BYBIT - криптовалютная биржа

[hostm]

Предъявить обменнику, который так же юзает CEX биржи?) Более того, еще какому-то непонятному анонимному обменнику в случае лока отправлять доки?) Не проще ли работать без этого посредника?

Если это старенький обменник с BestChange с несколькими тысячами отзывов, то на мой взгляд на нем будет безопасно купить крипту и закинуть ее на Bybit и в принципе даже не придется предъявлять обменнику за плохую крипту. Но если взять обменник просто с потолка какой-то, тогда в итоге может даже не иметь смысл претензия, но обычно стараются вопросы как-то решать. Доки не обменнику же придется отправлять в случае блока, а на биржу. А если имеется ввиду отправка доков при покупке, тогда опять же повторюсь брать что-то крупное, ту же Рапиру например. Закинул на нее рубли, обменял на USDT, дальше тезер отправляешь на Bybit. Знаю, что к конкретно к Рапире у всех разное отношение, но для небольших сумм вполне себе рабочий вариант.

Я через старенький обменник с BestChange заводил USDT на разные биржи без всяких проблем.

Но завел на Bybit и словил блокировку - грязная крипта. Это мне стоило 10 % . Я вывел на свой кошелек обратно и завел на другую биржу, и на другой бирже никаких блокировок не было.

Я поэтому и спрашиваю P2P на Bybit как работает? Не блокируют?

Какие риски есть при использовании P2P на Bybit?

[klarki]

Я через старенький обменник с BestChange заводил USDT на разные биржи без всяких проблем.

Но завел на Bybit и словил блокировку - грязная крипта. Это мне стоило 10 % . Я вывел на свой кошелек обратно и завел на другую биржу, и на другой бирже никаких блокировок не было.

Я поэтому и спрашиваю P2P на Bybit как работает? Не блокируют?

Какие риски есть при использовании P2P на Bybit?

Сама биржа удержала у вас 10% из-за "грязи"? О каких локах вообще может идти речь, если крипта, которую вы покупаете ByBit P2P и так уже принята биржей? Я конечно не исключаю риск блокировок спустя какое-то время, например, когда продавец заводил крипту с Garantex (таких кейсов очень много), но если у покупателя нет прямой связи с таким юзером, то переживать смысла нет, ибо по запросу о происхождении средств, это все довольно быстро решается.
Имхо, здесь нужно больше переживать о блоке от банка, когда вы продавцу крипты отправите свои рубли.

Если это старенький обменник с BestChange с несколькими тысячами отзывов, то на мой взгляд на нем будет безопасно купить крипту и закинуть ее на Bybit и в принципе даже не придется предъявлять обменнику за плохую крипту. Но если взять обменник просто с потолка какой-то, тогда в итоге может даже не иметь смысл претензия, но обычно стараются вопросы как-то решать. Доки не обменнику же придется отправлять в случае блока, а на биржу. А если имеется ввиду отправка доков при покупке, тогда опять же повторюсь брать что-то крупное, ту же Рапиру например. Закинул на нее рубли, обменял на USDT, дальше тезер отправляешь на Bybit. Знаю, что к конкретно к Рапире у всех разное отношение, но для небольших сумм вполне себе рабочий вариант.

Какой в этом смысл, если большинство обменников юзает биржевые P2P для проводки обменов? Более того, в случае с биржевыми P2P я хотя бы получу крипту от биржи, а не от процессинга и прочего мутного дерьма.

[internetional]

Откликнитесь на объявление и дайте рубли продавцу взамен на крипту. Какие тут риски? Ну может быть такое, что продавец экстремист-террорист-рецедивист иноагент, либо вы такой же, а он пока нет. Но такие ребята вряд ли там торговать будут.

А где таким ребятам рубли брать?

В какой-то песне группы Anacondaz, вышедшей в прошлом году, я обратил внимание на то, как авторы описывают быт запрещённого в России музыканта. И там есть слова о том, что пришлось узнать, что такое питупи и токен.

Меня нет в списке экстремистов, террористов и иноагентов, но я есть в другом списке, который тоже считается нехорошим. Если кто-то отправляет мне рубли, банк имеет право заблокировать отправителю карту и личный кабинет до выяснения обстоятельств, а сам перевод задержать на срок до двух дней. Ссылки на закон я приводил в другой теме. 

Каюсь: иногда я, несмотря на это, всё-таки продаю биткоины на P2P на Bybit. Крайне редко, но такое всё же бывает. Так что у отправителя рублей, в принципе, есть риск нарваться на душеспасительную беседу с отделом комплаенса своего банка. 

[Numeral]

А если купить крипту на Whitebird, а потом закинуть ее уже на Bybit. Можно даже СБП переводом так будет сделать, да комиссий будет в итоге больше, ведь 1,5% возьмет Whitebird за пополнение счета рублями. Максимум за операцию можно провести 500 тысяч рублей. И еще стоит обратить внимание на то, что в вашем родном банке могут быть комиссии за перевод по СБП сторонним контрагентам после превышения лимита. Например, до 100 тысяч в месяц бесплатно, а потом платно. Но если есть счета в нескольких банках, то можно этой комиссии избежать, допустим 500 тысяч разбить на 5 транзакций в 5 банках по 100 тысяч каждая. И в этом случае в отдел комплаенса вашего банка не пригласят.     

[xandry]

А где таким ребятам рубли брать?

В какой-то песне группы Anacondaz, вышедшей в прошлом году, я обратил внимание на то, как авторы описывают быт запрещённого в России музыканта. И там есть слова о том, что пришлось узнать, что такое питупи и токен.

Меня нет в списке экстремистов, террористов и иноагентов, но я есть в другом списке, который тоже считается нехорошим. Если кто-то отправляет мне рубли, банк имеет право заблокировать отправителю карту и личный кабинет до выяснения обстоятельств, а сам перевод задержать на срок до двух дней. Ссылки на закон я приводил в другой теме. 

Каюсь: иногда я, несмотря на это, всё-таки продаю биткоины на P2P на Bybit. Крайне редко, но такое всё же бывает. Так что у отправителя рублей, в принципе, есть риск нарваться на душеспасительную беседу с отделом комплаенса своего банка. 

Я несколько сомневаюсь, что такие ребята в принципе на p2p рублями торгуют, так как их родное отечество постаралось максимально им затруднить жизнь, и взаимодействие с рублём им ограничили как раз, в особенности возможность его заработка. Некоторые из них на собственных youtube-каналах правда проговариваются иногда, что приходится использовать посредников, которые могут принять некую валюту и дальше уже рубли перевести нужному родственнику например. В общем, наличка, либо посредники.

Почитал про ваш случай ещё раз, затем про то, что это такое и это, конечно, не приятно, но выглядит ещё как лёгкий вариант относительно того, что к иноагентам применяют.

[klarki]

А если купить крипту на Whitebird, а потом закинуть ее уже на Bybit. Можно даже СБП переводом так будет сделать, да комиссий будет в итоге больше, ведь 1,5% возьмет Whitebird за пополнение счета рублями. Максимум за операцию можно провести 500 тысяч рублей. И еще стоит обратить внимание на то, что в вашем родном банке могут быть комиссии за перевод по СБП сторонним контрагентам после превышения лимита. Например, до 100 тысяч в месяц бесплатно, а потом платно. Но если есть счета в нескольких банках, то можно этой комиссии избежать, допустим 500 тысяч разбить на 5 транзакций в 5 банках по 100 тысяч каждая. И в этом случае в отдел комплаенса вашего банка не пригласят.    

А завтра попадает эта платформа Whitebird под санкции и пользователь биржи получит лок аккаунта  


+ еще пользователи Whitebird в последнее время часто получают вот такие приколюхи при попытке пополнить акк:



Да, здесь речь идет о МТС банке (он правда довольно дерьмовенький), но все же.

[Numeral]

Юридическая компания Cartesius сообщает, что от биржи Bybit пошла новая волна веерных блокировок аккаунтов. К ним обратились 10 пользователей из России с различными суммами заблокированных средств. Причем трейдеры не безымянные обнальщики грязи, а профессиональные участники рынка со стажем работы более 5 лет. Входящие на биржу средства всегда проверяются на предмет AML. На данный момент крупнейший из заблокированных депозитов составляет 500 000 USDT.

Также сказано, что служба поддержки Bybit работает крайне плохо в разрешении вопросов. Пользователи ждут ответа по 2-3 недели. И иногда специалисты службы поддержки биржи просят ждать 30 дней.

[Numeral]

Скандал с Bybit продолжается, уже даже говорят о ретроспективной блокировке аккаунтов граждан РФ в соответствии с экономическими санкциями. И типа это все из-за стратегического сотрудничества с биржей Coinbase. Может это конечно и преувеличение, но не бывает дыма без огня. Отдел комплаенса работает очень-очень медленно у Bybit и быстро решать вопросы даже не стремится. А Cartesius уже вообще о своей войне с Bybit говорят.

Что думаете об этой ситуации?

Вообще стремно будет, если они уйдут с российского рынка, так хорошо работали несколько лет и тут на тебе.