AMLC freezes bank accounts, 25 crypto wallets tied to lawmaker in flood control

[cryptoaddictchie]

Ito na nga ang sinasabing mahuhuli din ang mga sangkot sa Flood control. According sa Bilyonaryo News, mayroong Lawmaker ang nafreeze ang 86 bank accounts at sinasabing may 25 crypto wallets na natrailed link dito. Based sa report eh wala silang binanggit na pangalan pero parang alam naman natin kung sino itong Law Maker na ito eh or mga kasangkot dito.

According to the AMLC, its probe found substantial investments held by individuals who had no apparent operating revenues or legitimate business activities to explain them.

The funds were allegedly moved through a web of intermediaries, corporations, commercial bank accounts, a money service business and a virtual asset platform in an effort to hide their suspected origins.

Crypto also figured into the trail, with investigators flagging transactions involving virtual asset service providers and multiple digital wallets.

Bakit kailangan pang maging parang blind item. Dapat ilabas na nila ang investigation about dito kung mayroon naman na approval para mafreeze ang assets. Nakakalungkot lang kasi matunog na naman ang crypto as one way to launder at ayun na nga related pa sa flood control.

Ive got a feeling na lalabas na itong news na to anytime soon! Ito sana ang magandang bigyan ng pansin hindi yung impeachment case na nakakasawa na panuorin. Curious ako sa name ng Law Maker na ito at kung sino sino pa ang sangkot dito.

Source: https://bilyonaryo.com/hide-pa-more-amlc-freezes-86-bank-accounts-25-crypto-wallets-tied-to-lawmaker-in-flood-control-probe/

[aioc]

Ive got a feeling na lalabas na itong news na to anytime soon! Ito sana ang magandang bigyan ng pansin hindi yung impeachment case na nakakasawa na panuorin. Curious ako sa name ng Law Maker na ito at kung sino sino pa ang sangkot dito.

Matagal na nating alam na may mga lawmakers na gagamit ng cryptocurrency para itakas ang loot nila. Ito kasi ang pinakamadaling itakas kaysa isiksik ang lahat sa maleta.

Hindi pa nila isinasapubliko kasi parang tip of the iceberg pa lang ito. Ako, naniniwala ako na 90% ng mga pulitiko ay may cryptocurrency wallet. Hindi lang nila ito isinasapubliko para hindi mag-generate ng interest at investigation, kasi malamang hindi nila ito isasama sa kanilang SALN.

[xLays]

Mahirap lang nito is alam naman natin na mga kababayan natin na hindi knowledgeable sa cryptocurrency meaning maiinitindihan ba nila ito. Baka yung mga nag papatupad ng batas like yang mga Senador natin baka hindi alam kung how cryptocurrency works. Tsaka bukod pa dun kaya yang mga korap na yan pinasok sa cryptocurrency ang nakurakot nila kasi wala pang batas para sa cryptocurrency natin. Educate me kung meron na, kasi ako right now wala akong alam.

[coin-investor]

Ito na nga ang

Bakit kailangan pang maging parang blind item. Dapat ilabas na nila ang investigation about dito kung mayroon naman na approval para mafreeze ang assets. Nakakalungkot lang kasi matunog na naman ang crypto as one way to launder at ayun na nga related pa sa flood control.

Dapat nga, kung na-verify nila, ilabas na nila kung sino ito para maging example sa mga corrupt officials, at agree ako na mapapasama na naman ang cryptocurrency sa mata ng mga kababayan natin na hindi alam ang nature nito.
Ito ay isang magandang development, dahil kaya ng AMLC na mag-trace ng accounts going to mga cryptowallets, para malaman ng mga corrupt officials na may kakayahan ang government natin na ma-trace ang money trails.

[rbynxx]

Bakit kailangan pang maging parang blind item. Dapat ilabas na nila ang investigation about dito kung mayroon naman na approval para mafreeze ang assets. Nakakalungkot lang kasi matunog na naman ang crypto as one way to launder at ayun na nga related pa sa flood control.

Ive got a feeling na lalabas na itong news na to anytime soon! Ito sana ang magandang bigyan ng pansin hindi yung impeachment case na nakakasawa na panuorin. Curious ako sa name ng Law Maker na ito at kung sino sino pa ang sangkot dito.

Ito nakita ko sa isang news outlet kung bakit naka blind item pa.

the council said it is legally barred from disclosing information that could reveal the identities of persons or entities covered by freeze order proceedings.

Well, lalabas yan pero matatabunan na naman yan ng mga iba't ibang mga usapin. Kung nakalink talaga sa crypto, I think that's good unless ilagay sa mga privacy blockchain ang mga yun na mahihirapan mga awtoridad sa pag trace. Lagi nalang kasing isinasantabi ang ganitong usapin at sana magkaroon na ng kalinawan kasi puro proceedings nalang at wala talagang nakukulong, paisa-isa lang.

[tech30338]

Ito na nga ang sinasabing mahuhuli din ang mga sangkot sa Flood control. According sa Bilyonaryo News, mayroong Lawmaker ang nafreeze ang 86 bank accounts at sinasabing may 25 crypto wallets na natrailed link dito. Based sa report eh wala silang binanggit na pangalan pero parang alam naman natin kung sino itong Law Maker na ito eh or mga kasangkot dito.

According to the AMLC, its probe found substantial investments held by individuals who had no apparent operating revenues or legitimate business activities to explain them.

The funds were allegedly moved through a web of intermediaries, corporations, commercial bank accounts, a money service business and a virtual asset platform in an effort to hide their suspected origins.

Crypto also figured into the trail, with investigators flagging transactions involving virtual asset service providers and multiple digital wallets.

Bakit kailangan pang maging parang blind item. Dapat ilabas na nila ang investigation about dito kung mayroon naman na approval para mafreeze ang assets. Nakakalungkot lang kasi matunog na naman ang crypto as one way to launder at ayun na nga related pa sa flood control.

Ive got a feeling na lalabas na itong news na to anytime soon! Ito sana ang magandang bigyan ng pansin hindi yung impeachment case na nakakasawa na panuorin. Curious ako sa name ng Law Maker na ito at kung sino sino pa ang sangkot dito.

Source: https://bilyonaryo.com/hide-pa-more-amlc-freezes-86-bank-accounts-25-crypto-wallets-tied-to-lawmaker-in-flood-control-probe/

Bakit hindi nila pinangalanan kung sino, pagsiguro normal na tao ito pati mukha nya nakabalandra, dapat public names nila , yan mahirap sa pinas eh parang iba ung tinititigan sa tinitignan, nakakatuwa naman sila, takot siguro baka balikan sila, or maalis sa pwesto ginawang showbiz.
Antagal na nitong flood control na ito napapansin ko lang kapag kaalyado parang may alinlangan ung pagconfirm, pero ung kalaban kahit kulang ibedensya sure na sure na sila nakakaawa na ang pinas, kelan ba ito matatapos nagnanakaw na nga pero protected pa.

[cryptoaddictchie]

Tsaka bukod pa dun kaya yang mga korap na yan pinasok sa cryptocurrency ang nakurakot nila kasi wala pang batas para sa cryptocurrency natin. Educate me kung meron na, kasi ako right now wala akong alam.

Thats right ang alam ko wala pa talaga regulations sa atin. Pero curious how AMLC freezes their crypto wallets ng mga involved either two things.

1. First sa cex pinadaan and nag issue ang court of appeals ng request sa CEX related account ng salarin para mafreeze.
2. They appealed sa issuer ng wallet like Tether na US company na mafreeze ang waller if they already identified the wallets.

Masyadong vague yung news like how and paano nila nagawa ito pero for sure ganito yung way na inattempt nila to hold the assets while there is an ongoing investigation.

Well, lalabas yan pero matatabunan na naman yan ng mga iba't ibang mga usapin. Kung nakalink talaga sa crypto, I think that's good unless ilagay sa mga privacy blockchain ang mga yun na mahihirapan mga awtoridad sa pag trace. Lagi nalang kasing isinasantabi ang ganitong usapin at sana magkaroon na ng kalinawan kasi puro proceedings nalang at wala talagang nakukulong, paisa-isa lang.

Well these guys arent aware of those privacy coins probably kaya malamang sa malamang CEX or usdt ang tinambak nila for their asset which is can be freeze by them. Talagang yari sila dito. Hopefully those names will come out para naman malaman ng mga tao sino ang mga ito.

[Shinpako09]

Bakit kaya feeling ko staged lang eto. Feeling ko yan lang yung gusto nilang ipakita para masabi na may ginagawa sila at nagbubunga eto. Kasi, isipin nyo, sobrang higpit ng mga banks, online bank, ewallet sa mga normal na tao. Napakabilis nila nag freeze kahit clean yung transaction pero pagdating sa mga transaction sa korapsyon, hindi naman. Mahirap mag withdraw mga banks at kahit sa mga ewallets at online bank. Pag nalaman nila na galing sa crypto ang funds, ipapa withdraw agad nila yung funds mo at close account na ang susunod.

Kaya bakit ngayon lang yung ganito, eh matagal na nilang ginagawa ang mga eto. Tip of the iceberg lang siguro yung pinapakita nila.

[cryptoaddictchie]

Kaya bakit ngayon lang yung ganito, eh matagal na nilang ginagawa ang mga eto. Tip of the iceberg lang siguro yung pinapakita nila.

Medyo malaki kasi yung ngayon ^{"Flood Control"} saka sa dami ng lumabas na issue wala na sila magawa kundi ipakita na may malalagot and as far the Government concern, susunod talaga ang mga Banks and other big firms kasi ayaw nila mawalan ng connection sa PH govt. Kakaiba na talaga mga nangyayari, kung tutuusin tama ka dapat noon pa eh. Pero dahil nagpatong patong na ayan na nga ang resulta.

How I wish na big fish tong si Mr. Law Maker at di lang dummy nanaman ng mga talagang big boss.

[Russlenat]

Kaya bakit ngayon lang yung ganito, eh matagal na nilang ginagawa ang mga eto. Tip of the iceberg lang siguro yung pinapakita nila.

Medyo malaki kasi yung ngayon ^{"Flood Control"} saka sa dami ng lumabas na issue wala na sila magawa kundi ipakita na may malalagot and as far the Government concern, susunod talaga ang mga Banks and other big firms kasi ayaw nila mawalan ng connection sa PH govt. Kakaiba na talaga mga nangyayari, kung tutuusin tama ka dapat noon pa eh. Pero dahil nagpatong patong na ayan na nga ang resulta.

Kung may tiwala lang ako sa admin, siguro magiging excited ako sa news na ito, pero wala eh, mga corrupt lahit, sindikato na nagpapatakbo ng bansa natin.

How I wish na big fish tong si Mr. Law Maker at di lang dummy nanaman ng mga talagang big boss.

Sure ako hindi big fish, or if big fish man, wala ring makukuhang information na mag link sa big boss nila.
If the big boss is the leader of the syndicate, walang justice makukuha dito.

[Peanutswar]

Ito na nga ang sinasabing mahuhuli din ang mga sangkot sa Flood control. According sa Bilyonaryo News, mayroong Lawmaker ang nafreeze ang 86 bank accounts at sinasabing may 25 crypto wallets na natrailed link dito. Based sa report eh wala silang binanggit na pangalan pero parang alam naman natin kung sino itong Law Maker na ito eh or mga kasangkot dito.
[...]

Correct me if im wrong pero tama ba yung mga crypto assets nila is naka lagay sa mga banks? So basically yung mga pera nila naka ready na convert from bank crypto palabas pala kung mangyayari and once nakalabas na ito sa mga banks wala na talaga cannot trace na ito pero sure naman na marami gumagawa nito lalo ngayon lahat ng pwede nilang way pang takas is gagawin nila talaga. Akala ko noong una is parang haka haka lang yung sinasabi nila about sa mga funds sa flood control na asa crypto pero ayan nga lumabas na sana managot kasi ngayon parang wala pa din nakukulong dito eh ang dali takasan ng pinas.

[Russlenat]

Ito na nga ang sinasabing mahuhuli din ang mga sangkot sa Flood control. According sa Bilyonaryo News, mayroong Lawmaker ang nafreeze ang 86 bank accounts at sinasabing may 25 crypto wallets na natrailed link dito. Based sa report eh wala silang binanggit na pangalan pero parang alam naman natin kung sino itong Law Maker na ito eh or mga kasangkot dito.
[...]

Correct me if im wrong pero tama ba yung mga crypto assets nila is naka lagay sa mga banks?

Hindi kabayan, ayun sa report may link ang bank, vasp, and then multiply crypto wallets.
So may intention talagang i convert into crypto para hindi ma trace, ang problema dinaan sa bank, kaya may trail pa rin.

kung matalino sila, dapat p2p pag bili ng crypto nalang. 

[LogitechMouse]

Bakit kailangan pang maging parang blind item. Dapat ilabas na nila ang investigation about dito kung mayroon naman na approval para mafreeze ang assets. Nakakalungkot lang kasi matunog na naman ang crypto as one way to launder at ayun na nga related pa sa flood control.

Meron tayong kasabihan na "Innocent until proven guilty" at hanggat hindi napapatunayan ang mga alegasyon na mga ito, hindi nila pwedeng sabihin in public yung name. Pag out of nowhere bigla nila itong pinangalanan at napatunayan na hindi naman pala guilty, pwede silang makasuhan ng cybercrime dahil sa pagpapalabas ng maling impormasyon online.

Alam naman na natin kung sino ito pero inosente pa rin ito hanggang hindi sinentensyahan ng nasa taas. Anyway back sa topic, mukhang hindi na rin bago sa atin na ginagamit na rin ng mga P*TANG INANG BUWAYA na mga ito ang crypto para makapagnakaw ng kaban ng bayan. Turuan niyo nga sila magbenta sa mga CEX thru P2P para walang traces from banks.

---
How I wish na big fish tong si Mr. Law Maker at di lang dummy nanaman ng mga talagang big boss.

Kung "Law Maker" ito ibig sabihin at least ito ay Congressman/Congresswoman. Big fish na rin na maituturing hindi kagaya ng mga nakaraan na yung mga nahuhuli nila eh mga District Engineers at mga Contractors.

[cryptoaddictchie]

Kung "Law Maker" ito ibig sabihin at least ito ay Congressman/Congresswoman. Big fish na rin na maituturing hindi kagaya ng mga nakaraan na yung mga nahuhuli nila eh mga District Engineers at mga Contractors.

Iniisip ko nga na baka siya yung nagbabakasyon ngayon sa Hospital eh na nakacheckin. Hahaha! Since hawak ng Administration ang mga sector ng government tulad ng NBI at iba pa, di kaya sarswela nanaman ito na kunwari may malalagot or iniimbestigahan na pero ang totoo eh hanggang intro lng talaga tapos ayun dead air na ulit hanggang sa may lumabas nanaman na panibagong headlines bukod dito.

[SatsPH]

Yun ang malaking katangunan, ngayon na nakita na nila ang mga crypto wallet ng mga kasangkot sa flood control, may kakayahan ba o may batas ba tayong pwedeng bawiin yang dahil galing sa corruption o mga ill gotten wealth.

At kung walang mangyayari at ganun parin, kahit ma identify nila kung sino sinong mga congressman/congresswoman ang sakot at wala naman makukulong ay sayang lang ang pagot at pag expose sa kanila.

[tech30338]

Yun ang malaking katangunan, ngayon na nakita na nila ang mga crypto wallet ng mga kasangkot sa flood control, may kakayahan ba o may batas ba tayong pwedeng bawiin yang dahil galing sa corruption o mga ill gotten wealth.

At kung walang mangyayari at ganun parin, kahit ma identify nila kung sino sinong mga congressman/congresswoman ang sakot at wala naman makukulong ay sayang lang ang pagot at pag expose sa kanila.

Sadly hindi nila ito gagalawin ang malaking problema kasi kapag pumiyok ang mga nasa kasangkot kasama sila kaya maaring front lang yan at hindi naman nila itutuloy, naalarma ako sa prescon ne trillanes bakit mo bbrought up ung kaso ne chiz na kung hindi umayos ay maari siyang kasuhan maliwanag na takutan ang laban kapag hindi pumanig, kakasuhan ka, nangangahulugan lang na tatanggapin nila ang resulta kung pabor sa kanila, tingin ko dapat nang makasuhan din itong sila trillanes.

[bhadz]

Bakit kailangan pang maging parang blind item. Dapat ilabas na nila ang investigation about dito kung mayroon naman na approval para mafreeze ang assets. Nakakalungkot lang kasi matunog na naman ang crypto as one way to launder at ayun na nga related pa sa flood control.

Inaapply nila yung 'innocent until proven guilty'. Pag sa mga ganitong kurakot na mga pulitiko may due process. Pero pag sa mga maliliit at mahihirap at middle class na tao, exposed na agad yan kung sino yan. Hindi kaya ito rin sa mang Martin na kasalukuyang nakakulong na at siya rin ang dahilan na tumulong daw sa binance kaya nakabalik sila dito? may ideya rin pala siya pero yun nga lang sa kalokohan at kung paano maglaba ng pera. Mabuti nalang at na-track at na freeze na din yung mga accounts niya, at ang tindi sa sobrang dami.

[arwin100]

Bakit kailangan pang maging parang blind item. Dapat ilabas na nila ang investigation about dito kung mayroon naman na approval para mafreeze ang assets. Nakakalungkot lang kasi matunog na naman ang crypto as one way to launder at ayun na nga related pa sa flood control.

Inaapply nila yung 'innocent until proven guilty'. Pag sa mga ganitong kurakot na mga pulitiko may due process. Pero pag sa mga maliliit at mahihirap at middle class na tao, exposed na agad yan kung sino yan. Hindi kaya ito rin sa mang Martin na kasalukuyang nakakulong na at siya rin ang dahilan na tumulong daw sa binance kaya nakabalik sila dito? may ideya rin pala siya pero yun nga lang sa kalokohan at kung paano maglaba ng pera. Mabuti nalang at na-track at na freeze na din yung mga accounts niya, at ang tindi sa sobrang dami.

Kung kakampi nila ay may due process talaga, pero pag kalaban? kulong agad muna tas papangalanan pa.

Una talagang  pumasok sa isip ko ay si Martin, dahil nga dun sa Sandbox or sa deal na nangyari sa Binance. Makikita natin dun na may alam talaga sila sa crypto at baka matagal na nilang ginagawa ang pag hugas ng mga nakaw nila gamit ito.

Pero sa ngayon talaga puro duda or hanggang speculation tayo. Tingin ko di na nila e name drop yan. Para sakin part lang ito ng show nila.

[qwertyup23]

Mahirap lang nito is alam naman natin na mga kababayan natin na hindi knowledgeable sa cryptocurrency meaning maiinitindihan ba nila ito. Baka yung mga nag papatupad ng batas like yang mga Senador natin baka hindi alam kung how cryptocurrency works. Tsaka bukod pa dun kaya yang mga korap na yan pinasok sa cryptocurrency ang nakurakot nila kasi wala pang batas para sa cryptocurrency natin. Educate me kung meron na, kasi ako right now wala akong alam.

Actually, tama ka dito. At first glance, unang makikita mo is freezing of bank accounts tapos may word na "cryptocurrency."

Given na napakalaking stigma ang naiisip ng ating mga kababayan whenever they hear the word cryptocurrency, maaring mag dulot pa ito ng isang negative na epekto especially na may na link nanaman na account sa isang lawmaker na sangkot sa flood control.

Though sobrang tama yung ginawa ng AMLC dito given na covered transaction ito, still, sana may mga balita that gives a positive impression associated with the word cryptocurrency. Parang ang nangyayari kasi, almost lahat ng negative na balita ay kasunod ito kaya mas lalong nagkakaroon ng bias ang ating mga kababayan dito.

[serjent05]

Pero sa ngayon talaga puro duda or hanggang speculation tayo. Tingin ko di na nila e name drop yan. Para sakin part lang ito ng show nila.

Posible, parang paasa lang, kunyari meron silang natunton tapos papatagalin hanggang makalimutan ng masa.  Kapag lumamig na ang issue ay biglang wala ng update.  Sa ganito kalaking nakawang, at nakakuha na naman sila ng ebidensiya na talagang dumaan doon sa mga account na iyon ang mga ninakaw, dapat ay pinapangalanan na nila.  Kalokohan iyong pablind item, mga public officials ang mga iyan, dapat pinupubliko ang pangalan kapag may matibay na katibayan.