ByBit скам, заморозили депозит и не возвращают

[viljy]

Лично у меня за все время ни разу не было проблем с какой-либо биржей из-за быстрого обмена и вывода средств. Подобное поведение пользователей, скорее, не любят азартные платформы, но явно не биржи.

Именно что. Бирже какая разница? Торговую комиссию все равно получает, плюс комиссию за вывод. А если ставить палки в колеса юзерам потому что не нравится что средства не хотят хранить на бирже, то можно рано или поздно получить массовый отток клиентов на радость конкурентам.

[Numeral]

Лично у меня за все время ни разу не было проблем с какой-либо биржей из-за быстрого обмена и вывода средств. Подобное поведение пользователей, скорее, не любят азартные платформы, но явно не биржи.

Видимо не так много было этих самых процедур, если их количество будет критическим по меркам биржи, то могут и заблокировать, непонятно только что они оценивают в первую очередь сумму транзакции или количество транзакций. Если размышлять логически, то большое количество мелких транзакций вряд ли будут как-то раздражать биржу, если допустим это транзакции по 10-30 долларов, а вот если много транзакций будет по 1000 и более долларов, то тут уже можно привлечь внимание.

[zasad@]

Биржи также не любят ввод обмен вывод

А можете как-то намекнуть (или прямо сказать), представитель какой биржи рассказал вам, что биржи такое не любят? Это ведь, наверняка, стандартная модель поведения для многих криптанов. Хотелось бы заранее знать, что на какой-то бирже она не приветствуется, чтобы держаться от неё подальше и не создавать неприятностей ни для себя, ни для неё.

А зачем наговаривать на биржу, если эти критерии только одни из нескольких красных флагов. Алгоритм все равно умнее, трейдер забудет, а сервис помнит все.
Может получиться так, что криптан на биржу заводит биткоины для продажи, когда все выводят.

На топ биржах у крупных трейдеров давно уже каждый год они сами через своих бухгалтеров предоставляют налоговую отчетность. Я не знаю безопасных способов
работы с централизованными биржами, кроме как дробить операции на более мелкие.

[Numeral]

[...]

На топ биржах у крупных трейдеров давно уже каждый год они сами через своих бухгалтеров предоставляют налоговую отчетность. Я не знаю безопасных способов
работы с централизованными биржами, кроме как дробить операции на более мелкие.

Более мелкие понятие растяжимое, для кого-то это могут быть тысячи долларов за операцию, для кого-то сотни. Депозиты на биржах у трейдеров и инвесторов отличаются, как-то наткнулся на статистику (был опрос в телеге), что в среднем пользователь не держит больше 5000$ на акаунте биржи, там как раз про Байбит шла речь.

Как быть крупным игрокам я не знаю, может быть у них есть какие-то особые условия, хотя в другой теме я упоминал, что у одного пользователя аккаунт и с 500к заблокировали. При том его защита утверждает, что это абсолютно чистые деньги. 

[zasad@]

[...]

На топ биржах у крупных трейдеров давно уже каждый год они сами через своих бухгалтеров предоставляют налоговую отчетность. Я не знаю безопасных способов
работы с централизованными биржами, кроме как дробить операции на более мелкие.

Более мелкие понятие растяжимое, для кого-то это могут быть тысячи долларов за операцию, для кого-то сотни. Депозиты на биржах у трейдеров и инвесторов отличаются, как-то наткнулся на статистику (был опрос в телеге), что в среднем пользователь не держит больше 5000$ на акаунте биржи, там как раз про Байбит шла речь.

Как быть крупным игрокам я не знаю, может быть у них есть какие-то особые условия, хотя в другой теме я упоминал, что у одного пользователя аккаунт и с 500к заблокировали. При том его защита утверждает, что это абсолютно чистые деньги. 

Если нравится рисковать, то пожалуйста. С централизованным сервисом нужно работать законно, а пока в РФ нет официального представительства и трейдеры не смогут юридически доказать легальность своего капитала, то их так и будут пинать проверками и блокировками. На эфириуме Л2 у дексов комиссии доли центов при торговле, благодаря этим блокировкам децентрализованная торговля и развивается.

[xieno]

Будьте готовы, внося денежные средства в bybit, иметь доказательство происхождение денежных средств. Мой акк тоже заблокировали, но заблокировали вывод только, записал видео показал откуда денежные средства все транзакции, все поступления, и разблокировали вывод средств.

[Numeral]

Вот насчет доказательств интересно, многие могут показать, как они со своего холодного кошелька переводят деньги на биржу Bybit, если это достаточно, тогда нет проблем, но если они начнут спрашивать а как они к вам попали на кошелек, тут уже не каждый сможет какие-то доказательства тем более с видео привести. И интересно что будет считаться доказательством, можно же сказать, например, за услуги по фрилансу, тут же не будет никаких документов, устроит их такое объяснение или нет. Проще конечно не проверять и сумм, которыми не готов рискнуть, не заводить на централизованную биржу.

[Lannakosa]

Более мелкие понятие растяжимое, для кого-то это могут быть тысячи долларов за операцию, для кого-то сотни. Депозиты на биржах у трейдеров и инвесторов отличаются, как-то наткнулся на статистику (был опрос в телеге), что в среднем пользователь не держит больше 5000$ на акаунте биржи, там как раз про Байбит шла речь.

Как быть крупным игрокам я не знаю, может быть у них есть какие-то особые условия, хотя в другой теме я упоминал, что у одного пользователя аккаунт и с 500к заблокировали. При том его защита утверждает, что это абсолютно чистые деньги. 

Я тоже когда-то держала деньги на бирже, когда более-менее стабильно торговала, и тогда не очень задумывалось о том, что мои деньги могут быть заблокированы или что-то подобное. Но просто видела, что этих случаев становится больше и больше, а рисковать желания не было, поэтому решила все вывести от греха подальше. Торговать на дексах сложнее, в общем-то потому что с централизованными биржами дело иметь не хочется, торговать стала гораздо меньше.

[klarki]

И интересно что будет считаться доказательством, можно же сказать, например, за услуги по фрилансу, тут же не будет никаких документов, устроит их такое объяснение или нет. Проще конечно не проверять и сумм, которыми не готов рискнуть, не заводить на централизованную биржу.

Будет считаться, но лучше заранее к этому приготовиться (хотя бы преписку в тг нарисовать).

Будьте готовы, внося денежные средства в bybit, иметь доказательство происхождение денежных средств. Мой акк тоже заблокировали, но заблокировали вывод только, записал видео показал откуда денежные средства все транзакции, все поступления, и разблокировали вывод средств.

Это касается не только Bybit, а вообще всех централизованных сервисов.

[zasad@]

И интересно что будет считаться доказательством, можно же сказать, например, за услуги по фрилансу, тут же не будет никаких документов, устроит их такое объяснение или нет. Проще конечно не проверять и сумм, которыми не готов рискнуть, не заводить на централизованную биржу.

Будет считаться, но лучше заранее к этому приготовиться (хотя бы преписку в тг нарисовать).

Есть практика что переписка в телеграмме, которую можно нарисовать, будет являться доказательством?
Обычно поддержка перегружена, сроки растягиваются на месяцы, а здесь описан индивидуальный случай с непонятным видео.

__
На первый раз отделался видео, но умный человек сделает выводы надеюсь.
Если у вас есть деньги на бирже и вы там зарабатывайте, купите консультацию юриста за 50-100 долларов, там объяснят какие документы биржи запрашивают и что нужно вести и хранить.
Большинство криптанов или сливают или ничего не зарабатывают на трейдинге, но все равно там хранят онеты.

[eisen33]

У меня все несколько случаев в обменнике с застопорившимися обменами были исключительно из-за USDT / USDC, маленькая часть из которых (где-то 3-4 процента от общей суммы обмена) была выведена на кошелёк из stake.com  
Для решения проблемы надо было просто подождать полчасика обычно, хотя порой спрашивали откуда дровишки.

Ого прям так, я так понимаю речь идет об онлайн обменниках? Если спрашивают откуда, то им достаточно сказать что вывод с stake.com, не спрашивают подтверждений? Я почему то думал что с юсдт все легко проходит, а оказывается что при большом желании могут с любой криптой стопорить.

[xandry]

Ого прям так, я так понимаю речь идет об онлайн обменниках? Если спрашивают откуда, то им достаточно сказать что вывод с stake.com, не спрашивают подтверждений? Я почему то думал что с юсдт все легко проходит, а оказывается что при большом желании могут с любой криптой стопорить.

Онлайн и офлайн они тоже работают. У них проверка показывала gambling, но я говорил, что из пулов ликвидности дефайных. Мол, смешалось всё в кучу там, даже протоколы какие-то говорил и всё, этого было достаточно. Ну да, порой подождать ещё надо было немного.
Самое удивительное, что когда я на биржу прям со стейка выводил, мне ни разу претензий со стороны биржи не было за мою мелочёвку.

[klarki]

Есть практика что переписка в телеграмме, которую можно нарисовать, будет являться доказательством?
Обычно поддержка перегружена, сроки растягиваются на месяцы, а здесь описан индивидуальный случай с непонятным видео.

Личный опыт, но у меня не рисовка была, а реальный тг-аккаунт заточенный под ведение бизнеса + реальные переписки между аккаунтами cо всеми данными о транзакциях. Этого было вполне достаточно для пруфов.

[Excimer]

вот скажите почему такая скамная биржа байбит на втором месте после бинанса по популярности стоит?

как допускают что такой скам в топах? на coinmarketcap

[zasad@]

Есть практика что переписка в телеграмме, которую можно нарисовать, будет являться доказательством?
Обычно поддержка перегружена, сроки растягиваются на месяцы, а здесь описан индивидуальный случай с непонятным видео.

Личный опыт, но у меня не рисовка была, а реальный тг-аккаунт заточенный под ведение бизнеса + реальные переписки между аккаунтами cо всеми данными о транзакциях. Этого было вполне достаточно для пруфов.

У бизнес аккаунта есть владелец с легальным подтверждением деятельности, а когда занимаешься бизнесом без регистрации - это не в пользу трейдеру.

Причины блокировок разные: грязь со срабатыванием АМЛ или бирже не понравилось что ее используют как обменник. Моих партнеров менял в квартал раз да банят на бирже, и каджый раз все сначала, посмотрите старый кейс номер х не работает.

[Numeral]

Вот такая информация появилась по блокировкам на Bybit: "Биржа продолжает сносить аккаунты за любые связи с подсанкционным Garantex. Причем доходит до абсурда, блокируют даже за переводы 2021 года. То есть они просто поднимают старую историю транзакций и без разговоров выписывают бан. Так что если когда-то давно гоняли крипту через Гарантекс, ваш аккаунт сейчас в зоне риска."

Лучше на всех централизованных сервисах перестать пользоваться аккаунтами, которые были связаны с Гарантекс, это база, иначе может последовать заморозка средств.

[xieno]

А эта блокровка по инициативе bybit было или со стороны проовоохранительных сил?

[Numeral]

А эта блокровка по инициативе bybit было или со стороны проовоохранительных сил?

Да это именно биржа выполняет блокировку, выполняя предписания в рамках санкций в частности против уже закрытой российской криптобиржи Garantex. Но говорят, что они не комментируют официально что за причина, но догадки именно в эту сторону похоже. А правоохранителям Bybit наоборот отказывались предоставлять данные о своих пользователях. Но санкции биржа выполнять обязана, иначе регуляторы могут против биржи уже санкции ввести. Примерно такая ситуация получается.

[xieno]

Garantex уже давно закрылась до этого никаких блокировок не было, возможно со стороны ofac было предписание.

[internetional]

Вот такая информация появилась по блокировкам на Bybit: "Биржа продолжает сносить аккаунты за любые связи с подсанкционным Garantex. Причем доходит до абсурда, блокируют даже за переводы 2021 года. То есть они просто поднимают старую историю транзакций и без разговоров выписывают бан. Так что если когда-то давно гоняли крипту через Гарантекс, ваш аккаунт сейчас в зоне риска."

Лучше на всех централизованных сервисах перестать пользоваться аккаунтами, которые были связаны с Гарантекс, это база, иначе может последовать заморозка средств.

Вот сижу и думаю, как же мне повезло, что здесь на форуме Гарантекс открыл тему, написал пару сообщений, потом свалил куда-то, и всё быстро заглохло. В итоге я о нём почти не знал и никогда ничего через него не обменивал.

Правда, это не отменяет риска, что кто-то другой мог мне с Гарантекса что-нибудь на Bybit перевести.

Раньше у меня было правило: на биржи заводить только фиатную валюту, чтобы все операции ввода были отражены в банковских проводках и имели юридическое значение. Потом многие биржи либо вовсе отказались от фиата, либо запретили россиянам иметь с ним дело, и моё правило стало бессмысленным.

А на Bybit я сам это своё правило никогда не соблюдал. Там вообще фиата не было долгое время.