5 billion launder into crypto?

[arwin100]

More news about dito: Zaldy Co siphoned off P5-billion in cryptocurrency—DILG

Ang tanong dito how? Pano nangyari? Duda ako sa mga nag ba buy/sell ng USDT tapos cash ang hawak then yung meetup location ay mga nasa casino, madami akong nakikita na mga post ganito sa facebook eh.
Nako, mas lalo talaga iinit mata ng gobyerno sa crypto o Bitcoin nito.

Oo nga no, paano kaya nila ginagawa ito kasi napakaling pera nitong 5 bilyon pesos at saka sa tingin ko makakaapekto ito sa market kung one time nila ito na ginagawa, i mean tataas ang presyo ng coins na binili nila dahil sa umangat yong demand. Tama ka bai, iinit na naman yong mata ng gobyerno natin sa crypto at palagay ko hindi ito ang last na scenario kung saan kino-convert ang peso to crypto, nagkaka-idea na kasi yong mga corrupt official kung paano ang gagawin nila para makalusot sa sabit na walang ebidensya.

Ang tanong saan nila ito dinaan dahil napaka strict ng mga exchangers ngayon lalo na pag malakihang transaction ang usapan. Galing naman nila kung na bypass nila ang mga exchange at matagumpay nilang na launder ang pera na wala man lang nakakapansin.

Kung totoo man to sana nga lang talaga di uminit ang mata nila sa crypto dahil sa kagaguhan na ginawa nila. Baka dahil dyan mas lalong humigpit pa ang gobyerno natin laban sa crypto.

Bangag pa naman gobyerno ngayon baka gumawa ng batas na hindi pabor para sa atin, yun bang para mapagtakpan lang ang kanilang kamalian.

[crwth]

Curious ako dahil anlaki talaga ng value na nalaunder at andali na transfer. Sino kaya nag P2P dito na mayroon ganun kalaking crypto in exchange dito sa kalokohan nya? May mga tools ba na pwede gamitin para makita natin on which chain ginamit? Hirap talaga sa panahon ngayon dahil ang pangit ng tingin sa crypto sa mga ganitong balita. 

[demonica]

Probably hindi isang bagsakang 5 bilyon piso agad, pwedeng inunti-unti ito sa maliit na halaga pero still napakalaking pera niyan unless meron talaga silang ka p2p na merong ganyan kalaking halaga like from abroad. I don't know if it was true o ginagawan lang ng kwento pero if onchain yan mas public yan at madaling ma trace.

Most likely nga ganito, kasi mahirap yung isang bagsakan na worth 5B cash. Possible, umpisa palang ay dinadaan na nila sa crypto siguro just to be safe in case na dumating sa point na magkaalaman na kung pano sila mangurakot.
Or pwede ding, meron talagang tanong willing makipag p2p sa kanila ng ganyang kalaking pera. We'll never know how these powerful, rich, and corrupt people works para lang maitago ang baho nila. Siguro kung para sa ating mga simpleng mamamayan ay parang imposible, pero pag dating sa kanila ay nagiging possible basta may pera at para sa pera.

[gunhell16]

Alam mo nagsagawa ako ng pananaliksik kung posible ba talaga ang ganyang bagay at ang aking natuklasan ay hindi talaga pwede na maipasok yan sa isang cex platform. At simula pa noon hanggang ngayon wala pang nakagawa ng ganyan kalaking transaction kung sa isang tao lang ang gumawa nyan.

Kahit sa mga p2p merchants wala silang capability na gawin na magkaroon sila ng ganyang kalaking amount na bilyons of dolars ang pinag-uusapan, so malamang manual transaction ang ginawa nyan sa madaming mga tao for sure. Or kung hindi man na aking pinaniniwalaan at kutob na pawang kwentong kuchero lang ang mga pinagsasabi nitong si Remulla. Alam nio naman ang magkapatid na Remulla saksakan ng sinungaling sila nga na magkapatid parehas na sinungaling dahil si boying sabi nya ma warrant na si bato dela rosa while sabi ni Jonvic naman ay wala parin so dito palang wala na silang credibility pang pagtiwalaan at paniwalaan.

[Yamifoud]

Parang hindi naman kapani-paniwala nag ganyang accussation. Kasi subrang laki ng pera at alam naman natin na hinid ganun ang exchange. Kung sa gambling yan, posibly dahil pwede ang under the table pero iba ito. Well, siguro madali lang nila sabihin dahil hindi nila alam ang tunay na kalakaran sa crypto. Pero para sa atin, isa itong mapanglinlang usapin para idiin talag si Co. Of course, yung mga taong wala din alam sa crypto maaring maniwala.

Anyway, walan naman siguro ang naniniwal sa kanila...haha
lahat naman sila ay puro fake news at gagawin ang lahat para masave ang sarili habang ididiin yung iba na may sala.

[bhadz]

Curious ako dahil anlaki talaga ng value na nalaunder at andali na transfer. Sino kaya nag P2P dito na mayroon ganun kalaking crypto in exchange dito sa kalokohan nya? May mga tools ba na pwede gamitin para makita natin on which chain ginamit? Hirap talaga sa panahon ngayon dahil ang pangit ng tingin sa crypto sa mga ganitong balita. 

Tingin ko pwede naman makita yan basta magsimula sa mga local exchanges na posibleng pinaggamitan nila. May mga tao na puwede silang gamitin kasi hindi yan gagamit ng mga pangalan nila. Sa volume lang magkakatalo para magkaroon ng traces na sila at sila yung mga taong involved sa p2p na yun. At baka hindi lang sila dito nag p2p, baka pumunta pa yan sa mga countries tulad ng Singapore, UAE at baka Hong Kong din.

[finaleshot2016]

Sobrang nakakapagtaka din eh no? If usapang USDT, it's around 85m so sinong may hawak ng ganong kalaking pera dito sa atin? Unless nakipag-transact din yan sa mga big fish talaga, maaaring international since hindi naman din dito naikot mundo ng crypto and for sure may connections at may alam din ang mga taong katulad nila sa ganitong sistema. Pero kung iisipin natin, grabe sobrang laking pera at paano kaya nangyari yung transaction no? Imposible din yan sa mga casino buy/sell na P2P kasi nga ang laking pera ng 5B, ilang maleta yung dadalhin at magiging suspicious. Di din siguro papadaanin sa exchange yan, malaki chance na P2P talaga yan.