brasileiros, acho que com tanta opção boa por ai de DEX, assumir o risco brasil e "risco cidadão brasileiro" é uma coisa que não compensa e nunca vai compensar, afinal, porque raios alguém usaria um serviço desses sendo com opções mais consolidadas? sei la... não consigo enxergar potencial em nada de cripto vindo do nosso país.

Testei quanto você consegue com esse site comparando com o cce.cash e é quase a mesma coisa então realmente não tem vantagens pra arriscar com ele.

0.01 BTC viram 1075 USDT sol nesse Luxyswap
0.01 BTC viram 1074 USDT sol no cce.cash

Pela diferença é melhor usar um que pelo menos é ativo no bitcoin talk e tem uma campanha de assinatura com os membros

[joker_josue]

Pela diferença é melhor usar um que pelo menos é ativo no bitcoin talk e tem uma campanha de assinatura com os membros

Aqui esta um bom exemplo, da vantagem de anunciar na maior comunidade Bitcoin/crypto.
As empresas deviam olhar mais para o forum, como uma forma de transmitir confiança entre os utilizadores mais exigentes do mercado.

[bitmover]

Quando eu vi pela primeira vez, fiquei esperançoso de ser uma nova eXch.
Talvez quando essa caça às bruxas contra serviços descentralizados acabar, serviços como a eXch podem ressurgir, vamos ver.

ALguns pontos me chamaram à atenção e outros não, o serviço precisa passar mais confiança e transparência, e ser mais conhecido.

Já tem serviços igual ao eXch, como o cce.cash

Mas acho que basicamente todos dão a prorrogativa de pedir informações em uma transação suspeita de carteira marcada.

https://cce.cash/terms-service

Você quer dizer serviços que nunca pedem dados extras da transação?

Neste momento igual ao eXch não existe. Por o eXch nunca bloqueava moedas, nem fazia análise AML.

Recentemente encontrei um serviço bem similar a eXch.

Infelizmente, eles tem pouca liquidez,.

https://Splash.tf

Ann deles aqui
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5549370.0

[mikel_012]

Recentemente encontrei um serviço bem similar a eXch.

Infelizmente, eles tem pouca liquidez,.

https://Splash.tf

Ann deles aqui
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5549370.0

Comparando esse fica assim pra trocar btc por eth:

0.01 btc vira 0.270424 ETH na luxyswap
0.01 btc vira 0.27435817 ETH splash

Ficou ainda melhor e não tem esse aml que pode bloquear os envios da sua carteira

[joker_josue]

Recentemente encontrei um serviço bem similar a eXch.

Infelizmente, eles tem pouca liquidez,.

https://Splash.tf

Ann deles aqui
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5549370.0

Serviço interessante, desconhecia.
Mas, também como não uso outras cripto, acaba por ser normal.

O fator de ter pouca liquidez, ajuda a não chamar muita atenção. Isso permite operar mais a vontade.

[TryNinja]

Serviço interessante, desconhecia.
Mas, também como não uso outras cripto, acaba por ser normal.

O fator de ter pouca liquidez, ajuda a não chamar muita atenção. Isso permite operar mais a vontade.

Mas vejo certo que eles tem 0.00045501 Bitcoins de reserva?

Como funciona o site dessa forma se eu precisar trocar alguma moeda por bitcoin? Ou sabe dizer se as pessoas usam por causa do monero e dai que tem mais reservas?

Uma coisa é ter pouca liquidez pra não chamar atenção, esse troco aí dá pra nada.

[joker_josue]

Uma coisa é ter pouca liquidez pra não chamar atenção, esse troco aí dá pra nada.

Pois... se eles não divulga a plataforma, e não investem um pouco mais nela, complica.

A liquidez deveria surgir com base nas movimentações dos clientes. Mas, no arranque tinha de claramente colocar "dinheiro" próprio, para poder ter liquidez.

[bitmover]

Serviço interessante, desconhecia.
Mas, também como não uso outras cripto, acaba por ser normal.

O fator de ter pouca liquidez, ajuda a não chamar muita atenção. Isso permite operar mais a vontade.

Mas vejo certo que eles tem 0.00045501 Bitcoins de reserva?

Como funciona o site dessa forma se eu precisar trocar alguma moeda por bitcoin? Ou sabe dizer se as pessoas usam por causa do monero e dai que tem mais reservas?

Uma coisa é ter pouca liquidez pra não chamar atenção, esse troco aí dá pra nada.

É ppr causa do  ciclo do mercado em que estamos.

Eles tem 10k DAI.

A exch tb tinha esse problema. No bear tinha pouco btc e muito dai. No bull era o contrário.  Mas eles tinham muoto mais liquidez.

[joker_josue]

Eles tem 10k DAI.

Mas, esses 10k DAI, dá quanto em BTC? Nem chega a 1BTC, certo?

Isso é uma liquidez baixa. Não é que deixe de ser viável, mas não atrai um fluxo mínimo para manter a plataforma minimamente funcional.

[mikel_012]

Eles tem 10k DAI.

Mas, esses 10k DAI, dá quanto em BTC? Nem chega a 1BTC, certo?

Isso é uma liquidez baixa. Não é que deixe de ser viável, mas não atrai um fluxo mínimo para manter a plataforma minimamente funcional.

10k DAI é $10k então daria 0.09150 Bitcoins

A reserva de bitcoin subiu um pouco e tem 0.00838559 BTC que é pouco menos de $1000

Pelo meus calculos, no total o site tem aproximadamente $30k em reservas

[Forsyth Jones]

Estou com uma impressão boa sobre a splash e eles parecem usar cotações e taxas competitivas.
Sobre essa Luxy, seria bom se ela se apresentasse no fórum e procurasse um gerente de campanha, abrir ANN e se aprimorar via feedbacks (se quiser melhorar e se tornar competitiva).

Eles tem 10k DAI.

Mas, esses 10k DAI, dá quanto em BTC? Nem chega a 1BTC, certo?

Isso é uma liquidez baixa. Não é que deixe de ser viável, mas não atrai um fluxo mínimo para manter a plataforma minimamente funcional.

10k DAI é $10k então daria 0.09150 Bitcoins

A reserva de bitcoin subiu um pouco e tem 0.00838559 BTC que é pouco menos de $1000

Pelo meus calculos, no total o site tem aproximadamente $30k em reservas

Já aumentou um pouco? Isso é ótimo, só foi eu iniciar um post lá e as coisas já voltaram a se movimentar. Isso é bom, a comunidade precisa de serviços assim.

Alias, vocês conheciam alguém que usavam a eXch fora do forum, tipo reddit, instagram, grupos de facebook, Youtube?