Бесплатные\free
https://blockchair.com/
https://t.me/chainscheck_bot и сайт https://chainscheck.com/
https://t.me/BitOK_AML_bot?      бесплатно первые 5 проверок
https://bitmixlist.org/aml-check.html
https://b1exch.to/Tools/AmlChecker
https://misttrack.io/                       TRON-USDT ETH-USDT BSC-USDT  бесплатный период 7 дней
https://t.me/QuppyAMLBot  и сайт   https://quppyaml.com/  доступно 5 бесплатных проверок
https://t.me/cryptoaml_bot и сайт   https://web.amlbot.com/signin  доступны бесплатные проверки
https://t.me/AMLCryptobot и сайт    https://btrace.amlcrypto.io/ доступна 1 бесплатная проверка
https://t.me/AMLBithideBot и сайт   https://bithide.io/aml-crypto-check  доступны 3 бесплатные проверки
https://t.me/btc_aml_bot         первая проверка бесплатная
https://t.me/green_stage_bot/  
https://telegram.me/SatoshkinKYTbot    доступны 3 бесплатные проверки



Платные\paid
https://www.bestchange.ru/report/
https://t.me/officeapp               описание


Дисклеймер\Disclaimer
Я собирал информацию из авторитетных источников, но все риски использования сервисами лежат полностью на вас! Не один АМЛ сервис не гарантирует вам,
что ваши монеты не будут заблокированы на биржах и других централизованных сервисах.

I've gathered information from reputable sources, but all risks associated with using the services are entirely yours! No AML service can guarantee that your coins won't be blocked on exchanges or other centralized services.

Спасибо за тему! Не сомневаюсь, что она будет очень востребованной, особенно у новичков.

Только в отношении вот таких случаев есть пожелание:

Было бы замечательно, если бы сразу в первом посте темы можно было увидеть, сколько бесплатных проверок предоставляет такой сервис. Если несколько штук в день - это значит, что им и правда можно пользоваться как бесплатным. А если 3-5 первых проверок, а потом всё, то это совсем другая история.

Спасибо всем за обратную связь!

Предлагаю посмотреть с другой стороны: бесплатных сервисов быть не может, если вы хотите получить качественную услугу. Доступны акции, розыгрыши, тестовые проверки, но это все делается для привлечения клиентов, а не в качестве жеста доброй воли.

Самый бесплатный https://blockchair.com/ 
У майнеров была новость о соло блоке, посмотрите результат бесплатного сервиса по проверке адреса с одной Coinbase транзакцией

Если вам не нужна каша из разных прогнозов, то проверяйте через бесплатные лимиты, не хватает - платите за услугу.

Вот такой результат мне выдал чекер @btc_aml_bot:



И да, этот сервис некоторые юзеры подозревали в нечестности при выдаче чека AML-риска из-за имеющихся у него партнерский отношений с одним сервисом, который предоставляет услуги по анонимизации BTC.

Я про это и предупреждал, что бесплатные источники годятся только для общей оценки ситуации, но не для проверки перед переводом на кастодиальный сервис.
Некоторые трейдеры советуют делать выводы и вводы на биржи через чистые новые адреса, чтобы не иметь прямой связи с основным кошельком для переводов.
Посмотрите как работает Crystal, эта профессиональная аналитика, с которой работают АМЛ офицеры биржи.
Аналитика видит каждый хвост
К сожалению доступ к ней могут поучить только организации.


Добавил ссылку в первый пост.

Стоимость одной AML-проверки: 1 USDT TRC-20 - Это дороговато. И этот бот является посредником, а непосредственно AML проверки осуществляются с помощью сервисов Crystal Intelligence и BitOK. Можно проверять адреса кошельков и транзакции. А дополнительный функционал предполагает массовое создание транзитных кошельков в сетях Трон, Биткойн, Эфириум, Солана и BSC. Если кому-то нужно много кошельков биткойн, то их можно легко бесплатно создавать в программе Electrum.