AML bot(ovi) za provjeru adresa

[slackovic]

Obzirom da sam jednom iskoristio Bitcoin AML Checker [Telegram Bot] (link na ANN thread navedenog bot-a) da provjerim svoju Bitcoin adresu, dobio sam dodatnih 100 besplatnih provjera. Kako nemam toliko adresa koje bi provjerio, odlučio sam ponuditi svakome na forumu da mu provjerim adresu (ili više njih). Sve informacije o botu možete pronaći u ANN threadu koji sam linkao gore, a osnovne informacije su:

How does this work?:

AML checks for Bitcoin wallets are a procedure for tracking the chain of addresses of senders and recipients of coins. These addresses and transactions are analyzed for presence in special databases and compliance with known money laundering schemes.

If a significant portion of coins arrive in a wallet from unsafe sources, it, in turn, becomes dangerous for other recipients. Transfers to unsafe wallets also compromise the sender's wallet. Sending coins from a compromised wallet to exchanges, money exchangers, and other financial services will likely result in account blocking and loss of assets.

Under certain circumstances, information about you as the owner of contaminated coins may be transferred to law enforcement agencies for investigation. Therefore, it is essential to check the addresses from which you receive and to which you transfer significant amounts of your coins.

Naravno, ništa ne garantiram jer nisam povezan s autorom bota ali nema smisla da besplatne provjere stoje neiskorištene. Ako bot kaže da je adresa čista, to ne znači automatski da BTC neće na nekom CEX-u biti označen kao sumnjiv.

Ako netko želi provjeru, može mi poslati adresu (ili više njih) ovdje ili poslati u poruci.

EDIT: Pmalek se isto javio da je dobio 100 besplatnih provjera pa ako nekome treba, može se javiti i njemu:

I ja dobih 100 AML provera u besplatnom kontestu kod AML Bot, pa ih takodje stavljam na raspolaganje ako nekom bude trebalo.
Gledajuci sta se sve desava u poslednje vreme, uopste nije losa ideja proveriti AML skor koina pre slanja bilo gde, posebno na ove instant menjacnice.

Dodatni AML servisi:

Bitmixlist
Link: https://bitmixlist.org
Web stranica koja između ostalog nudi i provjeru Bitcoin adresa (uz to nudi popis BTC mixera, popis non-KYC mjenjačnica, popis instant mjenjačnica, popis p2p tržišta i slične korisne stvari vezane uz privatnost na Bitcoin mreži).
Cijena AML provjere: 0.00010040 BTC (oko $9.55 po trenutnoj cijeni BTC-a) za 100 provjera. Prije plaćanja provjere potrebno je generirati i spremiti token temeljem kojeg kasnije mogu raditi AML provjere; ako korisnik izgubi token, ne može se vratiti.

KYC.RIP
Link: https://kyc.rip/
Web stranica koja nudi razne stvari vezane uz privatnost kripto transakcija. Prvenstveno je orijentirana na Monero (XMR), ali nudi i besplatnu AML provjeru. Od ostalih usluga nudi non-KYC swap (podržan je jako veliki broj kriptovaluta), "maskiranje" transakcija (kriptovaluta se pošalje na privremenu bridge adresu, a bridge onda pošalje na korisnikov wallet čime primjerice CEX ne vidi pravi wallet korisnika).
Napomena: Obzirom da nisam još baš "na ti" sa svim stvarima vezanim uz kripto privatnost, za neke stvari koje stranica nudi niti ne znam čemu služe Ako se netko razumije u sve to (vjerujem da vas ima), može nam napisati kratki info pa ću dodati ovdje.

Blockchair.com
Link: https://blockchair.com
Blockchain explorer koji podržava 48 mreža, a između ostalog nudi i besplatne AML provjere. Ima i besplatnog AI asistenta za razna pitanja vezana uz kripto.

[slackovic]

Koliko to košta? Čini mi se da je tipa pol dolara po adresi ili tako nešto.
Ako rezultat nije neko randomized sranje nego stvarno provjeri kako spada, onda je to definitivno nešto što bi se trebalo koristiti na tjednoj/mjesečnoj bazi.

slackovic - imaš neki link na to? Sori, nisam tolko lijen nego sam baš u nekoj gužvetini zadnjih dana pa mi se ne kopa sam.

Evo kad sam već napravio novu temu, ajmo se prebaciti ovdje.

Prva provjera je besplatna, a svaka druga košta $0.05. Nije puno, ali pošto već imam 100 besplatnih provjera, mislio sam da ne bi bilo loše ovdje ponuditi ako nekome treba nego da se mora zezati s plaćanjem.

Link na Ann thread imaš u prvom postu teme, a u Telegramu samo dodaš bota preko https://t.me/btc_aml_bot

[dkbit98]

Postoji i bitmixlist aml check koji radi bez telegrama, mislim da je $1 for 10 checks ili $10 for 100 checks, a on pokazuje aml rezultat i odakle dolaze coini, casino, exchanges.
Besplatne opcije su kyc.rip i blockchair.com explorer.

[slackovic]

Postoji i bitmixlist aml check koji radi bez telegrama, mislim da je $1 for 10 checks ili $10 for 100 checks, a on pokazuje aml rezultat i odakle dolaze coini, casino, exchanges.
Besplatne opcije su kyc.rip i blockchair.com explorer.

Hvala ti za info. Dodao sam usluge koje si naveo u prvi post. Obzirom da još uvijek nisam baš "na ti" sa svime vezanim uz kripto privatnost, neke stvari niti ne razumijem Ako netko ima više informacija o nekom servisu ili želi dodati neku bitnu informaciju za servis koji sam spomenuo u prvom postu, svakako javite ovdje pa ću ažurirati prvi post.

[examplens]

I ja dobih 100 AML provera u besplatnom kontestu kod AML Bot, pa ih takodje stavljam na raspolaganje ako nekom bude trebalo.
Gledajuci sta se sve desava u poslednje vreme, uopste nije losa ideja proveriti AML skor koina pre slanja bilo gde, posebno na ove instant menjacnice.

[Pmalek]

EDIT: Pmalek se isto javio da je dobio 100 besplatnih provjera pa ako nekome treba, može se javiti i njemu:

I ja dobih 100 AML provera u besplatnom kontestu kod AML Bot, pa ih takodje stavljam na raspolaganje ako nekom bude trebalo.
Gledajuci sta se sve desava u poslednje vreme, uopste nije losa ideja proveriti AML skor koina pre slanja bilo gde, posebno na ove instant menjacnice.

examplens je to pisao, nisam ja. I ja sam učestvovao u tim AML bot tombolama ali nisam bio sretni dobitnik. Ako bi me izvukli, svakako bi se javio u ovu temu i spomenuo da i ja imam AML provjera na bacanje.

Gledajuci sta se sve desava u poslednje vreme, uopste nije losa ideja proveriti AML skor koina pre slanja bilo gde, posebno na ove instant menjacnice.

Pa i nije. Koliko god da je neko protiv ideje o prljavim coinima, realnost je da je takvo vrijeme došlo i biti protiv toga ne znači ništa. Ko hoće da koristi centralizovane mjenačnice, mora da prihvati da će igrati po njihovim pravilima. Možeš ti njima govoriti da ne postoji "tainted bitcoin" i da je sav BTC isti koliko hoćeš ali ako ti ga zaplijene, izgubio si osim ako ne ispoštuješ njihove zahtjeve. Ko to ne želi ili zna da ne može, bolje da izbjegava CEX-ove i custodial servise i traži druga rješenje, koja srećom postoje.