AML чекеры бесплатные и платные

[zasad@]

А вы как поступаете? Проверяете каждый перевод или только крупные суммы?

Я не пользуюсь централизованными помойками. Для партнера могу прогнать стейблы через несколько мостов и заплатить за это меньше доллара за 3-5К перевода в солане, арбитруме, оптимизме. АМЛ такой операции покажет что средства с децентрализованного обменника.
Партнер иногда потом стейблы на биржу отправляет, проблем у него не было

[klarki]

Недавно наткнулся на AML-чекер от команды MiningCenter @Amlcryptocheckbot.
Новичкам доступна лишь одна бесплатная проверка.
Стоимость одной проверки от 1,6$ до 2$. Оплатить можно криптой через Heleket, либо TG-звездами.
Разбивка по источникам не предоставляется, только общий риск в %.

[zasad@]

Обновил 1 пост

[xandry]

Обновил 1 пост

Вот этот сервис может быть ещё в список добавить? OnlyUSDT
Пишут, что умеют проверять Bitcoin, TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Litecoin. Есть три бесплатные проверки.

[Numeral]

Можно еще добавить в шапку темы MatchSystems AML, это довольно известный сервис. Поддерживаемые блокчейны: BTC, ETH и токены ERC20, TRX и токены TRC20. Стоимость одной проверки 0.40 USDT. Минимум к пополнению 10 долларов, вариантов пополнения несколько. Если пополнить сразу на 60 USDT, то на баланс будет зачислено 65 USDT.

На балансе по умолчанию лежит 0.80 USDT, соответственно, этого хватит на 2 бесплатные проверки.

Телеграм-бот работает по ссылке: @MsAmlBot

[zasad@]

Обновил 1 пост

[greysonz]

Перевод c Eng на Русский темы от Crypto Library:

Список полезных AML-чекеров

В последнее время многие пользователи столкнулись с заморозкой аккаунтов при переводе средств из миксеров, сервисов сигнальных платежей или мгновенных обменников на свои централизованные биржи (CEX). И я думаю, что если вы переводите свои платежи или средства с некастодиального кошелька на аккаунт CEX, эти AML-чекеры могут сыграть эффективную роль, помогая узнать статус вашего кошелька и избежать блокировки.
Я составил таблицу, разделив сервисы на две категории, надеюсь, это будет полезно.
В то же время эта тема будет постоянно обновляться, и если вы найдете какие-то новые источники, вы также можете предложить мне добавить их в таблицу.
TELEGRAM AML-ЧЕКЕРЫ

№ п/п	Название	URL	Тип	Нужна регистрация?	Поддерживаемые сети	Бесплатная проверка	Платная проверка
							____
1	Bitcoin AML Checker	t.me	Telegram-бот	Нет	Bitcoin	1 раз	0.30$/проверка
2	Green Stage AML Bot	t.me	Telegram-бот	Нет	BTC, ETH, TRON	4 раза	0.05$/проверка
3	CoinKYT AML Bot	t.me	Telegram-бот	Нет	BTC, ETH, TRON, USDT(ERC,TRC-20), USDC(erc-20)	3 раза	0.50$/проверка
4	Quppy AML Bot	t.me	Telegram-бот	Нет	Множество сетей (11)	5 раз	0.45$/проверка
5	AMLBot Telegram	t.me	Telegram-бот	Нет	Множество сетей (9)	1 раз	0.35$/проверка

ВЕБ-САЙТЫ И ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ AML-ПРОВЕРКИ

№ п/п	Название	URL	Тип	Нужна регистрация?	Поддерживаемые сети	Бесплатная проверка	Платная проверка
							____
1	BitMixList AML	bitmixlist.org	Сайт-чекер / API	Да (gmail не нужен)	BTC, ETH, TRON, LTC, BNB	Нет	0.70$/проверка
2	CryptoAML.ai	cryptoaml.ai	Сайт / Бот	Для Tele не нужна	Множество сетей (17)	Огранич. инфо	$1.00 / проверка
3	AML.legal	aml.legal	Сайт-чекер	Нет	Множество сетей (9)	Да	0
4	AMLBot	amlbot.com	Веб-сайт / API	Да	Мультичейн	1 раз	Да
5	Scorechain	scorechain.com	Для бизнеса / API	Да	Мультичейн	5 раз	Да
6	Chainalysis	chainalysis.com	Для бизнеса	Да	Мультичейн	Демо (но долгая процедура)	Да
7	Elliptic	elliptic.co	Для бизнеса / API	Да	Уточняется	Демо (но долгая процедура)	Да
8	TRM Labs	trmlabs.com	Для бизнеса / API	Да	Уточняется	Демо (но долгая процедура)	Да
9	Crystal Intelligence	crystalintelligence.com	Аналитика / Комплаенс	Да	Уточняется	Демо (но долгая процедура)	Да
10	MistTrack	misttrack.io	Веб-сайт / API	Да	USDT(TRON, ETH, BSC)	Огранич. инфо	Да
11	Match Systems	matchsystems.com	AML / Расследования/бот	Для Tele не нужна	BTC, ETH и токены ERC20, TRX и токены TRC20.	Нет	0.40$/проверка
12	Kytme	kytme.com	Сравнение провайдеров	Да	Множество сетей	Нет	Да
13	PublicAML	publicaml.org	Веб-сайт / API	Да	BTC, ETH, TRON, BNB	Огранич. инфо	Да
14	Detect.is	detect.is	Сайт-чекер	Да	Множество сетей	Нет	0.49$/проверка
15	TronTrace	trontrace.com	Веб-чекер	Да	TRON	3 раза	0.10$/проверка

[Примечание: Все данные были проверены на соответствие текущим ценам и статусу на официальных сайтах платформ. Также я задействовал ИИ для придания таблице более официального вида. ]
Другие языки-

• বাংলা

[zasad@]

greysonz, спасибо. Я добавлю в 1 пост

[satscraper]

Я в основном пользуюсь AMLBot. Для моих задач базового уровня проверки вполне хватает.

Лично для себя давно решил: отправляю средства только на те кошельки, где чекер показывает минимальный уровень риска. С кошельками, у которых риск средний или высокий, стараюсь вообще не связываться, тк проще найти другой адрес, чем потом решать проблемы с биржей.

Поэтому перед каждой отправкой сначала делаю AML-проверку, а уже потом перевожу средства.

А вы как поступаете? Проверяете каждый перевод или только крупные суммы?

Я проверяю свои адреса на своём ^{(разработанном лично мной)}  чекере после каждого поступления независимо от размера суммы.

По своим возможностям мой чекер намного превосходит то, на что способен AMLBot. Он имеет гибкую настойку, позволяющую классифицировать адреса по степени риска в зависимости от удаления от моего адреса, не говоря уже о локальной базе, содержащей на настоящий момент 45 млню записей. База постоянно пополняется.

Здесь к примеру можно просмотреть пример  его работы ^{тестируемый адрес не мой}. Кроме графики он выдаёт полный .json отчёт по всем адресам расположенных на том или ином уровне удаления от тестируемого адреса.