AML bot(ovi) za provjeru adresa

[slackovic]

Obzirom da sam jednom iskoristio Bitcoin AML Checker [Telegram Bot] (link na ANN thread navedenog bot-a) da provjerim svoju Bitcoin adresu, dobio sam dodatnih 100 besplatnih provjera. Kako nemam toliko adresa koje bi provjerio, odlučio sam ponuditi svakome na forumu da mu provjerim adresu (ili više njih). Sve informacije o botu možete pronaći u ANN threadu koji sam linkao gore, a osnovne informacije su:

How does this work?:

AML checks for Bitcoin wallets are a procedure for tracking the chain of addresses of senders and recipients of coins. These addresses and transactions are analyzed for presence in special databases and compliance with known money laundering schemes.

If a significant portion of coins arrive in a wallet from unsafe sources, it, in turn, becomes dangerous for other recipients. Transfers to unsafe wallets also compromise the sender's wallet. Sending coins from a compromised wallet to exchanges, money exchangers, and other financial services will likely result in account blocking and loss of assets.

Under certain circumstances, information about you as the owner of contaminated coins may be transferred to law enforcement agencies for investigation. Therefore, it is essential to check the addresses from which you receive and to which you transfer significant amounts of your coins.

Naravno, ništa ne garantiram jer nisam povezan s autorom bota ali nema smisla da besplatne provjere stoje neiskorištene. Ako bot kaže da je adresa čista, to ne znači automatski da BTC neće na nekom CEX-u biti označen kao sumnjiv.

Ako netko želi provjeru, može mi poslati adresu (ili više njih) ovdje ili poslati u poruci.

EDIT: Pmalek se isto javio da je dobio 100 besplatnih provjera pa ako nekome treba, može se javiti i njemu:

I ja dobih 100 AML provera u besplatnom kontestu kod AML Bot, pa ih takodje stavljam na raspolaganje ako nekom bude trebalo.
Gledajuci sta se sve desava u poslednje vreme, uopste nije losa ideja proveriti AML skor koina pre slanja bilo gde, posebno na ove instant menjacnice.

Dodatni AML servisi:

Bitmixlist
Link: https://bitmixlist.org
Web stranica koja između ostalog nudi i provjeru Bitcoin adresa (uz to nudi popis BTC mixera, popis non-KYC mjenjačnica, popis instant mjenjačnica, popis p2p tržišta i slične korisne stvari vezane uz privatnost na Bitcoin mreži).
Cijena AML provjere: 0.00010040 BTC (oko $9.55 po trenutnoj cijeni BTC-a) za 100 provjera. Prije plaćanja provjere potrebno je generirati i spremiti token temeljem kojeg kasnije mogu raditi AML provjere; ako korisnik izgubi token, ne može se vratiti.

KYC.RIP
Link: https://kyc.rip/
Web stranica koja nudi razne stvari vezane uz privatnost kripto transakcija. Prvenstveno je orijentirana na Monero (XMR), ali nudi i besplatnu AML provjeru. Od ostalih usluga nudi non-KYC swap (podržan je jako veliki broj kriptovaluta), "maskiranje" transakcija (kriptovaluta se pošalje na privremenu bridge adresu, a bridge onda pošalje na korisnikov wallet čime primjerice CEX ne vidi pravi wallet korisnika).
Napomena: Obzirom da nisam još baš "na ti" sa svim stvarima vezanim uz kripto privatnost, za neke stvari koje stranica nudi niti ne znam čemu služe Ako se netko razumije u sve to (vjerujem da vas ima), može nam napisati kratki info pa ću dodati ovdje.

Blockchair.com
Link: https://blockchair.com
Blockchain explorer koji podržava 48 mreža, a između ostalog nudi i besplatne AML provjere. Ima i besplatnog AI asistenta za razna pitanja vezana uz kripto.

[slackovic]

Koliko to košta? Čini mi se da je tipa pol dolara po adresi ili tako nešto.
Ako rezultat nije neko randomized sranje nego stvarno provjeri kako spada, onda je to definitivno nešto što bi se trebalo koristiti na tjednoj/mjesečnoj bazi.

slackovic - imaš neki link na to? Sori, nisam tolko lijen nego sam baš u nekoj gužvetini zadnjih dana pa mi se ne kopa sam.

Evo kad sam već napravio novu temu, ajmo se prebaciti ovdje.

Prva provjera je besplatna, a svaka druga košta $0.05. Nije puno, ali pošto već imam 100 besplatnih provjera, mislio sam da ne bi bilo loše ovdje ponuditi ako nekome treba nego da se mora zezati s plaćanjem.

Link na Ann thread imaš u prvom postu teme, a u Telegramu samo dodaš bota preko https://t.me/btc_aml_bot

[dkbit98]

Postoji i bitmixlist aml check koji radi bez telegrama, mislim da je $1 for 10 checks ili $10 for 100 checks, a on pokazuje aml rezultat i odakle dolaze coini, casino, exchanges.
Besplatne opcije su kyc.rip i blockchair.com explorer.

[slackovic]

Postoji i bitmixlist aml check koji radi bez telegrama, mislim da je $1 for 10 checks ili $10 for 100 checks, a on pokazuje aml rezultat i odakle dolaze coini, casino, exchanges.
Besplatne opcije su kyc.rip i blockchair.com explorer.

Hvala ti za info. Dodao sam usluge koje si naveo u prvi post. Obzirom da još uvijek nisam baš "na ti" sa svime vezanim uz kripto privatnost, neke stvari niti ne razumijem Ako netko ima više informacija o nekom servisu ili želi dodati neku bitnu informaciju za servis koji sam spomenuo u prvom postu, svakako javite ovdje pa ću ažurirati prvi post.

[examplens]

I ja dobih 100 AML provera u besplatnom kontestu kod AML Bot, pa ih takodje stavljam na raspolaganje ako nekom bude trebalo.
Gledajuci sta se sve desava u poslednje vreme, uopste nije losa ideja proveriti AML skor koina pre slanja bilo gde, posebno na ove instant menjacnice.

[Pmalek]

EDIT: Pmalek se isto javio da je dobio 100 besplatnih provjera pa ako nekome treba, može se javiti i njemu:

I ja dobih 100 AML provera u besplatnom kontestu kod AML Bot, pa ih takodje stavljam na raspolaganje ako nekom bude trebalo.
Gledajuci sta se sve desava u poslednje vreme, uopste nije losa ideja proveriti AML skor koina pre slanja bilo gde, posebno na ove instant menjacnice.

examplens je to pisao, nisam ja. I ja sam učestvovao u tim AML bot tombolama ali nisam bio sretni dobitnik. Ako bi me izvukli, svakako bi se javio u ovu temu i spomenuo da i ja imam AML provjera na bacanje.

Gledajuci sta se sve desava u poslednje vreme, uopste nije losa ideja proveriti AML skor koina pre slanja bilo gde, posebno na ove instant menjacnice.

Pa i nije. Koliko god da je neko protiv ideje o prljavim coinima, realnost je da je takvo vrijeme došlo i biti protiv toga ne znači ništa. Ko hoće da koristi centralizovane mjenačnice, mora da prihvati da će igrati po njihovim pravilima. Možeš ti njima govoriti da ne postoji "tainted bitcoin" i da je sav BTC isti koliko hoćeš ali ako ti ga zaplijene, izgubio si osim ako ne ispoštuješ njihove zahtjeve. Ko to ne želi ili zna da ne može, bolje da izbjegava CEX-ove i custodial servise i traži druga rješenje, koja srećom postoje.

[katanic97]

Naisao sam na neke telegram botove koji daju nekoliko puta besplatnih AML provera. Znam da slackovic i examplens imaju dosta besplatnih,ali evo nekoliko aml botova koje mozete koristiti
@cryptoaml_bot
@green_stage_bot
@AlfaBitAml_bot
@CoinKYT_AML_bot
@USDTBlackList_bot
@QuppyAMLBot
@AML_checking_getblocknet_bot
@VafComplianceBot
To su neki od botova,placaju se ali u pocetku imate nekoliko free provera

[ovcijisir]

Je li tko možda koristio https://chainscheck.com ?

Vidim da se reklamiraju u services sekciji, jedino je nezgodno što traže e-mail adresu za AML provjeru.

[slackovic]

Je li tko možda koristio https://chainscheck.com ?

Vidim da se reklamiraju u services sekciji, jedino je nezgodno što traže e-mail adresu za AML provjeru.

Meni je više nezgodno što čim dođem na stranicu, pojavi mi se poruka da dozvolim stranici čitanje clipboarda. Pretpostavljam da je to napravljeno da automatski prepozna kopiranu adresu, ali mislim da stranice koje se bave nekom vrstom sigurnosti (AML provjera je ajmo reći neka vrsta sigurnosne provjere) ne bi trebale koristiti takve stvari. Ista stvar se mogla postići na način da stranica automatski prepozna blockchain prema zalijepljenoj adresi, a ne da čita korisnikov clipboard. Ako korisnik da dozvolu za čitanje clipboarda, tko zna što će sve kopirati i onda stranica to "vidi". Možda netko kopira seed phrase ili private key bez namjere da ga zalijepi na stranicu.



Ovo što traže email adresu nije veliki problem jer se uvijek može napraviit nova besplatna email adresa. Ali nije mi se dalo to raditi da bi napravio provjeru.

[ovcijisir]

Je li tko možda koristio https://chainscheck.com ?

Vidim da se reklamiraju u services sekciji, jedino je nezgodno što traže e-mail adresu za AML provjeru.

Meni je više nezgodno što čim dođem na stranicu, pojavi mi se poruka da dozvolim stranici čitanje clipboarda. Pretpostavljam da je to napravljeno da automatski prepozna kopiranu adresu, ali mislim da stranice koje se bave nekom vrstom sigurnosti (AML provjera je ajmo reći neka vrsta sigurnosne provjere) ne bi trebale koristiti takve stvari. Ista stvar se mogla postići na način da stranica automatski prepozna blockchain prema zalijepljenoj adresi, a ne da čita korisnikov clipboard. Ako korisnik da dozvolu za čitanje clipboarda, tko zna što će sve kopirati i onda stranica to "vidi". Možda netko kopira seed phrase ili private key bez namjere da ga zalijepi na stranicu.



Ovo što traže email adresu nije veliki problem jer se uvijek može napraviit nova besplatna email adresa. Ali nije mi se dalo to raditi da bi napravio provjeru.

Imaš pravo, ne znam kako sam previdio da traže uvid u clipboard. Valjda sam na brzinu klikao i u brzini mislio da je to ruka za prihvaćanje cookija...

Budem to spomenuo na njihovoj ANN temi ako već netko nije potegnuo to pitanje.

Edit. Izgleda da su maknuli citanje clipboarda, upravo sam posjetio web stranicu i ne traži me dozvolu za clipboard.

[slackovic]

/snip

Edit. Izgleda da su maknuli citanje clipboarda, upravo sam posjetio web stranicu i ne traži me dozvolu za clipboard.

Jesi li siguran? Mene i dalje nakon otvaranja stranice (barem u Edge browseru, ali vjerujem da je isto u svim browserima) pita za dozvolu:


Provjeri da nisi slučajno dao dozvolu ili si zabranio uz opciju da zapamti odluku. Nakon toga te više ne pita kod svakog otvaranja stranice.

[ovcijisir]

/snip

Edit. Izgleda da su maknuli citanje clipboarda, upravo sam posjetio web stranicu i ne traži me dozvolu za clipboard.

Jesi li siguran? Mene i dalje nakon otvaranja stranice (barem u Edge browseru, ali vjerujem da je isto u svim browserima) pita za dozvolu:


Provjeri da nisi slučajno dao dozvolu ili si zabranio uz opciju da zapamti odluku. Nakon toga te više ne pita kod svakog otvaranja stranice.

Evo opet sam probao, nista me nije trazilo. Ja koristim Chrome na Androidu, pa mozda je u tome kvaka. Probao sam i u incognito mod uci, za slucaj da sam vec prije prihvatio pa me vise ne pita. Ali i u incognito modu mi je ista prica, nikakav prozorcic ni nista drugo mi ne iskace...

Mogu probati i na racunalu kad se vratim doma pa mogu usporediti da li je u tome stvar.

[slackovic]

Evo opet sam probao, nista me nije trazilo. Ja koristim Chrome na Androidu, pa mozda je u tome kvaka. Probao sam i u incognito mod uci, za slucaj da sam vec prije prihvatio pa me vise ne pita. Ali i u incognito modu mi je ista prica, nikakav prozorcic ni nista drugo mi ne iskace...

Mogu probati i na racunalu kad se vratim doma pa mogu usporediti da li je u tome stvar.

A da, moguće da je problem što ja otvaram stranicu na računalu, a ti na mobitelu. U svakom slučaju to traženje dozvole mi je veliki "red flag" i ne mislim ju koristiti. Ali baš me zanima da li na mobitelu automatski dobiva pristup clipboardu ili ga uopće ne traži.

[ovcijisir]

Evo opet sam probao, nista me nije trazilo. Ja koristim Chrome na Androidu, pa mozda je u tome kvaka. Probao sam i u incognito mod uci, za slucaj da sam vec prije prihvatio pa me vise ne pita. Ali i u incognito modu mi je ista prica, nikakav prozorcic ni nista drugo mi ne iskace...

Mogu probati i na racunalu kad se vratim doma pa mogu usporediti da li je u tome stvar.

A da, moguće da je problem što ja otvaram stranicu na računalu, a ti na mobitelu. U svakom slučaju to traženje dozvole mi je veliki "red flag" i ne mislim ju koristiti. Ali baš me zanima da li na mobitelu automatski dobiva pristup clipboardu ili ga uopće ne traži.

Probao sam otvoriti na mobitelu na Brave browseru i u tom slucaju me trazila dozvolu za pristup clipboardu.

Bas neobicno, mislim da cu je i ja izbjegavati u sirokom luku, a nije da nema alternativa... Ne znam sto je razlog za takve sumnjive radnje.