В комментариях пишут, что это украинский AML-сервис и его действия очевидны, теперь нужно посмотреть будут ли красить WhiteBird другие сервисы или нет. Или у нас вскоре в мире будут AML-сервисы с принципиально разными оценками.
О чем я, собственно, недавно писал, что для работы с международными биржами юзать WhiteBird не самая лучшая идея.
Имхо, если не лить крипту полученную с WB на обменки/псевдо-дексы, которые используют для свопов биржи типа WhiteBIT, то проблем не должно быть. Но я бы все же рекомендовал отделять все взаимодействия с WhiteBird от своих основных кошелей, которые юзаете для коннекта международными CEX.