E a casa caiu para o p2p que movimentou 32 milhões de reais.

[Paredao]

Olha lá o que eu sempre falo. A Receita tá de olho. O sujeito movimentou 32 milhões em 2017 e teve que pagar uma multa para a receita Federal de 13 milhões de reais.

Vejam o que a Loira falou do caso: https://youtube.com/shorts/dS-ouJrjA64?si=XYxdFueujQufVfIJ

[TryNinja]

E aquela regra dos 5 anos, não vale mais?

[jpouza]

32mi movimentados né, a coisa complica, mas a temporalidade está excedida de fato 

[Paredao]

E aquela regra dos 5 anos, não vale mais?

Vale. Acontece que o cidadão já tinha sido autuado pela Receita Federal dentro dos cinco anos e recorreu da "naba" que ele levou. Dai a segunda instância, que é o Carf, disse que ele merecia a "naba" por não ter dado origem ao dinheiro e nem ter mostrado com quem ele transacionou.
Agora é recorrer para a Justiça. Vai empurrar mais uns anos com a "barriga" e por enquanto não deve pagar nada se a justiça aceitar. Dai se a justiça decidir que ele não tem razão, terá que pagar a "pequena" multa com uma correção atualizada. 

[joker_josue]

Mas, também é fazer mesmo as coisas sem pensar. Movimenta esses milhões todos e não declara?
Uma coisa são valores baixos, outra são milhões.

A menos que a pessoa já tenha um nível de vida alto, e esses milhões meio que não fazem grande diferença, o nível de vida da pessoa mudou nessa altura. O que logicamente dá nas vistas. Certamente não movimentou esse valor, para colocar o dinheiro na conta bancaria a reder.

[non fungible anxiety]

Enquanto isso o faraó do bitcoin tinha movimentado bilhões e feijoada 

Quanto mais leio sobre essas casos, mais eu tenho certeza que a receita atua no sistema loteria de quem eles vão pegar.

[sabotag3x]

Mas, também é fazer mesmo as coisas sem pensar. Movimenta esses milhões todos e não declara?
Uma coisa são valores baixos, outra são milhões.

A menos que a pessoa já tenha um nível de vida alto, e esses milhões meio que não fazem grande diferença, o nível de vida da pessoa mudou nessa altura. O que logicamente dá nas vistas. Certamente não movimentou esse valor, para colocar o dinheiro na conta bancaria a reder.

Movimentar é uma coisa, ganhar é outra.. imagina que ele ganhou 1% sobre cada transação, daria R$ 320.000 de lucro para ele.. isso dividido pelos meses que ele trabalhou.. é um bom valor, mas certamente ele não tem esses R$ 13 milhões para pagar a multa..

O problema ali foi outro (segundo a defesa do cidadão).. parece que estão querendo cobrar como se essa movimentação foi do dinheiro dele.

Enquanto isso o faraó do bitcoin tinha movimentado bilhões e feijoada 

Quanto mais leio sobre essas casos, mais eu tenho certeza que a receita atua no sistema loteria de quem eles vão pegar.

Com certeza, olha o caso do banco Master e outros.. não conseguem ver um negócio desse tamanho, mas volta e meia pegam uns peixes pequenos (e outros tantos devem passar batidos).

[joker_josue]

Movimentar é uma coisa, ganhar é outra.. imagina que ele ganhou 1% sobre cada transação, daria R$ 320.000 de lucro para ele.. isso dividido pelos meses que ele trabalhou.. é um bom valor, mas certamente ele não tem esses R$ 13 milhões para pagar a multa..

O problema ali foi outro (segundo a defesa do cidadão).. parece que estão querendo cobrar como se essa movimentação foi do dinheiro dele.

Se movimentou esse dinheiro, mesmo que só tenha ficado com 1%,tinha que declarar, porque 300 mil não é coisa pouca
Alem disso, para movimentar todo esse dinheiro, se não era dele, era negócio, mais razão tinha em declarar.

A questão do P2P é sempre esse. Não tendo prova de quem envia/recebe, pode ser o teu dinheiro a sair do lado A para o lado B.

Provavelmente, ele quando foi notificado pela primeira vez, não tinha a noção dos valores, e disse que aquilo foi dinheiro seu que movimentou. Agora que saiu a decisão, é que ele percebeu a grandeza do assunto...

[criptoevangelista]

Se ele movimentou essa quantidade de dinheiro, provavelmente também ganhou muito dinheiro. Desde o momento em que a pessoa decide fazer algo com o próprio nome e CPF vinculados, precisa estar de peito aberto para receber os prós e os contras dessas movimentações.

Nesse caso, ele deveria simplesmente tentar se regularizar e seguir em frente. Mas continuar fazendo algo e imaginar que nunca vai acontecer nada é a maior ilusão que existe. Sempre tem alguém olhando o que você está fazendo, principalmente quando se trata de movimentações de dinheiro.

[Paredao]

Se ele movimentou essa quantidade de dinheiro, provavelmente também ganhou muito dinheiro. Desde o momento em que a pessoa decide fazer algo com o próprio nome e CPF vinculados, precisa estar de peito aberto para receber os prós e os contras dessas movimentações.

Nesse caso, ele deveria simplesmente tentar se regularizar e seguir em frente. Mas continuar fazendo algo e imaginar que nunca vai acontecer nada é a maior ilusão que existe. Sempre tem alguém olhando o que você está fazendo, principalmente quando se trata de movimentações de dinheiro.

Depende. O cara peitou a Receita Federal. Achou que não ia dar em nada por falta de legislação. E por enquanto ainda não deu em nada. O cara foi autuado. Se não pagar, vai o nome para a divida ativa. Isso leva anos e anos. Até acontecer algo, o cara já levou um vidão com direito a Lambo e viagens para Dubai e ilhas paradisíacas.

O Brasil é uma piada em se tratando de punição.

[criptoevangelista]

Se ele movimentou essa quantidade de dinheiro, provavelmente também ganhou muito dinheiro. Desde o momento em que a pessoa decide fazer algo com o próprio nome e CPF vinculados, precisa estar de peito aberto para receber os prós e os contras dessas movimentações.

Nesse caso, ele deveria simplesmente tentar se regularizar e seguir em frente. Mas continuar fazendo algo e imaginar que nunca vai acontecer nada é a maior ilusão que existe. Sempre tem alguém olhando o que você está fazendo, principalmente quando se trata de movimentações de dinheiro.

Depende. O cara peitou a Receita Federal. Achou que não ia dar em nada por falta de legislação. E por enquanto ainda não deu em nada. O cara foi autuado. Se não pagar, vai o nome para a divida ativa. Isso leva anos e anos. Até acontecer algo, o cara já levou um vidão com direito a Lambo e viagens para Dubai e ilhas paradisíacas.

O Brasil é uma piada em se tratando de punição.

Pois é, mas a impressão que fica no Brasil, que á punição é de acordo com as variáveis que envolvem o conjunto da obra, não segue um certo padrão, enfim, você melhor do que eu vai saber sobre as leis, mas o que eu acho, puro achismo mesmo, é que o Brasil é tão complexo se tratando de leis e tudo mais, que abre inúmeras brechas para tanta coisa que fica bem complicado ter um padrão, então vai da narrativa certa apresentada pelo advogado ou promotor, desculpe se falei alguma asneira, sou completamente leigo nisso, para esses assuntos tenho minha amiga advogada que de vez em quando me ajuda quando me sinto injustiçado por algo 

[Forsyth Jones]

Rapaz, isso é injusto, o sistema foi feito pra te roubar.

Como alguns citaram aqui. Sabemos que o brasil é uma bosta no que tange ao mercado de criptomoedas, seja de exchange ou de intermediadores P2P (eu nem sei como anda esse pessoal depois daquela regulação de merda do banco central).

Não existe nenhum arranjo justo para o pessoal que vivia de P2P para o assegurar de que, o intermediador P2P pagará impostos apenas do valor que ele recebeu do comissionamento sobre o valor total transacionado, isso não tem.

Enquanto isso, como o @non fungible anxiety citou, o banco master, os caras fazem um esforço infernal pra barrar investigações, lulinha, o sr. fábio recebendo R$300K de mesada do careca do INSS, somente agora o relator do caso, o André Mendonça autorizou a quebra de sigilo do lulinha no caso do INSS, que eu tenho certeza que vai atingir em cheio o pai, o caso do INSS atinge em cheio o pt e a esquerda, pode ter gente da direita tbm, mas quem vai se foder eleitoralmente falando é o lula.

A melhor solução pra quem está no brasil é o aeroporto!