ByBit скам, заморозили депозит и не возвращают

[viljy]

Лично у меня за все время ни разу не было проблем с какой-либо биржей из-за быстрого обмена и вывода средств. Подобное поведение пользователей, скорее, не любят азартные платформы, но явно не биржи.

Именно что. Бирже какая разница? Торговую комиссию все равно получает, плюс комиссию за вывод. А если ставить палки в колеса юзерам потому что не нравится что средства не хотят хранить на бирже, то можно рано или поздно получить массовый отток клиентов на радость конкурентам.

[Numeral]

Лично у меня за все время ни разу не было проблем с какой-либо биржей из-за быстрого обмена и вывода средств. Подобное поведение пользователей, скорее, не любят азартные платформы, но явно не биржи.

Видимо не так много было этих самых процедур, если их количество будет критическим по меркам биржи, то могут и заблокировать, непонятно только что они оценивают в первую очередь сумму транзакции или количество транзакций. Если размышлять логически, то большое количество мелких транзакций вряд ли будут как-то раздражать биржу, если допустим это транзакции по 10-30 долларов, а вот если много транзакций будет по 1000 и более долларов, то тут уже можно привлечь внимание.

[zasad@]

Биржи также не любят ввод обмен вывод

А можете как-то намекнуть (или прямо сказать), представитель какой биржи рассказал вам, что биржи такое не любят? Это ведь, наверняка, стандартная модель поведения для многих криптанов. Хотелось бы заранее знать, что на какой-то бирже она не приветствуется, чтобы держаться от неё подальше и не создавать неприятностей ни для себя, ни для неё.

А зачем наговаривать на биржу, если эти критерии только одни из нескольких красных флагов. Алгоритм все равно умнее, трейдер забудет, а сервис помнит все.
Может получиться так, что криптан на биржу заводит биткоины для продажи, когда все выводят.

На топ биржах у крупных трейдеров давно уже каждый год они сами через своих бухгалтеров предоставляют налоговую отчетность. Я не знаю безопасных способов
работы с централизованными биржами, кроме как дробить операции на более мелкие.

[Numeral]

[...]

На топ биржах у крупных трейдеров давно уже каждый год они сами через своих бухгалтеров предоставляют налоговую отчетность. Я не знаю безопасных способов
работы с централизованными биржами, кроме как дробить операции на более мелкие.

Более мелкие понятие растяжимое, для кого-то это могут быть тысячи долларов за операцию, для кого-то сотни. Депозиты на биржах у трейдеров и инвесторов отличаются, как-то наткнулся на статистику (был опрос в телеге), что в среднем пользователь не держит больше 5000$ на акаунте биржи, там как раз про Байбит шла речь.

Как быть крупным игрокам я не знаю, может быть у них есть какие-то особые условия, хотя в другой теме я упоминал, что у одного пользователя аккаунт и с 500к заблокировали. При том его защита утверждает, что это абсолютно чистые деньги. 

[zasad@]

[...]

На топ биржах у крупных трейдеров давно уже каждый год они сами через своих бухгалтеров предоставляют налоговую отчетность. Я не знаю безопасных способов
работы с централизованными биржами, кроме как дробить операции на более мелкие.

Более мелкие понятие растяжимое, для кого-то это могут быть тысячи долларов за операцию, для кого-то сотни. Депозиты на биржах у трейдеров и инвесторов отличаются, как-то наткнулся на статистику (был опрос в телеге), что в среднем пользователь не держит больше 5000$ на акаунте биржи, там как раз про Байбит шла речь.

Как быть крупным игрокам я не знаю, может быть у них есть какие-то особые условия, хотя в другой теме я упоминал, что у одного пользователя аккаунт и с 500к заблокировали. При том его защита утверждает, что это абсолютно чистые деньги. 

Если нравится рисковать, то пожалуйста. С централизованным сервисом нужно работать законно, а пока в РФ нет официального представительства и трейдеры не смогут юридически доказать легальность своего капитала, то их так и будут пинать проверками и блокировками. На эфириуме Л2 у дексов комиссии доли центов при торговле, благодаря этим блокировкам децентрализованная торговля и развивается.

[xieno]

Будьте готовы, внося денежные средства в bybit, иметь доказательство происхождение денежных средств. Мой акк тоже заблокировали, но заблокировали вывод только, записал видео показал откуда денежные средства все транзакции, все поступления, и разблокировали вывод средств.

[Numeral]

Вот насчет доказательств интересно, многие могут показать, как они со своего холодного кошелька переводят деньги на биржу Bybit, если это достаточно, тогда нет проблем, но если они начнут спрашивать а как они к вам попали на кошелек, тут уже не каждый сможет какие-то доказательства тем более с видео привести. И интересно что будет считаться доказательством, можно же сказать, например, за услуги по фрилансу, тут же не будет никаких документов, устроит их такое объяснение или нет. Проще конечно не проверять и сумм, которыми не готов рискнуть, не заводить на централизованную биржу.

[Lannakosa]

Более мелкие понятие растяжимое, для кого-то это могут быть тысячи долларов за операцию, для кого-то сотни. Депозиты на биржах у трейдеров и инвесторов отличаются, как-то наткнулся на статистику (был опрос в телеге), что в среднем пользователь не держит больше 5000$ на акаунте биржи, там как раз про Байбит шла речь.

Как быть крупным игрокам я не знаю, может быть у них есть какие-то особые условия, хотя в другой теме я упоминал, что у одного пользователя аккаунт и с 500к заблокировали. При том его защита утверждает, что это абсолютно чистые деньги. 

Я тоже когда-то держала деньги на бирже, когда более-менее стабильно торговала, и тогда не очень задумывалось о том, что мои деньги могут быть заблокированы или что-то подобное. Но просто видела, что этих случаев становится больше и больше, а рисковать желания не было, поэтому решила все вывести от греха подальше. Торговать на дексах сложнее, в общем-то потому что с централизованными биржами дело иметь не хочется, торговать стала гораздо меньше.