ByBit скам, заморозили депозит и не возвращают

[klarki]

Да это именно биржа выполняет блокировку, выполняя предписания в рамках санкций в частности против уже закрытой российской криптобиржи Garantex. Но говорят, что они не комментируют официально что за причина, но догадки именно в эту сторону похоже. А правоохранителям Bybit наоборот отказывались предоставлять данные о своих пользователях. Но санкции биржа выполнять обязана, иначе регуляторы могут против биржи уже санкции ввести. Примерно такая ситуация получается.

Такие кейсы обычно решаются в пользу юзера, и Bybit в целом укладывается в двухнедельные сроки. Имхо, тупо сбор инфы по таким транзакциям. В худшем случае дадут вывести средства на чистый адрес и закроют аккаунт.

[Excimer]

больше недели назад они заморозили депозит 0.1 BTC с моего личного бумажника, не отдают

сложно ответить на ваш вопрос

транзы есть? проверим на чистоту. тогда и выясним кто прав

[Numeral]

От ТС что-то больше никаких комментариев после создания топика не было. А Bybit также говорили, что против них организована кампания, ну и Cartesius им намекали, что если они откажутся работать по разблокировке счетом их клиентов, то они устроят им. Может быть такие посты на форумах - это и мероприятия по сгущению красок. А ТС как зашел на форум 20 марта, оставил свой пост, так больше и не заходил на форум, то есть ему даже до комментариев фиолетово, что тоже немного наводит на мысли.     

[zasad@]

От ТС что-то больше никаких комментариев после создания топика не было. А Bybit также говорили, что против них организована кампания, ну и Cartesius им намекали, что если они откажутся работать по разблокировке счетом их клиентов, то они устроят им. Может быть такие посты на форумах - это и мероприятия по сгущению красок. А ТС как зашел на форум 20 марта, оставил свой пост, так больше и не заходил на форум, то есть ему даже до комментариев фиолетово, что тоже немного наводит на мысли.     

ТС 8 лет назад тоже писал о своей проблеме, но не сообщил о результатах разрешения.
Bybit не российская биржа, и в общем и целом Cartesius может только воздействовать через социальные сети. RU рынок инфлюэнсеров ограничен настолько, что сильно выпендриваться не дадут. Покричать можно, но решать кейсы будут тех кто платит, остальные пролетят.

[xieno]

Пусть Razor47 покажет свои балансы транзакции, переписку с support тогда и поверим.

[tvplus006]

Не знаю, когда на Bybit прикрутили проверку кошелька на AML, которая позволяет проверить его перед тем, как депозитить свои средства на биржу практически по всем блокчейнам - https://www.bybit.com/ru-RU/user/assets/money-address/risk-check Но как я понял данная проверка доступна только для випов, так что проверить свои кошельки не удалось.

[Numeral]

tvplus006, это они похоже развернули маркетинговую кампанию таким образом, чтобы побольше випов продать (условно продать, там вип дают за большой депозит в районе 50к долларов). Но по хорошему к этому инструменту нужно всем открыть доступ, им же самим станет лучше, не нужно будет блокировать пользовательские аккаунты и получать негатив в репутацию. Кроме того будет проще аргументировать блокировку в случае чего, типа вот наш чекер по нему изначально были плохие показатели по кошельку, с которого вы депозитили.

[xieno]

Это наверное когда зачислить хотят от 100 тысяч долларов и выше. Хотя VIP на bybit'e это считается когда миллионные обороты, так что да 100тыс доллароами можно еще такого уровня достич. Большие деньги всегда отбеливаются и потом зачисляются.

[tvplus006]

...Но по хорошему к этому инструменту нужно всем открыть доступ, им же самим станет лучше, не нужно будет блокировать пользовательские аккаунты и получать негатив в репутацию. Кроме того будет проще аргументировать блокировку в случае чего, типа вот наш чекер по нему изначально были плохие показатели по кошельку, с которого вы депозитили.

Да, это выглядит очень странным, как будто блокируются переводы только у випов, а остальные участники не блокируются биржами. Конечно существует огромное количество подобных чекеров, но в большинстве они все платные или же предоставляют ограниченное количество бесплатных проверок. Так что было бы очень удобно, если бы Bybit открыл доступ к своему чекеру для всех своих участников.

[Numeral]

Да, это выглядит очень странным, как будто блокируются переводы только у випов, а остальные участники не блокируются биржами. Конечно существует огромное количество подобных чекеров, но в большинстве они все платные или же предоставляют ограниченное количество бесплатных проверок. Так что было бы очень удобно, если бы Bybit открыл доступ к своему чекеру для всех своих участников.

Вне зависимости от того платный AML-чекер или нет, они еще и разные значения дают, даже это видно по тем, которые на Blockchair отображаются. А вот чекер Байбит позволил бы посмотреть на кошельки именно глазами Байбит и тем самым четко понимать, стоит ли делать перевод на биржу с конкретного кошелька или нет. И возможно появилась бы даже уверенность, что все будет в итоге в порядке с твоими деньгами после перевода на платформу, в итоге пользователи довольны и биржа довольна, что депы никто не забирает массово.

[klarki]

А вот чекер Байбит позволил бы посмотреть на кошельки именно глазами Байбит и тем самым четко понимать, стоит ли делать перевод на биржу с конкретного кошелька или нет. И возможно появилась бы даже уверенность, что все будет в итоге в порядке с твоими деньгами после перевода на платформу, в итоге пользователи довольны и биржа довольна, что депы никто не забирает массово.

Эх, мечты) Только вот чекер даже на 50% не гарантирует, что нет никаких проблем с источником пополнения или адресом, на который отправляете/выводите крипту. В последнем случае, биржа хотя бы сразу отклоняет вывод, если адрес "грязный".

[xandry]

Но по хорошему к этому инструменту нужно всем открыть доступ, им же самим станет лучше, не нужно будет блокировать пользовательские аккаунты и получать негатив в репутацию.

Если всем давать, то тут же начнуть этот сервис арбузить и использовать аккаунты байбит только для того, чтоб прогонять проверки разных адресов. Китярам с вип-уровнем то это как дополнительный бонус, а креветки, если своевременно не проверяют собственные адреса, так сказать, не делают диспансеризацию, то сами виноваты. И от их потери не так уж и плохо биржейке то.

[Numeral]

Если всем давать, то тут же начнуть этот сервис арбузить и использовать аккаунты байбит только для того, чтоб прогонять проверки разных адресов. Китярам с вип-уровнем то это как дополнительный бонус, а креветки, если своевременно не проверяют собственные адреса, так сказать, не делают диспансеризацию, то сами виноваты. И от их потери не так уж и плохо биржейке то.

Тем не менее они постоянно привлекают креветок, но фактически это вероятно ловля рыб побольше, но без планктона обойтись не получится. Все-таки Байбит позиционирует себя как биржа для всех слоев криптонаселения, а не только для элиты. Да и порой креветка может по каким-то причинам на фьючах залудить большую сумму. Казино же не оставляет только хайроллеров, им все нужны.

[KTChampions]

Но по хорошему к этому инструменту нужно всем открыть доступ, им же самим станет лучше, не нужно будет блокировать пользовательские аккаунты и получать негатив в репутацию.

Если всем давать, то тут же начнуть этот сервис арбузить и использовать аккаунты байбит только для того, чтоб прогонять проверки разных адресов.~

Разве это плохо? Так то сервисы сплошь и рядом платят за то чтобы привлечь клиентов, вот новая воронка привлечения будет, для сервиса практически бесплатная, ну чтобы отсечь всяких халявщиков можно ввести символическую плату за проверку или ограничить количество проверок бесплатных.
Вообще по умолчанию такие инструменты должны быть открыты, правильно Numeral пишет. А то так даже как-то скамно получается - вы нам крипту шлите а мы покалядуем проверим заморозим ее или нет.