ByBit скам, заморозили депозит и не возвращают

[klarki]

Да это именно биржа выполняет блокировку, выполняя предписания в рамках санкций в частности против уже закрытой российской криптобиржи Garantex. Но говорят, что они не комментируют официально что за причина, но догадки именно в эту сторону похоже. А правоохранителям Bybit наоборот отказывались предоставлять данные о своих пользователях. Но санкции биржа выполнять обязана, иначе регуляторы могут против биржи уже санкции ввести. Примерно такая ситуация получается.

Такие кейсы обычно решаются в пользу юзера, и Bybit в целом укладывается в двухнедельные сроки. Имхо, тупо сбор инфы по таким транзакциям. В худшем случае дадут вывести средства на чистый адрес и закроют аккаунт.

[Excimer]

больше недели назад они заморозили депозит 0.1 BTC с моего личного бумажника, не отдают

сложно ответить на ваш вопрос

транзы есть? проверим на чистоту. тогда и выясним кто прав

[Numeral]

От ТС что-то больше никаких комментариев после создания топика не было. А Bybit также говорили, что против них организована кампания, ну и Cartesius им намекали, что если они откажутся работать по разблокировке счетом их клиентов, то они устроят им. Может быть такие посты на форумах - это и мероприятия по сгущению красок. А ТС как зашел на форум 20 марта, оставил свой пост, так больше и не заходил на форум, то есть ему даже до комментариев фиолетово, что тоже немного наводит на мысли.     

[zasad@]

От ТС что-то больше никаких комментариев после создания топика не было. А Bybit также говорили, что против них организована кампания, ну и Cartesius им намекали, что если они откажутся работать по разблокировке счетом их клиентов, то они устроят им. Может быть такие посты на форумах - это и мероприятия по сгущению красок. А ТС как зашел на форум 20 марта, оставил свой пост, так больше и не заходил на форум, то есть ему даже до комментариев фиолетово, что тоже немного наводит на мысли.     

ТС 8 лет назад тоже писал о своей проблеме, но не сообщил о результатах разрешения.
Bybit не российская биржа, и в общем и целом Cartesius может только воздействовать через социальные сети. RU рынок инфлюэнсеров ограничен настолько, что сильно выпендриваться не дадут. Покричать можно, но решать кейсы будут тех кто платит, остальные пролетят.

[xieno]

Пусть Razor47 покажет свои балансы транзакции, переписку с support тогда и поверим.

[tvplus006]

Не знаю, когда на Bybit прикрутили проверку кошелька на AML, которая позволяет проверить его перед тем, как депозитить свои средства на биржу практически по всем блокчейнам - https://www.bybit.com/ru-RU/user/assets/money-address/risk-check Но как я понял данная проверка доступна только для випов, так что проверить свои кошельки не удалось.

[Numeral]

tvplus006, это они похоже развернули маркетинговую кампанию таким образом, чтобы побольше випов продать (условно продать, там вип дают за большой депозит в районе 50к долларов). Но по хорошему к этому инструменту нужно всем открыть доступ, им же самим станет лучше, не нужно будет блокировать пользовательские аккаунты и получать негатив в репутацию. Кроме того будет проще аргументировать блокировку в случае чего, типа вот наш чекер по нему изначально были плохие показатели по кошельку, с которого вы депозитили.

[xieno]

Это наверное когда зачислить хотят от 100 тысяч долларов и выше. Хотя VIP на bybit'e это считается когда миллионные обороты, так что да 100тыс доллароами можно еще такого уровня достич. Большие деньги всегда отбеливаются и потом зачисляются.

[tvplus006]

...Но по хорошему к этому инструменту нужно всем открыть доступ, им же самим станет лучше, не нужно будет блокировать пользовательские аккаунты и получать негатив в репутацию. Кроме того будет проще аргументировать блокировку в случае чего, типа вот наш чекер по нему изначально были плохие показатели по кошельку, с которого вы депозитили.

Да, это выглядит очень странным, как будто блокируются переводы только у випов, а остальные участники не блокируются биржами. Конечно существует огромное количество подобных чекеров, но в большинстве они все платные или же предоставляют ограниченное количество бесплатных проверок. Так что было бы очень удобно, если бы Bybit открыл доступ к своему чекеру для всех своих участников.

[Numeral]

Да, это выглядит очень странным, как будто блокируются переводы только у випов, а остальные участники не блокируются биржами. Конечно существует огромное количество подобных чекеров, но в большинстве они все платные или же предоставляют ограниченное количество бесплатных проверок. Так что было бы очень удобно, если бы Bybit открыл доступ к своему чекеру для всех своих участников.

Вне зависимости от того платный AML-чекер или нет, они еще и разные значения дают, даже это видно по тем, которые на Blockchair отображаются. А вот чекер Байбит позволил бы посмотреть на кошельки именно глазами Байбит и тем самым четко понимать, стоит ли делать перевод на биржу с конкретного кошелька или нет. И возможно появилась бы даже уверенность, что все будет в итоге в порядке с твоими деньгами после перевода на платформу, в итоге пользователи довольны и биржа довольна, что депы никто не забирает массово.

[klarki]

А вот чекер Байбит позволил бы посмотреть на кошельки именно глазами Байбит и тем самым четко понимать, стоит ли делать перевод на биржу с конкретного кошелька или нет. И возможно появилась бы даже уверенность, что все будет в итоге в порядке с твоими деньгами после перевода на платформу, в итоге пользователи довольны и биржа довольна, что депы никто не забирает массово.

Эх, мечты) Только вот чекер даже на 50% не гарантирует, что нет никаких проблем с источником пополнения или адресом, на который отправляете/выводите крипту. В последнем случае, биржа хотя бы сразу отклоняет вывод, если адрес "грязный".

[xandry]

Но по хорошему к этому инструменту нужно всем открыть доступ, им же самим станет лучше, не нужно будет блокировать пользовательские аккаунты и получать негатив в репутацию.

Если всем давать, то тут же начнуть этот сервис арбузить и использовать аккаунты байбит только для того, чтоб прогонять проверки разных адресов. Китярам с вип-уровнем то это как дополнительный бонус, а креветки, если своевременно не проверяют собственные адреса, так сказать, не делают диспансеризацию, то сами виноваты. И от их потери не так уж и плохо биржейке то.

[Numeral]

Если всем давать, то тут же начнуть этот сервис арбузить и использовать аккаунты байбит только для того, чтоб прогонять проверки разных адресов. Китярам с вип-уровнем то это как дополнительный бонус, а креветки, если своевременно не проверяют собственные адреса, так сказать, не делают диспансеризацию, то сами виноваты. И от их потери не так уж и плохо биржейке то.

Тем не менее они постоянно привлекают креветок, но фактически это вероятно ловля рыб побольше, но без планктона обойтись не получится. Все-таки Байбит позиционирует себя как биржа для всех слоев криптонаселения, а не только для элиты. Да и порой креветка может по каким-то причинам на фьючах залудить большую сумму. Казино же не оставляет только хайроллеров, им все нужны.