У любого кошелька есть история, если конечно у него не нулевой баланс и на на него не поступало никаких средств, но в этом случае на биржу с такого кошелька ничего не заведёшь.
Зачем доводить до абсурда? Деньги на новый кошелек поступят с моста крупного ДеФи проекта допустим в робингуд чейне. АМЛ чекер покажет поступление с ДеФи.
Не самый лучший способ завести на крупную биржу, но этот кошелек не будет связан напрямую с даркнетом и другими запрещенными сервисами.
Для некрупных бирж пока рабочий способ,
проверено лично.
Т.е. вы лично получили средства с даркнета, прокрутили их через мост и завели на биржу, я правильно понял?
Если так, то у этой биржи или совсем плохой чекер
с куцей базой данных или его у них нет. Скорее всего правильно второе и вероятно это вовсе не биржа, а какой-то обменник. Есть и такие, которые без AML.
У правильных чекеров такие мосты, которые принимаются рисковые средства с даркнета, финансирования терроризма, или иной преступной деятельности
что кстати легко мониторится, автоматом попадают в ту же рисковую категорию, что и миксеры. Базы данных по всем чейнам имеются.
Напрямую этот кошелёк с даркнетом конечно связан не будет, но будет связан через мост. Получит от правильного чекера не 100, а 60 баллов риска.
