"Грязная" крипта

[satscraper]

У любого кошелька есть история, если конечно у него не нулевой баланс и на на него не поступало никаких средств, ^{но в этом случае на биржу с такого кошелька ничего не заведёшь}.

Зачем доводить до абсурда? Деньги на новый кошелек поступят с моста крупного ДеФи проекта допустим в робингуд чейне. АМЛ чекер покажет поступление с ДеФи.
Не самый лучший способ завести на крупную биржу, но этот кошелек не будет связан напрямую с даркнетом и другими запрещенными сервисами.
Для некрупных бирж пока рабочий способ, проверено лично.

Т.е. вы лично получили средства с даркнета, прокрутили их через мост и завели на биржу, я правильно понял?

Если так, то у этой биржи или совсем плохой чекер ^{с куцей базой данных} или его у них нет. Скорее всего правильно второе и  вероятно это вовсе не биржа, а какой-то обменник. Есть и такие, которые без AML.

У правильных чекеров такие мосты, которые принимаются рисковые средства с даркнета, финансирования терроризма,  или иной преступной деятельности ^{что кстати легко мониторится}, автоматом попадают в ту же рисковую категорию, что и миксеры. Базы данных по всем чейнам имеются.

Напрямую этот кошелёк с даркнетом конечно связан не будет, но будет связан через мост. Получит от правильного чекера не 100, а 60 баллов риска.

[internetional]

Деньги на новый кошелек поступят с моста крупного ДеФи проекта допустим в робингуд чейне. АМЛ чекер покажет поступление с ДеФи.

У меня вопрос насчёт мостов. Если там ничего не блокируется и не спрашиваются персональные данные, то это обязательно должно привлечь внимание обладателей украденных криптоактивов, которые внесут их на адрес моста и тем самым его покрасят. Все последующие получения с этого адреса будут иметь связь с украденными активами через один адрес. По-хорошему, все адреса мостов во всех блокчейнах должны становиться окрашенными очень быстро. Исключение - мосты для USDC, поддерживаемые Circle. Там в одной сети токены уничтожаются, а в другой - минтятся. И вряд ли кому-нибудь придёт в голову считать свежесозданные токены грязными. Но это очень редкое исключение.

Неужели на самом деле получать крипту с адресов мостов - более-менее безопасно?  

[satscraper]

.

Неужели на самом деле получать крипту с адресов мостов - более-менее безопасно?  

ФАТФ относит мосты к потенциальным прачечным, поэтому  они уже давно под контролем соответствующих агенств.

Для примера одно из таких агенств - AmlBridge.



Здесь немного рассказывается об исрользуемой ими аналитике,  поэтому выводы делайте сами, но мой вывод таков, что использование бриджей  ничего не гарантирует, а если выша крипта более менее чиста, то наоборот вызывает подозрение в виде дополнительных баллов риска присвоенных вышим адресам. Но они безусловно требуют дополнительных усилий для AML анализа.

[Rich Exchange]

Это встречается нечасто, так как это две параллельные операции: рубли-то тебе приходят с другой рублёвой карты.

[klarki]

Неужели на самом деле получать крипту с адресов мостов - более-менее безопасно?  

И да, и нет. Но уже есть кейсы, когда людям лочили средства и запрашивали пройти KYC/AML.

Здесь немного рассказывается об исрользуемой ими аналитике,  поэтому выводы делайте сами, но мой вывод таков, что использование бриджей  ничего не гарантирует, а если выша крипта более менее чиста, то наоборот вызывает подозрение в виде дополнительных баллов риска присвоенных вышим адресам. Но они безусловно требуют дополнительных усилий для AML анализа.

+ некоторые обменники у себя в условиях начали прописывать, что DEX/мосты у них не то чтобы в стопе, но в любой момент могут заморозить обмен и запросить анализы для прохождения колоноскопии)

[zasad@]

Деньги на новый кошелек поступят с моста крупного ДеФи проекта допустим в робингуд чейне. АМЛ чекер покажет поступление с ДеФи.

У меня вопрос насчёт мостов. Если там ничего не блокируется и не спрашиваются персональные данные, то это обязательно должно привлечь внимание обладателей украденных криптоактивов, которые внесут их на адрес моста и тем самым его покрасят. Все последующие получения с этого адреса будут иметь связь с украденными активами через один адрес. По-хорошему, все адреса мостов во всех блокчейнах должны становиться окрашенными очень быстро. Исключение - мосты для USDC, поддерживаемые Circle. Там в одной сети токены уничтожаются, а в другой - минтятся. И вряд ли кому-нибудь придёт в голову считать свежесозданные токены грязными. Но это очень редкое исключение.

Неужели на самом деле получать крипту с адресов мостов - более-менее безопасно?  

У мостов на такие случаи есть аварийные выключатели и хакеры это прекрасно понимают. Хакеру нет смысла отправлять деньги в мост, потому что мост не работает как миксер, и операцию обмена можно проследить очень легко.
Грязные монеты обычно уходят на другие сервисы и отмываются через централизованные биржи и дропов.

[internetional]

У мостов на такие случаи есть аварийные выключатели и хакеры это прекрасно понимают.

То есть блокировки всё-таки случаются? Если я отправлю на мост крипту, которая окажется слишком уж грязной, админ моста выключит мост, и эта крипта останется заблокированной на адресе моста?

Если так, то есть ли принципиальная разница между отправкой на биржу и отправкой на мост? И там, и там грязь могут заблокировать и не отдать потом.

[zasad@]

У мостов на такие случаи есть аварийные выключатели и хакеры это прекрасно понимают.

То есть блокировки всё-таки случаются? Если я отправлю на мост крипту, которая окажется слишком уж грязной, админ моста выключит мост, и эта крипта останется заблокированной на адресе моста?

Если так, то есть ли принципиальная разница между отправкой на биржу и отправкой на мост? И там, и там грязь могут заблокировать и не отдать потом.

Верно, мосты блокируют украденные монеты, например.
Зачем отправлять грязную крипту на мост, чтобы что? Это не имеет смысла, потому что выходной адрес будет известен.
Обычно так блокируют крупные суммы а не мелочь в несколько тысяч долларов?